炒外汇涉嫌

Ⅰ 现在99%的投资咨询公司都在炒外汇、黄金，是否都是非法经营

加入WTO承诺的金融服务开放已到期 各国外金融服务已进入 黄金外汇货币市场必须和证券 期货市场共同发展

Ⅱ 炒外汇，赚钱提现，资金到了银行卡，被银行冻结了，怎么办

一般情况下这个问题还是很好解决的。首先看什么银行每个银行的风控回多少有些不同，再者冻结银答行卡的不一定是银行，也有可能是刑侦队！
先打电话给银行告诉银行自己的银行卡被冻结了，提供自己的信息银行自然会告诉你什么情况，有的银行会让你去银行拉一下银行冻结的单据，上面写的有冻结时间，冻结原因还有就是被哪里冻结的！可能显示是银行风控部门也有可能是某某刑侦队！冻结的原因基本上都是“电信诈骗”！
解决方法也很简单，如果是银行冻结的，提供自己的身份证原件，银行卡，说明原因直接就给解冻了；如果是刑侦队冻结的，需要给刑侦队打电话说明情况，刑侦队的电话就在银行的单据上，很清楚！
不止是炒外汇，和金融有关的资金往来都很容易被冻结银行卡，有时候银行卡冻结不代表就是发生了诈骗，可能你的资金往来没有那么明确的情况下都有可能被暂时冻结，银行或者刑侦队也需要时间查清楚每一笔有可能存在隐患的资金往来，配合一下，说清楚就没有问题了！

Ⅲ 中国法律有没有规定不允许在外国平台进行外汇交易

炒外汇是合法的。《刑法》明确炒外汇的行为不构成非法经营罪。

根据现行法律，我国并没有限制公民的个人的此种投资行为，就像近期在国内被禁止的虚拟代币发行融资，不禁止公民私人间进行点对点代币交易，也不禁止公民，投资海外的虚拟货币项目，

也不禁止公民在海外虚拟代币平台进行交易，同理，对于外汇，其也只是一种投资标的，国家并没有出台法律禁止公民个人的海外投资行为，但是由于国内国内还没有完全开放外汇保证金业务，国内并没有公司或机构自己组织公民进行外汇交易。

国内开设外汇投资平台，为海外外汇交易平台提供代理服务收取佣金，则涉嫌构成非法经营罪以提供海外外汇平台代理服务为例，

在司法实务中，司法机关往往会认定该类平台未依法取得行业监管部门的批准或者备案同意，擅自在外汇指定银行和中国外汇交易中心及 其分中心以外买卖外汇，属于典型的非法经营行为。

法律依据：1998年《最高人民法院关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释》在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，扰乱金融市场秩序，具有下列情形之一的，按照刑法第二百二十五条第（三）项的规定定罪处罚。

一、境内个人、境内机构可以保留外汇收入

取消了经常项目项下外汇收入强制结汇的规定，也就是说，境内个人和境内机构经常项目项下外汇收入可以保留，积攒，这是合法外汇的重要来源。

二、交易平台的合法性

其次，交易平台的选择必须合法。一般来说，比较普遍的合法做法是，利用国外母行的网络在线平台进行交易。这种交易平台都是全球性适用的，一般，国外母行有些会由境内分行向银监会申请电子银行业务经营许可证，同时在国内放置服务器链接到国外平台，这是可以操作的。

三、区分外汇交易和人民币结售汇

外汇交易是外汇与外汇之间的交易，不会影响人民币收支平衡，不同于外汇与人民币之间的结售汇业务。我国没有任何法律法规限制外汇与外汇的交易，只要有“外汇兑换业务”的经营范围的银行都可以做。

四、关于单行刑法

首先，所有外汇犯罪是行政管理性的犯罪，违反行政管理法律是犯罪的前提，我国没有行政管理法律禁止外汇交易，因此不可能构成犯罪。其次，纵观该法，主要关注于骗汇等欺诈性外汇交易行为，诚实守信的外汇交易受到法律保护。

但是，必须注意，外汇交易应当在由外汇兑换业务资质的银行办理，外国银行的分行没有关系，母行也可以在中国办理。

五、外汇交易的实际需求

外汇交易除了投机套利外，有很多对冲汇率波动风险的功能，是无法剔除的重要金融交易工具，否定它的合法性没有任何意义，再说了，我拿美元换成欧元，关别人什么事，别拿人民币倒腾来倒腾去就行。

(3)炒外汇涉嫌扩展阅读

根据外汇交易规定：

外汇保证金交易的客户

1 ） 手头有一定数量外币资产的：例如手头有 10 万美元的外币存款，如果美元 / 欧元贬值 20% ，则您的资产相对于欧元也贬值了 20% 。

2 ）手头有大量人民币资产的：由于人民币和美元挂钩，美元贬值相当于人民币也在贬值，，所以用一年存款利息来对手中的货币资产进行保值是很有必要的。

3 ）有经常性对外业务的：用少量的钱预先购出所需的外币，从而避免汇率波动造成的被动面。

4 ）有投资理财需求的：外汇保证金交易作为全球最佳的投资理财品种值得引起您极大的关注。

5 ）做股票、期货亏损严重的：在外汇市场，几个月内从几千变几万的机会有的是，而在股票和期货市场翻番可不是件容易的事，依据外汇保证金交易的特点，可获得最高100倍的融资，这就给了大家用小资金获取高额利润回报的机会。

Ⅳ 外汇有涉及传销吗

有的，宣称是炒外汇的其实质上是传销组织。

传销指组织者或者经营者发回展人答员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益，扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为。

下图是中国广播网报道的一篇文章

Ⅳ 有人拉我炒外汇，一个星期亏了7500美金，这算不算诈骗

第一，看他是怎么描述的，如果以高回报为前景，有可能是。
第二，专炒作行为是你进行还属是他进行，如果是他进行，他炒的是哪国外汇？涉嫌虚假购汇，也就是说，他可能压根没有进行购汇行为。如果这样，绝对是诈骗。
第三，如果是你自己进行的购汇行为，则他不构成诈骗。
关键一点，看炒汇行为是谁具体执行。

Ⅵ 洪其林集资炒外汇是否合法

个人集资炒外汇涉嫌两处违法。
1、非法集资：所谓非法集资，是回指公司、企业答、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，是构成本罪的行为实质所在。
2、《中华人民共和国外汇管理条例》第四十五条规定：
私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或者非法介绍买卖外汇数额较大的，由外汇管理机关给予警告，没收违法所得，处违法金额30%以下的罚款；情节严重的，处违法金额30%以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

Ⅶ 网络炒外汇违法吗，网络炒外汇违法吗资讯

谓炒外汇，一般是指外汇保证金交易和实盘交易。即投资者以银行或经纪商提供的服务进行外汇交易。

目前国内投资者投资外汇的渠道主要是两种，一种是通过国内银行开设的外汇实盘进行交易，另一种是通过国外交易商（在国内的代理机构）直接在国外开户，进行外汇保证金业务。外汇保证金交易与外汇实盘交易的最大区别在于，外汇保证金交易采取保证金的形式，利用杠杆原理以小博大。而本文重点讨论的，就是居民通过个人登录或网络代理商平台登录国外的交易商平台，进行外汇保证金交易是否构成非法买卖外汇型非法经营罪或者构成相关违法行为？

国内居民炒外汇是否构成非法买卖外汇型非法经营罪？不构成

此前有观点认为，在我国买卖外汇必须在指定的银行或相关机构进行，而炒外汇很明显是一种通过买卖外汇，倒卖外汇，进行投机的行为，而且是典型的以营利为目的进行倒卖，因此此种行为构成非法在规定场所外进行外汇交易，只要买卖数额超过20万美元或者盈利超过5万人民币，就构成非法经营罪。

比较著名的案例就是黄光裕被判内幕交易和非法经营等罪案，法院认定，黄光裕为了偿还在澳门的赌债，通过地下钱庄以人民币兑换港币支付给澳门的赌场，数额过亿，法院认为此种行为属于在指定场所外买卖外汇，因此构成非法经营罪。

但是首先，非法买卖外汇型非法经营罪，所侵犯的客体是我国的外汇管理制度。我国司法机关之所以将黄光裕等人的行为认定为非法经营罪，就是认为此种通过地下钱庄购买外汇的行为侵害了我国现有的外汇管理制度，属于典型的变现非法场外交易外汇。

Ⅷ 那些互联网外汇交易是违法的

针对频繁曝出风险和金融骗局的非法外汇交易平台，近期央行部署排查非银行支付机构参与非法互联网外汇交易的情况。

此前《财经》记者报道，根据人民银行总行通知，人民银行深圳分行相关部门要求各法人支付机构对40家涉嫌非法外汇交易平台进行风险排查。（参见《财经》报道：央行排查40家非法外汇交易平台，叫停支付机构业务合作）

因此业内专家建议，对于外汇保证金交易应采取“开正门堵邪门”的监管思路，一种方案是由现有持牌金融机构提供此类业务，另一种则是建立规范的准入原则，金融机构和非金融机构满足一定条件都可以参与这个市场。但是对于监管层来说，无论哪一种方案，先要明确监管主体和监管原则，例如杠杆率、资金的第三方存管和投资者适当性等方面。

Ⅸ 既然普顿外汇涉嫌诈骗，为什么还有那么多人在做

因为许多人被普顿外汇所宣传的较高利益回报所吸引。普顿外汇从表面上看，普顿（PTFX）确实是一个非常正规的外汇公司，受印度尼西亚雅加达期货交易所（JFX）监管，但是实际上印尼普顿外汇交易是骗局，不是一家正规的交易平台。

普顿网站为境外注册，涉嫌非法经营，根据该举报人提供的第三方收款账户和入金流水，并没有发现真实的外汇交易与资金出境记录，可以判定资金并未出境。

ptfx普顿外汇骗局曝光过多次，但是还有人在执迷不悟，不到崩盘的那一天永远不会相信自己做的是一个资金盘。之前，各大媒体争先报道PTFX外汇，也是把PTFX普顿推上风口浪尖，ptfx平台总是也是频繁维护，利润降低，出金缓慢。可以看出PTFX内部出现了不小的问题。

ptfx出金、利润已经限制月次数，并且出金缓慢，说明资金已经入不敷出，如今大量PTFX投资人开始醒悟，陆续的出金让PTFX终于坐不住了。如今不光领导人在撤金，一些会员也是开始撤金。大面积撤金肯定会直接导致ptfx崩盘，限制出金只不过是在拖延时间罢了。