英达国际外汇

A. 为什么英达46万美元分50存入美国还违法

明显意图逃税。美国税法规定银行必须上报税局个人一次存入超过一万的行为。存入一万以上并不犯法，但极可能引起调查来源是否正当或来源类别属必须交税（taxable income）。分开以低于一万的存法，可避开引起调查的烦恼。但30天内次数太多，银行也必须上报。因为更明显的是想逃税。 换句话说，这样做，形同告诉税局：在逃税。所以他面临的是税务调查，而很可能是真的逃税。大家普遍的认为美国人收入高，但不知美国对个人所得税 收及查 也高又严。

B. 英达在美国是如何洗钱的

单次存款一万美金无需申报，也就无需缴纳所得税，他和她老婆就是通过开通多个银行账号，多次存款的方式进行逃避所得税，被查做恶性逃税处理。

C. 英达洗钱被捕是真的吗

是真的

• 详细情况：
  

据媒体报道，中国导演英达在美国因涉嫌洗钱被捕，据检控书认罪书，英达于2月16日在康州联邦法庭达成和解，他已放弃庭审机会，并就刻意规避申报要求、进行现金拆分行为的指控认罪。联邦法官将于5月11日对此案宣判，英达最高面临10年的刑期，以及最高50万美元罚款。

康州联邦检察官认为，英达的结构性拆分行为(Structuring)是有意避开交易报告的要求。因为根据美国联邦法律，美国的金融机构在接收1万元以上的现金交易时，会要求客户填写“现金交易报告(Currency
Transaction Report)”。据了解，此案将于5月11日宣判，英达最高面临10年刑期及最高50万的罚款。

目前，英达已放弃庭审机会，并就刻意规避申报要求、进行现金拆分行为的指控认罪。作为本案和解协议的一部分，英达在认罪书中称，同意冻结部分资金并补交税款，合计29万美元(约199万元人民币)。具体内容为：同意冻结他在康州拆分存入的约17.6万美元(约120万元人民币)现金，以及补交国税局11.3万美元(约78万元人民币)的未付联邦税，此外还有2009年、2010年以及2011年三年间的罚金和利息。

D. 南京英达出国咨询有限公司怎么样

简介：南京英达出国咨询有限公司是中国大陆最早从事出国中介业务的公司之一。2002年初，公司凭借多年的成功经验、良好的声誉和雄厚的专业实力，首批荣获国家颁发的《因私出入境中介机构经营许可证》，资质证号分别是：苏公境准字【2002】0016号.
公司主要办理加拿大、澳大利亚、美国、英国、德国、新西兰等国的投资移民、企业家移民、技术移民、商务考察、海外学习、短期培训等业务，包括提供信息介绍、法律咨询、沟通联系、境外安排、签证申办及相关的服务。
法定代表人：徐敏
成立日期：2000-11-20
注册资本：50万元人民币
所属地区：江苏省
统一社会信用代码：9132010272458884XE
经营状态：在业
所属行业：租赁和商务服务业
公司类型：有限责任公司
英文名：Nanjing Yingda Going Abroad Consulting Co., Ltd.
人员规模：100-500人
企业地址：玄武区长江路188号德基大厦16层A座
经营范围：为公民出国定居、探亲、访友、继承财产和其它非公务活动提供信息介绍、法律咨询、沟通联系、境外安排、签证申办及相关的服务;房地产经纪。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

E. 英达在美国11个月分50次存入46 万为什么认定为洗钱

英达的做法明显的意图逃税。想避开美国国税局知道他有46万的金额的原因，而那些原因很可能使他必须交高额的税。而正是为了防止逃税，美国才有以下的联邦法律 - 美国银行等金融机构如果在24小时内收到同一个人的累计1万美元或以上的现金存款，必须对这笔资金进行申报。如果30天内，银行怀疑存款人故意每次存款不超过1万美元，有可能牵涉洗钱、逃税或其他犯罪活动，银行也必须向IRS 申报可疑活动报告。

F. 英达在洗钱门中的行为不违法中国法律吗

如果是真的当然违反了法律，洗钱行为是严重违法的行为。个人认为，洗钱行为也属于偷税漏税，因为，洗钱就是把违法所得变得合法化，或者出于某种原因，在转移财产。

G. 英达存款为什么在美国就是偷税

因为美国法律规定对富人征税，钱存入银行，超过一定数额要缴税。英达的行为就是为了逃税。美国法律严格，有些行为在中国睁只眼闭只眼，算是“避税”，但在美国，就妥妥的构成犯罪了

H. 英达移民美国了吗，为什么要洗钱

其实就是想资金出境，逃避国家政策以及税务。

I. 英达为什么会去美国洗钱

愚昧无知，把美国当中国了
以为有钱就可以随所欲为
整个一个hundan！