恶意交易的认定

『壹』 房屋买卖中恶意串通怎么认定

出卖人一房二卖，如果存在《合同法》第五十二条规定的出卖人与后买受人恶意串通，损害前买受人利益的情形，该合同将被认定为无效。但恶意串通是当事人的主观心理状态，需要依据当事人表现在外的行为等客观情况，结合交易习惯、日常生活经验等对其主观心理进行推定。一般情况下，认定恶意串通可从以下方面考虑：一、后买受人是否尽到普通买受人必要合理的审慎注意义务。若买受人购买现房却不实地考察房屋、不了解房屋居住使用情况而签订房屋买卖合同则主观上对侵害先买受人的利益具有重大过失。二、审查房屋实际交易价格，后买受人是否实际支付了合理对价。若合同约定的交易价格明显低于市场价格或者明显低于在先签订房屋买卖合同的交易价格，则可能存在恶意。三、审查具体的交易方式、过程以及房屋买卖合同的内容是否完整详尽。四、审查交易双方的关系、后买受人的身份、交易双方是否有不合理的经济往来等。法律依据：《中华人民共和国合同法》第五十二条有下列情形之一的，合同无效：1、一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益2、恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益3、以合法形式掩盖非法目的4、损害社会公共利益5、 违反法律、行政法规的强制性规定

『贰』 法律中恶意购买会怎么判

没有不知道你所说的恶意订购具体是什么情况虽然法律上并没有恶意订购一说，但是，对于正常的市场秩序，法律是严格保护的，对于恶意扰乱市场秩序的人，法律会予以惩处，以保护合法经营者的利益恶意订购，在网络购物和实际买卖中均存在一类情况：买家订购大量货物，在卖家备齐货物并要求发货时却取消了订单或利用无理由退货规则退货，导致卖家货物积压受损依据合同法规定，买方下了订单后，卖方按照约定接受订单，视为双方建立买卖合同按照合同法规定，买方有权解除合同，但因买方过错解除的，应当赔偿卖方的损失同时，虽然网购中规定了无理由退货，这一条是针对一般买。同时也有规定：对于恶意扰乱市场秩序，通过恶意订购/退货手段的，不认定为普通买家，其要求无理由退货不能成立例如：A和B是经营同系列商品的网络卖家，为了争抢客源，B借他人之手把A的相同货物全部下单买断，造成A无货可供，然后再利用无理由退货把到手的货物退掉，影响A的正常销售像这种情况，B的行为实际上已经属于扰乱正常网络交易秩序，也不属于一般买家的正常买卖行为，其要求无理由退货不会被认可

『叁』 恶意转移财产的界定依据

对于界定恶意转移财产，法律上是有所限定的。最高人民法院在《关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》若干问题的意见》中即作了规定。该司法解释188条明确规定：当事人有下列情形之一的，可以依照民事诉讼法第一百一十一条第一款第（六）项的规定处理：
（一）在法律文书发生法律效力后隐藏、转移、变卖、毁损财产或者无偿转让财产、以明显不合理的价格交易财产、放弃到期债权、无偿为他人提供担保等，致使人民法院无法执行的；
（二）隐藏、转移、毁损或者未经人民法院允许处分已向人民法院提供担保的财产的；
（三）违反人民法院限制高消费令进行消费的；
（四）有履行能力而拒不按照人民法院执行通知履行生效法律文书确定的义务的；
（五）有义务协助执行的个人接到人民法院协助执行通知书后，拒不协助执行的。
这其中，“在法律文书发生法律效力后隐藏、转移、变卖、毁损财产，造成人民法院无法执行的”，即属于恶意转移财产的行为。 那么，对恶意转移财产的行为人民法院是如何处理的呢？该解释也同时规定“可以依照民事诉讼法第一百十一条第一款第（六）项的规定处理”。 即：
诉讼参与人或者其他人有下列行为之一的，人民法院可以根据情节轻重予以罚款、拘留；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（一）伪造、毁灭重要证据，妨碍人民法院审理案件的；
（二）以暴力、威胁、贿买方法阻止证人作证或者指使、贿买、胁迫他人作伪证的；
（三）隐藏、转移、变卖、毁损已被查封、扣押的财产，或者已被清点并责令其保管的财产，转移已被冻结的财产的；
（四）对司法工作人员、诉讼参加人、证人、翻译人员、鉴定人、勘验人、协助执行的人，进行侮辱、诽谤、诬陷、殴打或者打击报复的；
（五）以暴力、威胁或者其他方法阻碍司法工作人员执行职务的；
（六）拒不履行人民法院已经发生法律效力的判决、裁定的。

『肆』 恶意转移财产的法律认定依据是什么

法律规定有代位权和撤销权。至于你这个案子，是否符合行使撤销权，要结合具体案情（细节）和证据判断。

『伍』 如何证明他人恶意转让股权

实践中，一些债务人与第三人串通虚构债权债务，以达到转移财产逃避债务的目的。根据合同法的规定，这一行为属恶意串通损害第三人利益的行为，应属无效。因此，如果债务人与第三人恶意串通虚构交易合同，致财产转移，损害其利益，则可以向法院提起诉讼请求确认债务人与第三人的财产转移行为无效。实务中，要试图证明债务人与第三人恶意串通实属不易，债权人需要负担相当大的证明责任。下面以一则现实中发生的股权转让案件为例，介绍恶意串通转让股权行为无效认定的问题。 甲银行借给乙公司资金1000万元，到期前，甲发现乙有不能如期还款的重大不利事件发生，遂根据借款合同的约定，提前宣布该债权到期。但乙没能还款，甲为保障债权实现，遂向法院请求保全乙在丁公司的股权款500万及其相应的权益，并提起了偿还借款的诉讼。乙与丙公司为丁公司的股东，在该债权提前到期当日，乙与丙达成股权转让协议，将其在丁公司的全部股权转让给丙。后因乙与丙提出异议，致该财产保全被解封，在诉讼过程中，丁办理了股权变理登记。 针对乙转让股权给丙的行为，甲向法院提起诉讼，认为乙转让股权行为属借股权转让的合法外衣，故意逃避欠款，应属无效，要求法院确认乙转让股权于丙的行为无效。乙为了证明并非恶意串通，提供了股权转让协议书、公司章程、工商局股东变更登记文件，认为变更程序有效应属合法；甲则提供了银监会出具的调查证明材料，该材料表明乙取得丙支付的股权转让款的流程：当地银行向乙签发了一张500万元的空头汇票，乙将其背书转让给戊，戊则将其转让给了丙，接着丙则将500万元分成支票转入丁公司，再由丁公司以支票的形式将500万元支付给乙。即所谓的股权转让款是以当地银行为乙开具的空头汇票为起点，经由戊、丙、丁，回到了资金流转的起点，填平了乙因开具空头汇票形成的资金缺口，乙实际上并未支付股权转让款。而上述转让过程并未有企业工作人员在现场，所有业务均有银行一工作人员在一小时内自行完成。 针对乙提出的其欠有戊500万元钱款，所以将500万元汇票转让给戊以代还款的辩解，甲提出要求对乙的应收应付财务状况进行审计，但乙拒绝提供有关财务资料，致审计结论无法有效完成。另外，乙与戊公司的法定代表人为夫妻关系，而丙与丁公司的法定代表人均为同一人。 针对以上事实，二审法院最终认为，乙与丙存在恶意转让股权的事实，其股权转让行为无效。主要理由概要如下： 一、乙与丙转让股权的行为发生在甲债权到期的当日，故意逃避债务的可能性很大； 二、上述丙向乙支付所谓股权转让款的实际流程可以确认，股权转让及转让款的支付事先做了充分的准备，以通过上述资金划转方式造成丙已支付股权转让款的假象； 三、上述有关企业之间的利害关系客观上有利于为串通股权转让； 四、乙拒不提供有关账务资料，致使其与戊之间的债权债务关系无从查实，则应当承担举证不能的法律后果。 由本案可知，原告债权人要主张债务人与第三人恶意串通损害其利益，要负担很大的举证责任，综合上述证据可以看出，银监会提供的调查材料是法院最终得以认定为恶意串通行为的关键证据，并以此为核心，结合其他证据形成具有相当说明力的证据群。

『陆』 什么样叫做恶意交易

什么叫做恶意交易？嗯，这个要看是做什么行业？如果你是卖东西的，然后人家就是说买了你的东西故意给你差评，这就叫恶意交易。

『柒』 恶意转移财产的法律认定依据

(1)在法律文书发生法律效力后隐藏、转移、变卖、毁损财产，造成人民法院无法执行的;
(2)以暴力、威胁或者其他方法妨碍或抗拒人民法院执行的;
(3)有履行能力而拒不执行人民法院发生法律效力的判决书、裁定书、调解书和支付令的。
这其中，“在法律文书发生法律效力后隐藏、转移、变卖、毁损财产，造成人民法院无法执行的”，即属于恶意转移资产的行为。

『捌』 恶意转移财产是怎么认定的

在法律文书发生法律效力后隐藏、转移、变卖、毁损财产，造成人民法院无法执行的，即属于恶意转移资产的行为。根据《民事诉讼法司法解释》第一百一十一条的规定，人民法院可以根据情节轻重予以罚款、拘留，构成犯罪的，依法追究刑事责任。另外，《婚姻法》第47条规定，离婚时，一方隐藏、转移、变卖、毁损夫妻共同财产，或伪造债务企图侵占另一方财产的，分割夫妻共同财产时，对隐藏、转移、变卖、毁损夫妻共同财产或伪造债务的一方，可以少分或不分。离婚后，另一方发现有上述行为的，可以向人民法院提起诉讼，请求再次分割夫妻共同财产。

『玖』 什么是恶意买卖,法律上有哪些解释及依据

所谓适用3%，其前提也是没有约定或约定不明确。
而按你所述，你们有“多退少补”的协议，按约定办。