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上海市消保委
❸ 哪些機構有權對金融機構進行反洗錢調查活動
《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構反洗錢規定》規定：中國人民銀行或其省一級分支機構有權對金融機構進行反洗錢調查。包括：中國人民銀行總行、各大區分行、上海總部、各省會城市中心支行和副省級城市中心支行。地市中心支行和縣市支行無權對金融機構進行反洗錢調查。當然地市中心支行在上級行授權下也可對金融機構進行反洗錢調查。
❹ 中國人民銀行或者其省一級分支機構有權向金融機構調查核實可疑交易活動嗎
有權。
《中華人民共和國反洗錢法》第23條有明文規定。
《中華人民共和國反內洗錢法》：
第二十三條容國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構發現可疑交易活動，需要調查核實的，可以向金融機構進行調查，金融機構應當予以配合，如實提供有關文件和資料。調查可疑交易活動時，調查人員不得少於二人，並出示合法證件和國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構出具的調查通知書。調查人員少於二人或者未出示合法證件和調查通知書的，金融機構有權拒絕調查。
❺ 金融機構配合開展反洗錢調查時具有哪些權利
中國人民銀行及其省一級分支機構實施反洗錢調查時，金融機構應當予以配合，如實提供有關文件和資料，不得拒絕或者阻礙。金融機構及其工作人員拒絕、阻礙反洗錢調查，拒絕提供調查材料或者故意提供虛假材料的，依法承擔相應法律責任。
調查人員違反規定程序的，金融機構有權拒絕調查。
詢問前，調查人員應當告知被詢問人對詢問有如實回答和保密的義務，對與調查無關的問題有拒絕回答的權利。
❻ 求專業人士解達：銀監局對金融機構開展常規檢查，是否有權查詢金融機構的客戶賬戶信息有法律依據么
銀監局有權對來金融機構的業務源進行現場和非現場檢查，但他們是沒權對存款人的信息進行查詢、凍結、扣劃的。所謂的法律規定的除外是指工、檢、法、司、工商、稅務等權力部門。而不包括銀行業監督部門。
《銀監法》中，增加了兩個方面內容。
第一，在銀監會依法對銀行業金融機構進行檢查的條件下，經銀行業監督管理機構主要負責人批准，可以相關的單位和個人行使相關調查權。具體內容是：詢問與檢查事項有關的單位或者個人，要求其提供文件、材料和證明材料，對有關情況作出說明；查閱、復制與檢查事項有關的財產權登記資料；查閱、復制與檢查事項有關的單位和個人的財務會計資料及其他相關文件和資料；對可能被轉移、隱匿、毀損、偽造或者以後難以取得的文件、資料，予以先行登記保存。
第二，規定了調查相關人的配合義務和法律責任。即對不予配合的單位和個人，不構成犯罪的由公安機關治安處罰法處理，構成犯罪的依法追究刑事責任。
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答案，上海市消保委
❽ 金融機構違反《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》，下列哪個機構不具有直接處罰權
應該選D，因為銀監會不負責反洗錢工作，當然也沒有處罰權。
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答案：上海市消保委