紹興警方破獲億元黃金期貨詐騙案

A. 涉案100餘萬元！警方破獲一起網路詐騙案，該案件有哪些信息值得關注

騙案五花八門，許多家中由於騙案基本上妻離子散！我身旁最立即的一個案件便是大家這里的一個老師被行騙分子結構將其一生存款二十幾萬元，所有騙光！這件事情嚴厲打擊的這一教師立即弔死，一個小小年紀的性命一切都結束了！而這一教師上吊自殺的地區，就是他准備用他被騙光的錢來購房的地區。這種錢是他教書的情況下一分一分攢出來的救命錢！

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B. 金國興非法經營案：是非法經營還是詐騙共犯

您好，
【裁判要旨】
一、行為人以非法佔有為目的，採用非法傳銷的方式詐騙取他人錢財，符合牽連犯的特徵，其目的行為和方法行為分別觸犯詐騙罪、非法經營罪的不同罪名，按牽連犯從一重罪處斷原則，實際處理時應按詐騙罪定罪處罰。
二、本案被告人為牟取利潤參與他人為騙取錢財而組織的非法傳銷活動，因其主觀上不具有共同詐騙故意，根據主客觀相統一的刑法原則，對其所參與的非法傳銷行為，應以非法經營罪定罪處罰。
【案例索引】
一審：紹興縣人民法院（2008）紹刑初字第37號（2008年1月15日）。
【案情】
公訴機關：紹興縣人民檢察院。
被告人：金國興，男，1969年10月19日出生，初中文化，浙江紹興縣人，農民。
紹興縣人民法院經審理查明：
「美國高科技基金」系在逃的徐某等人為實現非法佔有目的而設立的虛擬電子基金，該虛擬基金以虛構的www.E-ITG.COM網站為詐騙平台，假稱8元人民幣可以購買1虛擬美金電子基金，投資者每天可獲得投資額4％－6％的返利，共可返利50天，不退回本金，累計返利額達投資額的250％－300％，相關投資收益及人民幣兌換可在前述網站查詢及操作。2006年12月下旬，被告人金國興經金美娟介紹參加了周某（另案處理）在紹興市城南南風大酒店舉辦的關於投資「美國高科技基金」的講課，了解到投資該虛擬基金的高收益率及操作規程。為牟取高額利潤，金國興投資39,200元人民幣購買了該虛擬基金。後金國興得知通過發展下線人員才可兌換其帳戶中的虛擬基金，還能獲得被推薦者返利10％的「推薦紅利獎」，遂通過網路廣告對虛擬基金的所謂高回報率進行宣傳，並發展下線人員冉麗萍、冉祥雲、張宏、孫玉蘭、宗呈亮、梁健、趙莉、嵇秋盈、陳金蘭、倪月秀等人購買該基金。期間，冉麗萍等人陸續將共計464,560元人民幣存入被告人金國興的農行卡，金國興便將自己帳戶內的虛擬基金以8元人民幣購買1美元虛擬基金的比例轉售給冉麗萍等人，不足部分從周建康、李雅玲等人處購買。2007年1月29日，所謂的www.E-ITG.COM網站公告停止返利，隨後該網站關閉，導致冉麗萍等人遭受嚴重的經濟損失。
紹興縣人民檢察院認為，被告人金國興犯非法經營罪。
被告人金國興辯稱，其並沒有在網站宣傳涉案基金，且僅介紹了冉麗萍、嵇秋盈、倪月秀三個客戶，其他客戶的投資與其無直接關系。請求從輕處罰。
其辯護人提出，被害人本身亦存在過錯，被告人金國興主觀惡性較小，歸案後認罪悔罪表現好。建議對其從輕處罰並宣告緩刑。
【審判】
紹興縣人民法院經審理認為：被告人金國興未經國家批准，以高額回報為誘餌，採用傳銷手段非法銷售虛構的「電子基金」，擾亂了市場秩序，情節嚴重，其行為已構成非法經營罪。公訴機關的指控成立，予以支持。涉案被害人均源於被告人金國興對虛擬基金的虛假宣傳，並通過被告人的農行卡賬號進行所謂的投資活動，均應當認定為系被告人金國興非法傳銷虛擬基金的下家。被告人金國興當庭提出的相關辯解意見，與查明的事實不符，不予採納。考慮到被告人金國興參與實施非法經營活動的原因，可酌情採納辯護人建議對其從輕處罰的意見。但被告人金國興在庭審中就事實方面的供述避重就輕，且在案發後未退賠被害人的相關損失，顯示其無足夠的認罪、悔罪表現，故辯護人提出對其適用緩刑的建議，不予採納。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（四）項之規定，判決：
被告人金國興犯非法經營罪，判處有期徒刑一年六個月。
一審判決後，本案在法定期限內沒有上訴、抗訴，判決已發生法律效力。
【評析】
本案的特殊之處在於，金國興所參與的非法傳銷行為是徐某等人採用傳銷方式銷售「美國高科技基金」實施詐騙犯罪活動的一個組成部分，徐某等人系典型的牽連犯，對金國興的行為能否與徐某等人分別定性處罰，是本案值得深入分析的問題。
一、關於徐某等人的行為定性。徐某等人以非法佔有為目的，採用非法傳銷的方式詐騙他人錢財，其目的行為和方法行為分別觸犯詐騙罪、非法經營罪兩個不同的罪名，根據牽連犯擇一重罪處斷的原則，實際處理時應以詐騙罪定罪處罰。首先，徐某等人主觀上具有詐騙犯罪故意，客觀上將根本不存在的「美國高科技基金」虛構成具有高額投資回報的投資產品，誘使投資者購買，從而騙取投資者的錢財，其行為完全符合詐騙的法定犯罪構成。其次，徐某等人實施的非法傳銷行為亦符合非法經營罪的法定犯罪構成。根據國家工商行政管理局、公安部、中國人民銀行《關於嚴厲打擊傳銷和變相傳銷等非法經營活動的意見》，非法傳銷或變相傳銷的主要特徵是：（1）採取無店鋪經營方式，以發展下線為主要經營方式；（2）參加者必須認購商品（服務，下同）才能獲得發展下線的資格；（3）參加者只有發展下線才能從下線認購商品的款項或下線的收益中獲利；（4）商品的價格大幅度背離價值，購買商品的目的不是利用商品的使用價值，而是將商品本身作為賺錢的工具。本案中，徐某等人銷售美國高科技基金的方式完全符合傳銷的特徵。根據《最高人民法院關於情節嚴重的傳銷或者傳銷行為如何定性問題的批復》規定，對於1998年4月18日《國務院關於禁止傳銷經營活動的通知》發布後，仍然從事傳銷或傳銷活動，擾亂市場秩序，情節嚴重的，應當以非法經營罪定罪處罰。結合徐某銷售「美國高科技基金」規模，可以認定其從事傳銷活動，情節嚴重，符合非法經營罪的構成特徵。再次，徐某等人的詐騙行為與非法傳銷行為之間具有牽連關系。因詐騙的數額特別巨大，對其以詐騙罪定罪量刑顯然重於非法經營罪的量刑，根據牽連犯擇一重罪定罪的原則，對徐某的行為在實際處理時應以詐騙罪定罪處罰。
二、被告人金國興的行為應以非法經營罪定罪處罰。首先，金國興不具有非法佔有的主觀目的和共同詐騙的犯罪故意。本案中，金國興系徐某等人詐騙行為的受害人之一，其確信「美國高科技基金」存在並可以獲得高額收益，才出資購買；其在發展下線時對此也深信不疑，主觀上沒有通過發展下線非法佔有下線人員錢財的目的和詐騙故意。其次，金國興、徐某的行為在金國興所銷售「美國高科技基金」的范圍之內構成非法經營共同犯罪。金國興發展下家，銷售「美國高科技基金」是徐某非法傳銷活動的一個組成部分。雖然，金國興與徐某等人並沒有就採用傳銷的方式銷售「美國高科技基金」進行直接的協商、溝通，但是，金國興、徐某的相互配合行為充分反映出金國興、徐某存在採用傳銷的方式銷售「美國高科技基金」共同犯罪故意。徐某等人在確定「美國高科技基金」的銷售方式時存在概括故意，即通過發展下線，由下線幫其銷售「美國高科技基金」，下線再發展下線銷售「美國高科技基金」的行為完全在其認識范圍之內並符合其意志。金國興在發展下線購買「美國高科技基金」時，明知其是幫助上家乃至上家的上家、直至銷售活動的發起者銷售「美國高科技基金」，但是其為了從中獲利，仍然實施了發展下線購買「美國高科技基金」的行為，其行為表明其有與上家乃至上家的上家、直到銷售活動發起者採用傳銷的方式銷售「美國高科技基金」共同故意。在這種共同故意的支配下，金國興非法傳銷的金額也已達到40餘萬元，擾亂了市場秩序，情節嚴重，其行為符合非法經營罪的法定犯罪構成。其三，雖然金國興發展下線的行為客觀上起到了幫助徐某等人騙取更多錢財的作用，但其主觀上並沒有幫助徐某詐騙其他投資者的故意，也沒有非法佔有他人財物的目的，根據主客觀相統一的刑法原則，對金國興不能以詐騙罪定罪處罰，只能以非法經營罪定罪處罰。
三、金國興、徐某的行為雖在一定范圍內構成共同犯罪，但由於受牽連犯的處斷原則影響，對金國興、徐某的行為可以分開定性。本案中徐某的詐騙犯罪故意在其與金國興的共同犯罪故意之外，故不影響對金國興的行為應以非法經營罪定罪。

C. 紹興市中級法院宣判貴金屬詐騙案判多少年

根據《最高人民法院、最高人民檢察院關於辦理詐騙刑事案件具體應用法律若版干問題的權解釋》（2011年4月8日起施行）的規定：詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上和三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的，應當分別認定為刑法第二百六十六條規定的「數額較大」與「數額巨大」、「數額特別巨大」。
《刑法》第二百六十六條規定：詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並罰金或者沒收財產。

D. 紹興如何破獲史上最大規模數據竊取案

2018年8月20日報道，近日，堪稱「史上最大規模數據竊取案」被浙江紹興越城區警方偵破。警方查明，一夥犯罪分子利用非法竊取的30億條用戶數據，操控用戶賬號進行微博、微信、QQ、抖音等社交平台的加粉、刷量、加群、違規推廣，非法獲利，旗下一家公司一年營收就超過3000萬元。

這意味著，用戶在網上的搜索記錄、出行記錄、開房記錄、交易記錄等信息，均被竊取用戶信息的犯罪團伙掌握；更危險的是，該犯罪團伙為逃避監管追查，還將部分數據存儲於日本伺服器上。

浙江紹興越城區警方及時出擊，打掉了這一嚴重危害網路信息安全的犯罪團伙，成功阻止了30億條用戶信息的泄露。警方介紹，這起案件中犯罪團伙作案手段新穎、盜竊數據路徑不同尋常，偵辦難度極大，阿里安全在案件中提供了重要的協助。

E. 浙江紹興上虞豐惠派出所8月21號在上饒縣抓獲的詐騙案件審問情況

這由公安機關偵查後，移交到檢察院由檢查官進行審問。如果犯罪嫌疑人聘請了律師，律師可以會見當事人，並了解當事人的情況。檢察院起訴後，由法院公開審理該案時，旁聽人可以通過旁聽知曉案情。建議你咨詢一下律師，依法辦事！供參考如認可請釆納！

F. 紹興尚億詐騙受害人能要回自己的錢嗎

我也有過類似的才追回

G. 詐騙團伙利用正規期貨交易平台以幫人投資為名詐騙 被抓判多久

1、根據《最高人民法院、最高人民檢察院關於辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》的規定：詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上和三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的，應當分別認定為刑法第二百六十六條規定的「數額較大」與「數額巨大」、「數額特別巨大」。
2、數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金。團伙犯罪按照犯罪總額計算。

H. 關於黃金期貨非法經營的案子

看情況而定吧 現在黃金期貨 國內就上海期貨交易所是合法的
就像黃金現貨就上海黃金交易所合法的一樣的。
但是非法的平台還是非常多的。就比如 嘉祺的建行金和工行金 明顯是非法的。但是不一樣還是在經營啊。