境外投資騙局

『壹』 境外資金入境很困難嗎困難的話是為什麼據了解境外資金可以通過合法投資手段進入國內

困難， 大額進來大陸要報備，要審查，正規手續十分得繁瑣。但是先進入香港則不需要，可以先走香港。

『貳』 打著重慶聯合金融投資有限公司的境外團伙正在中國以網路投資理財騙人,我被騙了5萬,如何報案

我也是被他們騙了9萬。報警沒有用，我現在已經找人幫我追回來了。朋友你呢

『叄』 在網上認識了位外國人,聊了幾天說要投資給我打錢,是騙局嗎

我剛剛遇到一個，主動加我微信聊天，說自己是韓英混血兒，46歲在韓國南部MSF公作，即將退休，會有一比巨額退休金。父母早年食物中毒雙雙去世，自己在孤兒院長大，妻子是澳大利亞人，因為整天酗酒調情離婚，有一個女兒10歲在澳大利亞保育局，一開始說是朋友，後來說愛上我了，要來中國找我結婚做我丈夫。要我幫他的忙，讓我提供個人信息，提供後先讓我在他的賬戶給他的律師付款（付款成功），然後要把剩下的錢轉我的中國賬戶，讓我在他來到中國前幫他保管，告訴我這是他們組織給他的一次退休金，由於金額巨大讓我保密不能告訴任何人。但是在轉的過程中突然失敗，然後就收到對方銀行郵件，發給我說因為對方賬戶登錄異常，被國際貨幣基金組織設為暫停狀態，因為有未授權登錄。接著就讓我出1655美金解鎖賬戶，我說沒錢，對方就讓我借，我說借不到，讓她自己想想辦法，他說自己也沒有辦法，說自己重病，就一頓哭訴，然後說會恨我，反正就是變著法的讓我打錢到這個銀行解鎖賬戶。還好我留了個心眼，給他的那個銀行卡號是新辦的，裡面就幾十塊錢。現在不理我了，說是我毀了他來中國生活的計劃，他感覺這輩子都見不到他的女兒了，然後說以後不會給我發信息了，我接不到他的信息，就意味著他自殺死了……好心倒成罪人了

『肆』 在境外融資如何防騙比如資方在放款前讓我們雙方共同交保證金到香港律師事務所，可以交嗎

我沒有辦法給您專業的意見，以下建議可能對也可能錯...只能供您參考：

首先保證回金這種安排在香港還是算比較常答見的，比如雙方要做牽涉大金額的投資合作，彼此都不放心對方會履約，就可能雙方都要交保證金到一個中間人的賬戶以作保證。中間人對這筆錢通常只有保管義務，不能動用，而只能按雙方的約定在一定條件滿足後對這筆錢進行歸還或作其他處理。

背景是這樣，但不能保證在您的個案里就不是一個騙局。我自己的話會先在香港律師會的網站上查一下是否有那個想幫你管理保證金的律所的名字，然後看看主要負責您這個項目的那個律師是不是在這個所名下，然後會要求那個律師把他現行有效的香港律師執業證掃描給我一份。

上面這些措施只能初步排除一些低級騙子，絕對保障其實是拿不到的，不過相對安全的辦法就是您也聘請一個香港律師作為顧問，讓他們提供專業建議，有必要的話讓他們幫您對生意的對家做個盡職調查。不過還是那句話，沒有絕對的安全，我覺得即使聘請了專業顧問也不能保證沒有風險。不過您是生意人，應該也理解的，做生意無論怎樣都有風險的。

『伍』 外匯騙局有哪些形式

外匯天眼曝光過以下五種騙局
：第一種，利用不存在或者不流通的貨幣行騙。騙子利用很多人對於外匯了解不多的弱點，用一些不存在的國家貨幣，或者早已經不流通的老版貨幣，用高收益為幌子，與人兌換貨幣，牟取暴利，比如曾經很流行的「秘魯幣」騙局，就是典型的代表。
第二種，宣稱高收益、高回報的外匯騙局。有些騙子大肆鼓吹外匯高杠桿、高收益、高回報的優點，以超高的收益率來吸引人投資，卻絕口不提外匯交易的高風險，以此來蒙蔽投資者。
第三種，代客操盤騙局。騙子利用普通投資者不懂外匯，也沒有充足的時間精力操盤等弱點，用100%保本盈利、專業老師代操作等天花亂墜的話術來蒙蔽投資者，而一旦我們將自己的賬號密碼提供給代理商讓其代理操作後，賬戶要麼是幾天內虧完，要麼就是代操盤的人徹底失聯，投資者血本無歸。
第四種，外匯保證金騙局。這種騙局的普遍做法是由境外投資公司提供網路交易平台，經境內投資咨詢公司或個人網羅境內居民從事交易，由於交易多通過互聯網路進行，因此也稱為「網路炒匯」。
外匯保證金交易採取保證金的形式，利用杠桿原理以小博大，一般為100倍以上杠桿，在賬戶達到止損線時，用戶保證金會被強制清零，需繼續交納保證金才能繼續操作。
第五種，外匯喊單騙局。喊單騙局是近幾年出現較多的騙局類型。騙子會在一些股票群、期貨群等QQ群、微信群里，以分析師、老師、導師等身份接近投資者，博取信任，邀請投資者到虛假平台炒外匯，再以專業操盤手、導師等名義喊單帶投。

『陸』 2015年投資理財騙局大盤點 投資理財新騙局有哪些

騙局一：分紅險的秘密

騙局形式：很多被忽悠購買分紅險的投資者都是通過銀行銷售人員介紹和推薦的，誇誇其談稱資金可以隨時支取，每年有7%-8%的收益等來誤導投資者。

騙局二：網路理財陷阱

騙局形式：以「天天返利」、「保本保收益」、「收益可達20%以上」等誘惑性信息為噱頭，打著幫投資者購買原始股等有價證券的旗號，讓投資者的資金匯入他人賬號中騙取錢財。

騙局三：現貨白銀投資騙局

騙局形式：以高額回報誘惑客戶開戶，然後開始向你介紹現貨白銀，說現貨白銀交易更加靈活，可以雙向買賣，漲的時候可以做多，跌的時候可以做空，盈利空 間大，開戶後，有專業的老師帶著操作，做了幾天可能會賺一些，然後會說你的錢太少來錢慢，又讓投資者加大資金量，結果就是無休止的虧損。

騙局四：民間借貸騙局

騙局形式：以年利率20%、30%甚至更高的回報為幌子，投資者一開始投入的幾萬後，嘗「甜頭」便追加幾十萬，甚至幾百萬，最終借款人逃跑、企業倒閉。

騙局五：郵票、紀念鈔投資騙局

騙局形式：借「清郵原套大全票」、「一次擁有新中國全版郵票大全」、「 毛主席經典詩詞限量版郵票」等為宣傳，以許諾到期回購並高額返利，並聲稱有巨大升值空間，承諾在約定時間後高價回購，引誘群眾購買，然後攜款潛逃，實則施行詐騙。

騙局六：P2P平台跑路

騙局形式：，以高利為誘餌，採取虛構借款人及資金用途、發布虛假招標信息等手段吸收公眾資金，突然關閉網站或攜款潛逃。跑路平台的特點：沒有合作的金融擔保機構；平台對借款項目進行自擔保；利用高息吸引投機類的投資者，如年化利率高於30%以上。

騙局七：電信詐騙

騙局形式：如今電信詐騙的花樣也是越來越多，說可以領取一筆新生兒補貼費的、冒充司法機關工作人員的、撿到現金說要一起分紅的、虛假中獎信息的……這是老生常談的話題了，但形式無非是通過電話，企圖讓你轉賬匯款。

騙局八：信託陷兌付風波

剛性兌付」，即信託產品到期後，信託公司必須分配給投資者本金以及收益，當信託計劃出現不能如期兌付或兌付困難時，信託公司需要兜底處理。所以到目前為止，雖然出問題信託產品不少，但本金都得到了兌付。

騙局九：非法集資騙局

其實很多投資騙局都是變相的非法集資，除了上述騙局形式，還有很多

（1）假冒民營銀行的名義，借國家支持民間資本發起設立金融機構的政策，謊稱已獲得或正在申辦民營銀行牌照，虛構民營銀行的名義發售原始股或吸收存款；

（2）打著境外投資、高新科技開發旗號，假冒或虛構國際知名公司設立網站，並在網上發布銷售境外基金、原始股、境外上市、開發高新技術等信息，許諾高額預期回報，誘騙人們向指定的個人賬戶匯入資金，然後關閉網站，攜款逃匿。

（3）以投資養老公寓、異地聯合安養為名，以高額回報、提供養老服務為誘餌，引誘老年群眾「加盟投資」；或通過舉辦所謂的養生講座、免費體檢、免費旅遊、發放小禮品方式，引誘老年群眾投入資金。

『柒』 API外匯騙局最新調查結果誰知道！！！！

不久前，數百位投資者向記者反映，他們通過一家來自瑞士的公司做外匯投資，一個月前，公司突然宣布，因遭受「黑客攻擊」，所有投資者的12億美元資金瞬間賠光了。不僅如此，投資者們的賬戶還變成了負數，每個人都欠了公司一筆錢。而這家公司之前在拓展投資者的時候，號稱每個月的投資收益可以達到5%，一年下來收益高達60%。令人心動的高收益，還以為會賺大錢，結果全賠了。

記者調查發現，這家瑞士API公司的「外匯投資」背後隱藏著「騙局」。

賬戶資金一夜之間成了負數

國內警方已經立案，在瑞士也已經進入司法程序，是誰導演了這場騙局？不久或將見分曉。

銀監會消費者保護局局長鄧智毅表示：「到目前為止，我們國家還沒有批准這種國外的投資公司來中國進行外匯投資，如果直接跟這些沒有經過批準的國外的投資公司進行投資的話，存在一個巨大的投資風險。」國內進行外匯投資的唯一合法的途徑是通過各商業銀行，正規的外匯投資都有嚴格的第三方資金監管，而在這起事件中，很多投資者都是直接把資金打到了對方給的個人賬戶中。

工行外匯交易員唐皓陽分析說，從國內已經發生的多起類似案件來看，這很可能又是一個打著境外機構幌子，非法吸收投資者資金的地下外匯交易平台。他表示，公司宣稱的自動交易軟體可以實現平均每個月盈利5%，也是根本不可能的。這起事件和很多詐騙案一樣，投資者看到的都是收益，而忽視了風險，投資領域的道理其實很樸素，收益永遠和風險成正比。

希望可以幫助到你

『捌』 目前市場上常見的外匯騙局有哪些

首先說到的是最簡單也最常見的騙局，就是外匯黑平台，什麼是黑平台呢？簡單來說就是經紀商自己做莊開盤，你在這個平台所有交易的單子都不會真的到外匯市場上，而是直接跟平台對賭。下面介紹幾種判斷方式：
1.使用盜版軟體
目前外匯市場上最流行的莫過於MT4和MT5平台，但由於正版的軟體相對昂貴，黑平台為了節省成本，比較簡單的做法，就是直接使用破解版的軟體並租用廉價的伺服器。
怎麼辨別盜版軟體呢，大型外匯交易商所提供的交易軟體都有著自家的特色功能，比如 皇 瑪MT5 就提供靈活掛單無滑點的交易，易信則提供交易取消功能等，然後界面及操作都是十分人性化的，能很好的提升交易體驗，高下立判，若是出現這些狀況的話請盡快撤退吧。
2.沒有監管
為了滿足更多客戶，邁達克軟體公司在MT4後台做了許多強大的功能，包含讓經紀商能夠自由設置點差、看到客戶的掛單以及止損點位等，黑平台完全可以使用這些功能操縱匯價，造成客戶的虧損，這對交易者來說這就是一場不公平的游戲。那麼該如何盡可能的避免平台操縱匯價導致交易虧損呢？淺談外匯離岸、國際、國家監管的力度和風險！
3.克隆監管網站
另一種情況就是黑平台可能會說服投資者去核實他們的真實性，將監管狀態發布在自己的網站上，並鏈接到他們所指向的監管機構網頁。但其實這並非是真實的監管機構網站，實際上只是他們估計設置的一個虛假網站。
4.代客操盤騙局。
騙子利用普通投資者不懂外匯，也沒有充足的時間精力操盤等弱點，用100%保本盈利、專業老師代操作等天花亂墜的話術來蒙蔽投資者，而一旦我們將自己的賬號密碼提供給代理商讓其代理操作後，賬戶要麼是幾天內虧完，要麼就是代操盤的人徹底失聯，投資者血本無歸。
5.過高的培訓計劃
雖然教學培訓對交易水平的提升來說，會有一定幫助，但任何宣稱可以保證你學後可以成為專家的機構，並收取高昂的培訓法費的都應當避免。他們未必能履行承諾，而網上大量的免費信息經過篩選後或許也能起到相應的效果。
6.當天清盤，賺取差價
外匯買賣由於存在賣空操作，因此可能會有隔夜利息的支出或者收入，於是有公司會打出「利息全免」的幌子招徠客戶。當客戶拿到對賬單時，卻發現每一天收盤時，公司會把所有的單子全部平倉，第二天再重新建倉。

『玖』 印尼普頓ptfx是不是真的完了，跑路了為什麼會有這種騙人的境外投資來害人

境外人一樣有很多人是騙人的，心術不正皆而有之，天下事啥都有，這也很正常。

『拾』 將境外的資金導入國內投資犯法嗎

外商直接投資的合法途徑。據商務部統計，2004年1-10月，我國合同外資金額1189.99億美元，同比增長34.19%；實際使用外資金額537.81億美元，同比增長23.47%。截至2004年10月底，全國累計合同利用外資金額10621.29億美元，實際使用外資金額5552.51億美元。

預計2004年全年我國外商實際投入金額將首次超過600億美元，增幅高於15%。但值得注意的是，外商直接投資中有一部分並未直接進入實業投資領域。

(10)境外投資騙局擴展閱讀：

經濟學方面：

在理論經濟學方面，投資是指購買(和因此生產)資本貨物——不會被消耗掉而反倒是被使用在未來生產的物品。實例包括了修造鐵路，或工廠，清潔土地，或讓自己讀大學。嚴格地講，在公式GDP= C + I + G + NX里投資也是國內生產總值（GDP）的一部分。

在那方面來說投資的功能被劃分成非居住性投資（譬如工廠、機械等）和居住性投資（新房）。從I = （Y, i）的關聯中可得知投資是與收入和利率有密切關系的事。收入的增加將促進更高額的投資，但是更高的利率將阻礙投資因為借錢的費用變得更加昂貴。

財務方面：在財務方面，投資意味著買證券或其它金融或紙上資產。估價是估計一項潛在的投資的價格值得與否的方法。投資的類型包括房地產、證券投資、黃金、外幣、債券和郵票。之後這些投資也許會提供未來的現金流，也許其價值會增加或減少。股市里的投資是由證券投資者來執行。