⑴ 詐騙案例分析（急）
內容交代不清，如何騙人的沒交代！
如果有欺騙他人的行為，應屬於合同詐騙罪！如果兩人合謀共同參與的，兩人都構成！
主次之分在於騙人的行為輕重，不在於具體業務中的職務、工作輕重！內容中沒有交代清楚！
刑期多少在於數額，數額標准各地不同的！
⑵ 期貨詐騙成功追回
期貨詐騙？首先恭喜你追回來。但是有個疑問，按理說正規的期貨公司是國家認可的，不應該會發生這樣的事情啊。能詳細說說嗎
⑶ 我想了解一下 金融詐騙犯和詐騙犯的案例 案情經過
新華網北京2月13日電（李煦 高志海）身為公司法定代表人的朱江與某銀行北京某支行分理處主任戴某相互勾結，採取掛失和偽造存款單位印章、預留印鑒卡等手段，大肆進行金融詐騙，給國家造成巨額經濟損失，最終在京受到法律嚴懲。
北京市第二中級人民法院13日以票據詐騙罪、金融憑證詐騙罪數罪並罰一審判處朱江無期徒刑，剝奪政治權利終身，沒收個人全部財產；扣押在案的1000餘萬元發還銀行；繼續追繳其詐騙所得贓款。
北京市某投資顧問有限責任公司法定代表人朱江與某銀行某支行分理處主任戴某（另案處理）合謀後，並在戴授意、幫助下，採取存摺掛失及偽造存款單位印章、預留印鑒卡，偽造轉賬支票的方法，先後分別於1998年3月，把馬某存入該分理處2000萬元中的1000萬元轉出歸自己使用；於1998年9月，將馬某以某房地產開發公司名義存入某銀行某支行分理處的3000萬元轉入自己的投資顧問有限責任公司賬戶。於1999年5月到6月間，將北京某電力有限責任公司存入分理處2億元中的8400萬元轉出騙走。案發後，支行先後賠付馬某4000萬元，墊付電力有限責任公司7262萬元。
朱江於1999年6月逃往美國，後於2001年2月26日回國投案自首。
法院經審理後認為，朱江與銀行內部人員相勾結，大肆進行金融詐騙活動，其行為已分別構成票據詐騙罪和金融憑證詐騙罪，詐騙數額均特別巨大，給國家利益造成特別重大損失，罪行極其嚴重，依法應予懲處。鑒於其能夠主動回國投案並協助追回部分贓款，法院依法對其予以從輕、減輕處罰。據此，作出上述一審判決
⑷ 關於網路期貨詐騙的問題
整理交易記錄，出入金記錄，被誘導投資的聊天證據。具備這些能去專報案，但是報案這類的事情大多屬數都是不給予立案的。如果你有關系的話還是可以嘗試著走「公檢法」的路子，如果沒有的話我建議不走這條路，第一 非常的耗費時間，第二 百分九十以上都不會受案處理的。建議找一家正規的維權公司幫助維權，只要是證據齊全的話還是有很大希望能快速追回的。如果對於這類案件有什麼疑問的都可以與我交流。
⑸ 詐騙案例分析(急)
詐騙案例分析
某日，李女士在家接到一個語音提示電話稱：「您的電話5161217已欠費，我們准備給您停機，如需查詢請按「0」如有疑問請按『9』選擇人工服務。」李女士不假思索按了「9」鍵，電話被轉接，一名自稱電信公司工作人員詳細詢問了李女士的姓名、身份證號後，告訴她可能遇到詐騙了，並稱稍後讓公安機關部門聯系她。 隨後，一名自稱當地某派出所民警的男子打來電話自報姓名和警號後說：「你名下的這個電話號碼和用來扣費的某銀行卡涉入一起全國性洗錢案。」 對方的話讓瞿女士很吃驚：「我一直遵紀守法，怎麼會捲入洗黑錢呢，這可是大罪。」李女士認為是有人盜用了自己的資料參與犯罪，立即向對方問詢。民警開始安撫她的情緒，讓她別著急，稱可能是犯罪分子動了手腳，「我給你接反洗錢的中心主任，他是這起案件的報案人，或許他更了解情況。」 隨後，這名男子把電話轉到「反洗錢中心」，一名自稱「中心主任」的男子分析說李女士的信息可能被盜，被不法分子利用了。這話讓李女士徹底震驚了。警告李女士：「您的賬號涉案，將被凍結，否則錢會被犯罪分子轉走。」「中心主任」表示，如果希望財產不被凍結，必須在當天下午1點前把錢轉到安全的賬戶里。 接完電話後，為了杜絕自己上當受騙，她撥打了當地的114查號，手機上顯示的號碼確實是當地公安局的電話。 李女士徹底相信了，便在「中心主任」的電話遙控下，通過ATM機把幾張銀行卡內共計259萬多元的現金，全部轉到了「中心主任」指定的「安全賬戶」。在操作完成後，「中心主任」稱48小時後他會同李女士聯系，並要求李女士絕對保密，若影響案件破獲，後果自負。 兩天後，「中心主任」沒有聯系李女士，李女士才意識到上當受騙了，只得趕緊報案。 案例分析 此類詐騙案件的主要特點是： 1詐騙分子一般選擇獨自在家的老年人為行騙目標； 2使用語音電話提示後轉接人工的方式，市民通常會習慣性地相信通話對象就是電信工作人員； 3詐騙分子往往冒充警察、電信公司或其他政府機構工作人員，多次給事主打電話，設下層層圈套；以銀行卡欠費、涉嫌洗黑錢或賬號被犯罪團伙利用為名，打電話誘騙、恐嚇當事人將資金轉移到所謂的「安全賬戶」，再通過網上銀行將資金迅速轉移，非法牟利。事實上，司法機關根本不存在所謂的「安全賬戶」。 由於詐騙人往往掌握受害人姓名住址等個人信息，特別是個別不法網路運營商為犯罪嫌疑人提供任意顯號技術軟體，犯罪嫌疑人在實施詐騙時，可任意使受害人來電顯示為其所在地司法機關的電話號碼，受害人通過查詢確認這些信息真實後，很容易上當受騙。 電信詐騙犯罪背後的犯罪網路 電信詐騙的犯罪組織比其他犯罪組織更為復雜。這類犯罪組織往往是多個犯罪組織糾合在一起，分為導演組、話務組、取款組、網路組、洗錢組等，每組都是金字塔式的管理模式，相對獨立運作，相互利用謀利。每組都有一個管理者，各個組織在實施詐騙前，要經過嚴格的上崗培訓。 導演組是這類犯罪組織的核心，操縱整個犯罪過程。他們負責編寫「劇本」，即打電話時怎麼說，對方懷疑後如何應對等。導演組還負責「分配」任務，獲得居民的通訊信息後，把這些信息分配給不同的話務組撥打詐騙電話；話務組的電話都是通過網路組負責的技術平台撥打出去的，這個平台從網路運營商那裡獲取線路，提供電信伺服器及改號服務等；一旦有人上當向賬戶打款，導演組立刻將大額款項分流到數個賬戶里，然後派取款組在最短的時間內提取被騙款項；取出的錢被匯總後交給洗錢組，贓款最終流向犯罪分子手中。
那我們如何加強對電信詐騙的防範？ 提醒大家在接到疑似詐騙電話或簡訊時，首先向公安機關「110」報警核實，尤其是對方要求向指定賬戶匯款時，千萬不要匯款。或盡快告知家人或與朋友商量。從以往經驗看，騙子往往不讓對方有時間思考，很多人把錢一匯走就清醒了。且真正的公檢法部門如果要轉賬和凍結賬號，都有嚴格程序和書面通知，同時必須有兩位以上工作人員到場才能進行，不可能憑幾個電話就可以凍結賬號或讓人轉賬的」。 接到這類詐騙電話後，要主動向屬地公安機關或電信部門舉報，以提供線索便於破案和採取防範措施。 公眾在接到類似電話時，可以通過下列三個渠道核實信息： 1.撥打電信公司統一客服電話10000號進行核實； 2.通過當地公安分局的值班電話對「民警」身份進行核實； 3.撥打銀行統一客服電話，向銀行有關人員進行咨詢。 我有四點建議，一是多看新聞多上網，及時了解電信詐騙的案例發生情況； 二是不管是什麼借口，只要號碼不熟悉，就不予理會； 三是在接了對方電話的情 況下，只需按對方號碼撥打回去，電話會打到被冒充的部門，一下子就能識破騙局； 四是不管什麼情況，不輕信、不轉賬、不給錢，因為公檢法司執法部門是不會要求當事人直接轉賬的。
⑹ 期貨詐騙巨款問題
首先，這肯定不抄是期貨公司所為，沒有哪家期貨公司會干這種事情！這可能是投資公司（皮包公司）乾的！你的朋友估計只能自認倒霉了，因為無論從交易記錄、地點、IP地址等都證明是你朋友交易的，我想對方應該沒有和你簽任何協議！這也是對貪婪者的懲罰，俗話說：花錢買教訓！你說的情況應該不是真實的期貨交易，因為真實的期貨交易中，資金的往來只能通過已經辦理好的銀期轉帳專用帳戶進出金，除非你朋友傻到把自己的錢轉到別人用於期貨結算的銀行賬戶裡面！如果對方純粹是為了賺取手續費，那麼給你的帳號肯定也是別人的帳號，這樣你的朋友還涉嫌盜用他人帳號非法進行期貨交易，你朋友也違法了！如果是對方通過自製軟體進行的詐騙交易，那你的朋友的錢就別人用虛擬資金調包了！無論是什麼情況，趕快報警吧，由於涉及資金較大，警察會立案的！
⑺ 詐騙100萬從犯案例及分析
詐騙100萬，即使是從犯，也要被處處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。
法律鏈接：《刑法》第二百六十六條詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。本法另有規定的，依照規定。
⑻ 期貨詐騙，找到對方的公司，還在營狀態，怎麼追款
你說的被騙是現貨的期貨沒有給你發貨，還是炒期貨虧損了？
如果是後者，比較麻煩，這是個灰色地帶，不能確保你追回款項。
如果是前者，只要對方有支付能力，你舉證，會拿到自己的錢款的。
你說的數目已經較大，如果是生意夥伴的期貨未發貨，可以請律師起訴，如果炒期貨了，可以公安舉報，以非法平台詐騙為由，幫你追款。
⑼ 融創期貨詐騙我876000我想找到他們誰能幫我找到他們
此類案件，只有通過報警解決。同時提供相關被騙證據證明。
⑽ 詐騙罪的案例分析（因涉及文件，材料是我自己翻寫的）
1、自首就不說了。
2、既然是公司怎麼會沒有工商登記，如果沒有登記就不是公回司吧。是否單位犯答罪有很多條件，如果公司成立就是為了犯罪，那不會認定為單位犯罪。所以估計你這個是個人犯罪。同意你的觀點。
3、二個頭目，那兩個人都是主犯。按照共同犯罪理論，所有共犯都對所有結果負責，因此不存在分攤責任問題。
4、被害人損失除了被害人報案外，會綜合其他證據一起考慮的，比如電子證據，轉賬記錄等等。