黑錢投資詐騙

A. 常德漢壽警方神速破獲大型詐騙案，「殺豬盤」詐騙形式是否死灰復燃

騙子的腳本一直在變，不變的是背後貪得無厭的黑心。「殺豬盤」騙局沒有徹底消失，也談不上死灰復燃。

圖七

最後，遇事多核實。

騙子喜歡冒充各種身份，說著各種騙人的理由和天花亂墜的詞語。遇到這種事情，要多跟線下有關部門核實。

比如冒充執法人員說你犯案了，你可以到地方公安局詢問，俗話說清者自清，何必讓騙子幫你證明清白。

總之，「殺豬盤」的騙局一直都在，不存在死灰復燃的說法。廣大群眾要提高防騙意識，遠離誘惑，珍愛財產。

B. 洗黑錢最多判多久，資金千萬以上

洗黑錢超過千萬屬於情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金。
《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第四十八條規定：明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：

(一)提供資金賬戶的;

(二)協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的;

(三)通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的;

(四)協助將資金匯往境外的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的也即是說，不論多少錢，只要有上列五種行為，都會被判刑。

處罰
一、沒收實施犯罪的違法所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處洗錢數額5%以上20%以下罰金
二、情節嚴重的，沒收實施犯罪的違法所得及其產生的收益，處五年以上十年以下有期徒刑，並處洗錢數額5%以上20%以下罰金；
三、單位犯本罪的，實行雙罰制，即對單位判處罰金，對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處5年以下有期徒刑或者拘役。

C. 用股票洗錢 是怎麼回事

一些犯罪分子投資了大量基金甚至專門成立多家投資公司，將詐騙來的資金用於投資證券。

犯罪分子通過各種投資進行洗錢。其最大特點是可以「邊洗錢邊賺錢」。我國各種投資領域比較熱，投資產品也很多，房產、股票、基金、保險、古董等都出現了較好行情，這也吸引了洗錢分子。

一些犯罪分子投資了大量房產、基金、分紅型保險，甚至專門成立多家投資公司，將詐騙來的資金用於投資房地產、證券、加油站、礦山、水電站等各種領域。

(3)黑錢投資詐騙擴展閱讀

犯罪分子會成立多家投資公司，將資金投資於房地產、加油站、古董、基金、礦山、水電站等各種領域犯罪分子辦理大量銀行卡取現轉移資金

央行副行長李東榮日前在反洗錢形勢通報會上指出，做好跨境交易風險防範工作，高度重視反恐怖融資工作。

央行副行長李東榮在會上強調，要深刻認識當前反洗錢和反恐怖融資工作形勢，明確工作主線和方向，在反洗錢領域堅持風險為本原則，增強風險防範意識，全面深化反洗錢各項機制改革，修煉好內功，不斷提升反洗錢工作的效率和水平。

D. 洗黑錢涉嫌金額五十萬會拘留多久

1、洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，通過存入金融機構、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。
2、刑法第一百九十一條規定：明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金。

E. 90多萬「黑錢」，是怎樣被一步步「被洗白」的

洗錢很復雜，我慢慢給你說。

黑錢是指以不合法的手段獲得的金錢。

洗錢是指犯罪分子通過一系列金融帳戶轉移非法資金，以便掩蓋資金的來源、擁有者的身份，或是使用資金的最終目的。

現代意義上的洗錢是指將毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的違法所得及其產生的收益，通過金融機構以各種手段掩飾、隱瞞資金的來源和性質，使其在形式上合法化的行為。 洗錢罪的主體是金融機構或個人。

我國刑法典第第191條規定了洗錢罪：明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金。

F. 男子集資詐騙上千萬潛逃境外！前妻利用「比特幣」為其洗錢，後來怎麼樣了

該男子名為陳某波其前妻名為陳某枝，現在陳某波依然境外潛逃而陳某枝已經被相關部門逮捕，最終陳某枝被判處洗錢罪，判處有期徒刑兩年，並處以罰金20萬元。

一.男子集資詐騙上千萬

根據媒體報道陳某波在沒有得到國家任何部門的批准情況下，私自成立金融信息服務公司，這個公司是陳某波斂財的幌子，陳某波以公司的名義在社會上發放理財產品，並故意誘導他人購買，在此以後陳某波自行決定理財產品的漲跌，並且在後期拒絕像客戶兌付資金。 隨後陳某波還開設數字貨幣交易平台，私自發行虛擬貨幣並誘導他人進行投資買賣，最後拒絕投資者提現。在被相關部門介入調查後，陳某波迅速逃離到境外，根據估算，陳某波涉嫌集資詐騙的金額高達上千萬。

雖然陳某波逃離境外，但是相信他總會有落網的一天，也希望大家在做投資理財時一定要選擇國家的正規公司，避免上當受騙。

G. 身藏鬧市的「洗錢家族」涉案7.3億！他們是如何進行犯罪行為的

犯罪嫌疑人李某開了一家工作室，對外的說辭是有關於票務的工作室，實際上是進行“洗錢”活動。他根據這個工作是的由頭來招收很多的員工，那些員工也都是生活並不是很好，非要需要錢的員工。李某將他們的手機卡以及銀行卡全部收集到了一起，甚至還叫他們去辦更多的銀行卡來供他們接下來的活動。

這件事情也告訴了我們，網路詐騙的頻繁性以及嚴重性。很多人都想要在網路上去賺取金錢，從而導致相信了一些網路上邊投資，一開始他們打著投資必賺錢的旗號，進行資金的收集，並且去給一些投資的人一點甜頭。後來，等到對方投進去更多的錢，他們就把這個平台關閉，從而將資金進行一定的洗白。

以上是我自己的觀點，歡迎大家在下方評論區發表自己的觀點和看法。

H. 需用錢向別人借錢炒股會不會被騙洗黑錢

炒股最好不要借錢
要用閑錢來做投資
這樣就不會影響心態了

I. 警方破獲史上最大洗黑錢案，涉案人員將得到什麼處罰

我們生活中的大多數人都在為了掙錢而辛勤工作，為了過上更好地生活，我們付出了很多。雖然學習工作辛苦，但是我們的內心是幸福的，因為我們的付出，是有回報的。打入自己賬戶的每一筆錢財都是合理且合法的，我們不必為此而惶恐不安，焦慮不安。近日香港海關偵破史上最大洗黑錢案，這筆涉案金額巨大，引發了社會的關注。

香港海成功破獲了一場涉嫌洗錢案，涉案金額超過30億來源不明的港元，作案人員主要包括4名男性和2名女性。早在2018年開始，他們開設了100多個個人銀行賬戶並處理了6,000多個交易，如此大的交易，立刻引起了警方的注意。經過仔細調查後發現，有多家公司和不知名的人使用這些所謂的找換店洗黑錢做掩護，以此來逃避海關監管。

J. 五人專為詐騙團伙洗錢，警方是如何將其抓獲得

這件事說來也真的是湊巧，警方奉命抓捕這五人，居住在廣州的一家酒店裡，但是這幾名犯罪嫌疑人居然也在那一家酒店裡居住，於是，警方不費吹灰之力便將他們成功抓獲。本來警方在接到報案後，第一時間便成立了專案組，可是，要在茫茫人海中找到這幾位犯罪嫌疑人是何等地困難，歷時一個月，警方才最終把幾位犯罪嫌疑人的活動范圍縮小在一個街道上。

這件事告訴我們，天上不會掉餡餅，尤其是這種電信詐騙的例子，讓人投資玩軟體就能掙錢的都是一些詐騙手段，當大家遇到陌生人加聯系方式的時候，一定要多留一個心眼，不要輕信陌生人的話，涉及到自己的錢財的事，更是要三思而後行，不然很有可能被騙得血本無歸。並且，如果真的被騙的話要立即找警方報案，這樣還是會有挽回的餘地的。