非法融資筆錄

『壹』 非法集資詐騙案有三千多人是每一個人的受害者都要到經偵去做惡案件筆錄嗎

從法律上來講，應該如此，因為：一是對違法犯罪嫌疑人定罪量刑的需要，二是公安機關立案、檢察院公訴、法院判決程序的需要，三是返還受害者財產的需要，等等，具體情況具體分析才行。

『貳』 公司非法集資 員工不知情.現被拘留.怎樣才能獲釋

可以申請取保候審。拿出證據證明自己不知情，只是普通員工，不知道且沒有參與犯罪行為。或對公訴機關提供的有罪證據進行質疑。

根據《刑事訴訟法》第六十四條：人民法院、人民檢察院和公安機關根據案件情況，對犯罪嫌疑人、被告人可以拘傳、取保候審或者監視居住。

第六十五條：人民法院、人民檢察院和公安機關對有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候審：

一、可能判處管制、拘役或者獨立適用附加刑的；

二、可能判處有期徒刑以上刑罰，採取取保候審不致發生社會危險性的；

三、患有嚴重疾病、生活不能自理，懷孕或者正在哺乳自己嬰兒的婦女，採取取保候審不致發生社會危險性的；

四、羈押期限屆滿，案件尚未辦結，需要採取取保候審的。取保候審由公安機關執行。

第六十六條：人民法院、人民檢察院和公安機關決定對犯罪嫌疑人、被告人取保候審，應當責令犯罪嫌疑人、被告人提出保證人或者交納保證金。

第六十七條保證人必須符合下列條件：

一、與本案無牽連；

二、有能力履行保證義務；

三、享有政治權利，人身自由未受到限制；

四、有固定的住處和收入。

(2)非法融資筆錄擴展閱讀：

根據《刑事訴訟法》第六十九條被取保候審的犯罪嫌疑人、被告人應當遵守以下規定：

一、未經執行機關批准不得離開所居住的市、縣；

二、住址、工作單位和聯系方式發生變動的，在二十四小時以內向執行機關報告；

三、在傳訊的時候及時到案；

四、不得以任何形式干擾證人作證；

五、不得毀滅、偽造證據或者串供。

人民法院、人民檢察院和公安機關可以根據案件情況，責令被取保候審的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一項或者多項規定：

一、不得進入特定的場所；

二、不得與特定的人員會見或者通信；

三、不得從事特定的活動；

四、將護照等出入境證件、駕駛證件交執行機關保存。

被取保候審的犯罪嫌疑人、被告人違反前兩款規定，已交納保證金的，沒收部分或者全部保證金，並且區別情形，責令犯罪嫌疑人、被告人具結悔過，重新交納保證金、提出保證人，或者監視居住、予以逮捕。對違反取保候審規定，需要予以逮捕的，可以對犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。

『叄』 個人和團伙設置調查小組和作逼供筆錄合法嗎

那這是不合法的，你可以到派出所去舉報他們。沒有任何人可以進行逼供趕快到當地的派出所進行舉報。報警。

『肆』 非法集資詐騙報案材料範本包括哪些內容

去公安局經偵大隊報案。

『伍』 理財公司涉及非法集資，作為員工會不會被起訴，坐牢

如果不是主犯，應該不會被牽扯進去坐牢，但被叫去問話做筆錄是免不了的。

『陸』 金利斌的非法融資

內蒙古包頭市公安局2011年7月5日召開新聞發布會，通報包頭惠龍商貿有限公司非法從事巨額融資借款案最新進展情況：經過市公安局專案組的調查和會計師事務所的審計，從2004年6月至2011年4月13日。 隨著惠龍公司董事長金利斌4月13日的自焚，惠龍公司非法從事巨額融資借款的行為浮出水面，部分融資參與人和惠龍員工到政府上訪。一時間，有關惠龍公司經營、資產情況的各種謠言在網路的「炒作」下，沸沸揚揚，在社會上引起強烈關注。
為查明惠龍公司非法吸收公眾存款犯罪事實的真相，包頭市公安局組成專案組及時介入，展開調查。對惠龍公司非法吸收公眾存款的偵查工作以及對惠龍公司資金流向和資產核查工作已告一段落。
據包頭市公安局副局長滿都拉介紹，惠龍公司非法吸收公眾存款行為開始於2004年6月，至案發時已連續經過了近7個年頭。
在近三個月的調查中，專案組共接待融資報案人1559人，接待欠款單位和個人276家，接待持會員卡群眾268人，接待惠龍公司員工3951人；共查詢涉案銀行賬戶近500個，查詢涉案銀行卡1300多張，調取銀行證據30餘萬份。調查取證筆錄材料3600多份，共形成卷宗60餘冊。
惠龍公司共陸續非法吸收公眾存款22．25億元。其中陸續支付融資本金8．87億元、陸續支付融資利息8．74億元、支付銀行貸款保證金1．05億元。其餘5．76億元分別投資福禾豆業1．93億元，投資夜總會、洗浴、足道、超市共計5400萬元，投資物流園區1500萬元，投資華岩和神瑞兩個礦業公司1700萬元，金利斌個人捐款、贊助329萬元，補貼企業虧損1．25億元，用於公司總部運營費用3800萬元，金利斌個人揮霍3200萬元，業務招待費1505萬元，外部投資800萬元，支付貸款利息及擔保費用1379萬元，購置固定資產2150萬元，補貼各分公司財務3180萬元，物流公司使用857萬元。
經調查審計發現，對初期少量融資增加的財務成本。惠龍集團長期負債經營，加之金利斌本人為打造自己成功企業家形象，購買高檔轎車、四處贊助捐款，「充門面」型的揮霍消費，使企業資金鏈最終斷裂，在難以為繼的情況下，金利斌畏罪自焚。
為最大限度地減少惠龍公司員工及債權人的損失。
公安機關將繼續加大偵查、核查工作力度，力爭在8月份，將涉案的犯罪嫌疑人向人民檢察院移送起訴；對惠龍集團的資產審計處置工作，公安機關將本著「依法、公平、公開、透明」的原則，嚴格遵循法律程序，依法進行，在案件偵查終結後，經人民法院通過司法程序解決。

『柒』 處置非法集資工作操作流程的第五章 調查取證

處置非法集-資工作操作流程
第五章調-查取證
第十九條案-件調-查取證由省級人-民政-府組-織，行業主（監）管部門主辦。省級人-民政-府應組-織、督導各相關部門依據工作職責和實際需要，及時開展涉嫌非法集-資案-件調-查取證。
第二十條對案情單一、主（監）管部門職責明確的涉嫌非法集-資案-件，公-安機-關、行業主（監）管部門應在職權范圍內開展調-查工作。
第二十一條對案情復雜、涉及面廣、調-查難度大的涉嫌非法集-資案-件，由省級人-民政-府組-織召開有關部門參加的聯席會-議，成-立聯合調-查組，確定牽頭部門和參與部門，開展聯合調-查取證。
第二十二條聯合調-查取證工作可按以下程序進行：
（一）成-立調-查組。調-查組主要由公-安、工商、稅務及相關行業主（監）管部門參加。
（二）制定調-查方案。調-查方案包括調-查方式、調-查內容、調-查重點和人員安排等。
（三）實施調-查取證。調-查組應做好涉案單位或個人涉嫌非法集-資證據資料的收集、保全工作，對可能滅失或以後難以取得的證據可依法先行登記保存。收集的證據主要包括書證、物證、視聽資料、證人證言、當事人陳述、現場筆錄等。
（四）撰寫調-查報告。調-查結束後，調-查組應形成調-查報告並提出處理意見和建議，向省級人-民政-府報告。對涉嫌犯罪的，將有關調-查材料、案卷等資料及時移送公-安機-關。
第二十三-條調-查取證可採取行業執-法調-查和專項調-查兩種方式。
行業執-法調-查以行業主（監）管部門和工商、稅務機-關為主，相關部門配合，主要調-查涉嫌單位或個人基本情況。
專項調-查以公-安機-關、人-民銀-行和金融監-管部門為主，相關部門配合，主要對涉嫌單位或個人資金運作情況進行調-查和核實。
第二十四條調-查取證主要包括以下內容：
（一）涉嫌單位或個人基本情況。
（二）集-資方式、數額、范圍和人數。
（三）經營方式、經營范圍、合同兌付、納-稅情況。
（四）高管人員及家庭成員構成、主要社-會關系。
（五）涉嫌單位或個人的資金運作情況。
（六）涉嫌單位或個人的主要關聯企業情況。
（七）其他違法違規問題等。
調-查中對涉嫌企業的生產經營狀況、盈利水平、市場發展前景進行分析評價，為定性處置工作提-供參考。
第二十五條在案-件調-查取證期間，省級人-民政-府應組-織相關部門對涉嫌非法集-資單位或個人進行動態監控，防止抽逃、轉移、藏匿資金以及主要涉案人員潛逃，發現異常情況要及時採取必要的管控措施。
第二十六條調-查取證工作一般應在三十個工作日內完成。如案情復雜，省級人-民政-府可根據實際情況適當延長調-查時間。

『捌』 我給投資公司存了幾萬元錢。沒幾個月。老闆就被公安局抓了。聽說是非法集資。錢也揮霍的剩不了多少。這個

就是讓你看的，看完就死心了！

『玖』 非法集資詐騙怎麼報案，要准備什麼材料

一、集資詐騙罪立案標准

1、個人集資詐騙，數額在10萬元以上的；

這主要是指以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，個人集資詐騙數額累計達到10萬元以上的。所謂「以非法佔有為目的」，是指犯罪行為人在主觀上具有將非法募集的資金據為己有的目的。所謂「詐騙方法」，是指行為人採取虛構集資用途，以虛假的證明文件和高回報率為誘餌，騙取集資款等手段。

2、單位集資詐騙，數額在50萬元以上的。

根據最高人民法院《關於審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋》的規定，具有下列情形之一的。應當認定其行為屬於「以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資」：

（1）攜帶集資款逃跑的；

（2）揮霍集資款，致使集資款無法返還的；

（3）使用集資款進行違法犯罪活動，致使集資款無法返還的；

（4）具有其他欺詐行為，拒不返還集資款，或者致使集資款無法返還的。對於實施上述非法集資的行為之一，數額達到10萬元以上的，公安機關就應當立案偵查。

二、立案需准備的材料：

1、提供嫌疑人偽造的集資證件、文件、隱瞞事實的集資說明書等材料。

2、提供娣嫌疑人虛構的非法集資的「海報」。如廣告、啟示、通知、「特大喜訊」、「送你福音」、「最新消息」、等材料。

3、提供嫌疑集資詐騙的債券、存單、票據、欠據、支票、匯票、借據等材料。

4、受害人報警後，還應提供受騙的相關材料，需要准備的材料包括嫌疑人的一些基本信息等內容。還需提供轉賬給騙子的記錄。

(9)非法融資筆錄擴展閱讀：

《中華人民共和國刑法》第一百九十二條以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金；

數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金；

數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。

『拾』 非法集資罪起訴書是什麼樣的 怎麼寫

你好：
寫起訴書之前，你要對你起訴的事實和依據有所了解和掌握，下面告訴你起訴書主要的要求和寫法，下面附上例子，建議參考。
（一）首部應依次寫明文書名稱"民事起訴狀"，原告和被告的基本情況。原告應寫明姓名、性別、出生年月日、民族、職業、工作單位和住址。被告基本情況的寫法和原告相同，如有的項目不知道的，可以不寫，但必須寫明被告的姓名或名稱與住址或所在地址。因為"有明確的被告"是人民法院受理案件的法定條件之一。如有的被告下落不明（如離婚案件的對方當事人），則要說明原因和有關情況。關於"住所、住址、所在地址"的提法問題。住所，通常亦稱住所地。公民的住所地是指公民的戶籍所在地。起訴狀中要求寫明公民的住址，一般是指該公民的住所地的地址，但該公民的住所地與經常居住地不一致的，則可寫經常居住的地址。為便於聯系，提高辦案效率，在訴狀中應盡量寫明原、被告的通訊號碼（如辦公電話、住宅電話、手機、BP機等）。
（二）正文包括以下內容
1．訴訟請求。要寫明請求法院解決什麼問題，提出明確的具體要求。如請求離婚，有多項具體要求的，可以分項表述。如在離婚案件中有三項具體要求的，寫為：①請求判令原、被告離婚；②婚生子×××由原告撫養，由被告給付撫育費；③夫妻共同財產依法分割、債務依法承擔。2．事實與理由。要擺事實，講明道理，引用有關法律和政策規定，為訴訟請求的合法性提供充足的依據。擺事實，是要把雙方當事人的法律關系，發生糾紛的原因、經過和現狀，特別是雙方爭議的焦點，實事求是地寫清楚。講道理，是要進行分析，分清是非曲直，明確責任，並援引有關法律條款和政策規定。在離婚案件，一般要寫明雙方何時結婚，婚前感情基礎如何，婚後感情變化情況，何時因何原因關系開始惡化，以致發展到破裂的地步等；說明請求准予離婚的理由，並引用婚姻法有關條款；對離婚後的子女撫養、財產分割等提出處理意見，便於法院依法審理。3．證據及證據來源，證人姓名和住址。提起民事訴訟的原告負有舉證責任，要能夠舉出證明案情事實，支持自己訴訟主張的各種證據，包括書證、物證、視聽資料、證人證言、當事人的陳述、鑒定結論、勘驗筆錄，等等。列書證，要附上原件或復製件，如系摘錄或抄件，要如實反映原件本意，切忌斷章取義、並應註明材料的出處；列舉物證，要寫明什麼樣的物品，在什麼地方由誰保存著；列舉證人，要寫明證人的姓名、住址，他能證明什麼問題等。
尾部寫明受訴法院名稱，附件除寫明起訴狀副本×份外，提交證據的，還要寫明證據的名稱和數量。最後由起訴人簽名蓋章，寫明起訴日期。
民事訴狀，應當按照民事訴訟法第一百一十條規定「起訴狀應當記明以下事項：(一)當事人的姓名、性別、年齡、民族、職業、工作單位和住址，法人或者其他組織的名稱，住所和法定代表人或主要負責人的姓名、職務；(二)訴訟請求和所根據的事實與理由；(三）證據和證據來源，證人姓名和住所。」這一法律規定高度概括了民事訴狀的內容。
根據這一法律規定，結合民事訴訟實際，民事訴狀的一般結構和內容要素，大致如下：
①標題。寫「民事訴狀」或「民事起訴狀」。
②當事人基本情況。民事訴訟的當事人包括原告和被告。先寫原告，後寫被告，分段依次寫明姓名、性別、年齡、民族、籍貫、職業、工作單位和住址等項。當事人如系企業事業單位、機關、團體，則在原、被告項內，第一項寫明單位名稱和所在地，第二項寫明其法定代表人的姓名、職務。當事人有數人時，應依次寫出，按享受權利和應盡義務的大小排列。享受權利大的原告和應盡義務大的被告分別先列寫，然後按順序列寫。基本情況的寫法相同。如果有訴訟代理人的，可在各該當事人名下，另起一段寫明訴狀代理人的姓名、單位和職務。
如果有第三人參加訴訟的，應在列寫完當事人之後，寫明第三人的姓名和基本情況，並且根據案情需要，證明第三人與原、被告的關系。
請求事項請求事項，即案由。主要寫明請求解決爭議的權益和爭議的事物，即請求人民法院依法解決原告一方要求的有關民事權益爭議的具體事項。如請求人民法院解決損害賠償、債務清償、合同履行或者要求與被告離婚、給付贍養費、繼承遺產等事項。離婚案件，應先寫明請求判決與被告離婚；其次，要明確提出對子女的撫養及財產分割的意見和要求。
事實和理由 應寫明下列內容：
①事實部分：要圍繞著訴訟目的，全面反映案件事實的客觀真實情況。敘事要完整，要講明民事案件案情事實的六個要素。即時間、地點、人物、事件、原因和結果；敘事要真實。訴狀是法院受理案件的重要根據之一。敘述案情時，必須實事求是，反映案件事實的本來面貌；敘事要明確。與爭議事實有直接關系的事實，要詳細敘述明白，與案情事實關系不重要的，但必須交待清楚的，可以簡要概括。敘述事實用詞要准確，達到表達恰當。
②理由部分：主要是列舉證據，說明證據來源、證人姓名和住址；根據事實，對照法律有關條款作理由上的論證。
根據民事訴訟法第五十六條第一款規定「當事人對自己提出的主張，有責任提供證據」。說明當事人負有舉證責任。訴狀中所敘述的主要事實，都要列舉相應的證據。
事實和理由，既可以分別寫，又可以合在一起寫，擺事實，講道理。根據事實和證據，按照法律有關規定，分析論證，分清是非曲直，明確權利義務關系，確認民事法律責任。
請求目的 此段在寫法上要照顧到「請求事項」，就是說如果在「請求事項」中已寫得很具體了，這里就可以簡單寫為「請依法判決，滿足我的訴訟請求」。如果前面沒有寫具體，此處則要寫得明確、具體、詳盡。內容較多的，可以分條或分段寫清楚。
訴狀範文
民事起訴狀
原 告:楊某,男,1963年6月12日出生,現住某市甲區某街道12組97 號.
被告人:李某,男,1954年3月12日出生,現住某市乙區某街道18組12號.
訴訟請求:
1、李某返還楊某欠款18000元人民幣；
2、訴訟費XX元由李某承擔。
事實與理由:
2004年4月1日，李某因經營資金緊張向楊某借款18000元用於周轉，寫下借條並約定6個月後一次還清欠款，利息按照銀行利息支付。到期後，李某以沒錢為由拒絕歸還
證據和證據來源，證人姓名和住址:1、李某所寫欠條一張。2、見證人王某，某市甲區某街道司法所長。
此致某市某區人民法院
附:本訴狀副本1份
起訴人 楊某
2006年3月5日

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