中紀委資金外流

『壹』 中國資金外流的原因及處理對策有哪些對國家有什麼危害

一、中國公民在外國工廠、超市、餐廳等場所消費不主動索要發票（很多人根本沒有這個意識），導致外資企業漏稅。
二、外資企業借法律漏洞避稅等。
三、外國通過立法對中國產品進行反傾銷。
四、貪官賭博，捲款潛逃。
等等。

解決第一問題就是要每個中國人在外資企業買了東西，吃了飯等等，請開尊口，要一張發票。
解決第二個問題，就是要中國的立法機構研究對策。
第三個問題我不太清楚，請大家補充。
解決第四個問題就是要健全反腐倡廉的法律及相關監督機制。

『貳』 紀檢委調查時轉走大額資金算不算違法

不算，轉走屬於工作，所以不算

『叄』 造成國有資產流失紀委叫追回款項追不會怎麼辦

追不回也沒辦法，算作國有資產損失，另外追究責任人。

『肆』 中國經濟犯罪每年流失國外的資金是多少

日前，一份在中國人民銀行網站上貼出的課題報告顯示，中國腐敗分子通常利用現金走私、經常項目下的交易、對外投資以及信用卡工具等八種途徑向境外轉移資產，並稱這已對中國金融穩定造成了影響。
據這份2008年6月完成，名為《我國腐敗分子向境外轉移資產的途徑及監測方法研究》的報告，從上世紀90年代中期以來，外逃黨政幹部，公安、司法幹部和國家事業單位、國有企業高層管理人員，以及駐外中資機構外逃、失蹤人員數目高達16000至18000人，攜帶款項達8000億元人民幣。
《報告》在提到我國資金外逃現狀時，開始便稱：中國官員因經濟犯罪外逃始於上世紀80年代末，近年來外逃的腐敗分子及其轉移至境外的資金究竟有多少？外逃貪官究竟捲走了多少錢？這個問題註定是一個難解之謎，公眾也只能根據國外不菲的生存成本，加上當事貪官「舉家定居」的規模加以揣測。
雖然《報告》也援引中國社科院的一份調研資料稱，從上世紀90年代中期以來，外逃黨政幹部，公安、司法幹部和國家事業單位、國有企業高層管理人員，以及駐外中資機構外逃、失蹤人員數目高達16000至18000人，攜帶款項達8000億元人民幣。
復旦大學中國反洗錢研究中心秘書長嚴立新告訴認為，他們手頭也有很多個數據版本，但是始終沒有統一的數據，這個規模估計達到萬億元。
最高法院前院長肖揚在其2009年出版的《反貪報告》中曾引用有關部門的統計稱，1988年~2002年的15年間，資金外逃額共1913.57億美元，年均127.57億美元。如果按照當時美元對人民幣的匯率，那麼外逃資金超過了1.5萬億元人民幣。
比較2001年至2010年的最高檢年度工作報告，其中關於「加強境內外追逃追贓工作」的數據時就發現，追逃的職務犯罪人數已經從早期的數百人到高點時候的數千人，而追贓金額也從幾億元到高點時的幾百億元。
2009年2月，北京大學廉政建設研究中心的一項統計報告顯示，過去10年逃往北美和歐洲等地的中國腐敗官員達1萬多人，攜帶出逃款項達6500億元人民幣以上；而2010年1月8日，中央紀委副書記李玉賦在中央紀委監察部召開的新聞通氣會上，通報消息：近30年4000官員外逃，人均捲走1億。數據打架固然有口徑不一等說法，但在外逃貪官問題上，有關部門要麼不掌握真實情況要麼不敢正視真實情況。
但有一點可以說明，上述數字都是金融危機之前的說法，這幾年，隨著國家4萬億的投資以及銀行幾十萬億的信貸投放，貪官捲走的錢無疑將遠遠超過上述數字，縱觀英國、加拿大、澳大利亞乃至香港的房價上漲，處處閃爍著貪官及其代理人的身影！那些動輒數千萬乃至上億美元的豪宅，有幾處是堂堂正正的生意人買下的？中央有關部門透露的信息數據完全低估了貪官的實力和智商，抑或是中央有關部門還完全不明真相！
當然，錢多錢少其實都是民眾的血汗錢，如果貪官少捲走一點，各項民生投入可能會多一點，上億人的最低生活補助可能會從每年一千元提高到二千元，全民醫保每年所需的缺口1600億也可能會少一點，失業人數也可能會少一點……當然，這只是可能。如果不從制度上來改變或約束官員的行為，再多的錢也會被貪官所吞噬！按說以中國現在的GDP總量和財政收入甚至人均收入，13億中國人應該過上了所謂的小康生活，然而奇怪的是，在中國至少有10億人並沒有獲得對外公布的人均收入，面對嚴重的通貨膨脹，至少有10億中國人的實際生活沒有大的改變甚至日益艱難。
面對日益嚴峻的貪官外逃現象和各種轉移資金的新手段，有關部門連真實的數字都不清楚，又怎麼可能遏制洶涌的捲款潮呢？又如何約束監督腐敗份子的貪婪之心呢？

『伍』 紀委辦套取資金時需要查銀行流水嗎

需要，列印銀行流水可以通過四種方法操作：
1、需要攜帶身份證、銀行卡到所屬銀行營業網點非現金業務窗口通過銀行工作人員列印；
2、攜帶銀行卡到銀行營業網點自助查詢設備列印。自助查詢機----》插入卡或存摺----》輸入密碼----》進入查詢明細頁面----》歷史明細----》輸入查詢列印所需日期----》查詢----》列印流水；
3、登錄個人網上銀行----》打開個人賬戶賬單----》選擇查詢賬單的周期----》導出賬單明細，保存文檔，然後通過列印機列印（前提條件：需要開通網銀功能）；
4、下載銀行手機APP客服端----》登錄手機銀行----》我的賬戶----》賬戶明細---》即可查看賬單流水，僅供查詢，不能列印（前提條件：需要開通手機電子銀行）。

『陸』 紀委辦案 拿走違紀資金 檢察院落實後 如何追討多拿的錢

其次，紀委要求被調查人繳納的是違法違紀行為的款項，第一步是暫存，待結案後做出正式結論後，決定是否繳入國庫或退還本人或退還被侵害單位，不需要本人追討。因此，你所說的正規支出，我看不懂。再次，你對紀委不了解可以通過網上學習相關知識，辦案單位都是有法可依按照程序進行的，沒有哪個人敢違法辦案，否則會丟了飯碗。

『柒』 為什麼中國不希望本國資金外流

中國是希望本國人民幣外流的，畢竟通脹就流向了國外，不希望本國外匯資金外流！那樣就把通脹留在了國內了！

『捌』 中共中央紀委關於嚴格禁止利用職務上的便利謀取不正當利益的若干規定的具體細則

一、嚴格禁止利用職務上的便利為請託人謀取利益，以下列交易形式收受請託人財物：
(1)以明顯低於市場的價格向請託人購買房屋、汽車等物品；
(2)以明顯高於市場的價格向請託人出售房屋、汽車等物品；
(3)以其他交易形式非法收受請託人財物。
前款所列市場價格包括商品經營者事先設定的不針對特定人的最低優惠價格。根據商品經營者事先設定的各種優惠交易條件，以優惠價格購買商品的，不屬於違紀。
二、嚴格禁止利用職務上的便利為請託人謀取利益，收受請託人提供的乾股。
乾股是指未出資而獲得的股份。進行了股權轉讓登記，或者相關證據證明股份發生了實際轉讓的，違紀數額按轉讓行為時股份價值計算，所分紅利按違紀孳息處理。股份未實際轉讓，以股份分紅名義獲取利益的，實際獲利數額應當認定為違紀數額。
三、嚴格禁止利用職務上的便利為請託人謀取利益，由請託人出資，「合作」開辦公司或者進行其他「合作」投資。
利用職務上的便利為請託人謀取利益，以合作開辦公司或者其他合作投資的名義，沒有實際出資和參與管理、經營而獲取「利潤」的，以違紀論處。
四、嚴格禁止利用職務上的便利為請託人謀取利益，以委託請託人投資證券、期貨或者其他委託理財的名義，未實際出資而獲取「收益」，或者雖然實際出資，但獲取「收益」明顯高於出資應得收益。
五、嚴格禁止利用職務上的便利為請託人謀取利益，通過賭博方式收受請託人財物。
執行中應注意區分前款所列行為與賭博活動、娛樂活動的界限。具體認定時，主要應當結合以下因素進行判斷：(1)賭博的背景、場合、時間、次數；(2)賭資來源；(3)其他賭博參與者有無事先通謀；(4)輸贏錢物的具體情況和金額大小。
六、嚴格禁止利用職務上的便利為請託人謀取利益，要求或者接受請託人以給特定關系人安排工作為名，使特定關系人不實際工作卻獲取所謂薪酬。
特定關系人，是指與國家工作人員有近親屬、情婦(夫)以及其他共同利益關系的人。
七、嚴格禁止利用職務上的便利為請託人謀取利益，授意請託人以本規定所列形式，將有關財物給予特定關系人。
特定關系人中的共產黨員與國家工作人員通謀，共同實施前款所列行為的，對特定關系人以共同違紀論處。特定關系人以外的其他人與國家工作人員通謀，由國家工作人員利用職務上的便利為請託人謀取利益，收受請託人財物後雙方共同佔有的，以共同違紀論處。
八、嚴格禁止利用職務上的便利為請託人謀取利益之前或者之後，約定在其離職後收受請託人財物，並在離職後收受。
離職前後連續收受請託人財物的，離職前後收受部分均應計入違紀數額。
九、利用職務上的便利為請託人謀取利益，收受請託人房屋、汽車等物品，未變更權屬登記或者借用他人名義辦理權屬變更登記的，不影響違紀的認定。
認定以房屋、汽車等物品為對象的違紀，應注意與借用的區分。具體認定時，除雙方交待或者書面協議之外，主要應當結合以下因素進行判斷：(1)有無借用的合理事由；(2)是否實際使用；(3)借用時間的長短；(4)有無歸還的條件；(5)有無歸還的意思表示及行為。
十、收受請託人財物後及時退還或者上交的，不是違紀。
違紀後，因自身或者與違紀有關聯的人、事被查處，為掩飾違紀而退還或者上交的，不影響認定違紀。
各級紀律檢查機關在辦案中發現有本規定所列禁止行為的，依照《中國共產黨紀律處分條例》第八十五條等有關規定處理。

『玖』 中紀檢委有凍結資金的權利嗎

沒有。
《商業銀行法》對個人儲蓄和單位存款的查詢，分別進行了約束：現行法律規定下列11個部門可以依法對個人在銀行的存款進行查詢：人民法院、人民檢察院、公安機關、國家安全機關、軍隊、海關、稅務機關、審計機關、工商行政機關、監察機關、公證機關。
查詢單位存款，可以依據法律和行政法規規定。有權查詢單位存款的有12個部門。有權查詢個人儲蓄存款的11個部門都有權查詢單位存款。另外根據《中國共產黨紀律檢查機關案件檢查工作條例》規定，紀律檢查機關因查處已正式立案的違法、違紀案件，也可以查詢單位在金融機構的存款情況。中紀委要凍結資金需要通過法院。

『拾』 紀委可以沒收的違紀資金有哪些

中共中央紀委關於紀檢監察機關加強對沒收追繳違紀違法款物管理的通知。

各省、自治區、直轄市紀委、監察廳（局），中央和國家機關各部委紀檢組（紀委），中央紀委各派駐紀檢組，監察部各派駐監察局、監察專員辦公室，中直機關和中央國家機關紀工委，軍委紀委。

加強行政性收費和罰沒收入管理工作，有利於依法行政和公正執法；有利於從源頭上預防和治理腐敗；有利於建設高素質的執紀執法隊伍。

各級紀檢監察機關要認真貫徹落實中共中央辦公廳、國務院辦公廳「中辦發〔1998〕14號」文件精神，切實加強對紀檢監察機關暫予扣留、封存、沒收、追繳違紀違法款物的管理，全面落實行政性收費和罰沒收入「收支兩條線」的各項規定。

(10)中紀委資金外流擴展閱讀：

地方所屬：

中國共產黨章程對地方各級紀委做了明確規定。

各級紀律檢查委員會要經常對黨員進行遵守紀律的教育，作出關於維護黨紀的決定；對黨員領導幹部行使權力進行監督；檢查和處理黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內法規的比較重要或復雜的案件，決定或取消對這些案件中的黨員的處分；受理黨員的控告和申訴；保障黨員的權利。

各級紀律檢查委員會要把處理特別重要或復雜的案件中的問題和處理的結果，向同級黨的委員會報告。黨的地方各級紀律檢查委員會和基層紀律檢查委員會要同時向上級紀律檢查委員會報告。

各級紀律檢查委員會發現同級黨的委員會委員有違犯黨的紀律的行為，可以先進行初步核實，如果需要立案檢查的，應當報同級黨的委員會批准，涉及常務委員的，經報告同級黨的委員會後報上一級紀律檢查委員會批准。