⑴ 大額資金存銀行是不是還需要來源證明
我分五個銀行
每個銀行40萬
再不行的話
就找不同的營業廳就OK了啊！
⑵ 銀行資金來源
頂一下樓上的，一般銀行是不會調查客戶的，但是有專門的部門管這個東西，而大額對公交易有關部門會電話給交易行要求對這筆交易進行反洗錢的確認，私對私的交易不會管，但是如果你這筆錢打過來的資金本身有問題那麼會有有權部門調查，當然這個也不是銀行要調查的事情。
也不是說非法交易，你又不是買賣軍火，毒品，關鍵是你的資金來源是否合法。也就是說你的錢是怎麼來的，是你賣菜來的還是你賣軍火來的，你賣菜來的就是合法資金，有權機關不會管你，但是你如果是賣軍火來的，那就不行了，同樣的，你的資金是因為偷稅漏稅的來的，走私非法所得這些都是有權機關監管的范圍，因為通過銀行的轉賬可以達到洗錢的目的，這些資金來源是非法的才會有監管不然是不會管你的，和你的金額大小沒什麼關系，關鍵是你的資金是不是涉嫌洗錢，詐騙這些違法行為。
⑶ 資金來源證明是由國家那個部門開的
向銀行提供相關資金來源資料，由銀行幫你辦理，股東分紅，房產買賣，不動產抵押貸款，股權轉讓收益，借款，財產繼承/贈與，股票收入等都可以證明資金來源。眾多合法收入方式皆可證明。也可以找專業人士幫你准備
⑷ 資金來源證明範本
資金來源是銀行為了保證你的資金來源合法而要求提供相關的資料,比如一下，股東分紅，薪資，房產相關買賣，不動產的抵押貸款，股權轉讓或收益，借款，財產繼承/贈與，股票收入等都可以證明資金來源。眾多合法收入方式皆可證明
⑸ 資金合法來源必須提供稅收證明嗎
一般就是證明資金來源不是走私，販毒和貪污受賄來源就可以了。沒有碰到移民局堅持要稅務證明的案例。有就提供，沒有就通過其他文件說明來源。
⑹ 銀行要求提交資金來源證明,我沒有合同,如果只提交存款者資料可以嗎
你這筆錢的用途是干什麼的呢？也就是說你這筆錢將來要用做什麼用，如果不是在銀行貸款，也沒有和銀行牽扯到什麼，經濟上往來的話，應該只要提交轉賬人的信息就可以吧，畢竟這是你自己掙的錢，即便數額多一點也是自己的合法所得，你好沒有什麼道理要剋扣你的這個收入的呀。
⑺ 存錢數額巨大 銀行會不會問你 合法來源！
銀行業都 有大額交易可疑報告的。一般個人現金（存到你本人賬戶）存款5萬以上會審核你的身份證，當日累計20萬以上就屬於大額交易，銀行會提交可疑報告的。但不會去問你合法來源。
⑻ 銀行要求提供資金來源證明，就是要看這個錢是怎麼來的，比如是貨款，就有購銷合同協議之類的
是的，就是錢的來源要正當。只要是有證明就行了。
⑼ 銀行要求資金來源證明我需要提交什麽文件
銀行要求提供資金來源證明，就是要看這個錢是怎麼來的，比如是貨款，就有購銷合同協議之類的。
⑽ 怎樣查我銀行卡的資金來源是否合法
打銀行服務