『壹』 500萬虛假注冊資金會不會犯法
虛報注冊資本罪是指申請公司登記的個人或者單位,使用虛假證明文件或者採取其他欺詐手段,虛報注冊資本,欺騙公司登記主管部門,取得公司登記,虛報注冊資本數額巨大、後果嚴重或者有其他嚴重情節的行為。虛報注冊資本罪是一種經濟犯罪,而經濟犯罪是一種行為人嚴重違反國家相關經濟法規的行為。
《最高人民檢察院、公安部關於經濟犯罪案件追訴標準的規定》虛報注冊資本案(刑法第158條)
虛報注冊資本涉嫌下列情形之一的,應予追訴:
1、實繳注冊資本不足法定注冊資本最低限額,有限責任公司虛報數額佔法定最低限額的百分之六十以上,股份有限公司虛報數額佔法定最低限額的百分之三十以上的;
2、實繳注冊資本達到法定最低限額,但仍虛報注冊資本,有限責任公司虛報數額在一百萬元以上,股份有限公司虛報數額在一千萬元以上的;
3、虛報注冊資本給投資者或者其他債權人造成的直接經濟損失累計數額在十萬元以上的;
4、雖未達到上述數額標准,但具有下列情形之一的:
1.因虛報注冊資本,受過行政處罰二次以上,又虛報注冊資本的;
2.向公司登記主管人員行賄或者注冊後進行違法活動的。
『貳』 如何證實別人公司注冊資金虛假
如何證明虛假出資:
有以下表現的,可以認定為虛假出資:(1)以無實際現金或高於實際現金的虛假銀行進賬單、對賬單騙取驗資報告,從而獲得公司登記;(2)以虛假的實物投資手續騙取驗資報告,從而獲得公司登記;(3)以實物、工業產權、非專利技術、土地使用權出資,但並未辦理財產權轉移手續。
當我們懷疑有些公司為虛假出資,但是又無法證實其真偽的情況下,我們就應該搜集證據證明公司確定為虛假出資,那麼到底該如何證明虛假出資,證明虛假出資的證據應該是什麼呢?
一、關於虛假出資認定
公司利用本公司的其他銀行賬戶將資金以借款名義借給股東,然後以股東名義作為投資追加註冊資本,但實際上,公司未將資金交付給借款的股東,借款的股東也未辦理資金轉移手續,而是公司將股東所借資金在該公司銀行賬戶之間內部轉賬,股東本身並未增加任何實際投資。此種行為可以認定為虛假出資行為。
實踐中,虛假出資主要有以下表現形式:
1、以無實際現金或高於實際現金的虛假的銀行進賬單、對賬單騙取驗資報告,從而獲得公司登記;
2、以虛假的實物投資手續騙取驗資報告,從而獲得公司登記;
3、以實物、工業產權、非專利技術、土地使用權出資,但未辦理財產轉移手續;
4、股東設立公司時,為了應付驗資,將款項短期轉入公司賬戶後又立即轉出,公司未實際使用該項款項進行經營;
5、未對投入的凈資產進行審計,僅以投資者提供的少記負債高估資產的會計報表驗資。您單位可以在拿出股東出資虛假的初步證據後,以股東為被告,要求股東對虛假出資進行舉證,對欠您單位的債務承擔舉證責任。
二、虛假出資的證據收集
(一)證明違法主體情況的證據:
1、股東個人基本情況(身份證);姓名、住址、年齡、職業等;
2、發起人是法人的基本情況:營業執照等;
(二)違法事實的證據的收集:
1、領取營業執照前的出資情況。包括:實物過戶情況、現金入帳情況等。應當證實出資屬實,如出資不實則屬於虛假、虛報出資問題
2、領取營業執照後抽逃出資的情況:現金轉帳情況、實物再過戶情況等;這部分是核心證據,要注意區分對外投資、借款、應收款等與抽逃的界線;
(三)情節輕重的證據:這個證據一是用於衡量處罰輕重的依據,二是區分罪與非罪的界線;
『叄』 公司成立的虛假注冊資金有多少種常見情況
企業虛假注冊的表現 企業虛假注冊主要表現在四個方面,即虛假注資、多頭注冊、虛假資質和虛假信息。分述如下。 (1)虛假注資。虛假注資就是借用其他資金,注冊之後再抽逃出去,致使新注冊的企業成為一個名不符實的虛殼。 (2)多頭注冊。多頭注冊就是到了稅收優惠期限就另行注冊。企業經營到一定年限,特別是企業享受的稅收減免優惠政策到期後,就重新注冊一個公司,繼續享受稅收減免優惠政策,達到避稅或逃稅的目的。 (3)虛假資質。虛假資質的主要表現是:利用滿足國家稅收優惠條件的資質,逃避國家稅收。比如利用高新技術企業資質、福利企業資質和開發區資質等。 (4)虛假信息。虛假信息的主要表現是:偽造公司注冊登記信息。一些企業在注冊時除了資金是虛假的外,為了翻越注冊「門檻」、規避責任、逃避打擊或達到其他目的,其法人代表、注冊地址、會計人員等重要企業信息也有虛假的。
求採納
『肆』 注冊資金怎麼搞假
幾千萬就難搞了,如果是百萬左右,給幾千塊工商局的人就能搞到。
『伍』 虛假注冊資金會怎麼處罰
先不說國家規定,這個法律有說法, 嚴格執法就是了。
你問的這個情況中小企業注冊普遍存在,是國情所決定的,一般都是經營不下去就注銷了事。
如果有大額經濟糾紛採取法律行動企業的法人,出資人就會被控制,跑不了,隨著監管的嚴厲,就面臨各種或明或暗的處罰了,各地因人而異,看情況解決吧。
『陸』 公司注冊資本是否有作假的情況
注冊資本是可以作假的,但最好不要這樣做,被抓到要坐牢的。
企業虛假注冊的表現 企業虛假注冊主要表現在四個方面,即虛假注資、多頭注冊、虛假資質和虛假信息。分述如下。
(1)虛假注資。虛假注資就是借用其他資金,注冊之後再抽逃出去,致使新注冊的企業成為一個名不符實的虛殼。
(2)多頭注冊。多頭注冊就是到了稅收優惠期限就另行注冊。企業經營到一定年限,特別是企業享受的稅收減免優惠政策到期後,就重新注冊一個公司,繼續享受稅收減免優惠政策,達到避稅或逃稅的目的。
(3)虛假資質。虛假資質的主要表現是:利用滿足國家稅收優惠條件的資質,逃避國家稅收。比如利用高新技術企業資質、福利企業資質和開發區資質等。
(4)虛假信息。虛假信息的主要表現是:偽造公司注冊登記信息。一些企業在注冊時除了資金是虛假的外,為了翻越注冊「門檻」、規避責任、逃避打擊或達到其他目的,其法人代表、注冊地址、會計人員等重要企業信息也有虛假的。
『柒』 公司注冊資金可以造假嗎
公司注冊資金多少對公司發展有一定的影響,注冊資金不是什麼衡量標准,而是由你注冊企業的性質決定的,比如某些性質企業,必須注冊達到多少資金才可以注冊,資金不足是不能注冊的。只是公司注冊資金的多寡給人們產生的信用度不同。注冊資金多的企業獲得的信任度也較高,其它比如參加招投標,信貸融資都會有一定影響。
公司注冊資本越高,所承擔的民事責任越多。由於注冊手續的費用是按資金多少的百分比來算的,所以注冊資金多,注冊手續費就貴。
注冊資金多或少,一定程度上表示該公司的資本是否雄厚,有沒有做大項目的能力,客戶有時候會以注冊資金作為一種合作上的考慮的。
很多競標項目是要考驗公司注冊資金的。因為注冊資金涉及你公司的資質評定等級,不同等級資質的公司可以獲得招投標的工程等級也不同,正如三級建築資質的企業不能獲得500萬的工程招投標資格一樣;注冊資金不到一定規模連參與競標的資格都沒有。
很多行業注冊時就有注冊資金門檻的要求,注冊資金不夠不能申請注冊該行業名的公司。比如影視傳媒公司最低注冊資本300萬元,沒有300萬元就不能注冊。
注冊資金50萬以上,可申請一般納稅人資格,可以開具增值稅發票;注冊資金50萬以上,銀行可辦理員工工資卡業務。
『捌』 虛假注冊資金罪是什麼罪
抽逃出資是指在公司驗資注冊後,股東將所繳出資暗中撤回,卻仍保留股東身份和原有出資數額的一種欺詐性違法行為。公司注冊後,即刻收回注冊資金,股東侵佔了公司財產,具有一定的隱避性,委託中介出資其主要目的是逃避對企業出資責任。因為可以說具備了抽逃出資的所有認定條件。
抽逃出資包括抽逃注冊資本和抽逃股東出資。抽逃注冊資本屬於違法犯罪行為,這不僅侵犯了公司的利益,而且可能侵犯公司以外第三人的利益,如公司的債權人,因此法律嚴令禁止,情節嚴重的還構成犯罪。
根據《公司法》第200條規定,對於虛假出資的公司發起人,股東,由公司登記機關責令改正,並處以虛假出資金額5%以上10%以下罰款的行政處罰。
根據《刑法》第159 條:未交付貨幣、實物或者未轉移財產權,虛假出資,或者公司發起人、股東違反公司法的規定在公司成立後又將其資本抽回,數額巨大、後果嚴重或者有其他嚴重情節的,處5 年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處虛假出資金額或者抽逃出資金額1 %以上10%以下罰金。單位犯該罪的,對單位判處罰金,並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處5 年以下有期徒刑或者拘役。
根據我國《行政處罰法》第二十九條規定:「違法行為在2年內未被發現的,不再給予行政處罰。法律另有規定的除外。前款規定的期限,從違法行為發生之日起計算;違法行為有連續或者繼續狀態的,從行為終了之日起計算。」
如果構成犯罪,但未立案追訴時效的期限為5年。