上億資金垮行移動

㈠ 如果想把一億資金從建行轉到工行，會被限制嗎

現在人們都非常關心自己的錢財放在銀行中是否安全，以及該如何合理分配自己的錢財，讓自己的錢可以有辦法賺取更多收益的問題。很多朋友看到電視或者新聞中所描述的關於一些資金比較雄厚的人，在轉移自己資產的時候出現了各種問題就會感到困惑，假如說現在突然把一億元的資金從一個銀行轉移到另外一個銀行，會有資金轉移的限制嗎？

所以在這種時候，我們往往和銀行預先溝通好會比較妥當，如果不希望自己再轉走自由支配的資金的時候，遇到這樣的麻煩，可以選擇直接把錢存在規模更大的銀行，這種這樣這些銀行儲備的金額會更多，遭遇這種麻煩的幾率就會稍微小一些。畢竟銀行也是要想辦法來賺取收入了，不可能單純只是為人們提供存錢和取錢的服務，這樣銀行如果沒有資金來源，又如何支付這么多員工每個月的工資呢？因此在銀行的背後還有不少人們幾乎不知道的事情。

㈡ 什麼是大額資金移動費

一般是不會按照大額上報的----除非你被人民銀行盯上。至於你說的例子,由於是同一行內,系統均有記錄,因此肯定認作大額。3、《金融機構反洗錢規定》、《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》和《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》等...

㈢ 什麼是大額資金移動證

中國人民銀行已發布並實施的《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》，已引入了這一制度。現行法規也設定了「大額」和「可疑交易」的標准，以人民幣為例。

以下三種情形下屬於人民幣大額交易：法人、其他組織和個體工商戶之間金額100萬元以上的單筆轉賬支付；金額20萬元以上的單筆現金收付，包括現金繳存、現金支取和現金匯款、現金匯票、現金本票解付；個人銀行結算賬戶之間以及個人銀行結算賬戶與單位銀行結算賬戶之間金額20萬元以上的款項劃轉等交易。

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一、大額度資金運作事項

是指超過由企業或者履行國有資產出資人職責的機構所規定的企業領導人員有權調動、使用的資金限額的資金調動和使用。主要包括年度預算內大額度資金調動和使用，超預算的資金調動和使用，對外大額捐贈、贊助，以及其他大額度資金運作事項。

二、大額資金的使用包括：

1、未納入預算的資金使用；

2、預算內未列出具體項目的機動資金的使用；

3、涉及養老安置、征地動遷補償資金的運作和使用；

4、涉及其他專項資金的運作和使用；

5、國有（集體）企業資金的調動和使用

6、其他應由黨政領導班子集體討論決定的資金使用。

㈣ 上億資產被轉移，算是什麼罪

依據主體不同，對資產的處理方式不同，罪名也不同。
我國刑法三百八十四條規定：「國家工作人員利用職務上的便利，挪用公款歸個人使用，進行非法活動的，或者挪用公款數額較大、進行營利活動的，或者挪用公款數額較大、超過三個月未還的，是挪用公款罪，處五年以下有期徒刑或者拘役;情節嚴重的，處五年以上有期徒刑。挪用公款數額巨大不退還的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑。挪用用於救災、搶險、防汛、優撫、扶貧、移民、救濟款物歸個人使用的，從重處罰。」我國刑法第三百八十二條規定：「國家工作人員利用職務上的便利，侵吞、竊取、騙取或者以其他手段非法佔有公共財物的，是貪污罪」。所以，如果行為人是國家工作人員，依據其行為不同可構成貪污罪或者挪用公款罪。
我國刑法第二百七十二條規定：「公司、企業或者其他單位的工作人員，利用職務上的便利，挪用本單位資金歸個人使用或者借貸給他人，數額較大、超過三個月未還的，或者雖未超過三個月，但數額較大、進行營利活動的，或者進行非法活動的，處三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本單位資金數額巨大的，或者數額較大不退還的，處三年以上十年以下有期徒刑。國有公司、企業或者其他國有單位中從事公務的人員和國有公司、企業或者其他國有單位委派到非國有公司、企業以及其他單位從事公務的人員有前款行為的，依照本法第三百八十四條的規定定罪處罰。」行為人挪用資產的，如果行為人是公司、企業或者其他單位工作人員，可構成挪用資金，如果是國有公司、企業或者其他國有單位則構成挪用公款。
我國刑法第二百七十一條規定：「公司、企業或者其他單位的人員，利用職務上的便利，將本單位財物非法佔為己有，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役;數額巨大的，處五年以上有期徒刑，可以並處沒收財產。國有公司、企業或者其他國有單位中從事公務的人員和國有公司、企業或者其他國有單位委派到非國有公司、企業以及其他單位從事公務的人員有前款行為的，依照本法第三百八十二條、第三百八十三條的規定定罪處罰。」行為人侵佔資產，如果行為人是公司、企業或者其他單位的人員，構成職務侵佔罪，如果行為人是國有公司、企業或者其他國有單位中從事公務的人員和國有公司、企業或者其他國有單位委派到非國有公司、企業以及其他單位從事公務的人員則構成貪污罪。

㈤ 中國移動是否存在大量資金外流中國移動美國高盛集團控股60％，每天2.4個億資金留到國外是真的嗎

這根本就是假的，說真的那些人就是那些騙人的，傳言說要什麼愛國不用移動然後就拉人頭說什麼拉7個人得手機和手機卡，什麼還得一輛車

㈥ 如果公司跨省打入上十億的資金到個人賬戶銀行會辦理嗎需要什麼條件才能到自己帳上

對於這種經常性復的轉賬，銀行是不制會要求資金轉入證明的，用途也是匯款人自己填寫的。除非投資公司開的是專用賬戶或者監管性質的賬戶，不過那也是匯出行進行監控，和匯入行沒關系。
如果向個人賬戶轉款，雖然人民銀行在2007年的《中國人民銀行關於改進個人支付結算服務的通知》中也取消了對公轉私5萬元的限制以及銀行的審核要求，但是那麼大的金額肯定是會限制的。首先你說的這種用途是不可能被通過，其次即使通過其他途徑或者合理用途辦理，也肯定會作為反洗錢問題進行報送。雖然從以往來看報送的大額數據人民銀行不會每個都看，但像這么大金額的，肯定會查到底。

㈦ 那上億的資金怎麼存！難道也要存n家銀行嗎

找理財顧問啊，自己存不煩的要死，

㈧ 有沒有大額資金移動證規定

大額資金移動，跨結算區域，超過三千萬到五千萬（部分地區是金額是不同的，有些銀行三千萬就要辦理），這個是根據每個銀行要求來判斷的，需要跟資金匯入地有相關合作協議，辦理相關資金移動手續，手續免費，但是文件要齊全，包括合作項目的批文 企業的六證 合作協議等，相關資料的復印件，辦理周期為1-15個工作日

非原創，參考網路知道
你最好聯系辦理的銀行工作人員一一確認。

㈨ 當下有上億的資金，做什麼產業收益穩定（年10上下就行），就是為資金找個「出口」，有好建議的嗎謝謝

可以投資做一些，買一些國債，在不同的銀行存款，或者選擇利息高一點的銀行存款。你的要求不高，年十萬以上即可。這就很穩定