大型資金盤詐騙

1. 遭遇了資金盤詐騙。現在對方還未關網。現在報案能拿回本金嗎

你怎麼判定是資金盤詐騙的。想要拿回本金,越早報案越好。

2. 遭遇資金盤詐騙，怎麼辦

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3. 開資金盤是詐騙嗎違法嗎

1、如果虛構事實隱瞞真相騙取他人財物數額較大則涉嫌詐騙犯罪。

2、 《刑法》第二百六十六條規定詐騙公私財物數額較大的處三年以下有期徒刑拘役或者管制並處或者單處罰金數額巨大或者有其他嚴重情節的處三年以上十年以下有期徒刑並處罰金數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的處十年以上有期徒刑或者無期徒刑並處罰金或者沒收財產。

3、本法另有規定的依照規定。

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資金盤常用的伎倆

歸納資金盤的贏利模式，基本上是以下兩點

1、以大搏小（大投入搏小收入）

不論是日收入1%、1.5%，還是月收入10%、30%，投資者都必須先投入百分之百，投入後能否真得到資金盤公司的利潤兌現，只有了無結果的等待。等到了，賭贏一回；等沒了，叫天天不應。可並且，歷史的經驗反復證明，資金盤子的全部投入等沒了是早晚的事。

2、以長搏高（長期投入搏高額回報）

即靜態回報，資金滾動，投一筆錢，等12-18個月，甚至兩至三年，回報十倍至數十倍。聽上去極具誘惑力，但美夢成真要耗時一至三年，在這365-1095天中，每一刻都可能厄運降臨。沒人給上保險，玩得就是心跳。但是開資金盤被用做釣餌的極少數人賺了，絕大多數人的發財夢換來的卻是血本無歸。

4. 資金盤被騙怎麼處理

1、報警。需要說明的是，各地的報警電話都是110，不會是其他的號碼。報警後，雖說挽回損失的希望不大，但還有萬一的機會。

2、長點心。以後別再上這種當。要牢記這句古語：「吃一塹，長一智。」也不要再相信天上掉餡餅的事了。特別是像網k絡h刷t單，網a絡a兼a職之類的騙局。

3、把自己的經歷說出來，警示他人。讓善良的無辜之人不再上當受騙。

4、需要強調的是，不要相信網路黑客什麼的會給你找回錢財，全部都是先收你費，然後把你拉黑的。相信黑客能找加被騙錢財的，往往是另一個騙局的開始。

5、如果是支付寶轉賬，這是即時到賬交易，一旦支付成功，款項就已經進入他人賬戶，無法退回。可以嘗試聯系支付寶的工作人員，反饋被騙情況。把對方支付寶賬戶舉報核實，如果核實情況屬實，支付寶會把對方賬戶進行相應的監管和限權，以免其他人繼續受騙。

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主要措施：

（一）建立單位實有賬戶財政資金盤活機制。按照「預算單位實有賬戶結轉兩年以上的財政性資金賬面余額與銀行存款余額誰低就低」的原則將資金交回國庫。收回資金由財政部門統一管理，實施國庫集中支付。

如預算單位銀行存款余額不足以支付預收款項、償還借款或被收回項目需要繼續支出時可向財政部門申請，由財政部門在該單位交回國庫資金額度內安排資金支持。同時，按照「消化存量、控制增量」的原則。

嚴格審核預算單位向實有賬戶轉撥財政資金行為，除購買事業單位專業服務、應急救災資金等外（具體范圍參照瓊財庫〔2014〕1725號執行），不得將本單位的預算資金撥付到本單位、下屬單位、跨部門、跨預算級次的預算單位實有賬戶。

（二）強化預算執行時間約束。年初預算安排的待分專項資金，除據實結算項目外，原則上要在6月30日前完成分配，9月30日前未分配且無特殊原因的，由財政部門收回總預算統籌用於其他急需的項目支出。

對於中央專項資金，省級主管部門應在中央指標下達20日內向省財政廳提出資金分配方案，省財政廳在收到主管部門的資金分配方案後10日內完成資金下達工作。對於省級下達市縣的專項資金，各市縣應在指標下達30日內完成分配。

5. 所謂的騙人資金盤在微信平台上。公開長期存在。國家各監管部門天天都能看見，為什麼不查封它們

做資金盤詐騙屢禁不止的主要原因，即使抓到了只要有錢就不會坐牢，還有就是移動公司和一些手機維修點和電腦維修店給詐騙人提供了便利，暗地裡為他們提供了用別人身份證資料注冊的微信號和電話卡。導致了詐騙犯罪嫌疑人屢次成功詐騙。

6. 資金盤是詐騙還是傳銷

以發展人員為目的，抄通過對被發展人員以其直接或者間接發展的人員數量或者銷售業績為依據計算和給付報酬，或者要求被發展人員以交納一定費用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益，擾亂經濟秩序，影響社會穩定的行為就是傳銷。
對於傳銷者，可以向工商或者公安機關投訴或者報案。

7. 如果玩資金盤，拉了很多朋友一起玩，會被判刑嗎

只要是不涉嫌網路詐騙（包括傳銷），資金盤的宣傳與實際結果一致，不使他人財產造成損失，構不成網路詐騙，是可以的。

所謂網路詐騙是指以非法佔有為目的，利用互聯網採用虛構事實或者隱瞞真相的方法，騙取數額較大的公私財物的行為。新近發布的《騰訊2017年度傳銷態勢感知白皮書》指出，從傳銷組織出現時間的分布來看，近年來傳銷呈現愈演愈烈的趨勢，除了國內的金融理財類傳銷組織，各類境外資金盤、虛擬幣、ICO項目也魚龍混雜，很多組織打著創新的幌子，許以高額回報，其中蘊含非法發行、項目不實、跨境洗錢、詐騙、傳銷等諸多風險。

詐騙罪往客觀上表現為使用欺詐方法騙取數額較大的公私財物。行為人實施了欺詐行為，欺詐行為從形式上說，一是虛構事實，二是隱瞞真相。從實質上說是使被害人陷入錯誤認識的行為。因此，不管是虛構、隱瞞事實，只要具有上述內容的，就是一種欺詐行為。如果欺詐內容不是使他們作出財產處分的，則不是詐騙罪的欺詐行為。

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詐騙罪的處罰：

1、犯本罪的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；

2、數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；

3、數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。

根據《最高人民法院、最高人民檢察院關於辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》(2011年4月8日起施行)第一條的規定：詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的，應當分別認定為刑法第二百六十六條規定的"數額較大"、"數額巨大"、"數額特別巨大"。

8. 資金盤詐騙查貨多少起

涉嫌詐騙罪，立案標準是3000元至10000元以上，只有達到這個標准才能立案偵查。
《最高人民法院、最高人民檢察院關於辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》規定：詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上和三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的，應當分別認定為刑法第二百六十六條規定的「數額較大」與「數額巨大」、「數額特別巨大」。

9. 資金盤涉及金額多少被負刑事責任

1、如果虛構事實隱瞞真相騙取他人財物數額較大則涉嫌詐騙犯罪。
2、 《刑法》第二百六十六條規定詐騙公私財物數額較大的處三年以下有期徒刑拘役或者管制並處或者單處罰金數額巨大或者有其他嚴重情節的處三年以上十年以下有期徒刑並處罰金數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的處十年以上有期徒刑或者無期徒刑並處罰金或者沒收財產。
3、本法另有規定的依照規定。