安陽非法集資金額

❶ 什麼叫非法集資，集資多少萬算非法

非法集資是指：單位或者個人未依照法定程序經有關部門批准，以發行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權憑證的方式向社會公眾籌集資金，並承諾在一定期限內以貨幣、實物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為。

根據最高人民法院《關於審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》具有下列情形之一的，屬於刑法第一百七十六條規定的「數額巨大或者有其他嚴重情節」：

1、個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數額在100萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數額在500萬元以上的;

2、個人非法吸收或者變相吸收公眾存款對象100人以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對象500人以上的;

3、個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經濟損失數額在50萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經濟損失數額在250萬元以上的;

4、造成特別惡劣社會影響或者其他特別嚴重後果的。

非法吸收或者變相吸收公眾存款的數額，以行為人所吸收的資金全額計算。案發前後已歸還的數額，可以作為量刑情節酌情考慮。

非法吸收或者變相吸收公眾存款，主要用於正常的生產經營活動，能夠及時清退所吸收資金，可以免予刑事處罰;情節顯著輕微的，不作為犯罪處理。

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非法集資犯罪案件證據的收集

證據是判定行為人是否構成犯罪以及構成何種犯罪的客觀依據。由於非法集資犯罪往往作案周期長、受害人數多、涉案金額大，因此更需要重視對非法集資類犯罪各類證據的全面收集。既要重視對言詞證據的收集，又要重視對虛假宣傳材料、股權證、協議書等書證及電子數據的收集取證。

對犯罪嫌疑人、被告人供述的提取，應緊緊圍繞非法集資的非法性、公開性、利誘性、社會性四個特徵進行，並將非法集資資金的管理、使用、用途作為重點進行取證，同時還應查明涉案款物的去向以及犯罪嫌疑人、被告人的退賠能力。

對被害人陳述的提取，應主要圍繞參加集資的起因、方式、金額、回報(方式、次數、金額)、損失金額等方面進行;對被害人人數眾多的案件，為全面查明被害人的實際損失，偵查機關還應及時發布公告要求被害人限期申報債權，對被害人進行確認，並及時告知相關權利及義務。

對涉案書證，應當調取包括非法集資方案、宣傳手段，資金來源、資金管理、使用、流向等方面的書證，重點是所集資金的管理、使用、用途等影響非法集資行為定性方面的書證;對財務賬目齊全，被告人及相關財務人員均能印證財務書證的案件，應以財務賬目為核心進行取證;

同時，由於司法審計報告是認定犯罪嫌疑人、被告人非法集資金額、損失數額、犯罪金額的主要證據，是重要的定罪量刑依據，因此對具有相應財務資料的，偵查機關在立案偵查後一般還應及時委託相關單位進行審計或者出具司法會計意見。

參考資料來源：網路-非法集資

❷ 安陽非法集資現況

截至目前，安陽市政府在2011年10月1日下發的第一批43家非法集資公司的偵破處理工作已經接近尾聲，除了幾家企業的法人或者實際負責人還未到案外，其他的公司負責人已經全部抓獲歸案，財產已經基本查封完畢，結果不容樂觀。隨著形式的發展， 越來越多的企業非法集資問題全部暴露出來，據初步估計，安陽市目前在冊登記的非法集資公司有200家左右，形式很不利，所以維穩工作異常艱巨，好多企業也渾水摸魚，趁火打擊，不給群眾利息或者本金，或者降低利息問題越來越突出，目前政府和公安機關正在全力以赴，展開偵查偵破工作，這個問題不是一蹴而就就可以解決的。

❸ 達到多少金額會被認定為非法集資

熊何律師團隊！作為當事人其實就是希望找到一、價格合理；二、服務盡心；三、辦案質量優秀的律所或者律師而已。

❹ 非法集資要多大金額才算犯罪

非法集資罪是指以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的行為。非法集資涉及以下任意情形的都算犯罪：

立案標准：《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》「第二十八條 [非法吸收公眾存款案(刑法第一百七十六條)]非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:

(一)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款數額在二十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數額在一百萬元以上的;

(二)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上的;

(三)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經濟損失數額在十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經濟損失數額在五十萬元以上的;

(四)造成惡劣社會影響的;

(五)其他擾亂金融秩序情節嚴重的情形。

拓展資料：

為依法懲治非法吸收公眾存款、集資詐騙等非法集資犯罪活動，最高人民法院會同中國銀行業監督管理委員會等有關單位，研究制定了《關於審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》，該司法解釋自2011年1月4日起施行。1月4日，最高人民法院舉行新聞發布會，介紹了這一司法解釋出台的有關情況。

近幾年來，非法集資活動猖獗，案件數量居高不下，大案要案頻發，涉案地域廣，涉及行業多，參與集資群眾眾多，不僅嚴重損害了人民群眾的利益，而且嚴重影響了社會穩定和國家經濟安全，非法集資已經演變成為典型的涉眾型經濟犯罪。

非法集資 網路

❺ 安陽市天津泰諾非法集資什麼時候清退

處置非法集資的工作流程，一般是：1.案發地人民政府組織有關成員單位成立專案組專(或工作組)。屬2.按照案件的實際情況組織對非法集資活動的取締和公告的發布工作。3.對集資群眾身份、集資數額等進行逐筆登記，掌握案件的集資總人數、集資總金額、已返金額和未返金額等情況。4.專案組對涉案企業(個人)的債權清收、資產保全，以及對涉案資產通過公開拍賣的方式進行變現，用於集資款的清退。5.專案組根據清理後的剩餘資金，按集資參與者集資額比例，制訂統一的返款政策、返款原則、返款方案和返款比例實施清退，並以處置報告的形式結束案件善後處置工作。

❻ 安陽非法集資近期退4%是真的嗎

當然是真的，是先退4%，剩下的等以後追回款項再退。

❼ 非法集資多少錢夠定罪

你好，根據最高人民檢察院、公安部《關於經濟犯罪案件追訴標準的規定》的規定，非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：
1、個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數額在20萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數額在100萬元以上的;
2、個人非法吸收或者變相吸收公眾存款30戶以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款150戶以上的;
3、個人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經濟損失數額在10萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經濟損失數額50萬元以上的。
刑法第176條規定：「非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處3年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處2萬元以上20萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處3年以上10年以下有期徒刑，並處5萬元以上50萬元以下罰金。單位犯前款罪的.對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。」
本罪立案標準的第1項規定，「個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數額在20萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數額在100萬元以上的」，應當立案追究。

❽ 救助：安陽市政府下發的關於非法集資公司的名單有哪些

1天天
2平洋
3安然4翰尊
5盛達
6萬園7易元
8安大
9龍煤10和諧鼎盛水泥
11隆騏
12華中投資13安陽建設集團28項目部
14書紅投資
15霖泰商貿16威龍農業
17七台河
18遼寧鴻大19海南恆宇
20河南奧森空調
21天津鵬英志生22哈爾濱聚能源
23美達房產
24沈陽科力華25遼寧山林投資
26呼倫貝爾市神豪生態林牧科技開發公司
27天下糧倉國際產業28三亞鑫展
29華中投資（與12重復）
30思麟31大唐投資
32天津泰諾
33天津濱海新區
34中金黃金
35美國環球創富基金36沈陽頤和軒
37天津權釋
38百信騎車
39中豫隆豐投資40(天鑫、海鑫、津鑫)華鑫礦業
41九鼎商務
42子軒
43大農機
44晨昊

❾ 非法集資坑害安陽無數人，一年來自殺的人有多少

貪小便宜吃大虧啊·~~你看著人家的利息~人家看著你的本呢~~~還是別貪便宜~~天上不會掉餡餅~掉下來~不是圈套就是陷阱~~~