匯豐銀行資金鎖定函

『壹』 匯豐銀行涉嫌資金流私，凍結賬戶，是真的嗎最新動態有嗎

如以行政原因注銷或凍結賬戶，而導致無法正常操作。為了避免此類情況，請注意以下事項：
1）從2013年匯豐銀行被美國罰款：19億美金，香港金融管理局出示通知：嚴查所有銀行每筆進出賬，如被查到接收款為敏感國家或款項為洗黑錢，銀行會無條件取消該公司銀行賬戶。
2）近期如有接收款為敏感國家或戰亂國家的客戶，請知悉，請選擇其他方式接收款，如被銀行查到會直接取消貴公司的銀行賬戶（賬戶裡面的款，銀行會通過支票或者直接方式結匯）。
3）匯豐、恆生、渣打、中國香港銀行會在每月進行賬戶清查。
如果您有給朋友代收款，請多問一下產品的來源，交易的國家 。

香港勇泰會計事務所 有疑問可以隨時咨詢

『貳』 香港匯豐銀行的錢國內法院是否可以凍結資金

可以發法律文書至匯豐銀行要求它凍結。

『叄』 朋友您好。 香港匯豐銀行 公司賬戶 網上銀行三次輸錯密碼 被鎖 該怎麼解決。非常感謝您！

如果輸錯密碼銀行卡被鎖，有以下兩種方法進行解決：

1、24小時之後再進內行銀行卡相應操容作。如果在同一天輸錯3次密碼，那麼銀行卡會自動鎖定，不過只要經過24小時之後會自動解鎖，之後會再有2次輸錯密碼的機會。

2、持本人身份證和銀行卡到開戶行進行密碼重置。如果比較急著使用銀行卡的話，可以去開戶行重置銀行卡的密碼，以防之後再次輸錯密碼。

(3)匯豐銀行資金鎖定函擴展閱讀

雖然被銀行卡凍結以後確實帶來了很多的不方便，但是銀行這樣設定的目的還是為了保障存款人的資金安全，是出於對存款資金安全的考慮。

因為一般情況下，會有人丟失銀行卡被他人撿去的情況，也經常會出現一些撿到銀行卡的人在自助設備上進行提款操作，而操作的過程就是多次嘗試密碼，也經常出現密碼被破解而造成資金損失；

也會出現網路或者手機銀行遭到他人的侵入，在不知道該銀行卡密碼、網路銀行密碼或者手機銀行密碼的情況下，會不斷地進行各種密碼嘗試，如果嘗試次數過多就有可能破解密碼，造成資金損失。通過錯誤次數設定進行資金凍結就有效地保障了存款人的資金安全。

『肆』 外國客人匯美金到我香港匯豐銀行，我這邊也轉走了美金，在國內還人民幣給客人了。但是事後匯豐銀行凍結了

銀行應該是對這筆資金的來源有疑問，找客戶提供相應的證明文件給銀行。
建議：一般賬戶不要借給別人接受或者匯出款項，不知道客戶的資金來源是怎麼樣的，
現在銀行對賬戶這塊的監管還是很嚴格的，一不小心就會面臨被封被凍結的可能。
以下是香港賬戶維護的注意事項：
1、敏感國家的錢不要收（例如戰亂國:伊朗，蘇丹，古巴等），如果有朋友叫代收款或是代匯款要留意，盡量建議不代收，避免影響賬戶安全；
2、不要大額資金整存，整取；
3、保持帳戶有一定的存款，不能欠費；
4、經常運作，超過3個月不活動的賬戶將會有被關閉風險；
5、請確保預留給銀行的通訊地址、手機號碼、常用郵箱有效。如果收到銀行的調查表格，比如合規調查表格，及時提供以及回復銀行，配合銀行所有的相關調查，以免因此銀行未得到任何回復而造成賬戶被關閉的風險；
6、如有實際收入，建議實際核數出具審計報告，避免銀行抽查到，無法提供，賬戶被凍結，影響使用。

『伍』 匯豐銀行賬戶凍結求助

匯豐銀行賬戶被凍結有以下幾點原因：

1. 賬戶長時間不使用

2. 賬戶與高危國家有貿易往來

3. 賬戶沒有餘額

目前匯豐開戶要求較高，可以嘗試其他渠道開戶

『陸』 公司香港匯豐銀行的賬戶被凍結並銷戶，賬戶的月也沒有了，請問這是什麼原因

你被銷戶錢還你了嗎？我的匯豐公帳也被凍結了，裡面還有2W美金呢！不知道怎麼辦，只知道行政原因

『柒』 回復匯豐銀行賬戶被關閉的原因是什麼

根據我們的從業經驗及對銀行的熟悉推測，不外乎有如下幾種因素：

1，公司戶口長期處於不活躍或者不活動狀態，即賬戶的資金運作極少。
以香港HSBC銀行為例，客戶的銀行賬戶如果過去3個月平均結余數低於5萬港幣，會產生100港幣的月費；再者如果賬戶在1年都沒有活動，會產生250港幣的不動戶口服務費。綜合算起來，這筆開支也是挺大的，當然，土豪例外。

2，公司無商業實質，即銀行不知道你是幹啥子的。
在開戶的時候，我們都建議客戶攜帶足夠的商業證明文件，向銀行說明，我身家清白，是正正規規的生意人，以此作為我在商業上的佐證文件。所謂商業證明文件，可以參照如下：
（1）在其他地區，或者已有的公司注冊存續文件；
（2）近期給客戶的銷售合同及發票、采購合同及發票、運輸單據；
（3）公司網站、卡片；
（4）現有公司銀行月結單等等。

3，做從事的行業/產品不能是與金融相關的行業，除非已經有執照。

4，客戶群體、款項匯出國不能是政治高危國，或者是受制裁的國家。

既然我們現在已經了解了那些因素會導致我開不了銀行賬戶/銀行要求我關閉賬戶，下面會列舉一些建議：
1，保持賬戶活躍，資金活動以及賬戶結余數要大於銀行要求的結余數；
2，可以出示或者保留公司的商業證明文件，新開立銀行賬戶所需的商業文件在上面以及列舉了，那以及開立賬戶的怎麼證明這一點呢？在此永安達會計事務有限公司向各位列舉如下：
（1）公司的會計賬簿及財務報表，以香港公司為例，香港公司審計報告便是最好的證明（銀行在反洗錢調查過程中，這是最好的證明）；
（2）每年准時辦理公司存續證明，例如香港公司每年需要辦理年檢（提交周年申報表，更換新的商業登記證）；
3，避免與政治高危區或者受經濟制裁的國家發生商業往來；
4，及時注銷不使用的公司銀行戶口，以避免欠費被銀行強制關閉，導致公司董事個人信用受損；

『捌』 我的香港匯豐銀行被關閉了怎麼辦問了銀行說是行政原因

香港銀行一般不會告訴你具體原因，您可以回想下自己最近是否用賬戶轉了私賬，又或者是有什麼敏感交易。香港銀行賬戶開立不容易，所以要好好維護。

維護香港銀行賬戶，有以下幾點建議供您參考：

1.銀行賬戶應該增加使用頻率，防止被列入「僵屍賬戶」行列，引起賬戶關閉， 如存/取款、匯款、兌匯等操作；

2.香港銀行對於賬戶內的存款有最低要求，達不到存款額最低要求的，會被銀行收取賬戶管理費。

3.對於有資金往來的香港銀行賬戶，款項到賬不要立刻全額轉走，盡量多待幾天，以免銀行系統將資金的轉移判定為異常交易（銀行人工監視每一筆資金進出的真實性基本沒有可能，均依賴計算機程序模塊進行判定）。

4.千萬不要將自己的賬戶轉借給他人使用，包括收匯款項、轉賬等；以防被有心之人利用，導致賬戶關閉；

5，香港公司的維護情況直接關繫到香港銀行賬戶的情況，因此香港公司要做到按期年檢，做賬報稅。

如果關於香港銀行賬戶還有其他疑問，歡迎一起來探討

『玖』 我們的香港賬戶轉了一筆貨款到香港匯豐銀行，我這邊顯示轉賬成功，但是對方說他們的賬戶已經被鎖定

退不回來，遇到這種情況的賬戶一般是資金只能進不能出，而且一旦進入後就會被凍結，想要討回這筆資金你只能找鎖定賬戶的一方，到底是被法院鎖定的還是被銀行鎖定的只能你自己去了解了。

『拾』 香港匯豐銀行大額匯款進來大陸銀行為什麼會被凍結

首先來說，大額匯款來往都是會被凍結了，其次你還是跨行交易，那應該就是會有一定的時間凍結吧！如果是別人轉給你，那可能是他進行了資金凍結，如果是你賺的，你自己就只是因為這種轉賬需要凍結