帳戶大量進出資金

❶ 銀行帳戶突然轉入大筆資金會有什麼後果

會被調查。

個人賬戶的金額，一般銀行是不會查詢錢款的具體來源的。但有以下幾種情況，是會被銀行監管查詢的：1、根據《反洗錢法》，到銀行存取款的單筆金額超過5萬元，10天內存取金額超過100萬元，該賬戶將可能被銀行監控，並經當地的人民銀行、市公安局等部門調查確認是否有洗錢嫌疑。

2、客戶資金賬戶原因不明地頻繁出現低於但接近大額現金交易報告限額的現金收付。

3、客戶短期內將資金分散存入、集中轉出或集中存入、分散轉出資金賬戶。

4、客戶長期不使用的銀行卡賬戶，其資金賬戶卻突然發生大量的資金收付。

(1)帳戶大量進出資金擴展閱讀：

(1)帳戶大量進出資金擴展閱讀：

構成洗錢罪的行為：

1、提供資金賬戶：是指為犯罪人開設銀行資金賬戶或者將現有的銀行資金賬戶提供給犯罪人使用。

2、協助將財產轉為現金或者金融票據：既包括將實物轉換為現金或金融票據，也包括將現金轉換為金融票據或者將金融票據轉換成現金。

還包括將此種現金（如人民幣）轉換為彼種現金（如美元），將此種金融票據（如外國金融機構出具的票據）轉換為彼種金融票據（如中國金融機構出具的票據）。

3、通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移。

4、協助將資金匯往境外。

5、以其他方式掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益來源和性：指其他掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其產生的收益的性質與來源的一切方法，如將犯罪所得投資於某種行業，用犯罪所得購買不動產等等。

參考資料來源：網路-洗錢罪

參考資料來源：中國人民銀行-反洗錢局局長訪談

❷ 監事個人帳戶可以進出大額資金嗎

監事個人帳戶可以進出大額資金。

❸ 如果自己的銀行賬戶出現大量資金銀行會調查么，有人想用我的銀行賬戶開期貨賬戶操作交易，可以么

一般不會查，除非此賬戶出現問題。比如被告發利用內幕交易，聯合交易等。還有，如果是一不小心，穿倉了，那麼，欠期貨公司的錢，可是由你來還。因為賬戶的名字是你的，開戶也是你開的。但是你有對「有人」的追償權。

❹ 大量資金進入同一帳戶時,個人網銀轉帳和櫃台專人操作哪個更快到帳

一樣的吧，網銀轉就看你單次、每天轉賬有沒有最大限額。

❺ 如果公司賬戶有很多進出，但不是銷售所產生的，需要交稅嗎

資金進出，並不產生納稅義務。
但是如果資金進出暴露了帳外經營未履行納稅義務，就可能受到處罰。
出借帳戶僅僅違反了金融法規，並不違反稅法。但如果是代理收付、代購代銷，也不違法。

❻ 同一張銀行卡頻繁有資金進入會被監控嗎

如果交易金額在五萬以上，交易次數頻繁，會被監控。除此之外，大額支付交易也會被監控。詳細如下：
1、短期內資金分散轉入、集中轉出或集中轉入、分散轉出；
2、資金收付頻率及金額與企業經營規模明顯不符；
3、資金收付流向與企業經營范圍明顯不符；
4.企業日常收付與企業經營特點明顯不符；
5、周期性發生大量資金收付與企業性質、業務特點明顯不符；
6、相同收付款人之間短期內頻繁發生資金收付；
7、長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，且短期內出現大量資金收付；
8、短期內頻繁地收取來自與其經營業務明顯無關的個人匯款；
9、存取現金的數額、頻率及用途與其正常現金收付明顯不符；
10、個人銀行結算賬戶短期內累計100萬元以上現金收付；
11、與販毒、走私、恐怖活動嚴重地區的客戶之間的商業往來活動明顯增多，短期內頻繁發生資金支付；
12、頻繁開戶、銷戶，且銷戶前發生大量資金收付；
13、有意化整為零，逃避大額支付交易監測；
14、中國人民銀行規定的其他可疑支付交易行為；
15、金融機構經判斷認為的其他可疑支付交易行為。
註：以上的各類存款均向報告人民銀行，報告後由司法機關和人民銀行共同確定，哪些需要調查、哪些只是資料備份。

❼ 急！懸賞100分！！公司的私人賬戶有大量現金要轉入公司賬戶,該怎麼辦

這個問題不是出納員能解決的，為了資金的安全，同時為了方便客戶，建議會計人員應該先將客戶的貨款作為預收賬款進行處理，這樣客戶的錢就不用先存到公司的私人賬戶上了。等款項付清、貨到後在確認納稅義務的發生，這在財務賬務處理和稅法上是允許的，關鍵是先想清楚怎樣處理才能既符合財務的規定又符合稅法的規定。除了以上方法，真的沒有更好的方法了。

❽ 個人賬戶大額資金頻繁進出，是否有法律風險

不論私人或者對公賬戶，大額流動其實都沒有任何限制。但是這需要分銀行，有內的私人銀行為了留住存款，容會給人限制每天動錢的數量。但是一般國有銀行都沒有問題的。不過人民銀行那裡還有你賬戶所在銀行的總行那裡會有顯示，如果你常常用同一個賬戶，或者同一個名字動大額資金的話，他們會有報警，提醒注意洗錢。