湖南破貸款詐騙案

『壹』 刑法193條貸款詐騙罪是以多少錢定罪

以非法佔有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構的貸款，數額在1萬元以上的，應予立案追究。
第一百九十三條 有下列情形之一，以非法佔有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構的貸款，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重 情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期 徒刑或者無期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產：
（一）編造引進資金、項目等虛假理由的；
（二）使用虛假的經濟合同的；
（三）使用虛假的證明文件的；
（四）使用虛假的產權證明作擔保或者超出抵押物價值重復擔保 的；
（五）以其他方法詐騙貸款的。
所謂情節嚴重，是指數額巨大或者有其他嚴重情節的情況。其中數額巨大，根據有關司法解釋的規定，是指貸款詐騙數額在1萬元以上的。其他嚴重情節，則是指下列情節之一者：
（1）為騙取貸款，向銀行或者金融機構的工作人員行賄，數額較大的；
（2）揮霍貸款，或者用貸款進行違法活動，致使貸款到期無法償還的；
（3）隱匿貸款去向，貸款期限屆滿後，拒不償還的；
（4）提供虛假的擔保申請貸款，貸款期限屆滿後，拒不償還的；
（5）假冒他人名義申請貸款，貸款期限屆滿後，拒不償還的。
所謂情節特別嚴重，是指詐騙貸款數額特別巨大或者有其他特別嚴重的情節。參照《解釋》，前者即數額特別巨大，是指貸款詐騙數額在20萬元以上的。後者即其他特別嚴重情節，是指下列情節之一者：
（1）為騙取貸款，向銀行或者金融機構的工作人員行賄，數額巨大的；
（2）攜帶貸款逃跑的；
（3）使用貸款進行犯罪活動的。

『貳』 XXX惡意拖欠佰仟金融欠款已涉嫌刑法193條貸款合同詐騙罪，已立案調查。是否真假

假的，如果被立案調查，是由公安機關對你進行通知，並傳喚，還有貸款詐騙罪目前的立案標准為二萬元，八千元並沒有達到立案標准，只能產生民事責任或行政責任，而不能構成刑事責任。
根據最高人民法院於2000年9月20日至22日在湖南省長沙市召開了全國法院審理金融犯罪案件工作座談會形成的《全國法院審理金融犯罪案件工作座談會紀要》的精神，在司法實踐中，對於行為人通過詐騙的方法非法獲取資金，造成數額較大資金不能歸還，並具有下列情形之一的，可以認定為具有非法佔有的目的：
（1）明知沒有歸還能力而大量騙取資金的；
（2）非法獲取資金後逃跑的；
（3）肆意揮霍騙取資金的；
（4）使用騙取的資金進行違法犯罪活動的；
（5）抽逃、轉移資金、隱匿財產，以逃避返還資金的；
（6）隱匿、銷毀賬目，或者搞假破產、假倒閉，以逃避返還資金的；
（7）其他非法佔有資金、拒不返還的行為。但是，在處理具體案件的時候，對於有證據證明行為人不具有非法佔有目的的，不能單純以財產不能歸還就按金融詐騙罪處罰。
根據《最高人民法院關於審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋》第四條規定，個人進行貸款詐騙數額在1萬元以上的，屬於「數額較大」；個人進行貸款詐騙數額在5萬元以上的，屬於「數額巨大」；個人進行貸款詐騙數額在20萬元以上的，屬於「數額特別巨大」。
但上述「數額較大」的規定，已經被去年最高人民檢察院、公安部聯合下發的《最高人民檢察院、公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定（二）》第五十條所變更。該追訴標準的規定第五十條明確規定：以非法佔有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構的貸款，數額在二萬元以上的，應予立案追訴。因此，目前我國司法實踐中，貸款詐騙罪「數額較大」的標准應為2萬元，「數額巨大」、「數額特別巨大」的標准已經按照《最高人民法院關於審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋》的第四條執行，即個人進行貸款詐騙數額在5萬元以上的，為「數額巨大」，個人進行貸款詐騙數額在20萬元以上的，為「數額特別巨大」。

『叄』 湖南詐騙罪立案標準是多少錢

湖南詐騙罪立案標准：詐騙罪數額較大起點：5000元，數額巨大起點：5萬元，數額特別巨大起點：50萬元。

依據湖南省高級人民法院、湖南省人民檢察院、湖南省公安廳關於印發《關於確定我省辦理八種財產犯罪案件數額認定標準的意見的通知》（湘高法發［2012］3號）

《刑法》第266條：詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。本法另有規定的，依照規定。

各省、自治區、直轄市高級人民法院、人民檢察院可以結合本地區經濟社會發展狀況，在前款規定的數額幅度內，共同研究確定本地區執行的具體數額標准，報最高人民法院、最高人民檢察院備案。

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騙公私財物達到上述規定的數額標准，具有下列情形之一的，能夠依照刑法第二百六十六條的規定酌情從嚴懲處：

（一）通過發送簡訊和撥打電話或者利用互聯網、廣播電視、報刊雜志等發布虛假信息，對不特定多數人實施詐騙的；

（二）詐騙救災和搶險、防汛、優撫、扶貧、移民、救濟、醫療款物的；

（三）以賑災募捐名義實施詐騙的；

（四）詐騙殘疾人、老年人或者喪失勞動能力人的財物的；

（五）造成被害人自殺、精神失常或者其他嚴重後果的。

詐騙數額接近上述規定的「數額巨大」、「數額特別巨大」的標准，並具有前款規定的情形之一或者屬於詐騙集團首要分子的，理當分別認定為刑法第二百六十六條規定的「其他嚴重情節」、「其他特別嚴重情節」。

『肆』 如何界定騙取貸款罪與貸款詐騙罪

『伍』 涉案100餘萬元！警方破獲一起網路詐騙案，該案件有哪些信息值得關注

騙案五花八門，許多家中由於騙案基本上妻離子散！我身旁最立即的一個案件便是大家這里的一個老師被行騙分子結構將其一生存款二十幾萬元，所有騙光！這件事情嚴厲打擊的這一教師立即弔死，一個小小年紀的性命一切都結束了！而這一教師上吊自殺的地區，就是他准備用他被騙光的錢來購房的地區。這種錢是他教書的情況下一分一分攢出來的救命錢！

再談一談一個標准：千萬別貪欲，你不想他人劃算，他人始終不容易騙得你，騙子公司就沒有使你上當受騙的機遇。受害者覆蓋全國全國各地，每單損害少則幾萬元更多就是數十萬。另外他提示群眾，網上交友需慎重，不必隨意泄漏私人信息，不必隨便堅信另一方的花言巧語，不必隨意接納來歷不明的交朋友邀約，不必隨意與路人碰面，天空不容易掉餡餅，但凡涉及到資產難題，盡量頭腦清醒大腦！一旦產生上當受騙，第一時間警報，盡量減少經濟損失。

『陸』 詐騙案破案之後錢可以追回么

不一定的。

詐騙案是刑事案件中較為難偵破的案件之一，能否立案就破案還不一定；偵破的時間也不一定，不能完全按辦案的程序規定來確定時間。

破案後損失的財物能不能追回來還是不一定，如如追贓及時，案犯沒有揮攫掉或或有承付能力是可以挽回或部分挽回損失的，否則可能面臨血本無歸的可能。受害人的損失沒有任何一個機關或部門來補償或賠償。所以，防騙很重要。

(6)湖南破貸款詐騙案擴展閱讀：

不同地區詐騙案件的立案標准：

河南省

河南省詐騙罪的立案標准：

對於詐騙犯罪，我們規定詐騙公私財物價值5000元、5萬元、50萬元的，應當分別認定為刑法第266條規定的「數額較大」、「數額巨大」、「數額特別巨大」的起點。

上海市

上海市詐騙罪的立案標准：

1997年4月24日，上海市高級人民法院、上海市人民檢察院、上海市公安局、上海市司法局根據刑法和最高人民法院《關於審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的司法解釋》的有關規定，結合本市實際情況，對上海市認定詐騙犯罪具體數額標准作如下規定：

一、個人詐騙公私財物在4千元以上的，屬於「數額較大」;個人詐騙公私財物在5萬元以上的，屬於「數額巨大」。

個人詐騙公私財物在2千元以上不滿4千元，並有詐騙前科或引起自殺、重傷、死亡等嚴重後果的，也應依法追究刑事責任。

單位詐騙公私財物在10萬元以上的，屬於「數額較大」;單位詐騙公私財物在30萬元以上的，屬於「數額巨大」。

二、本《意見》下發之前已經受理的詐騙案件中，對個人詐騙數額在2千元以上不滿4千元，單位詐騙在5萬元以上滿10萬元的，(且犯罪嫌疑人已經逮捕並審查起訴的案，仍可追究刑事責任，但可依法從輕、減輕或免予處罰。

一般詐騙罪

一般詐騙罪與盜竊罪相同，經濟詐騙罪如集資詐騙、貸款詐騙、票據詐騙等見《最高人民檢察院、公安部關於經濟犯罪案件追訴標準的規定》。

詐騙公私財物

《刑法》第二百六十六條規定詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金。

數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。本法另有規定的，依照規定。

根據《最高人民法院關於審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋》一、根據《刑法》第一百五十一條和第一百五十二條的規定，詐騙公私財物數額較大的，構成詐騙罪。個人詐騙公私財物2000元以上的，屬於「數額較大」；個人詐騙公私財物3萬元以上的，屬於「數額巨大」。

『柒』 貸款詐騙罪報案材料有哪些，貸款詐騙罪的立案

一、貸款詐騙罪報案材料有哪些
1、涉嫌人貸款時貸款合同，審查、審批材料等。
2、涉嫌人所使用的虛假經濟合同，虛假證明文件、編造的引進資金、項目材料等。
3、涉嫌人使用作擔保的虛假產權證明或重復擔保的抵押物價值評估材料。
4、提供涉嫌人獲取貸款後，證明貸款資金去向，用途的匯票、支票、本票等憑
二、貸款詐騙罪的立案標准
1、單位不能構成貸款詐騙罪。
根據刑法第三十條和第十三條的規定，單位不構成貸款詐騙罪。對於單位實施的貸款詐騙行為，不能以貸款詐騙罪定罪處罰，也不能以究直接負責的主管人員和其他直接責任人員的責任。但是，在司法實踐中，對於單位十分明顯地以稚法佔有為目的，利用簽訂、履行借款合同詐騙銀行或其他金融機構貸款，符合刑法第二百二十四條規定的合同詐騙罪構成要件的，應當以合同詐騙罪定罪處罰。
2、要嚴格區分貨款與貸款糾紛的界限。
對於合法取得貸款後，沒有按規定的用途使用貸款，到期沒有歸還貸款的，不能以貸款詐騙罪定罪處罰;對於確有證據證明行為不具有非法佔有的目的，因不具備貸款的條件而採取了欺騙的手段獲取貸款，案發時有能力履行還貸義務，或者案發時不能歸還貸款是因為意志以外的原因，如因經營不善、被騙、市場風險等，不應以貸款詐騙罪定罪處罰。
三、詐騙罪的界限
1、犯罪對象不同。本罪的對象僅是指銀行等金融機構的貸款，受害人是銀行或其他金融機構;而詐騙罪的對象既包括貨幣，亦包括財物，對象不僅指銀行或其他金融機構，其范圍比貸款詐騙罪廣泛得多。
2、發生的領域不同。本罪發生在金融領域進行貸款的過程中;而詐騙罪的領域范圍則極為廣泛，可以涉及任何領域，自然也包括金融領域在內。
3、侵害的客體不同。本罪不僅會對國家、公眾貸款的所有權造成侵害，同時亦侵害了國家有關金融信貸的管理制度，其屬於復雜客體;而詐騙罪的客體則是公私財物的所有權。
4、客觀行為的表現方式不完全相同。兩者行為的本質特徵雖然都是虛構事實或隱瞞真相，但本罪所使用的方法卻是圍繞騙取貸款進行的，所使用的具體方法都是與貸款所需的文件、文件有關，如虛構引進資金、項目;使用虛假的經濟合同等等就是如此;而詐騙罪的行為方式更多樣化，有時僅憑其三寸不爛之舌便可達到騙取他人財物的目的。
5、犯罪的起點額不同。本罪的認定為犯罪的起點數額，根據《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第五十條之規定，追訴起點金額為2萬元;而詐騙罪的起點數額一般是在3000元左右。

『捌』 捷信金融湖南的魏常壽招商賬號6214832188962448網友看到注意他是個搞貸款的詐騙犯

你發現貸款詐騙，就應該帶著證據報警。
警方看了你提供證據會調查研究。
要是貸款詐騙，會立案的。
也會積極破案的。

『玖』 重慶破涉案兩億網貸詐騙案抓獲多少嫌疑人

7月9日，從重慶市公安局刑偵總隊了解到，近日，在公安部刑偵局的組織指揮下，重慶警方歷經3個多月縝密偵查，破獲一起特大網路貸款詐騙案，全鏈條摧毀一個利用假借辦理消費卡可獲取高額貸款、高額透支消費透支，騙取受害人制卡費、會員費等實施詐騙犯罪的、涉及全國多省市的特大網路貸款詐騙犯罪集團，抓獲涉嫌違法犯罪人員440名，打掉犯罪團伙14個，搗毀犯罪窩點18個，查扣涉案電腦801台、手機662部，涉案金額2億余元。

全國11萬餘人受騙

通過進一步偵查發現，該案涉及全國受害人11萬余名，涉案總金額高達2億余元。

因該案涉案人員眾多，詐騙窩點分布在全國多個省市，在公安部刑偵局的組織指揮下，專案組會同窩點地警方制定了周密的抓捕方案。今年6月12日，重慶警方集約750餘名警力，在北京、內蒙古、四川、安徽、河南、湖南、湖北等地警方的配合支持下，對18個犯罪窩點同步開展抓捕，共抓獲犯罪嫌疑人440名，犯罪集團主要骨幹成員全部到案，主犯朱某某對其所犯事實供認不諱。

根據嫌疑人交代，警方將該團伙的詐騙手法進行了梳理，發現其有三個主要步驟：吹噓包裝「北銀創投」消費卡功能齊全且低息優惠；貌似標準的申請辦理流程實則收取各種費用；設置陷阱和門檻迫使事主「知難而退」。