銀行卡資金流動大封了

A. 銀行卡資金流動異常卡凍結了怎麼解開

資金流動異常凍結的銀行卡，你拿自己的身份證銀行卡去銀行就可以解除凍結的，銀行為了保護賬號安全才這樣做的，自己去銀行就可以解除凍結

B. 銀行卡資金來往太大會被凍結嘛

只要是合法的，合規的，不會的。正常的個人儲蓄國家是保護合法權益的。而且資金運轉如果是公司則會開設公司賬戶，切勿公私混合

C. 我的銀行卡因為網賭流水過大,轉賬頻繁,被凍結了39萬,卡被凍結一個月，怎麼辦去銀行會被抓嗎

去銀行是不會被抓的。這沒問題的，可以放心大膽地去。但是如果犯法了，警察一定會抓的。

銀行卡被凍結，應該不是因為轉賬頻繁的這個事情。應該是其他的問題了，估計你自己也沒有意識到這一點。你的銀行卡是因為網路賭博，才被警方凍結的。警方為什麼凍結銀行卡，那還不是因為網路賭博的事情。

那就意味著你在進行網路賭博提現的時候，可能有一部分錢涉及到網路詐騙。意思就是提現的這些錢，有部分可能是被騙者朋友損失的錢。或者說剛好你的銀行卡，和詐騙分子所用的那些銀行卡有資金來往。有人報警被詐騙，所以警方採取了凍結。

也有一種可能，你之前網路賭博的平台已經被警方查封和搗毀。所以銀行卡才會被凍結，這種情況也是有可能的。

接下來能做的事情，就是要去所屬的開戶行咨詢工作人員。了解到底是哪個地區的公安機關凍結的，拿到聯系方式以後，打電話向凍結的地方部門進行了解情況。把情況了解以後，自然就明白到底是怎麼回事了。

網路賭博的危害：

與一般意義上的賭博相比，網路賭博雖然是在虛擬空間進行，但其本質並無二致，且更具隱秘性和危害性。據新華網等媒體報道，浙江、福建、江蘇、北京等地破獲了一大批網路賭博案件，抓獲違法犯罪嫌疑人及繳獲犯罪金額均創近年之最。

由於國外一些犯罪組織的操控，網路賭博正在中國蔓延，由於網路賭博不需要進行現金交易，因此具有更強的誘惑力，這種賭博往往涉案資金巨大，極易造成巨額資金流失，也為洗錢犯罪提供了便利條件。

有專家表示，打擊網路賭博，從技術上封堵違法網站，斬斷「信息流」尤為重要。另有專家建議，打擊網路賭博應完善相關法律法規。

D. 銀行卡資金怎麼被凍結了

本人是銀行業人士，你朋友是通過什麼途徑給你轉賬的？你的卡又是什麼時候換的？如果是電匯，收款人賬號有問題錢會回到匯款人的賬戶上，但你朋友的銀行卡為什麼會被凍結呢，一般除了掛失以外銀行沒有理由凍結的，不知道凍結原因就不知道解凍時間，你說的情況不太明確，請進一步提供詳細情況。

E. 銀行卡資金流動異常卡凍結了

你好，如果您已經提供了相應的交易票據，銀行驗證沒有問題的話，就可以直接申請解凍的，程序走完，就可以正常使用銀行卡了。

F. 一張個人銀行卡一天有頻繁的大額資金流動會不會被調查

會被調查。
個人賬戶的金額，一般銀行是不會查詢錢款的具體來源的。但有以下幾種情況，是會被銀行監管查詢的：
1、根據《反洗錢法》，到銀行存取款的單筆金額超過5萬元，10天內存取金額超過100萬元，該賬戶將可能被銀行監控，並經當地的人民銀行、市公安局等部門調查確認是否有洗錢嫌疑。

2、客戶資金賬戶原因不明地頻繁出現低於但接近大額現金交易報告限額的現金收付。

3、客戶短期內將資金分散存入、集中轉出或集中存入、分散轉出資金賬戶。

4、客戶長期不使用的銀行卡賬戶，其資金賬戶卻突然發生大量的資金收付。

(6)銀行卡資金流動大封了擴展閱讀：

反洗錢監督管理

一、第九條 國務院有關金融監督管理機構參與制定所監督管理的金融機構反洗錢規章，對所監督管理的金融機構提出按照規定建立健全反洗錢內部控制制度的要求，履行法律和國務院規定的有關反洗錢的其他職責。

二、第十條國務院反洗錢行政主管部門設立反洗錢信息中心，負責大額交易和可疑交易報告的接收、分析，並按照規定向國務院反洗錢行政主管部門報告分析結果，履行國務院反洗錢行政主管部門規定的其他職責。

三、第十一條國務院反洗錢行政主管部門為履行反洗錢資金監測職責，可以從國務院有關部門、機構獲取所必需的信息，國務院有關部門、機構應當提供。國務院反洗錢行政主管部門應當向國務院有關部門、機構定期通報反洗錢工作情況。

四、第十二條海關發現個人出入境攜帶的現金、無記名有價證券超過規定金額的，應當及時向反洗錢行政主管部門通報。前款應當通報的金額標准由國務院反洗錢行政主管部門會同海關總署規定。

參考資料來源：網路-反洗錢法

G. 銀行卡的資金被凍結是怎麼回事的

以下是銀行卡凍結原因：

1. 你的銀行卡是信用卡(貸記卡),如果被凍結,可能是你的信用卡出現過異常交易。

2. 可透支的銀行卡,銀行會根據你的實際償還能力來給你制定透支份額,當你透支超出份額銀行會立刻冷凍你的銀行卡。

3. 不論是什麼銀行卡,如果你輸入密碼三次連續出錯,銀行系統會自動把你的銀行卡密碼鎖住,與凍結差不多,但不是凍結。

4. 你的銀行卡到期沒有重新辦理新卡的,到期後銀行會凍結你的過期銀行卡。
   

H. 銀行卡因資金流動大被凍，什麼時候可以解凍

銀行卡因資金流動大被凍結，要查詢凍結機構和凍結原因，再聯系他們看看怎麼處理。

I. 銀行卡如果是因為資金流動太大被凍還會解凍嗎

銀行卡如果因為資金流動太大被凍結，那是可能有洗錢的行為了，所以除非你能夠證明你資金的來源去向是合法合理的。

J. 銀行卡里的資金被凍結怎麼辦

銀行卡被凍結的原因：
一、銀行卡是信用卡(貸記卡),如果被凍結,可能是信用卡出現過異常交易專,比如惡屬意套現、偽造信息、密碼連續錯誤等,銀行卡都有可能被銀行凍結。
二、可透支的銀行卡,銀行會根據實際償還能力來給制定透支份額,當透支超出份額銀行會立刻冷凍你的銀行卡。
三、銀行卡是借記卡,如果被凍結,一種是錯帳凍結,就是說銀行交易時將錢錯誤地多給到了儲戶賬號上,那麼銀行可能會把多的部分凍結掉。一種是司法凍結,根據法律的相關規定,司法機關因辦案的需要可以向銀行申請冰結銀行卡。同時海關,稅務機關等部門也是有權凍結的。
四、不論是什麼銀行卡,如果輸入密碼三次連續出錯,銀行系統會自動把銀行卡密碼鎖住,與凍結差不多,但不是凍結。24小是過後會自動解除。
五、銀行卡到期沒有重新辦理新卡的,到期後銀行會凍結你的過期銀行卡。
六、銀行卡如果被連續掛失多次,被銀行方面認為有惡意掛失的嫌疑而予以凍結。

解決辦法：根據凍結原因，持本人身份證 銀行卡到銀行櫃台進行相關解凍業務。