馬來西亞資金盤

1. MGM理財在我們那裡（梅州）很火，據說是境外（馬來西亞）的，投錢推薦都有收成，請問這是合法的嗎

這種看著好像是屬於拉人頭的游戲，一般這種都是騙局，或者說是資金盤游戲，後面的人給前面的人買單。

2. 馬來西亞拆分理財GTC是騙人的嗎

第一，銀來行（除被忽悠保險類）源、某某寶這些大型知名企業的固定收益理財產品、以及年華4%左右的浮動收益理財， 第第第二，券商，基金這類的高風險，高收益，高投入的理財產品。 第三，民間借貸。以上3條外的其他各種五花八門噱頭的極大概率是騙局或龐氏騙局。

3. 如何區分外匯和資金盤

業內有一句話說得好，越正規，越低調。此話大概率來講，是正確的。諸位可以看到，專外匯行業頂屬尖的老牌經紀商，是很少做市場推廣。大家不做外匯可能在市面上都看不到他們的影子，他們之所以這么厲害，還是靠品牌的強大力量帶來了口碑。

外匯如何辨別資金盤，其實很簡單，資金盤基本上就有這幾項特徵：

• 在外國注冊的，特別是東南亞地區；

• 有專人管理的微信群；

• 拉人頭後有分成；

• 讓你去他們那裡考查的。

• 你朋友引薦你去做，並告訴你收益分成；

• 投資利率非常高。





另外投資者們可多去看看一些資金盤跑路的新聞，可借鑒國內比較出名的：PTFX普頓、奧美、TR外匯等平台的宣傳信息，基本上都是一個套路。

匯查查提醒廣大投資者，在進行外匯交易前，一定要核實平台資質，保證資金安全！

4. scanpay馬來西亞國外的支付行業，來中國這邊到處傳播，這種算合法嗎，如何才能舉報他們這種非法集資

典型的資金盤，借區塊鏈支付借口大肆圈錢搞資本運作，報警找刑偵立案先把幾個帶頭控制起來以後就是跑路了也知道該抓誰。

5. 海匯國際是資金盤嗎

是的，海匯是來個無監管自的不合規平台，其運營模式為資金盤，這是眾所周知的事了，

海匯外匯現在出金還正常嗎？匯查查的客訴中心收到了匯友無法出金的投訴。

其拒絕出金的理由是：未購買任何配套，所以不被允許出金。

要知道，正規平台出入金是完全自由的，無論是否進行交易，不過需要自行承擔手續費用，但不會出現拒絕出金的情況！

圖：匯查查

匯查查提醒廣大投資者，在選擇交易前一定要進行多方面的考量。

6. 馬來西亞m101是騙人的嗎

典型的傳銷式騙局！又叫資金盤，贏利模式完全靠發展下線！是個很危險的騙局

7. Scanpay資金盤能賺錢嗎

Scanpay投資可以賺錢。

Scanpay是馬來西亞的一款掃付碼，現在做投資相當於購買原始股，當Scanpay上市的時候大家便會一夜暴富。

而投資Scanpay就是購買天億集團發行的SLA數字通證，SLA通證以scanpay的支付功能為基礎，在初期已經建立了完成的信用體系和龐大的數據基礎的情況下，順利進入第二階段。目前SLA正在做的以及未來將要不斷發展的就是通過結合健康產業、農業、生物新能源、房產珠寶、金融投資等多項線上線下產業，以天億國際集團實體產業的實力和集團信用為擔保，為SLA通證建立完整流暢的流通通道，將區塊鏈的特徵發揮到極致，真正創造出一個全新的共識機制以及新的財富模式。

SLA藉助區塊鏈技術建立一個去中心化的全球結匯系統：引入網關系統來解決非熟人之間轉賬匯款的信任問題，這種關系會通過分布式網路儲存在若干個伺服器上，以P2P的方式進行通信以避免單一、集中式伺服器所帶來的各種風險，並通過一定的加密技術確保數據安全。

SLA通證落地應用的實現必然會將SLA的價值發揮到極致，屆時不僅會為社區用戶帶去更高的回報，同時也會為社會帶來更多正向的影響。

8. 馬來西亞mbl既然是傳銷為什麼國家不禁止

現在這種類型的，資金盤特別多，但是他們又包裝了很多各種各樣的所謂實地項目，用於證明他們不是虛擬的東西，從而吸引很多人去加入投資，拆分理財理論上是行得通的，但事實上，所有人的收益都是靠未來預期的一個發展，如果未來的預期不行，那麼，這些人就變成擊鼓傳花的最後一位，被消耗掉了，一般情況下，投資這種類型的，用的多半，是閑散資金，國家呢？相對來說更願意這些資金能夠流通起來，而不是躺在銀行里睡大覺，即便是有些人會損失

9. 老師好 請問馬來西亞ALB是不是傳銷 金融集資

金融傳銷騙局。