百億資金被套取

Ⅰ 民泰銀行80後副行長騙取銀行資金40餘億會被判什麼刑

民泰銀行80後副行長騙取銀行資金40餘億被判無期徒刑。

5月27日，裁判文書網公布浙江省高級人民法院二審判決，對浙江民泰商業銀行蕭山瓜瀝小微企業專營支行原副行長倪峰駁回上訴，判處無期徒刑，並處沒收個人全部財產。

判決書顯示，倪某峰犯票據詐騙罪，判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；犯騙取貸款罪，判處有期徒刑五年，並處罰金人民幣三十萬元；與前罪違法發放貸款罪判處的有期徒刑六年、並處罰金人民幣十五萬元並罰，決定執行無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。同時，責令倪某峰以違法所得為限繼續退賠，按比例發還被害單位。

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倪峰犯罪過程

倪峰個人從事民間高利借貸，至2014年8月，因出借款項無法收回而背負數千萬元債務。2014年下半年，倪峰結伙多人預謀利用商業銀行承兌匯票貼現、轉貼現的手段套取現金，後與洪某良等人共同偽造民泰銀行瓜瀝支行基礎文件、上級行的授權委託書等業務材料，私刻民泰銀行瓜瀝支行公章、票據業務用章、法人名章等印章，通過魯某雯或其他中介人員聯系在其他銀行私設民泰銀行瓜瀝支行同業賬戶。

2015年1月和同年8月，倪峰夥同洪某良、魯某雯及其他中介人員，使用自己控制的無實際經營的公司虛構貿易，簽發無資金保證的商業承兌匯票，再使用偽造的民泰銀行瓜瀝支行虛假業務材料、業務印章，以民泰銀行瓜瀝支行的名義貼現並同時層層轉貼現給多家後手銀行，騙取匯票貼現款13.6億元。

2015年4月至同年6月，被告人倪峰多次夥同洪某良及其他中介人員，先由中介人員聯系急需融資的公司，由該公司作為付款人，簽發無真實貿易背景的商業承兌匯票給關聯企業，再由倪峰使用偽造的銀行業務資料、業務用章，冒充民泰銀行瓜瀝支行負責人，以民泰銀行瓜瀝支行的名義貼現並同時層層轉貼現給多家後手銀行，騙取匯票貼現款，轉入開票公司控制的銀行賬戶。

Ⅱ 騙子是怎樣騙到百億資金並成功洗白的

你是說mmm嗎

Ⅲ 假設，我銀行賬戶有一百億合法資金，現在我把這一百億變成現金全部拿出來，但很不幸得被大火意外地被燒光

假設你能夠出示足夠的證明向中國人民銀行，證明你取出的一百億真的被燒了，同時取得向中國人民銀行的認可，那麼人民銀行會全額兌換給的。按你說的你告訴銀行說，燒掉的只是一堆紙幣，並不是那一百億的價值，銀行是將你的存款賬戶下賬了的，不會給你補登賬的，如果補登賬了，那這家銀行就損失這筆資金。人民銀行是負責人民幣的印刷、管理監督的，作為特殊廢幣兌換給你就得了，哈哈，不過如果是真的，可能要驚動國務院，溫主席啊！

Ⅳ 被凍結12億算什麼，已經套現了幾百億

法人代表，是一家公司代表法人對外依法行使民事權利和義務的人，往往是一家企業的靈魂人物，一般由企業廠長/董事長擔任。法人代表的變更，比此前在樂視網讓權，保留董事長身份但不再擔任CEO一事影響要大得多，會引發「跑路」的猜想。
這些年家族已經通過減持樂視上市公司樂視網套現一百多億元，雖然打著減持為無息貸款給公司發展的大旗，但實際資金流向數據無從考究。

Ⅳ 自稱24歲坐擁百億，騙取投資者上百億資金，卻被柬埔寨尊奉為國賓，為何

誰也不會想到，一個80後出生在普通家庭的青年，長大後卻成為一場騙局的主導者，最後居然跑到國外成為了國賓。這個人就是1981年出生的寧波男孩俞凌雄，他一生的經歷甚至比電影中的故事情節還要精彩。

2018年，俞凌雄開始玩起了區塊鏈，推出了很多種虛擬貨幣，並且憑借著以往慣用的手段再次騙得人們上百億的資金。如今，俞凌雄的學員們仍在國內「活動」，所以希望那些不明真相的投資者們，在投資之前一定要擦亮自己的雙眼，避免受到財產上的損失。

Ⅵ 假如政府要秘密動用過百億美元的資金，普通人包括普通政府職員能知道嗎

看政府是否公布咯。
任何國家政府都有保密的權力。

Ⅶ 騙子是怎麼騙到百億資金並成功洗白的

用腦

Ⅷ "mmm騙局"百億資產被清零，投資者的錢能要回來嗎

找回來的可能性不大，政府不太願意介入。
銀監會、工業和信息化部、人民銀行、工商總局提示：
近期國內多地出現以「金融互助」為名，承諾高額收益，引誘公眾投入資金的行為。其主要特點包括；
一、名目繁多。常見的有：「XX 金融互助社區」、「XX 金融互助平台」、「XX金融互助理財」、「XX慈善金融互助平台」、「XX金融互助投資」、「XX互助社區」、「XX財富互助平台」等。
二、發展迅速。依託互聯網，通過網站、博客、微信、QQ等平台公開宣傳，波及范圍廣。
三、迷惑性強。有的打著「境外名人」旗號，聲稱以「摧毀不公正世界金融體系、打破金融家的控制、創建普通人的社區」為目標，通過建立所謂「公平、公正、互惠、誠實的人助人金融平台」，讓社會公眾通過資助別人從而得到更多人的幫助。同時妄稱「經過市場檢驗，已在多個國家成熟運作多年，擁有全球數億會員」等等。
四、利誘性強。宣稱投資門檻低、周期短、收益高。例如，免費注冊後，投資60元-6萬元，滿15天可提現，日收益1%，月收益30%，年收益23倍，無手續費。此外，參與者發展他人加入，還可獲得推薦獎（下線投資額的10%）、管理獎（根據會員等級確定相應比例）等額外收益，發展人員無上限、返利無上限。
五、隱蔽性強。多由境外人員遠程操控，投資款往往通過個人銀行賬戶網銀轉賬或通過第三方支付平台流轉。
此類運作模式違背價值規律，資金運轉難以長期維系，一旦資金鏈斷裂，投資者將面臨嚴重損失。請廣大公眾切實提高風險意識，理性審慎投資，防止利益受損。同時，對掌握的違法犯罪線索，可積極向有關部門反映。

Ⅸ 百億平台善林金融被查封，投資者該怎麼辦

對於被善林金融套住的投資者，我只想說一句話：哀其不幸，怒其不爭！

注意：上面所列的這些問題都可以從網上查到，如果投資者沒有對平台進行核實，或知道平台有問題還投資，能怪誰呢？

現在投資者怎麼辦？

善林金融這個平台有可能涉及龐氏騙局，也就是用新進的投資人的錢去還到期投資人的錢，如果平台出了問題，沒有新的投資人投資，一旦資金鏈斷裂，各種問題馬上會爆發。

至於善林金融到底是什麼問題，我們目前還不能下定論，但是可以肯定會出現擠兌潮。

那對於已經入網的投資人來說該怎麼辦呢？

第一、盡快把錢贖回，能贖回多少算多少；

第二、保存好證據，准備隨時起訴，投資者要保存好平台服務協議、交易記錄、電子借款合同、轉賬憑證、平台網站截圖、經營宣傳資料等證據材料，以便訴訟過程中法院查明事實、分清責任。

第三、報警備案，到當地派出所報警備案，說不定法院在處理的時候會優先償還有報警記錄的投資者。

最後，大家自求多福吧。

Ⅹ 百億國際就是個騙子平台，大家要小心點，賺了錢取不出來，帳號還被他們給封掉，希望沒被騙過的人別去嘗試

一般被封號的，就是自己沒把握住，我一開始也是被封了，自己打多了，後來用我家裡人的卡又注冊了一個，就可以提了，這東西就不能打多