香港違規資金

Ⅰ 香港大額資金轉賬需金管局反洗錢中心審批嗎

香港大額資金轉賬需金管局審批、報備

Ⅱ 同樣是財務造假，香港與內地的處罰有何差異

舉個案例：香港的處罰
其一，媒體曝光充分及時。去年11月31日，香港廉政公署突然拘捕了創維數十名高層，隨後香港廉政公署提起訴訟，控告黃宏生涉嫌在上市前的審計中造假賬和挪用公司資金逾4800萬元。而在此前，香港便有媒體披露說，黃宏生一再聲稱創維是一家專注於彩電業務的公司，與事實不符，黃在三亞地產項目中有大筆投資。
同樣，在香港警方搜查東大照明公司的前幾個月（2004年6月21日至29日間），也有媒介指出，東大照明延遲公布業績，主要原因是與現任審計師德勤意見不合。德勤對東大照明在個別賬目處理上存在不同意見，並就其結算方法提出質疑，具體是一筆東大照明為購置物業、廠房及設備支付的6710.5萬元定金，一筆1786.6萬元的資本承擔，以及一筆高達2.89億元的海外客戶銷售額。
其二，警方辦案雷厲風行。香港廉政公署2004年11月30日拘捕黃宏生，並在12月1日晚發出新聞稿，指控黃宏生及其胞弟黃培升涉嫌盜取公司資金逾4800萬元。其時，深圳創維-RGB電子有限公司剛剛獲得深圳市50強民營企業的表彰，創維公司還對外宣稱：上半年經營業績比去年大幅增長。換言之，警方在接到知情人舉報後及時介入，某種程度上避免了半年報發布後，創維股價持續上揚，給股民造成損失。
與深滬證交所一樣，港交所對上市公司最嚴厲的處罰也不過是公開譴責，關鍵在於法律處罰的及時跟進。有人統計過，自2001年4月以來，共有61家上海證交所的上市公司受到77次公開譴責，但由於監管力度不足和司法程序未跟上，公開譴責的效果越來越差。反之，香港警方對創維的調查，正如香港財政司長唐英年所說，它顯示香港是法治社會，對任何涉嫌違法行為，執法機關均會打擊。

其三，事後法律處罰嚴厲。據悉，上述東大照明董事局主席朱展東等3人涉嫌篡改賬目，提供誤導、虛假賬目，從而導致他人遭受損失，如果罪名其成立的話，最高可判10年監禁。此外，創維上市時募集資金為10億港元，若創維的"假賬"罪名成立，法庭判決"等額賠償"，黃宏生的財富將"一夜賠光"，其本人還面臨犯罪行為指控，牢獄之災自是難免。
綜上所述，東大照明也好，創維公司也罷，凡在香港聯交所上市的公司出現重大財務丑聞，一方面會引發公司股價大幅下挫，甚至可能直接淪為 "垃圾股票"；另一方面是"造假"當事人要面臨嚴厲的處罰。像黃宏生涉嫌盜用公司資金行為，根據香港法律將認定為盜竊，而內地法律往往定性為侵佔，兩地法律性質不同,法律後果也有所不同。這也是同屬損害公司和投資者利益行為，在香港需承擔刑事責任，在內地可能只需承擔行政責任的區別所在。

Ⅲ 香港恆生銀行凍結賬戶說的行政原因是什麼意思

你好，香港銀行凍結的原因幾乎對外都稱呼為「行政原因」，意思就是銀行相關部門認為賬戶存在風險，銀行部門直接操作賬戶停用。

風險賬戶主要以下幾種情況導致：

1. 往來資金不幹凈

2. 走款金額較大，與往期走款出入相差較大

3. 走款太頻繁且往來賬戶太多

4. 未能及時提供銀行需要的走款證明材料

賬戶凍結後建議另開一個香港銀行個人賬戶，把凍結的資金轉移到個人賬戶上，切莫轉他人賬戶上，銀行會拒絕。

個人銀行賬戶申請可以先跟香港開戶員了解最新政策及開戶所需資料，多了解開戶注意事項，並在開戶前先讓銀行預審開戶資料是否符合開戶條件同時預約好開戶的具體時間，切勿盲目來港開戶以免白跑一趟。

Ⅳ 香港公司銀行賬戶被審查怎麼辦以後怎麼做才能避免賬戶被關閉需要馬上多開1個賬戶嗎

您好，很高興回答您的問題。

隨著全球反避稅、反洗錢和CRS信息交換的全面展開，不少客戶都收到香港銀行的調查信、銀行戶口凍結信和銀行戶口被關閉的通知書，特別是匯豐、恆生、渣打、中行等一線銀行，審查力度很大。收到審查信件後，首先要判斷自己收到的屬於哪種類型的審查信。

一．收到銀行審查信的幾種情況，及如何處理？

第一種是盡職調查信：收到這類信件，必須在銀行規定時間內答復，否則會被直接關閉賬戶。

第二種是銀行戶口凍結通知信：收到這類郵件，表示關戶的可能性非常大，「藍海」建議您：在應對銀行審查的同時，著手去其它銀行開備用賬戶。

這類信件，說明銀行懷疑您的賬戶可能涉嫌非法交易，是警方或者稅務局要求凍結，也可能是你被其他人牽扯入官司，對方的律師要求銀行進行財產保全措施。遇到這種情況，請聯絡銀行，問清楚詳細情況；或咨詢專業的秘書公司。

第三種是關戶告知書：收到這類郵件，表示銀行已決定關閉您的賬戶，藍海」建議您：請抓緊時間去其它銀行開戶。

這類信件，說明銀行確認你違法違規、高風險運作戶口、不配合調查、存款過低，或者長期不交易，銀行已經決定關閉你的賬戶。銀行會要求你在限期內取出資金，如果超出期限沒有取出資金，就會非常麻煩，甚至取不出來。

二．銀行可能會關閉賬戶的幾種原因

1.長期不做審計或未按期年檢；

2.未在規定時間內提交審查資料；

3.跟高風險國家或地區有生意往來；

4.香港公司銀行賬戶資金進出反常，有洗錢和換外匯嫌疑；

5.長期不使用賬戶或賬戶余額不足，成為僵屍戶。

三．收到審查信要如何處理？

1.請立即聯系您的秘書公司客戶經理（如「藍海集團」）；

2.轉發銀行調查信給您的秘書公司藍海集團的工作人員；

3.讓您的客戶經理幫您分析調查信的等級；

4.聽取香港持牌秘書公司藍海集團工作人員的專業指導。

四．怎樣避免賬戶被關閉？

1.保常備2-3個公司及賬戶，以備不時之需；

2.持賬戶活躍和足夠余額；

3.確保安全交易，不要和高風險國家或敏感客戶做生意；

4.按時年檢、做審計，合規運營依法維護；

5.保持聯系方式暢通，及時回復銀行信息。

以上回答，希望能幫到您，如果有有關賬戶審查及開香港銀行賬戶方面的問題，歡迎找藍海探討共同解決問題。

Ⅳ 香港合法公司資金被凍結

這個肯定是公司有問題才會出現這樣的情況 我或許可以幫到你 但是要如實的跟我講據具體情況

Ⅵ 香港沒有外匯管制

香港是世界四大黃金市場之一，香港沒有外匯管理局，對貨幣買賣和國際資金流動，包括外國投資者將股息或資金調回本國，都沒有限制。

Ⅶ 使用香港公司賬戶資金進行全球證券交易違法嗎

可以。 不違法
你好，開戶的話，可以本人過去香港開戶，本人過去就是帶身份證，護照，總之有合法證件和通訊地址證明就行。再找一個香港的居民幫你作擔保。也可以找香港券商的國內辦事處開。

第一，從法律上講，大陸居民不可以持有H股。這是H股的一個制度性弊病，造成其不能在大陸流通交易，而且很多優質H股公司的管理層也無法實行股權激勵。 當然，法律限制是可以繞過去的，很多大陸人都在香港開戶買賣港股，包括香港當地上市公司、紅籌股和H股。

Ⅷ 大陸人在香港被抓怎麼沒有通知家裡之是資金被凍結了

通不通知家裡是當事人自己決定的，他說不通知，香港不可能查人家電話來打

Ⅸ 香港金銀業貿易場哪裡違規了

關於香港金銀業貿易場的什麼監管違規問題，會員問題，我前面也有提到，再次版詳細重申一下權金銀業貿易場的實質，大家先搞清楚。
1.香港金銀業貿易場只是行業協會，並不是政府的監管職能機構，沒有任何的監管職權。
2.貿易場的理監事會的成員全部都是各黃金公司的負責人，既是運動員又當裁判，無法保證監管的公正和透明。
3.香港證監會規定金融投資只能最高20倍杠桿，但是香港金銀業貿易場的黃金保證金公司基本都是100倍杠桿，大大超過了香港證監會規定。
4.香港的黃金交易公司很多都用個人的中轉銀行接收匯款，並且可以用第三方匯款，完全沒有遵守國際間對洗錢和金融風險控制的規定。
5.香港金銀業貿易場對於中天、甲陽國際等公司的違法行為既沒有事前預警，也沒有事後處理，反而只是出具公告極力撇清關系，推卸責任。