㈠ 國外客戶匯款過來一直收不到，經查是被美國中轉行攔截，理由是反洗錢。客戶要求我們開戶行提供證明，可是
你確認是這樣嗎？就是說你信任你的客戶嗎？沒聽說過有這種理由，中轉銀行有權停止匯款但他無權扣押款項。你的賬戶經常接收國外大量可以匯款嗎？如果沒有不太可能。一般沒有匯款成功、你的客戶可以要求匯款行返回匯款 需要3-5個交易日。
㈡ 國外有沒有以匯款以匯款形式詐騙的
國外國內都有以匯款方式進行詐騙的關鍵是要管理好自己的銀行卡和手機不透露自己的信息不貪小便宜那麼無論什麼的騙子都騙不到
㈢ 求救，最近通過中行向國外電匯了一筆錢，卻得知海外賬戶被封，這筆錢怎麼辦啊
你說的被封應該是指的被凍結吧,如果帳戶被凍結,也就意味著,在解凍之前這個帳戶的狀態是不會變的,即不能取款,也不能存款.你匯款過去,相當於存款,所以交易無法完成.按照匯款失敗處理,錢會按照你填寫的匯款地(你匯款時的銀行)把錢返回來的,所以你過個一兩天去銀行看一下吧,錢會被打回來的!
㈣ 我一個國外客戶匯款過來被美國中轉銀行凍結，客戶說要求我們這邊開戶行開出證明，這筆款才能入賬。但是
老外在中國開的公司，從他們本國匯款但是匯不過來，要我們這邊的銀行給開個證明
但是銀行死活不給開
最後還是老外自己在國內想辦法解決的
我建議你還是讓國外的客戶在那邊想辦法，看看怎麼把款退回去
㈤ 我給國外匯款，錢匯掉了，銀行說懷疑國外賬戶涉嫌洗黑錢，要把我這筆錢凍結調查過再做決定。
你好，可以聯系外國的銀行，向國際刑警立案，並聯系相關銀行配合解決。要凍結，需要銀行提出強有力證據才可以進行的，否則可以向該銀行所在國家的法庭起訴的。
㈥ 國外客戶匯款到騙子的賬戶裡面去了 怎麼處理
我是銀行工作的，你先問下，有些匯款不是馬上到賬，可能可以通過人行這些攔截，所以，馬上打電話給相關的銀行，或者報警吧。
㈦ 國外客戶匯款被騙
報警，憑立案材料要求對方銀行協助
㈧ 國際匯款被懷疑洗錢,銀行可以扣押這比錢嗎
銀行有權利的。
如果帳戶匯款太頻繁。
即便是資金來歷清白，都有公證文件和銀行證明。至於朋友幫忙換的美金，也可以對照收到匯款的日期，和我在大陸的人民幣匯出記錄，可以證明我從自己賬號取出現金，請人幫我換成美金。
但銀行只是說對不起，這是銀行最終決定。
銀行還說這只是銀行內部事務，這不會影響我的信用卡等服務。
㈨ 被人騙了,給別人匯款,為什麼不能通過銀行查出這個人，然後報警抓那個人 發現很多人被騙後，明明知
報警後可以通過銀行系統查出此人！但是銀行卡的開戶人不一定就是犯罪嫌疑人！黑卡好多的
㈩ 銀行卡有國外匯款涉嫌詐騙持卡人不知道的情況下會永久凍結嗎
如果銀行卡有國外匯款詐騙行為，這個卡肯定是會永久凍結，在凍結之前會通知持卡人，如果持卡人的手機號碼變動了，就沒辦法通知到了。