銀行法外匯

Ⅰ 別人拿我的銀行卡做外匯，我本人會不會觸犯法律 –

有這個可能，國家對外匯是實行管制的。每人每年最多兌換5萬美元，數量大的時候需要出具證明。 超出額度或一次數量大 可能有麻煩。 幾千美元小金額 問題不大。

Ⅱ 想知道除了銀行買賣外匯外還有其他方法嗎

如果你要買賣外匯的話，除了銀行，還有其他幾種途徑：

1. 換外匯，找銀行旁邊版的黃牛。（權不過這個不在法規內的，小金額可以，大金額要小心）

2. 做外匯交易的話，則可以選擇外匯保證金交易，交易商有很多，不過盡量選擇國外正規有監管的平台，自己要苦練水平才行，虧損的真的很多。

Ⅲ 外匯局懲治不法行為罰款多少

距上一次公布案例僅僅20餘日，外匯局8月16日又公布了一批外匯違規案例。

這次公布的21起案例涉及銀行、企業、個人。其中銀行違規集中於3類行為：違規辦理轉口貿易、違規辦理內保外貸、違規辦理個人分拆售付匯；企業違規集中於2類行為：逃匯和非法結匯；個人違規集中於3類行為：非法買賣外匯、私自買賣外匯和分拆逃匯。這21起案例被處以罰沒款合計高達5441.39萬元人民幣。

短時間內再度公布違規案例，也顯示出外匯局對於外匯違法違規行為的「零容忍」態度。外匯局表示，加強外匯市場監管，對各類外匯違法違規行為保持高壓態勢，不斷加大處罰力度，嚴厲打擊虛假、欺騙性-交易和非法套利等資金「脫實向虛」行為，維護健康良性市場秩序。

在企業、個人辦理外匯業務的過程中，銀行對於交易是否具有真實性本應把守第一道關口，起到「看門人」的作用。但是，此次公布的8起銀行案例中，卻有7起均源於銀行未按規定進行盡職審核。

例如2016年2月至7月，交通銀行廈門觀音山支行未按規定盡職審核轉口貿易真實性，憑企業虛假提單辦理轉口貿易售匯業務。該行上述行為違反《外匯管理條例》第十二條。根據《外匯管理條例》第四十七條，處以罰款400萬元人民幣，暫停對公售匯業務三個月，責令追究負有直接責任的高級管理人員和其他直接責任人員責任。

根據外匯局此前披露的信息，上半年外匯局共查處外匯違規案-件1354件，罰沒款3.45億元人民幣，同比分別增長19.7%和59.5%。其中，查處金融機構違規案-件455件，企業違規案-件340件，個人違規案-件559件。

必須嚴厲懲罰。

消息來自央廣網。

Ⅳ 中國銀行外匯牌價有幾種標價法

中國銀行各個網點對外公示的牌價只有一種,都是外幣兌換人民幣的牌價。

Ⅳ 銀行間外匯市場交易均採用什麼標價法

直接標價法...

Ⅵ 請問國內銀行的外幣，外匯定期存款是否受法律保護的問題

當然受法律保護，這是你的私人財產。你在銀行存入了外幣以後，就與銀行之間形成了存款合同關系，受到中國的法律保護，任何人都不許侵佔。

Ⅶ 大陸地區到香港匯豐銀行開戶及外匯進出方法。

匯豐開戶帶公司文件，董事身份證及港元支票
視頻後1-2周左右可以收到賬戶回
收到賬戶信息後相關的答保安編碼器與網銀密碼信會陸續安排寄出
要求快遞需獲帳號後有款入帳，銀行可扣250HKD快遞費才可寄出
詳細請聯系我司！謝謝

Ⅷ 法定節假日銀行可以外匯嗎

對公休息不可以，對私部分可以

Ⅸ 非法買賣外匯是怎麼賺錢的，是怎麼操作的聽人說，黑市買賣兌率比銀行高，那他們還賺什麼差價

你是說這個吧。黑市兌換比例高。很多都是洗錢的。而且銀行是要收費的。黑市本來就有優勢

Ⅹ 求高人指點：外匯入金方式不會被銀行卡住的，是哪些具體方法

櫃台電匯：填匯款目的的時候，寫給孩子的生活費（要有真人在國外，親回戚的孩子都可以）答，學費，這種死無對證的目的，銀行方是不會卡的（每年有5W美金的結匯限制）

信用卡：需要國際卡萬事達、維薩這種；但是入金極其麻煩，需要提供各種證明，如果收入證明，地址證明等

還有一種就是網銀入金：通過第三方結算渠道入金，沒有結匯限制；這里的第三方一般是國際上的清算商

入金時間依次是 3-7天 即時到賬 1-3小時

最後說下銀行的要求，截至2012.12.25為止，農業銀行跟工商銀行的要求是最低的；通過清算商，每日的入金限制都是5萬美金，像建行，交行這些就比較少了；中國銀行不予考慮，一般很難入金的