外匯美元騙局

1. 外匯騙子公司怎麼判斷

1.零手續費跨境匯款
因為是代理境外的外匯經紀公司，所以都需要在境外開戶，這就涉及了將資金轉到境外專用交易賬戶。大家都知道從銀行向境外匯款手續煩瑣，而且費用不低。如果開戶的代理公司承諾以後的資金往來不收手續費，那麼大家就要小心了。代理商雖然可以有一些優惠措施，例如首次匯款免費，這有可能，但是如果承諾終生免費，那麼肯定有貓膩。而且我們往境外匯款都是英文名字，如果代理公司讓你往一個中文賬戶上匯款，則是騙子無疑。因為境外賬號與境內銀聯開頭數字不一樣，銀聯的號碼都是622開頭的，所以如果是這類賬號，那更可以肯定這是個騙子，而且還是一個不高明的騙子，至少得用個萬事達或者VISA卡才能騙得過一般人嘛。
2.承諾返點
有些代理公司為了吸引客戶開戶，經常搞一些營銷活動，一般的都是諸如開戶贈現金，或者承諾返點，每完成一定量的交易會給投資者一定的返還手續費之類的。這種活動確實有，但是經紀公司的錢也不是白來的，不會平白無故贈現金;返還手續費可以有，但是如果比例過高，大家也要小心了。現在的騙子公司都是利用人們貪小便宜的心理，騙取大量資金轉到指定賬戶，然後卷錢走人。這種案例很常見，而且公安機關也不好追查。有些公司甚至讓客戶帶著錢去他們公司，很可能會發生明搶的犯罪行為。所以大家一定要在開戶之前打聽好公司的口碑，先去看看再說。同時，很多正規的代理公司也因為這種情況而煩惱不已，開戶前往往要先跟客戶證明自己不是騙子，所以他們的生意也不太好做。但畢竟邪不壓正，好的代理公司都是靠投資者的口口相傳的。
3.注意細節
有些騙子公司並不專業，只要是略有常識的人都能識破，比如既然代理關系就要有個證明吧。有些證明做得很唬人，我們需要看看它的圖章是不是真的，是不是電腦製作的。因為我國規定不允許開辦這項業務，所以開辦公司也大多頂著其他金融服務的名義，這些都是有情可原的，但是如果連個營業執照都沒有，那就是騙子無疑了，而且絕對不能相信復印件。另外，一些騙子公司的老闆會親自上陣，我們可以通過他的舉止言行、穿著打扮看出他是不是個騙子，當然這需要大家的眼力。比如，一個老闆用著山寨手機，跟一個客戶胡吹八擂半天，你就可以基本判斷他是個騙子。尤其是那種一堆人圍著一個客戶七嘴八舌，而且處處恭維的，大家更要小心，因為有些時候真的就是幾十個人在騙一個人。

2. Doo Prime德璞資本揭秘外匯騙局，保障投資者資金安全

Doo Prime德璞資本揭秘外匯騙局，全力保障投資者資金安全

隨著美聯儲的加息政策，美元持續升值，外匯投資市場熱度不斷攀升。然而，在這股投資熱潮中，各種外匯買賣騙局也層出不窮，嚴重威脅著投資者的資金安全。作為一家歷史悠久且備受信賴的金融公司，德璞資本Doo Prime特此提醒廣大投資者，務必警惕網路炒匯騙局，確保自身資金安全。

一、外匯騙局典型案例剖析

近期，投資者小李就遭遇了一起精心設計的外匯平台資金騙局。小李在社交媒體上加入了一個外匯投資交流群，群內成員熱情分享投資經驗，並展示高額利潤的交易截圖，這引起了小李的極大興趣。隨後，一位自稱是資深外匯交易員的「導師」主動聯系了小李，詳細講解了外匯市場的運作原理，並承諾提供一對一指導。在導師的推薦下，小李注冊了一個據稱「盈利穩定」的外匯交易平台，並嘗試投入了少量資金。幾天內，賬戶內顯示的盈利數字不斷攀升，這讓小李信心大增，於是決定投入更大金額。然而，當小李嘗試提現部分盈利時，卻被告知需要先支付一筆「保證金」。盡管心存疑慮，但為了能夠順利提現，小李還是繳納了這筆費用。然而，資金仍然無法提現，客服又以各種理由搪塞。最終，小李意識到自己可能遇到了騙局，但此時賬戶已被凍結，所有的資金都無法取出。

二、外匯騙局常見形式

1. 投資群騙局：不法分子通過建立外匯交易群，偽造交易截圖和利潤證明文件，誘導投資者投入資金。他們可能會修改後台數據，讓投資者看到虛假的盈利情況，進而贏得投資者的信任，誘導其投入更多資金。

2. 龐氏騙局（傳銷）：不法分子通過承諾高額回報吸引投資者，並通過發展下線，用新投資者的資金支付給老投資者。一旦沒有新的投資者加入，資金鏈就會斷裂，不法分子便會捲款逃走。

3. 自動交易系統騙局：不法分子聲稱通過智能交易系統可以獲得穩定的盈利，吸引投資者入局。然而，這些交易並不真實，投資者可能會因市場行情不利而爆倉，而當投資者想要提現時，平台則會以各種理由拒絕。

4. 配資送金平台騙局：不法分子通過大量贈金吸引投資者入局，但這些贈金往往有嚴格的提現條件，投資者很難真正獲得。同時，這些平台可能會通過操縱市場行情來賺取投資者的虧損。

三、德璞資本防騙建議

為了保障投資者的資金安全，德璞資本強烈建議投資者謹記以下幾點：

1. 不要輕信網友推薦的外匯平台：在選擇外匯交易平台時，務必進行充分的調查和了解，確保平台具有合法的經營資質和監管機構的認可。

2. 不要下載來歷不明的鏈接：避免點擊或下載來自不明來源的鏈接或軟體，以防止惡意軟體的入侵和個人信息的泄露。

3. 不要繳納任何額外費用：正規的外匯交易平台通常不會要求投資者繳納額外的費用或保證金。如果遇到此類要求，應高度警惕並立即停止交易。

4. 提高外匯投資知識：投資者應不斷提高自身的外匯投資知識，了解市場的基本原理和風險，以便做出明智的投資決策。

四、德璞資本正規平台優勢

德璞資本Doo Prime作為一家合法合規的外匯交易平台，一直致力於為投資者提供安心可靠的交易環境。我們擁有完善的監管體系和嚴格的風險管理措施，確保投資者的資金安全。同時，我們提供豐富的交易品種和靈活的交易方式，滿足投資者的不同需求。投資者通過德璞資本進行外匯交易，可以享受到專業、高效、安全的交易服務。

五、結語

外匯投資市場雖然充滿機遇，但也隱藏著諸多風險。投資者應時刻保持警惕，提高自我保護意識，選擇正規的外匯交易平台進行交易。德璞資本Doo Prime將繼續秉持保護投資者資金安全的原則，為投資者提供優質的交易服務和安全保障。讓我們攜手共進，共創外匯投資的美好未來！

3. 我在一家外匯公司上班 但公司說前期開戶要自己拿錢、至少1000美元、請大神指點、這是否騙子

肯定是騙子，等你虧光了會讓你再入金，這種公司的盈利就是你們刷的手續費返利(傭金)。。。

4. API外匯騙局得到應驗

API近段時間在中國外匯界可謂掀起了一股輿論狂潮，一時間流言四起，在API交易的客戶此時此刻的狀態也都處於油澆火燎中。在全國各地的API受害者QQ群中，我們更是可以感受到，這些曾投入巨大資金到API賬戶中的匯友們的心情就彷如在密謀一場戰事的起義者們一樣，隨時都可能揭竿而起。下面是我整理的一些關於API外匯騙局得到應驗的相關資料。供你參考。

API外匯騙局得到應驗：CCTV 報道

目前API的網址仍然處於打不開的狀態，赫然醒目的“網站維護中”幾個大字留下了太多猜疑，是真的如他所說遭遇了黑客攻擊?還是其實是在昭告天下“我已捲款，跑路中”?這些疑惑我們目前都無法真正揭曉。

2014年3月10日，菏澤市公安局經偵支隊對API進行了曝光，指出其以“炒外匯理財”、“發展下線”獲取高額收益為幌子巨額斂財，到期拒不兌付，給投資人造成經濟損失，涉嫌傳銷等犯罪行為。

2014年4月16日，安徽省公安廳政務公開報道了API外匯投資理財以讓人們警惕別被這種新型傳銷活動手法迷惑。

2014年9月，優酷視頻中找到一則標題為“API外匯投資之參觀瑞士API總部”，乍看視頻沒有任何破綻，但是細細查看，該視頻美其名曰API總部介紹，但是這跟請臨時演員搭個場景拍個簡單的宣傳片並無區別，這樣的視頻實際上沒有任何意義，但是要騙過國內廣大群眾特別是中老年人卻是輕而易舉。

2015年1月7日， API外匯以黑客入侵為由將全部EA客戶的資金爆倉為負數，也就是說客戶倒欠API大量資金。除極少數未使用EA自動交易的客戶倖免外，其餘客戶全部淪陷，數字觸目驚心，少則幾萬美元多則上千萬美元。全部虧光倒欠API保證金。2015年1月8日，API公司發布公告，將酌情向客戶進行補償(未標明日期)。伺服器暫停EA自動交易，暫停出金，暫停銷戶，至1月15日。2015年1月9日，API公司發布公告，承諾1月15恢復正常出入金和銷戶。而到2015年1月15日，API外匯詐騙集團發布公告：客戶根據不同的入金時間補償不同比例的信用額度(即贈金不可提取，只作為提高交易手數的一種手段，除非外匯公司允許，達到一定的交易手數後方可提取)。

2015年1月16日瑞士監管局發布警告，警告投資者不管是Alpen Asset Management Trust Sàrl還是API Premiere Swiss Trust AG，都不受FINMA監管。原文鏈接為：http://www.finma.ch/e/aktuell/Pages/aktuell-alpen-api-20150116.aspx

對於API受害者們的一個集體維權， 記者就此事件專門咨詢了律師，對此類金融事件，律師還是建議讓警方介入調查，以避免意外情況的發生。

事情發展到現今這個地步，我們來反觀一下API為什麼可以做到或者膽敢做到如此，這些詐騙傳銷手段何以如此膽大妄為?這跟我們國家目前對這一塊的不健全的法律有關系，也跟詐騙者的狡猾和受騙者的貪婪有關系。如果API真的攜著中國匯民們的12億美元的跑路，多少家庭會因此遭受巨大損失，給社會又會帶來多麼巨大的傷害。

我們對於這樣的金融詐騙屢見不鮮，歷史總是驚人的相似。在2013年7月外匯110網發出對EUROFX的警告，很多人被高額利益蒙住了雙眼，無視我們的警告。結果在2014年7月EUROFX捲款潛逃了。同樣2013年沈陽的慧贏祺也是以高額利息或者利潤作為誘餌，受騙的投資者目前都是血本無歸。

涉嫌詐騙 多名投資者報警

對此，北京市李建成律師事務所張雪冬律師認為，API公司的行為涉嫌非法集資，“投資者只能通過向警方報案來對公司進行查處，並追究個人的責任。”此外，張律師表示，近年來網路詐騙集資案件較為頻發，“投資者最後很難追回全部錢款。”

截至發稿時，API全國微信維權群中已有370人，負責人陳先生告訴記者，“現在統計的損失金額大概1.5億，單人最少7萬，最多490萬。”而記者從API官網介紹中得知，該公司在大中華地區開戶人數已超過八千人。

報案當天，經偵總隊受案辦公人員稱，API“涉嫌非法集資詐騙”，讓各位投資者到所在地區經偵大隊報案。記者了解到，報案人數正在持續增加。民警讓報案投資者出具了API網站上的投資記錄作為證據，並已受理此案，目前正在調查中。

API外匯騙局疑點一：區域總監阻止報案

記者通過投資者用手機和“董柏滔”取得聯系，多次要求對方出示公司在中國的金融牌照，他卻始終迴避。並安撫稱要相信公司，“不要隨便報案，不然你的賬戶資金也沒有保障。”

而記者用其他手機號碼聯系“董柏滔”，則一直無人接聽。

API外匯騙局疑點二：不存在書面合同

記者注意到，所有投資者和API之間沒有任何相關的書面合同，也沒有任何委託協議，每天靠微信獲取消息。在多名投資者提供的報案證據中，只有些通過API官網數據列印出來的存款細節能證明投資者與API公司有金錢上的往來。

API外匯騙局疑點三：公司沒注冊信息

記者在API官網上看到其中文名為“阿爾卑斯資產管理信託公司+卓越瑞士信託股份有限公司=API卓越瑞士信託股份有限公司”，但在北京市企業信用信息網上，輸入這三個公司名稱，均沒有查詢結果。

銀行卡轉賬投資

據了解，前來報案的30多名投資者，無一人將投資錢款匯給API公司，而是直接打入“上線”指定的賬戶。“上線”收到錢後再找他的“上線”打錢，直到API公司的工作人員收到錢後，會更改投資者在其官網賬戶的賬戶信息。投資者們不僅沒有理財合同，沒去過辦公地，也沒聽說過有辦公電話，甚至連公司職員都沒見過。

“神秘”負責人

一名曾發展20人的第二層投資者透露，錢最後都匯到一個微信名叫“董柏滔”男子的賬戶中。

“這個‘董柏滔’說他自己是中國區的總監，API在北京就有七八個微信群發展業務，管理人都是他，信息也都是他發給我們上層，再由上層轉發給我們。”即使從2012年底便開始參與投資的投資者對其具體身份也表示“不清楚”。而且，投資者們並沒有見過其本人。不僅如此，投資者表示，至於“董柏滔”是否是其真名也不知曉，“因為每次他提供的銀行卡名字都不一樣”。

幾乎沒人賺到錢

投資者陳先生懊惱地表示，盡管API年收益超過60%，但也沒聽說哪個人賺到錢了。“情況最好的一個就是拉我入伙的那人，他不僅收回了本兒，還多賺了一些。可是去年底又投了一筆，現在差不多沒賺也沒賠。”

記者發現，更加奇怪的是API的取現方式，雖然能在手機和網站上查到個人賬戶余額，但無法直接交易轉賬，而是要在微信群里“申請”。陳先生說，“大概四五個工作日後，錢就能打到你指定的卡里了，但是API有兩個規定：每次的提款金額不得大於本金，而且賬戶里的錢必須多於本金。也就是說只能取收益。”

陳先生分析，因為這兩條規定，不少新加入的投資者都沒賺到錢，而老的投資者也不捨得取收益，而是留在賬戶里“利滾利”。

5. 為什麼大部分人都覺得外匯是騙局

想在這個市場上賺錢比想在股市上賺錢還要難。

說白就是在外匯市場沒有賺到錢，如果在外匯市場賺到了錢，還會有人這么說嘛？外匯本身就是具有投資價值的，但是金融市場利潤就是伴隨風險，這個風險怎麼控制是重中之重，任何時候只跟你談利潤不跟你談風險的你就要注意了；任何理財都是資金交給專業的人去打理，投資人在規避掉風險之後看的是回報；

外匯現在被大家說的難做是沒有遇到對的人，沒有找到對的方法方式，任何投資不要想著一夜暴富，高收益自然伴隨高風險；投機永遠逃不過二八定律；

投資理財這個事，永遠都是積少成多的；我自己現在做的一個項目外匯託管跟單，不需要自主交易，賬戶華爾街操盤團隊打理，月收益穩定在3%-15%。那有那麼高的收益。

目前的外匯平台絕大多數都是黑平台，坑客戶。

其實外匯並不是騙局，只是代理們以黑化的手段銷售客戶，讓客戶墜入騙局，因為貪婪而迷失了理智。

基本投資外匯的客戶虧損率高達百分之90，為什麼會有那麼高的虧損率？

第一 ：不了解外匯是什麼，以為只是做多與做空罷了

第二 : 網上搜索技術就以為精通了，自行交易

第三 ：沒有調整好心態，開始盈利了就以為自己分析很准確

第四 ： 沒有管理好風險，手數沒根據本金大小茫然做交易

其實想在外匯市場里穩定並持續地盈利並不容易，最主要是心態！

其實吧，外匯投資歷史悠久，只不過國內發展太慢罷了。

在中世紀時期，為了使第三方結算方式更加有效（第三方指非本國的人民與機構，國家銀行等），國際銀行在歷史上出現了。

後來經歷了金本位制度時期-金匯兌本位制時期-布雷頓森林體系時期-史密斯索尼亞協議時期-牙買加協議時期。

在20世紀80年代，隨著計算機及相關技術的問世，跨國資本流動加速，將亞、歐、美等洲時區市場連成一片。

到現在，外匯市場已成為世界上流動性最好的金融市場，除星期六、星期天和交易中心所在國家的重大節日外，世界各地的金融中心按所處位置輪流運轉，使外匯市場能24小時不間斷的買賣各種貨幣。

截至2016年4月，全球外匯市場日均交易量從 20世紀80 年代中期的每天約 700 億美元猛升至目前的5.1萬億美元，交易量是全球GDP的4倍，較期貨市場大12倍，較股票市場大27倍，較紐約證券交易所交易量大53倍。其中參與外匯交易的主體包括各國央行、外匯銀行、外匯經紀商與一般個人、企業等。

各行各業都有騙子，然而由於法律管制問題，外匯行業在中國的騙局越來越多，因為監管中空，所以有很多漏洞。

大概在07年左右我們國家也開放過外匯交易，但後來就關閉了，因為我們的金融風險管控等發展太慢，做不好。所以你現在能看到國內不允許進行外匯保證金交易，國外大批的平台跑到國內，這中間又牽扯到語言、文化、法律等交流問題，自然中間會出很多幺蛾子。

外匯黑平台各種傳銷等不斷出現，國內的法律對他們無法管制，導致大家都覺得外匯是騙人的。

6. 朋友讓我在他的外匯平台注冊一個賬戶跟他做外匯,是不是騙局

如果是在網上認識的朋友，那有50%的幾率是騙子。
還有50%幾率呢，是拉客戶的，也許是真的做外匯。穩妥起見，還是不要相信為好。