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個人外匯關注名單

發布時間:2021-05-08 07:22:37

❶ 被納入外匯關注名單對簽證申請有沒有影響

對你申請外國簽證沒有任何影響,但是對你向國外匯款,以及外國向你匯款有一定的麻煩!

❷ 外匯關注名單里的客戶可不可以取外匯

可以兌換外匯,但是是受到監視的,這也是為了防止轉借他人換匯額度或者洗黑錢什麼的,理解吧。

❸ 關於他人借我外匯額度給他人親屬外匯轉賬,會被外管局列入關注名單的問題,高手來

沒被查到是沒有影響的,但你可以讓他把美金給你,你拿著你的身份證直接去櫃台兌換成人民幣這是不影響的。

❹ 如何避免被加入個人關注名單

所謂個人關注名單是指國家外管局為了防範個人項下資金流動風險而設立的特殊名單。根據《個人分拆結售匯「關注名單」管理規定(試行)》,經銀行篩選確認後,出借年度總額參與分拆的個人、境內分拆劃轉資金和購結匯資金的歸集個人,或者銀行通過人工核查或其他途徑確認分拆的個人、外匯局發現辦理可疑結售匯交易並經銀行核實確認的個人,均應納入「關注名單」管理。
「關注名單」的關注期限為個人被納入「關注名單」之日起的當年及之後兩年。在關注期限內,銀行不得為「關注名單」內的個人辦理電子銀行結匯和售匯業務;通過櫃台為其辦理結售匯業務時,應比照超過年度總額的結售匯要求,經常項下須審核真實性材料,資本項下須經必要核准。
個人如果被告知列入「關注名單」,需要按照以上規定,先確認自己近兩年內是否有上述分拆行為。如果沒有,應咨詢辦理兌換外匯的銀行,要求查實自己被納入關注名單的原因,並就相應事項提交真實性、一致性的相關材料,以證明自身結售匯為年度總額內滿足自用需要的行為。如經銀行審核確認無誤,可從「關注名單」中予以刪除。對於確因存在違規交易進入「關注名單」的個人,在關注期內如果未再次出現違規交易行為,銀行將在關注期滿後予以刪除。

求採納~~·

❺ 外匯關注名單怎麼解除

外匯關注名單這個要看後台的數據審核

❻ 外匯關注名單可以申訴嗎需要哪些材料

如果說需要名單申訴的話,是需要相關資料填寫的,比如說個人身份證之類的一些證明。

❼ 建行外匯關注名單

購匯受到限制,兩年內基本上無購匯可能,觀察期有可能3~5年!

❽ 成為外管局關注名單了怎麼辦

我也是今天發現我也在關注名單里了,要去外管局自己問問去。

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