⑴ 為何境外匯款超過100萬美元要審核
首先，目前國家實行的是外匯管制政策，因此，無論是匯入還是匯出100萬這樣大金額的款項，一定是要經過外匯管理局的審核的，即必須提供匯入結匯或匯出購匯的依據，比如進/出口貨物的相關合同、報關單、發票等資料。
另外，審核還有防止洗錢的目的。
⑵ 工商銀行境外匯款不成功需要退款，需要進行人工核實嗎
首先退貨要搞懂幾個規則，買家退貨不應該用到付，如果非質量問題買家需自行承擔快遞費，如果是質量問題或者協商過快遞費由賣家承擔，那也是買家先墊付快遞費後賣家再退錢給買家，到付的快遞費是平時的兩倍，現在淘寶已經墊付，但是實際上退貨流程並沒有結束，賣家有權利拒收到付，賣家並沒有真的退款，如果買家不能正常退貨給賣家那賣家那退貨流程時間到了關閉後淘寶是會收回墊付給你的錢的
⑶ 工商銀行境外匯款不成功需要退款需要去櫃台核實嗎
能,但你要看抄清楚你團購的商襲品是否支持退款。
以下情況可以退款：
團購結束時沒有湊夠團購人數；
團購成功後，商家因意外原因臨時出現停業或搬家的情況。（請相信我們不會讓這種情況發生）
團購成功後，對於支持「7天退」的項目，7天內未消費，無條件退款。
糯米券過期後，對於支持「過期退」的項目，您可以在「已過期糯米券」頁一鍵退款。
⑷ 公司在中國銀行有基本戶，待核查美元戶，結算美元戶，國外匯款應先匯入哪個賬戶中，為什麼
建議您詳情咨詢您的對公開戶行。
以上內容供您參考，最新業務變動請以中行官網公布為准。
如有疑問，歡迎咨詢中國銀行在線客服或下載使用中國銀行手機銀行APP咨詢、辦理相關業務。
⑸ 過，境外匯款，進入待核查賬戶，後知客戶付錯了，如何申請退款
去當地人民銀行外匯管理科申請退匯，得有正當合理理由（付錯的證明）
⑹ 進口外匯核查怎麼回事我們單位之前已經通過在外匯局登記，並且付了十幾筆的預付款了
這個是外管局的一個程序，要求企業對收付匯情況進行說明報告，你們將進口情況和付匯情況列個詳細的清單，附上相關單據證明，向外管局做報告即可；如果十幾筆都是預付款而沒有實際進口的話，需要好好說明情況了，尤其是提供合同，說明交易的真實性，並且明確實際貨物進口時間和付匯核銷時間。
⑺ 個人在國際匯款額在什麼范圍以上才會被銀行審查
0-2000
境內居民個人外匯戶存款可以匯出境外；外鈔戶匯款在2000美元以內的，由存款銀行按照有關規定審核；2000美元以上、5000美元以內的，憑當地外匯局核准件辦理；5000美元以上的，憑國家外匯局核准件辦理。外鈔匯出匯款掌握原則同外匯戶。