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用一個身份證做過多的外匯交易

發布時間:2021-06-26 13:11:33

『壹』 別人借身份證開立一個外匯交易的賬戶

沒關系的,開了個戶不會怎麼樣的 無非你做了會投資者 拿你賬戶做不了什麼的 你給他的銀行卡 不要存錢

『貳』 一個身份證能開通多個外匯賬號嗎

投資者你好,
一個身份證能開通多個外匯賬號。

『叄』 一個朋友用我的身份證帶我去銀行炒外匯,請問對我本人會不會造成什麼樣的影響

她可能是要用你的身份證去換外匯,然後她拿去炒外匯用的

因為,央行規定,一個人一年內最多隻能還等值5W美元的外匯

對你來說,沒什麼特別的影響

『肆』 拿自己身份證給別人做外匯有風險嗎

肯定風險,他可以使用自己的證件。
問清楚。經濟案件也是可以坐牢。

『伍』 一個朋友用我的身份證辦理一張銀行卡,想用我的銀行卡炒外匯,請問對我本人會不會造成什麼樣的影響

那個人不會要去做黃牛吧~~照理說你朋友幫你辦卡是辦不出來的,銀行版卡只能本人去辦的!
如果權他涉及大額交易的話,會被外匯局查的,比如說大額的外匯轉賬啊~大額的外匯提現啊~這都是要上反洗錢系統和大額可疑交易系統的,一旦有什麼事,那就是你倒霉了~~
這種事情是不可以隨便借別人的做的,因為所有的信息都是你的,萬一出了什麼事,倒霉的還是你自己,雖說是朋友,但是朋友是不會讓朋友為難的~~

『陸』 憑個人身份證可以兌5萬美金外匯是怎麼一回事

在2007年中國外匯管理局放開了個人購匯的最高限額。額度提高到每個公民每年最大額度購匯5萬美金。
也就是說如果你有需要,可以持人民幣去中國銀行兌換外匯業務。最高摺合5萬美金。

『柒』 別人用我的身份證做購外匯,會有什麼危險嗎

因為不是很清楚你這件事情的來龍去脈,只能設想一下.我想之所以別人用你的身份證購外匯,是因為目前國家對個人的購匯和結匯採用的是每人每年購匯/結匯50000美元的年度總額控制,通俗的說,就是每個身份證可以購匯5萬美元,結匯5萬美元。別人拿你的身份證購外匯說明那個人自己的身份證已經購過一次不能再購了。對你造成的影響就是你今年自己不能再購外匯了。
當然,我只是從國家政策的角度解釋一下,身份證借給別人用總是存在一定的隱患,因為別人可能不僅是拿了你的身份證購外匯,可能也會趁此機會用你的身份證用作其他用途。除非你信任那個借你身份證的人。

『捌』 炒外匯,用一個身份證能否在兩個不同的外匯平台開戶

需要的。
我在tmg開戶的時候的
需要提交身份證復印件的,這個屬於個人基本信息,是為了當出現意外的時候
作為憑證。要是哪家外匯公司開戶不需要提交個人信息資料,一定是有問題的。

『玖』 有人用多張身份證到銀行開戶往國外匯款請問有什麼目的

根據外管局規定,一張身份證一年只能兌換5萬美元外匯,如果有的客戶匯出金額大於這個數字就必須用其他的身份證才能換匯了

『拾』 朋友借用身份證給國外匯大量的美元 有什麼貓膩

一般情況是把自己國內的錢通過合法的方式轉移到國外,就是以給孩子讀書的名義將自版己的錢兌權換成外匯匯出去。 對你來說沒有什麼問題。 因為國家規定每人每年只能購匯5萬美金, 你那朋友大概是個土豪或者是gwy,反正錢比較多。 所以他只是借你們身份證購匯然後匯款而已。

絕對不是炒匯。炒匯的話,一方面正式平台不接受第三方匯款,另一方面炒匯有風險,一般也沒有拿幾百萬去炒匯的。

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