外匯同一賬號黑名單

㈠ 上了外匯管理局黑名單的人有哪些限制

上了黑名單的人會被剝奪兩年的換匯額度，也就是10萬美元。

外匯局對規避額度及真實性管理的個人實施＂關注名單＂（黑名單）管理：

1、外匯局對出借本人額度協助他人規避額度的個人，通過銀行以《個人外匯業務風險提示函》予以風險提示。若上述個人再次出現出借本人額度協助他人規避額度的行為，外匯局將會把他列入＂關注名單＂。

2、外匯局對以向他人借用額度等方式規避額度的個人，列入「關注名單」管理，並通過銀行以《個人外匯業務「關注名單」告知書》予以告知：

3、＂關注名單＂期限為列入＂關注名單＂的當年及之後連續2年。關注名單上的個人可能被列為＂黑名單＂，一旦上黑名單，2年之內都沒法換匯了。

(1)外匯同一賬號黑名單擴展閱讀

國家為阻止更多資金外流，中國國家外匯管理局發布新規界定了被稱為＂螞蟻搬家＂的換匯行為，並表示實施該行為的個人可能被列入黑名單，取消10萬美元換匯額度兩年。

然而外匯局在2016年底最近開始嚴查＂螞蟻搬家＂式換匯，如果被列入黑名單，將被剝奪兩年內的10萬美元換匯額度。

下面三種都屬於螞蟻搬家：

1、同一個人在7日內從同一外匯儲蓄帳戶中提取1萬美元及以上外幣達到5次以上；

2、同一個人將自己的外匯儲蓄帳戶內存款劃轉到5個以上直系親屬的賬戶；

3、5個及以上不同的人，同日/隔日/連續多日分別購買外匯後，將外匯打給境外同一個人或機構；

㈡ 如何查詢是否被國家外匯管理局拉入黑名單換匯額度是負數

一般貿易額度為負數，外匯局不可能給你修改，因為所有的數據都是系統自動生成的。 造成一般貿易額度為負數的原因是額度串用。 你預收貨款串用了一般貿易的額度，唯一的補救方法是再把額度反串回來。先把串用的額度總量清理出來，再把等量的正常出口用預收貨款額度結匯就行了。記住，只能反串等量的額度。

㈢ 怎麼查詢是否列入外匯局黑名單

這可以問你的開戶行,和你的客戶經理,他們會看得到的

㈣ 外匯平台上了中國銀監會的黑名單的有哪些

這個不清楚復 就炒外匯而言，制一切都是浮雲，資金安全是首要條件，主要看是否是黑平台就好了，再按照自己的資金，篩選交易杠桿，傭金等，開戶手續的話各個機構都有詳細的步驟，選擇好平台後你注意看一下就好了。這樣吧，你到匯通網的經紀商欄目查詢一下，那裡收錄的倒是安全平台。如果你中意哪個平台，首先在那裡查看一下它的監管機構吧。

㈤ 關於個人從國內匯款到國外賬戶，國內賬戶被拉黑的情況請教下前輩

這種小額外匯的兌換，是不允許為其他人代理的，會涉及到逃稅、洗錢等嫌疑。你的行為，不至於犯罪，但是屬於違反了國家外匯管理條例以及國際收支申報方面的規章。 基本上，在加入黑名單之後，你和你的朋友可能在很長時間里都不能再使用西聯匯款了。至於你們的信用是否會有影響，取決於銀行的後續處理。客觀來說，應該不會有什麼太大影響，你今後貸款或申請信用卡不會受到額外處理，因為西聯的黑名單並不會加入到中國人民銀行的個人徵信管理體系。（可以去當地人民銀行下設部門查詢） 不過以後還是要注意，幫助朋友之前，要確保合理合法，免得自己被動。

㈥ 美元匯到中國銀行賬戶被告知黑名單怎麼回事

連續多天匯入美元超過5000美元，或者同年外匯交易50000美元。

㈦ 朋友讓我在他的外匯平台注冊一個賬戶跟他做外匯,是不是騙局

如果是在網上認識的朋友，那有50%的幾率是騙子。
還有50%幾率呢，是拉客戶的，也許是真的做外匯。穩妥起見，還是不要相信為好。

㈧ 公司外匯收款被銀行系統拉入了黑名單，需提供證明書，這個證明書怎麼寫

你這個情來況是匯款報文源進入了銀行的反洗錢黑名單系統吧。一般這種情況是因為公司（收款及付款方均有可能）的英文名稱或者地址中包含有敏感字元導致的。問一下銀行，進入黑名單的原因是什麼，或者導致涉黑的關鍵詞——英文單詞是什麼，證明書中寫清楚報文中的這個詞是公司的正常名稱或者地址正常表述，此筆貨款的用途是貨款或者傭金等等，不是反洗錢資金，導致的後果由公司承擔；再配合提供相應的證明文件，如發票、合同復印件等，銀行即可放行。

㈨ 多人向境外同一個人匯款有限止嗎

多人向境外同一個人匯款是有限制的，達到一定標准會觸犯「分拆匯款」禁令。

根據外管局的規定，以下行為將被界定為「分拆售匯」行為：

1、5個以上不同個人，同日、隔日或連續多日分別購匯後，將外匯匯給境外同一個人或機構；

2、個人在7日內從同一外匯儲蓄賬戶5次以上提取接近等值1萬美元外幣現鈔；

3、同一個人將其外匯儲蓄賬戶內存款劃轉至5個以上直系親屬等；

以上行為均將界定為個人分拆結售匯行為（俗稱「螞蟻搬家」），一律進入黑名單，違規者將被剝奪兩年合計10萬美元的換匯額度。

中國國家外匯管理局從2016年1月起將嚴格執行「分拆匯款」禁令，完善個人外匯業務「關注名單」管理，將存在借用他人額度辦理結售匯行為的個人，直接列入「關注名單」——即所謂「黑名單」，違規者將被剝奪兩年合計10萬美元換匯額度。

雖然外匯局解釋，「關注名單」不是「黑名單」，但就此次禁令來看，所有進入「關注名單」的人，兩年內如需換匯的話，需要提供「交易額」證明方。

(9)外匯同一賬號黑名單擴展閱讀：

實際上，這個被稱為個人購匯黑名單的「關注名單」，早在2015年9月就已經開始，只不過一直沒有嚴格執行而已。不過從2016年1月開始，禁令已經嚴格執行。

據業內人士分析，中國國家外匯管理局的通知稱個人旅遊、留學換匯受到較小影響。以澳洲留學為例，每年幾萬澳幣的學費、生活費在5萬美金的限額內都可以搞定，影響最大的還是投資、買房一族，現在要想把大把的人民幣匯出來難度明顯加大了。

進入「關注名單」的個人恐怕在任意銀行換匯都將受到更為嚴格的監督。外管局表示，將依託新系統強化「關注名單」管理和非現場監測，集中採集、集中分析、集中發布相關數據，實現「關注名單」全國共享。這意味著，超額換匯者將難以遁形。

受到影響的還包括不少內地企業，政府有意願收緊對他們的資金管理。中國商人希望將資金匯出境外，而政府則注意到了資金外流現象，因此正採取應對措施，多管齊下。

網路——國家外匯管理局關於進一步完善個人結售匯業務管理的通知

㈩ 怎樣查詢外匯局黑名單

可以在國家外匯管理局網上服務平台進行查詢
一般貿易額度為負數，外匯局版不可能給你修改，權因為所有的數據都是系統自動生成的。 造成一般貿易額度為負數的原因是額度串用。 你預收貨款串用了一般貿易的額度，唯一的補救方法是再把額度反串回來。先把串用的額度總量清理出來，再把等量的正常出口用預收貨款額度結匯就行了。記住，只能反串等量的額度。