外匯申報違規

『壹』 外匯局再次通報外匯違法違規案件，外匯管理沒

外匯違法案件 比較特殊的是，外匯保證金業務，國內已經禁止此類交易 現在的外匯商都是國外的，投資者沒有保障 很多被平台交易欺詐 但是受騙者無門投訴，國內沒有沒有監管

『貳』 個人購匯六大禁令是什麼

個人購匯六大禁令是：

1、不得虛假申報個人購回信息；

2、不得提供不實證明材料；

3、不得出借和借用購匯額度；

4、不得借用他人便利化額度實施分拆購匯；

5、不得用於境外買房、證券投資、購買人壽保險和投資性返還分紅類保險等尚未開放的資本項目；

6、不得參與洗錢、逃稅、地下錢庄交易等違法違規活動。

盡管個人購匯流程更復雜，用途監管更嚴了，但外管局相關負責人表示，個人購匯政策沒有變化，對個人出境旅遊、留學等便利化額度內購匯沒有任何影響。

便利化額度內購匯，按規定進行完整、真實的信息申報；超過便利化額度的，提供本人因私護照及有效簽證、境外學校錄取通知書、學費證明或生活費用證明就可以購匯；出境旅遊，可以在便利化額度內按需購匯，也可在境外使用銀行卡消費，用匯不受影響。

(2)外匯申報違規擴展閱讀

個人購匯時，如您為境內居民個人，當您有外幣資金需求的時候，銀行可為您提供人民幣購外匯的服務。個人購匯業務須在指定銀行營業網點辦理。

辦理個人購匯業務說明：

境內居民個人在銀行購匯當年累計購匯金額不超過等值2萬美元的，僅憑本人有效身份證明、在申報購匯用途後，即可用人民幣換得外匯。

境內居民個人在銀行購匯當年累計購匯超過2萬美元年度總額的，提供本人有效身份證明、標有明確真實費用金額的需求憑證，經銀行審核後仍可按實際需要外匯金額購買，無金額限制。

本人無法親自辦理的，可委託其直系親屬代為辦理，但需提供委託人和代辦人的身份證明、親屬關系證明、委託授權書。

所購外匯資金可當時提現等值2000美元，其餘資金可轉存本人匯戶存款，可以對外支付（匯款、匯票、旅支）、存入國際卡。

『叄』 外匯進來的資金逾期申報要罰款嗎

申報要罰款嗎

『肆』 違反外匯管理規定可以貸款么

第一條為了加強外債的宏觀管理，提高地方和部門對使用外匯資金的決策能力，根據國務院(關於加強借用國際商業貸款管理的通知)規定的「進一步完善外債登記和統計監測系統。不論是直接從境外籌借，還是國內轉貸款，均要列入國家的外債統計監測系統，進行登記」的要求，制定本辦法。

第二條本辦法的外匯(轉)貸款(以下簡稱轉貸款)是指境內單位使用的以外幣承擔的具有契約性償還義務的下列外匯資金：

1、國際金融組織轉貸款和外國政府轉貸款;

2、國際金融轉租賃和國內外匯租賃;

3、國內銀行及非銀行金融機構的外匯貸款;

4、其它形式的轉貸款。

第三條國家對轉貸款實行全面的登記管理制度。國家外匯管理局及其分局(以下簡稱外管部門)負責轉貸款的登記、管理和還本付息的審批工作。

第四條凡使用轉貸款的單位，應在每筆借款合同或轉貸的議簽定後的十天之內，持生效的合同或轉貸協議副本，到所在地外管部門辦理轉貸款登記手續，領取轉貸款登記證。

第五條支用轉貸款後，使用單位應分別按下述情況及時填寫轉貸款登記證，並將其影印件於次日寄送所在地外管部門：

1、使用國內銀行及非銀行金融機構外匯貸款的單位，在收到貸款的支款通知書時填寫;

2、採用信用證支付方式的轉貸款，在貸款支付後填寫;

3、在國內開立周轉金帳戶的轉貸款，在周轉金存入帳戶填寫;

4、採用租賃方式的轉貸款，在正式起算租金時填寫。

第六條轉貸款到期還本付息或償付租金時，使用單位應持轉貸款登記證和還本付息或償付租金通知單，提前到所在地外管部門辦理還本付息或租金支付核准手續。開戶行憑外管部門開出的核准件辦理還本付息或租金支付手續。

第七條還本付息或租金支付完畢後，使用單位應依據開戶行付款憑證填寫轉貸款登記證，並將其影印件於次日寄送所在地外管部門。

第八條使用單位在辦完每筆轉貸款最後一次還本付息後，應在一周之內向所在地外管部門繳銷轉貸款登記證。

第九條直接用外匯現匯或額度償還轉貸款債務的中間轉貸管理部門，同樣需要辦理轉貸款登記手續，但可採用月報表形式。

第十條開戶行要嚴格執行憑轉貸款登記證和核准件辦理轉貸款的調入、償還及租金支付手續的規定。在辦理收付手續後，應將收付憑證及時寄送所在地外管部門一份，保證登記工作雙線核對制的實施。

第十一條對違反本辦法上述規定者，所在地外管部門可根據情節處以所涉借款金額3%以下等值人民幣的罰款。

第十二條對本辦理公布之日前未清償的轉貸款，應在公布之日起至今年底之前到所在地外管部門辦理補登記手續。

第十三條對使用國內銀行及非銀行金融機構外匯貸款逐筆登記確有困難的地區，經國家外匯管理局批准，可委託債權人代理登記，採用國家外匯管理局統一編制的轉貸款月報表形式。

第十四條本辦法於1989年11月15日開始施行。由國家外匯管理局負責解釋。

『伍』 外匯網上申報怎樣算逾期申報，超過30天是什麼意思

若招行儲蓄卡接受外匯，申報的信息一般會保留2個月，超過申報期限，我們可將款項原路退回，若您短時間內無法辦理申報，建議您和開戶行聯系說明情況。

『陸』 外匯申報超期

情況說明
國家外匯管理局xx分局：
XX有限公司（以下簡稱 「本公司」）版為經商務部授權的省級權商務主管部門批準的從事xx業務的企業，分別於2014年5月20日獲得廣州市外經貿局及2014年x月x日獲得廣州市工商局的批准，注冊資本從x億人民幣變更為x億人民幣。
本公司因忽略辦理外匯存量權益登記的時限，未按照相關規定的時間在國家外匯管理局應用服務平台進行2014年年度登記，故2015年外匯業務暫處被管控狀態，不能正常辦理境外結算。由於本公司現需要在xx行辦理支付境外（香港）借款利息等外匯業務，現向外管局重新遞交材料，懇請外管局予以受理本公司申請，解除業務管控。
本公司負責人及相關人員已完全了解了外管局存量權益登記所需要的時限要求及程序，保證以後按時年檢，絕不會出現一些情況，並且願意承擔因逾期申請所導致的一切後果和損失，並承諾以後遵守出國家外匯管理局相關規定。
特此說明，並承諾。
xx有限公司 2016年x月x日 聯系人： 聯系電話：
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『柒』 請問什麼叫違規支付呀

違規行為 行為特徵 處罰
賭博 商戶以營利為目的，為參與賭博的人提供賭場、賭具等，並從中收取費用；
或參與賭博甚至以賭博為業，以實際的金錢或以其他有價值的物品作為賭注，對一個不確定的事件或結果進行下注以營利。 對商戶同時執行關閉支付許可權與凍結結算處罰，並對商戶信息加入黑名單。
淫穢色情 商戶為用戶提供挑動人們性慾，導致普通人腐化、墮落，對普通人特別是未成年人的身心健康有毒害，而又沒有藝術或科學價值的文字、圖片、音頻、視頻等信息內容。 對商戶同時執行關閉支付許可權與凍結結算處罰，並對商戶信息加入黑名單。
一元購 商戶把一件商品平分成若干「等份」、按每份按1元（或其它金額）進行出售，當一件商品所有「等份」（或份額以隨機分配碼表示），全部售出後則由商戶按一定規則計算出中獎號碼，持有該幸運號碼者可直接獲得此商品。 對商戶同時執行關閉支付許可權與凍結結算處罰，並對商戶信息加入黑名單。
返利 純返利 商戶以消費傭金返現返利吸引用戶參與平台消費，以新入用戶資金來支付原有用戶返現返利，形成層壓式資金鏈條，或存在商戶業務風險等級高、消費者和加盟商虛構交易獲取返利、業務持續運營存在不確定性或是存在明顯傳銷、非法集資等嫌疑現象。 "自發現之日起予以整改（整改期視具體情況確定），整改期內延長結算周期至T+7。整改期結束且微信支付復核該商戶業務已恢復正常後，結算周期改為T+3。觀察期（原則上為30日）結束後視商戶整體評估情況決定是否恢復至T+1。但性質惡劣或金額/涉眾人數較大者，一經發現立即解除主協議。"
多級分銷返利 以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，並按照一定順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加，騙取財物。 本規則所稱「層級」和「級」，系指組織者、領導者與參與活動人員之間的上下級關系層次，而非組織者、領導者在 對商戶執行關閉支付許可權處罰。
信用卡套現 商戶通過虛構交易、虛開價格、現金退款等方式實現從信用卡等貸記渠道中套取現金，或協助用戶套取現金 採取包括但不限於整改，關閉信用卡支付渠道等措施，對於情況嚴重或套現金額巨大者，將予以解

『捌』 中國銀行外匯申報是否解封如何查詢

我個人覺得在銀行做外匯不好做！手續費高賺點錢還不夠銀行扣手續專費呢！還不如屬找個有實力的外匯公司做做！在找個你身邊操作外匯操作的好的 久的帶著你操作一下更好！當然這是我個人見解！我就是這樣操作的呢！做了幾年感覺還是很好的呢！

『玖』 出國外匯申報會罰款嗎

不會的沒走相關渠道就行

『拾』 關於外匯無法申報的問題

你試試網上銀行 看能不能結匯
或者手機銀行

有的銀行是可以異地結匯的