外匯地下錢庄中間提成

A. 利用地下錢庄轉入外匯要負什麼責任

是要負刑事責任的，利用地下錢庄轉入外匯將根據情節嚴重，承擔對應的刑事責任。

根據《刑法》第一百九十一條明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質。

有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金：

（一）提供資金賬戶的；

（二）協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的；

（三）通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的；

（四）協助將資金匯往境外的；

（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。

(1)外匯地下錢庄中間提成擴展閱讀：

外匯管制（Foreign Exchange Control） 是指一國政府為平衡國際收支和維持本國貨幣匯率而對外匯進出實行的限制性措施。在中國又稱外匯管理。一國政府通過法令對國際結算和外匯買賣進行限制的一種限制進口的國際貿易政策。

外匯管制分為數量管制和成本管制。前者是指國家外匯管理機構對外匯買賣的數量直接進行限制和分配，通過控制外匯總量達到限制出口的目的；

後者是指，國家外匯管理機構對外匯買賣實行復匯率制，利用外匯買賣成本的差異，調節進口商品結構。

外匯管制指政府或中央銀行為避免該國貨幣供給額的過度膨脹，或外匯儲備的枯竭，對於外匯之持有，對外貿易或資金流動所採取的任何形式的干預。

外匯管制有狹義與廣義之分。狹義的外匯管制指一國政府對居民在經常項目下的外匯買賣和國際結算進行限制。廣義的外匯管制指一國政府對居民和非居民的涉及外匯流入和流出的活動進行限制性管理。

外匯管制依照該國法律、政府頒布的方針政策和各種規定和條例進行。外匯管制的執行者是政府授權的中央銀行、財政部或另設的其他專門機構，如外匯管理局。

外匯管制所針對的自然人和法人通常劃分為居民和非居民。各國的外匯管製法規通常對居民管制較嚴，對非居民管制較松。

外匯管制所針對的物包括外國鈔票和鑄幣、外幣支付憑證、外幣有價證券和黃金；有的國家還涉及白銀、白金和鑽石。

外匯管製法規生效的范圍一般以該國領土為界限。在設立特區的國家中，某些外匯管製法規可能不適用於特區。一個國家對不同國家貨幣的外匯管制寬嚴程度也可能有所不同。

外匯管制針對的活動涉及外匯收付、外匯買賣、國際借貸、外匯轉移和使用；該國貨幣匯率的決定；該國貨幣的可兌換性；以及本幣和黃金、白銀的跨國界流動。

外匯管制的手段是多種多樣的，大體上分為價格管制和數量管制兩種類型：前者指對本幣匯率做出的各種限制，後者指外匯配給控制和外匯結匯控制。

外匯管制主要有三種方式：

1、數量性外匯管制

2、成本性外匯管制

3、混合性外匯管制

參考資料：網路-外匯管制

B. 地下錢庄是怎麼回事

地下錢庄的存在由來已久,任何朝代,除了官方銀行之外,都會有民間的地下錢庄,.開地下錢庄的人大部分是通過正當經營積累一定財富之後開的,只有極少數人是涉黑涉賭短期暴斂財富之後開地下錢庄.之所以成為地下,現在,我國的民間借貸規模非常之大,就可以說明問題.為什麼成為地下?因為地下錢庄的目的也是高利潤,而如果按照國家規定的政策與利率進行的話,很難獲得高額的利潤,而它們承擔的風險卻很大,所以他們游離在國家政策之外,所以成為地下.地下錢庄與非法活動有著密切的關系,因為國家很難對地下錢庄進行有效的管理,從而導致洗錢等非法行為很容易在地下錢庄得實現.為什麼不取締?因為存在即合理.不可否認,部分地下錢庄存在非法甚至是罪惡交易,但大部分地下錢庄也是經濟發展不可或缺的一部分.他們使民間的資本得以聚集,進而為沒法從銀行獲得貸款的小企業提供資本,使小企業得以發展,也從中獲得較高的收益,當然也承擔更大的風險.國家正在完善法律,使游離於體制之外的合法經營的地下錢庄合法化,打擊涉黑涉賭進行非法勾當的地下錢庄.

C. 新聞中總說的地下錢庄洗錢到底是怎麼回事啊

地下錢庄是民間對從事地下非法金融業務的一類組織的俗稱，是指不法分子以非法獲利為目的，未經國家主管部門批准，擅自從事跨境匯款、買賣外匯、資金支付結算業務等違法犯罪活動，一般以非法經營罪論處。根據地區的不同，地下錢庄從事的非法業務有很多，比如：非法吸收公眾存款、非法借貸拆借、非法高利轉貸、非法買賣外匯以及非法典當、私募基金等。其中，又以非法買賣外匯和充當洗錢工具最為人熟知。根據1998年6月30日國務院頒布施行的《非法金融機構和非法金融業務活動取締辦法》第3條規定：「非法金融機構，是指未經中國人民銀行批准，擅自設立從事或者從事吸收存款、發放貸款、融資擔保、外匯買賣等金融業務活動的機構。」因此，地下錢庄屬非法金融機構。
地下錢庄在國外也有多種表現形態。在美國、加拿大、日本等地的華人區稱為「地下銀行」，主要從事社區華人的匯款、收款業務。類似地下錢庄的組織機構在亞洲還有很多，一些地下錢庄在印度、巴基斯坦已發展成為網路化、專業化的地下銀行系統。
為什麼有些人會使用地下錢庄呢？相對的銀行買入/賣出匯率差距大、戶隱私保護差等劣勢。地下錢庄優勢以簡單靈活吸引了部分用戶。但是地下錢庄多數是由個人運營，沒有規范化的架構，很容易出現差錯。比起地下錢庄，庫博蘭徳以更加有競爭力的匯率吸引了眾多客戶。在美國運營多年，已經將客戶服務與客戶資料的安全保密性做到極致。對有需要的客戶，庫博蘭徳可為客戶提供上門服務，與你面對面完成至海外的匯款流程直至收款賬戶到賬。還提供國際匯款墊資服務、加密貨幣服務和融幣服務。
對於客戶的隱私，也是做到極致，將所有客戶資料進行加密處理，就是公司內部的員工沒有電子密鑰也無法訪問客戶信息。按照最完善的客戶嚴格保密制度，客戶可以選擇在交易完成後將已經完成的交易記錄及客戶資料全部從資料庫中做不可恢復的徹底刪除，公司無法恢復徹底刪除的資料。匯款交易的過程採取加密交易方式，而不是傳統的線性交易或者點對點交易模式。這些優勢都是地下錢庄所不具備的。
中國銀行聯系方式：95566 建設銀行聯系方式：95533 工商銀行聯系方式：95588 農業銀行聯系方式：95599
交通銀行聯系方式：95559 招商銀行聯系方式：95555 寧波銀行聯系方式：95574 浦發銀行聯系方式：95528
庫博蘭徳中國內地聯系方式： [email protected]
庫博蘭徳香港聯系方式： [email protected]

D. 地下錢庄的如何操作

作為金融服務的非法中介機構，地下錢庄通常的操作手法是，換匯人在境內將人民幣交給地下錢庄，地下錢庄則通過境外合夥人將外匯打入換匯人所指定的境外賬戶。現在，地下錢庄已經演變為非法收入的洗錢工具，在沿海地區更成為資本猖獗外逃的一個重要渠道。

E. 把合法收入通過地下錢庄轉到澳門或海外，算洗錢嗎法律上是怎麼判刑的

即白錢洗白，資金不能自由流動國內外。因為我國有外匯管制，但肯定是違法的。回

洗錢罪刑法規答定：

1、沒收實施犯罪的違法所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處洗錢數額5%以上20%以下罰金。

2、情節嚴重的，沒收實施犯罪的違法所得及其產生的收益，處五年以上十年以下有期徒刑，並處洗錢數額5%以上20%以下罰金。

3、單位犯本罪的，實行雙罰制，即對單位判處罰金，對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處5年以下有期徒刑或者拘役。

F. 地下錢庄收了錢。不認帳哪個辦啊。可不可以告他啊

你不懂得地下錢庄的操作手法所以上當受騙。錢庄要先給你指定的帳戶先打入資金，你通過網上銀行確認，交錢，馬上修改你的密碼，應該有中間人擔保。

你在社會上沒有勢力，就只有報警。錢也就泡湯了。不過也就除了一害。

G. 國外普通朋友匯來巨款怎麼辦，萬一他洗錢咋辦

我來幫他洗，一天搞定

H. 有關外匯地下錢庄(也就是所謂的黑市）每日匯率的論壇

和訊外匯

I. 請問把合法收入通過地下錢庄轉到澳門或海外，算洗錢嗎法律上是怎麼判刑的

算洗錢 ，合法收入通過地下錢庄轉到澳門或海外即白錢洗白。因為我國有外匯管制，資金不能自由流動國內外。所以要想大宗的資金匯到國外，只能採取地下錢庄等洗錢方式。

如公民犯洗錢罪，則處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金。

洗錢罪亦指提供資金賬戶的；協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的；通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的；協助將資金匯往境外的；以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益來源和性質的。

(9)外匯地下錢庄中間提成擴展閱讀

洗錢作為一種將違法所得資產加以隱瞞掩飾，通過中介機構使之變為合法財產的特殊犯罪形式，在理解上有兩種不同的含義，一種將其局限於清洗行為，即掩蓋犯罪所得黑錢的犯罪來源，將其換上合法的外衣，這是嚴格意義上的洗錢；另一種是把經過清洗的錢重新投入到合法或基本合法的經濟活動之中，這被稱為「再投資」。

這兩種犯罪既可以被認為是一個犯罪的構成要件，也可以根據不同的立法取向被視為兩個不同的犯罪。新刑法典規定的「使用其他方法掩飾犯罪所得及其收益的性質和來源」就已經涵蓋了「再投資」，因此，沒有必要區分所謂嚴格意義上的洗錢和「再投資」。

J. 從國家洗錢評估視角看地下錢庄屬於洗錢的主要什麼之一

從國家洗錢評估視角看地下錢庄屬於洗錢的主要渠道之一。

洗錢的渠道主要有十三種，分別為：

1、現金走私；

2、將大額現金分散存入銀行；

3、向現金流量高的行業投資；

4、購置流動性較強的商品；

5、匿名存款或購買不記名有價金融證券；

6、製造顯失公平的進出口貿易；

7、注冊皮包公司，虛擬貿易；

8、設立外資公司；

9、利用地下錢庄和民間借貸轉移犯罪收入；

10、購買保險；

11、實施復雜的金融交易；

12、在離岸金融中心設立匿名賬戶；

13、利用銀行保密法洗錢。

(10)外匯地下錢庄中間提成擴展閱讀

作為轉移贓款和洗錢的重要工具，地下錢庄直接為非法集資等侵害人民群眾財產利益的犯罪活動服務，使大量來源不明的資金置於國家監管體系之外，存在巨大的經濟風險和社會風險。

國家外匯管理局2018年向社會通報，涉及個人外匯違規的案件中，有違規個人為了向境外轉移資產，或是利用他人年度購匯額度將個人資金分拆購匯後匯往境外賬戶，或是通過地下錢庄換匯並轉移財產。

除了非法買賣外匯外，地下錢庄還為其他犯罪行為提供資金流轉渠道，成為「幫凶」。此外，地下錢庄為電信詐騙、邪教組織等多種犯罪提供「黑色」支撐，助長和滋生了其他犯罪行為。

地下錢庄使大量性質不明的資金游離於國家金融監管體系之外，嚴重破壞和擾亂了國家外匯管理體系和金融秩序，影響我國反洗錢工作推進。