境外匯款與黑名單重名

⑴ 如果與移民局黑名單上的人重名了怎麼辦

看護照號碼 不看名字 所以沒事！

⑵ 境外匯款在境外被反洗錢扣住是什麼原因

金額過大 收款人和匯款用途矛盾 收款人匯款人黑名單 都有可能

⑶ 客戶從境外匯款到我們公司開戶建行，但因匯款人名稱和備注都有60字元限制，我們公司名稱太長入不了賬

不會的，開立外匯結算賬戶進行交易即可的。

依據《個人外匯管理辦法》第二十九條規定：個人進行工商登記或者辦理其他執業手續後可以開立外匯結算賬戶。境內個人從事外匯買賣等交易，應當通過依法取得相應業務資格的境內金融機構辦理。

境外個人在境內直接投資，經外匯局核准，可以開立外國投資者專用外匯賬戶。賬戶內資金經外匯局核准可以結匯。直接投資項目獲得國家主管部門批准後，境外個人可以將外國投資者專用外匯賬戶內的外匯資金劃入外商投資企業資本金賬戶。

(3)境外匯款與黑名單重名擴展閱讀：

個人外匯的相關要求規定：

1、個人購匯提鈔或從外匯儲蓄賬戶中提鈔，單筆或當日累計在有關規定允許攜帶外幣現鈔出境金額之下的，可以在銀行直接辦理；單筆或當日累計提鈔超過上述金額的，憑本人有效身份證件、提鈔用途證明等材料向當地外匯局事前報備。

2、個人外幣現鈔存入外匯儲蓄賬戶，單筆或當日累計在有關規定允許攜帶外幣現鈔入境免申報金額之下的，可以在銀行直接辦理；單筆或當日累計存鈔超過上述金額的，憑本人有效身份證件、攜帶外幣現鈔入境申報單或本人原存款金融機構外幣現鈔提取單據在銀行辦理。

⑷ 境外匯款把收款人所在國家填錯了，其他都對。銀行會如何處理

你好，如果國家不對的話款項無法匯出，銀行應該會通知到匯款人重新辦理

⑸ 從境外德意志銀行匯款到到中國（中國銀行），輸入收款人姓名時顯示黑名單，是怎麼回事

德意志銀行匯款到中行必須經過香港的一個中轉點，再有中轉點打入中行。所以多等幾天吧～
輸入收款人姓名時顯示黑名單應該沒什麼問題的。它只不過是代表他在個人信用方面有問題、但跟收款業務沒有關聯。

⑹ 境外匯款銀行卡與姓名不符能更改

你好，一般是等境外銀行核對信息有誤後，再和境內的匯出行聯系修改。這是銀行才會通知你去填寫匯款修改申請書。

⑺ 中行境外匯款收款人名稱錯了一個字母，會有什麼影響

因通過網路渠道傳輸您的個人信息存在一定的風險，為保障您的信息及資金安全，請您通過內辦理匯款業務容的經辦行，或者致電中行客服熱線95566查詢。
以上內容供您參考，業務規定請以實際為准。
如有疑問，歡迎咨詢中國銀行在線客服或下載使用中國銀行手機銀行APP咨詢、辦理相關業務。

⑻ 境外匯款人是黑名單,這是怎麼回事呢

可能是境外匯款人的名字有字元在黑名單列表中，這個不嚴重，按照銀行的要求提供相關信息就可以了，這些信息可以幫助銀行進行身份排查，排查通過就不會影響匯款

⑼ 我現在個人業務辦不了、銀行網點顯示我的名字是黑名單、重名的事兒怎麼解決

如果銀行顯示你是黑名單，你的回想自己以前干過的事，是不是有誠信問題，是不是被法院判為失信人員，如果這些都沒有，單單是因為重名，我覺得不可能，名字重復，身份證復印件不會重復的。還有疑問，只能去派出所戶籍管理處咨詢解決。

⑽ 境外匯款到中國。名字寫錯了但卡號是對的能收到嗎！

不能，就是在國內名字與卡號對不上都會被打回去，何況是境外的匯款，審查更為嚴格！