外匯國審

A. 向國外匯款,國家外匯管理局的審批手續

一直從事國外進口代理業務，基本外匯政策我們灣邊貿易這方面很熟悉：
1，個人一年專內可購屬外匯上限是5萬美元等值的外幣。
2，個人不可以向境外企業支付外幣。
3, 企業如果需向境外匯款，需申請進出口權，憑相關單據向銀行購買外匯並向境外匯款。
4， 中國境內企業不可向國外個人匯款。

B. 外匯出金需要審核嗎

外匯出金是否需要審核，關鍵在於投資人選擇出金的當地銀行情況。如果按照規定嚴格執行的話版，投資人權的每筆資金都應該受到審核，但是很多銀行由於管理並不是很嚴格，如果投資人外匯出金金額較低的話，就會給投資人直接進行入賬。外匯出金是否需要審核和投資人的出金金額有關。如果投資人外匯出金的金額在1萬美元以上，五萬美元以下的話，通常是會收到審核的。主要審核的東西就是投資人的資金的來源。如果是在1萬美元以下的話，很多銀行是會簡單的問一下資金來源就會給投資人入賬了。如果外匯出金金額超過五萬的話，那麼一定不會給投資人入賬的，因為外匯管理局規定，每人每年的結售匯不能超過五萬美元。當然，具體投資人出金多少才不會被審核，還要看當地銀行的實際情況。外匯出金是否需要審核還和投資人選擇的出金銀行有關，一般來說，適合進行外匯出金的銀行主要有中國銀行、建設銀行和工商銀行。而其他的一些銀行，如郵政儲蓄、農行、招行等，對於外匯審核比較嚴格，有的銀行甚至會直接將投資人的外匯出金退回。

C. 聽說國家外匯管理局審批通過一個叫世紀貨幣的外幣兌換公司，他家現在發展狀況怎麼樣

世紀貨幣是國家外匯管理局審核通過的專業的個人本外幣兌換機構，主要業務為個人本外幣門店兌換，從成立到現在，發展狀況一直不錯，而且發展速度很快！

D. 外匯網上年檢從哪裡進入

上外匯局網上服務平台，網址是：http://www.safesvc.gov.cn/powercms/chanel/wgj_main/main.jsp
在常用下載里下載直接投資系統企業端軟體及相關插內件，然後登容錄系統操作。
下載界面還有具體的操作手冊，按照操作手冊操作就行了。

安裝完成後登錄，用戶代碼是admin,用戶初始密碼是IC卡後6位。
管理員登錄後添加的業務員初始密碼是6個0

建議委託會計師事務所通過直接投資系統會計師事務所端提交外匯年檢相關數據，這樣，可以不要給外匯局提供紙質材料，這個政策是全國統一的。
如果你通過直接投資系統企業端自行填報外匯年檢相關數據，還須提供紙質材料。紙質材料提供跟上年相同，具體包括：網上報送的資料、審計報告、聯合年檢報告書

E. 中國審批過的外匯公司

國內沒有外匯平台的，如果有就是假的。做的是國外的外匯平台

F. 外匯審批工作流程

1、外商投資企業外匯抄登記
2、資本金賬戶及專用外匯賬戶的開立
3、股權轉讓結匯及購付匯
說明：境內機構及居民個人向外方轉股，應收取外方經外匯局核準的人民幣，特殊情況境內機構需保留外匯的，上報總局審批。

4、外國投資者境內再投資、增資
5、外商投資企業驗資詢證
現匯出資詢證
6、外債登記、結匯
希望對你有幫助吧，大概是這樣

G. 什麼是外匯年檢審計

外匯年檢審計抄的定義襲：

是注冊會計師對企業外匯收支情況的編制是否符合國家有關外匯管理規定及審查企業在外匯收支方面是否遵守外匯管理規定發布審計意見。是專門對企事業單位外匯收支情況、賬戶使用情況、外匯法規遵循情況進行的審核，並將相關審計意見提供給外匯管理局。

外匯年檢審計的對象包括：企業單位、事業單位、境外機構設立的代表處等開立外匯賬戶的所有單位。

外匯年檢審計需要的資料：

1. 會計報表及附註

2. 涉外收入申報單，逐筆

3. 全部賬目，包括外幣賬

4. 銀行開戶許可證

5. 財政登記證

6. 外匯賬戶變更相關資料

7. 外債登記證、外債反饋表
   

H. 個人在國際匯款額在什麼范圍以上才會被銀行審查

0-2000
境內居民個人外匯戶存款可以匯出境外；外鈔戶匯款在2000美元以內的，由存款銀行按照有關規定審核；2000美元以上、5000美元以內的，憑當地外匯局核准件辦理；5000美元以上的，憑國家外匯局核准件辦理。外鈔匯出匯款掌握原則同外匯戶。

I. 為何境外匯款超過100萬美元要審核

首先，目前國家實行的是外匯管制政策，因此，無論是匯入還是匯出100萬這樣大金額的款項，一定是要經過外匯管理局的審核的，即必須提供匯入結匯或匯出購匯的依據，比如進/出口貨物的相關合同、報關單、發票等資料。
另外，審核還有防止洗錢的目的。

J. 銀行為什麼對外匯審核，銀行為什麼對外匯審核資訊

這是為了打擊洗錢、非法外匯流出等違規行為。

根據國家外匯管理政策，銀行在辦理外匯業務的時候，要認真執行「了解你的客戶、了解你的業務、盡職審查」展業三原則。堅持展業三原則，目的是要了解業務的真實交易背景。那麼，在辦理個人外匯業務的時候，該如何踐行展業三原則呢？

一是理解展業三原則內涵。實施展業三原則，是賦予銀行更多的責任與權利，對外匯業務真實性的把握從形式延伸到內涵，銀行需要全方位了解客戶信息、交易背景，把它們與自身內控制度有機結合，做到事前了解客戶需求，事中了解客戶業務、有效防範個人外匯業務風險。

四是做出正確判斷。通過上述基礎工作，做好分析判斷，得出結論：業務該不該辦理，怎麼辦理。對符合規定的個人外匯業務，要認真細致地審核客戶提交的相關材料，進行下一步處理，對不符合條件的也能果斷地說不。

五是不能照本宣科。個人外匯業務展業三原則要真正做到位，經辦員對業務的理解和領悟能力很關鍵。既能滿足客戶的真實需求，又能有效甄別不合規交易。例如：等值五萬美元以下的購付匯交易，外匯管理政策規定可以憑客戶的身份證件直接辦理。但是，如果經辦員對某筆交易有疑問，那就可以自主決定要求客戶追加提供相關材料，在審核認為真實後再辦理業務。