董事会换届股东会决议

⑴ 如何理解“董事会执行股东会的决议”

股东会决议：是指有限责任公司股东会依职权对所议事项作出的决议。一般情况下，股东会会议作出决议时，采“资本多数决”原则，即由股东按照出资比例行使表决权。
但对股东向股东以外的人转让出资作出决议时，则须经全体股东过半数同意。这体现了有限责任公司兼具“人合”和“资合”的性质。
除公司法有规定外，由公司章程规定。股东会的决议方法，也因决议事项的不同而不同。普通决议事项须经代表1/2以上表决权的股东通过;特别决议事项须经代表2/3以上表决权的股东通过方可作出。依公司法规定，特别决议事项指修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式。
董事会执行股东会的决议既股东大会议题确定，董事会按决议结果进行工作、战略及财务上的安排。

⑵ 设董事会的股东会决议样本

第x届股东会第y次会议决议
根据《公司法》和公司章程，本公司于zz地召开第x届股东会第y次会议，本次会议应到会股东（或代表）a名，实际到会b名，根据公司法和公司章程，本次会议有效。
本次会议审议并通过了以下议题：
1、审议并通过了111事项；
2、审议并通过了222事项；
3、同意授权董事会根据本决议办理相关事项。
以上事项，全体参会股东（或代表）同意的q名，占全体股权的W%；反对的...；弃权的...。未参会的股东以传真方式表达了dd意见。
根据公司法和公司章程，以上决议有效。

全体股东签字盖章

年月日

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根据《公司法》和本公司章程第 章第 条的决定，本公司与 年 月 日召开了第 次股东会，会议召集人 、会议共 人参加，代表 %表决权，经代表 %表决权的股东通过，做出如下决议：
1、 同意公司名称变更为：
2、 同业公司住所变更为：
3、 同意公司经营范围变更为：
4、 同意公司延长经营期限，为长期或自 年 月 日到 年 月 日止;
5、 同意增加公司注册资本(大写) 万元，由(大写) 万元增加到(大写) 万元，其中：
原股东(填写姓名)增加(大写)万元(填写出自方式)出资;公司股东会决议由精品学习网提供!
新股东(填写姓名)增加(大写)万元(填写出自方式)出资;
6、同意股东(填写姓名)将其持本公司的 %的(填写出资方式)出资，共计(大写) 万元，以(大写)万元转让给(填写姓名);
7、股东增加(转让)出资后，本公司新的出资结构如下：
(股东姓名)出资(大写)万元，其出资方式为(实物、货币、无形资产)占 %;
8、同意变更出资方式，股东(姓名)原以(出资方式)方式出资的(大写)万元，变更为(大写)万元(出资方式)方式出资;
股东(姓名)
9、同意变更法定代表人、(董事会成员、监事会成员)。会议选举(姓名)为执行董事，免去(姓名)执行董事职务;选举(姓名)共(数字)人为监事，免去(姓名)监事职务;聘任(姓名)为经理，免去(姓名)经理职务;(或会议选举(姓名)为董事长，免去(姓名)董事长职务;选举(姓名)共(数字)人为认为董事，免去(姓名)董事职务;选举(姓名)共数字人为监事，免去(姓名)监事职务。公司股东会决议由精品学习网提供!
全体新老股东签字并盖章：
年 月 日

⑶ 公司变更董事和监事，请问是做股东会决议还是董事会决议

一般进行董事会抄决议即可，事后需要报袭告给各个股东。

董事会决议是董事会就公司有关问题进行表决而形成并代表董事会意见的文件。原本由股东(大)会决议的许多事项转由董事会作出决议，公司的意思决定机关事实上已经分解为股东(大)会和董事会，因此，董事会对享有最后决定权的事项所作的决议，自然也应当属于公司的意思表示。

根据公司法第三十八条 股东会行使下列职权：

(一)决定公司的经营方针和投资计划;

(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项;

只有在不是由职工担任董事、监事的时候，才需要召开股东会议。

(3)董事会换届股东会决议扩展阅读

董事（Member of the Board, Director），是指由公司股东（大）会或职工民主选举产生的具有实际权力和权威的管理公司事务的人员，是公司内部治理的主要力量，对内管理公司事务，对外代表公司进行经济活动。

监事(supervisor )，是公司中常设的监察机关的成员，又称“监察人”，负责监察公司的财务情况，公司高级管理人员的职务执行情况，以及其他由公司章程规定的监察职责。

他们的仍免等都需要经过董事会与股东会。

⑷ 股东会和董事会决议的第几届第几次是如何规定的

股东会一般不论届，其会议决议按某某年第几次（临时）会议定。
董事会应按首届成立董事会起为第一届（如果成立董事会前，实行一名执行董事，则不算一届),一般按照章程约定的三年一届，三年后可连选连任，但三年后就是第二届。期间当有公司增资扩股情况发生时，股东会及董事会人员发生变动了，应换届，将届次加一届。董事会会议的也以“××届董事会××年第几次会议”标识，第几次会议是指本年度的会议序次。

⑸ 董事的任职文件就是股东会决议了吗

是的。
股东大会是公司的最高权力机构，股东大会通过后董事任职资格正式生效。
股东会决议：是指有限责任公司股东会依职权对所议事项作出的决议。一般情况下，股东会会议作出决议时，采“资本多数决”原则，即由股东按照出资比例行使表决权。
但对股东向股东以外的人转让出资作出决议时，则须经全体股东过半数同意。这体现了有限责任公司兼具“人合”和“资合”的性质。

⑹ 股东会决议与董事会决议的区别是什么

首先从公司法的角度去讲：
股东会是有限责任公司的权力机构，由全体股东构成。决定公司的经营方针和投资计划。董事会是有股东会选举产生，对股东负责。决定公司的经营计划和投资方案。
具体地讲，
股东会的职权有：
（1）决定公司的经营方针和投资计划。
（2）选举和更换由“非职工代表”担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项。
（3）审议批准董事会的报告。
（4）审议批准监事会或者监事的报告。
（5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案。
（6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案。
（7）对公司增加或者减少注册资本作出决议。
（8）对发行公司债券作出决议。
（9）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议。
（10）修改公司章程。
董事会的职权有：
（1）召集股东会会议，并向股东会报告工作；
（2）执行股东会的决议；
（3）决定公司的经营计划和投资方案
（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（6）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；
（7）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；
（8）决定公司内部管理机构的设置；
（9）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；
（10）制定公司的基本管理制度
由此比较而看，从法律的角度上来讲，股东会制定方针，董事会制定方案并向股东会审批通过。简单地说，股东会的决议高于董事会的决议。
而从实际角度出发，中国目前的许多有限责任公司或者股份有限公司的最大股东、董事长、总经理（首席执行官）是同一人（也包括董事长、大股东是老子，总经理是儿子的情况）。而由于董事会是由股东会选举产生，这又造成了董事会成员都是大、中股东，而持有小股份的小股东就不具有决策权或话语权。如此就使得董事会、股东会的会议决议混淆（毕竟管事的掌权的就是那几个人）。如，召开董事会后产生会议决议，就不再向股东会汇报审批等。但是，一个规范的公司、有着正确管理制度的公司应当按照法律章程来经营管理。

本人也并非权威专家，只是结合生活及理论知识发表个人意见，如有不同看法，敬请指教。

⑺ 变更总经理是需要股东会决议还是董事会决议

公司提交依据<公司法>和公司章程的规定和程序作出的董事监事发生变动的文件:(1)有限责任公回司提交股东会决议(由代答表三分之二以上表决权的股东签署,股东为自然人的由本人签字,非自然人股东加盖公章)董事会决议(由董事签字)或其他相关材料.(2)股份有限公司提交股东大会会议记录(由代表三分之二以上表决权的发起人加盖公章或者由股东大会会议主持人及出席会议的董事签字确认)董事会决议(由董事签字).(3)一人有限责任公司应提交出资人的书面决定(出资人为自然人的由本人签字,出资人为法人组织的由该出资人加盖公章)董事会决议(由董事签字)或其他相关材料.(4)国有独资公司提交出资人或其授权部门的书面决定(加盖公章)董事会决议(由董事签字)或其他相关材料.(注:以上资料来自工商局"公司董事监事备案提交材料规范)