陕西双鑫集团非法集资

⑴ 2020年传销组织名单

1、国宏金桥基金（涉案资金17亿元，3万多人被骗）

2、国盟普惠证券（网络传销）

3、惠卡世纪集团（网络传销，非法集资案）

4、开心复利理财网（特大网络传销案）

5、开鑫牧场（网络传销）

6、快鹿集团（涉嫌集资诈骗被立案侦查）

7、蓝天格锐（涉嫌非法集资被立案侦查）

8、龙爱量子（涉嫌刑事犯罪被打击）

9、奇妙生物（非法传销被查处）

10、日本生命（传销公司破产，负债额达118亿元）

11、盛融在线（网贷平台传销，非法吸收存款23亿元，公司法人被判9年徒刑）

12、世界云联（非法传销，涉案资金过亿，主犯多为高学历80后90后）

13、万达复利理财（设下传销骗局，在微信群“钓鱼”）

14、万通奇迹（非法传销）

15、沃客理财（网络传销）

16、西部大开发（非法传销）

17、新亚洲集团（特大网络传销案，嫌疑人家中搜出7000万现金）

18、国盟资本（特大网络传销案，嫌疑人家中搜出7000万现金）

19、云数贸（非法传销）

20、云数贸－中国国际建业联盟（网络传销案）

21、中贝蛋业（网络传销）

22、中国一川（非法传销，涉案金额巨大）

23、中晋（传销诈骗案）

24、中券资本（特大网络传销案）

25、中山盛仕铭（网络传销典型案件）

26、IGOFX（借金融理财非法传销，中国区总代疑卷300亿元跑路）

27、MGN集分宝（涉嫌网络传销犯罪）

28、Sky云世纪（专家提醒：庞氏骗局）

29、贝格邦BGB（媒体报道，涉嫌传销）

30、丰果游天下（媒体报道，涉嫌传销）

(1)陕西双鑫集团非法集资扩展阅读：

传销的危害：

1、造成参与人严重财产损失的。传销的本质是欺诈。这是少数人敛财的把戏。大多数参与者会输钱，甚至输钱。

2、鼓励和拓展一些人不劳而获一夜暴富的心态。传销组织通过编造谎言，让许多渴望发财的人幻想，相信天上会掉馅饼，落入传销陷阱难以自拔。

3、这将严重影响社会稳定。一些传销参与者被骗走投无路，怨恨社会，聚众闹事，甚至引发抢劫、谋杀等刑事案件。

4、对社会诚信伦理体系的影响。传销的一个重要特征是“杀成熟”，参与者会毫不犹豫地欺骗金钱的朋友，甚至父母、配偶、亲属进入传销的“泥沼”，导致人与人之间、人与人与社会之间的信任度严重下降，极大地破坏了社会诚信的道德体系

⑵ 鑫得宝是非法集资吗.鑫得宝是诈骗平台

鑫得宝是不是诈骗平台或者非法集资，这真不能乱说。
建议你拨打110，请求公安机关的人民警察协助进行辨别或者求证。
公安机关的调查结论最具权威。

⑶ 七鑫行非法集资案破了能解决受害人的问题吗

这个不一定，如果妻子儿女卷款外逃，这个国家与中国没有司法引渡条约，杀无肉，剐无皮，你就倒大霉了。投资有风险的。

⑷ 国融汇鑫集团合法吗

在河北省，所有的P2P集资性企业政府都已取缔，没有国家金融主管部门许可进行集资，属非法集资！群众应该擦亮眼睛，避免财产损失！

⑸ 邢振鑫非法集资诈骗已被抓半年了，现在案件进行到那一步了骗的钱何时能还

不用想了

⑹ 哪些"p2p"贷款涉嫌非法集资的行为

每年都有成百的公司倒闭，鑫风口回答

⑺ 西安联合学院非法集资最新消息校长有没有跑路

西安联合学院非法集资最新消息校长有没有跑路：有，该学院共向民间集资约57亿元，校长及多名负责人已失联。

⑻ 山西共鑫非法集资案何时能结案

这种案件时间很长的，一般第一侦查阶段就要7-8个月，加上后面检察院法院阶段，你算下大概什么时候能结案吧

⑼ 鑫和宝驾万元购车是不是传销或者诈骗组织

鑫和宝驾万元购车已经被证实为传销组织。以下为媒体报道：

2017年12月19日，记者从沈阳市监督管理部门获悉，记者卧底调查的“鑫和陌车-辽宁分公司”“万元购车”项目嫌涉传销，目前，这家公司已被依法查封，责令停止非法经营活动，并将移交相关部门做进一步的处理。

2017年12月8日，辽沈晚报、聊沈客户端重点推出了《万元买车还能赚钱 是馅饼还是陷阱？》的报道。12月7日，记者将多日卧底调查的情况反映给沈阳市工商局、铁西区市场监督管理局、于洪区市场监督管理局。

记者反映的情况与相关报道引起高度重视，并针对这一情况展开深入的调查与细致的研判，最后认定“鑫和陌车-辽宁分公司”涉嫌传销，该公司分别在铁西区卫工街北二路和于洪区“XXX城”附近开办了两家门店。其中，12月14日卫工街北二路门店被依法查封。

铁西区市场监督管理局经济检查大队郑大队长向记者介绍说，接到沈阳市工商局的指令后，大队派出多名执法人员对位于北二路上的“鑫和陌车-辽宁分公司”展开调查，并及时向市局反馈了调查的情况。

郑大队长说，经市、区两级执法人员的研判认定，“鑫和陌车-辽宁分公司”经营模式属于传销，其模式完全符合国家《禁止传销条例》第七条。主要是靠拉人头、人发展人、交门槛费变成会员，介绍他人获利。所谓“万元买车”只是一个噱头，既不是4S店，也不是生产厂家，根本就没有产品(车)。

郑大队长说，为了依法打击传销，维护社会稳定，以免更多的人上当受骗，在充分掌握“鑫和陌车-辽宁分公司”相关情况的基础上，执法人员依法查封了该公司北二路的经营场所，查扣相关证据，对现场听课的人员予以遣散。

于洪区市场监督管理局经济检查大队李大队长介绍说，大队执法人员多次到辖区的“鑫和陌车-辽宁分公司”门店进行过检查，现场没有发现有经营行为。公司负责人说，这里刚刚装修完，还没营业。

李大队长表示，执法人员会继续加强监督检查，加大执法频率，一旦发现有经营行为，将坚决予以查封，依法严肃处理。

执法人员提醒说，现在社会上投资项目很多，不乏有存在风险的或存在问题的。因此，投资者切莫轻信宣传，要三思而后投。“天上不会掉馅饼”，无论投什么，怎么去投，一定要保证自己的权益不受侵害。同时，如果发现有什么问题，或有什么不妥，应及时向相关部门进行反映，免得上当受骗。

2017年12月19日上午，记者再次来到位于铁西区北二路与卫工街路口附近，曾卧底调查的“鑫和陌车-辽宁分公司”就在路边的一家二手车门店楼上。走进店内，在迎面的楼梯口处张贴着一份“郑重声明”：“楼上鑫和陌车公司与楼下XXXXXX公司，没有任何关系！如日后出现任何问题与XXXXXX无关！”

记者来到楼上，偌大的厅里空无一人，往日的热闹场景不见了，讲课的地方变成了休闲座位，只是老师讲课用的那块写字板还立在一边。

一位男子见记者东张西望，上前问道：“你干什么啊？”记者：“讲课的咋没了呢？”男子：“搬走了。”记者：“讲得好好的，咋还搬走了呢？”男子：“不知道，这上面(指整个楼层)没有了。”记者：“你知道搬哪去了？”男子：“不知道”。

一位正在收拾卫生的阿姨低声告诉记者，这里在上周五被查了，听说现在搬于洪(区)去了。

就在记者准备离开时，有三位女士满脸焦急地走上楼，其中一位的手机正在通话中，记者上前问道：“你们也是来听课的吧？”被通话的女士制止了，示意记者先不要讲话。女士放下电话对记者说，她正在与公司的那位女负责人通话，女负责人说公司搬到于洪(区)了，一会儿会把地址截图发过来。

记者以后悔的口气问三位女士：“你们都投了多钱？”一位女士答道：“俺们都是一万。”但从口气上来看，肯定不止投了一万。稍后，公司新址截图发了过来，收图的那位女士还特意让记者也翻拍了一张。就在记者下楼时，听到先前的那位男子大声地说：“怎么还有(听课的)人上来找呢？再贴一张大的(告示)。”

(9)陕西双鑫集团非法集资扩展阅读：

2018年6月4日，“万元购车”传销活动案主犯孟某某被警方从山东省临沂市押解回巴彦淖尔市乌拉特前旗，至此，“万元购车”传销活动案4名主要犯罪嫌疑人悉数落网。

2017年10月29日，乌拉特前旗乌拉山镇居民任某喜等十几人来到乌拉特前旗公安局经侦大队报案称：乌拉山镇居民王某某、韩某某等人打着参加山东茗森商贸有限公司山水部落俱乐部“万元购车”活动为名，诱骗参与所谓的“万元排队购车”，他们每人损失1万元。

经警方调查：山东茗森商贸有限公司法人及山水部落俱乐部“万元购车”项目的主要经营人为孟某某。

乌拉特前旗居民王某某、韩某某、刘某某等人在2016年12月至2017年1月份期间，以参加山水部落俱乐部“万元购车”活动为名，要求参加者每人缴纳1万元获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，骗取他人财物，扰乱社会秩序。

该传销组织在乌拉特前旗非法发展下线100余人，涉及金额百万余元。王某某、韩某某、刘某某等人将收取的会员费全部通过银行转账方式打给了山东茗森商贸有限公司法人孟某某。2017年8月，孟某某失联。

2018年3月初，民警先后将王某某、韩某某、刘某某抓获归案。3月16日，乌拉特前旗公安局经侦大队将孟某某列为网上逃犯。5月29日，在山东省警方的配合下，民警在临沂市某小区将孟某某抓获。目前，孟某某被刑事拘留，案件侦办工作还在进行中。