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非法融资立案标准

发布时间:2025-09-14 17:41:47

① 非法融资立案标准是哪些

非法融资立案标准涉及四个关键要素,分别为金额、存款对象数量、直接经济损失额以及法律依据。

首先,个人非法吸收或变相吸收公众存款的金额需在20万元以上,单位则需达到100万元。其次,个人吸收对象需30人以上,单位需150人以上。再次,个人非法吸收存款造成的直接经济损失需在10万元以上,单位则需达到50万元。最后,依据是《中华人民共和国刑法》第一百七十六条,即非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的。对于触犯此条款的行为,个人将面临三年以下有期徒刑或拘役,并处或单处二万元以上二十万元以下罚金,若金额巨大或有其他严重情节,则可能面临三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯此罪,将对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前述规定处罚。

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