① #骗子评估公司# 北京中水致远资产评估有限公司结合虚假投资公司，对融资项目方实行诈骗
从事各类单项资产评估、企业整体资产评估、市场所需的其他资产评估或者项目评估；技术内开发、技术容咨询、技术转让、技术服务、技术推广。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
② 涉嫌资金融资诈骗案，已经被公安局拘留了
可以去问问人是否拘留了，如果拘留了问问公安机关涉嫌的罪名，还可以去看守所给他送日常用品其实拘留的话如果不涉嫌泄密是应该通过邮寄或是其他送达方式给家属或是单位送达拘留通知书的。
③ 骗子投资公司都有些什么诈骗方式
1、注册。美国、西班牙、新加坡、香港等国家实行的是经济自由化，公司注册一般不要求注册资金和名称，而且，翻开报纸满都是代理办理海外公司的广告。因此注册一个"美国世界银行投资公司"太方便了，其实只需人民币1万元上下。这个在工商查不到公司的情况．真假不好分辨．
2、落地。由代理公司一手办理，通过国家工商总局批准设立代表处，代表处的设立不实质审查，按法律来说代表处只能开展一些联络工作，不能经营收费。这个不管真的假的假的真的全一样．基金是不允许在大陆直接注册的，只有以代表处的形式出现．所以也分辨不出来．
3、租楼。找一些繁华地界儿，租办公室，装扮得咋一看就是外国公司，豪华有气势。当然，也有些没钱的找一些公寓租赁。真假也不好分辨．
4、发函。寻找有引资需求的群体，发函件，称欲投资。也有的骗子不直接发函，而是委托一些中介代为联系，这样可信程度更高，更隐蔽。这些中介也有利可图，不单单赚取中介费而且会参与分赃．当然真假公司都有．
5、广告。在中国经营报、环球时报、参考消息等上打广告，自称说自有资金10个亿，急找项目投资，你一不小心就上套了；其时，我们仔细看看，有几个真正的投资公司会在上面打广高的呀？而且，你看每个月，日日夜夜打广告的，那一定是个骗子。
6、设套。骗子为了吸引引资人，往往会称项目不错，甚至签订投资意向书，投资动辄"几千万美元"条件十分诱人。就是真的公司也是这个模式走的，这就是所谓的投融资行业的"潜规则"。
7、评估。看到你确实上套了，骗子这时候就露出本来面目了，要求引资人提供评估报告。如果你没有评估报告，骗子就会要求你去做，但为了进一步取得信任，一般第一次不指定什么单位来做。你如果不知道去什么地方做，他就会告诉你应该去"北京或上海某家正规单位去做"，其实这家评估单位跟他们是一伙的，甚至是一个人操控的；更有甚者，这些评估机构还是扛着国家财政部、商务部牌子的正规单位，和骗子投资公司勾结在一起。如果你有评估报告，提供给骗子，骗子会装模做样冷你几天，然后告诉你这个报告作的不行，还是需要"北京或上海某家正规单位去做"才可信。你如果动心了，你就快上当了。
8、花样翻新。现在在媒体和政府的提醒下，投资公司评估骗局已经是公开的秘密了。为了生存，现在有很多骗子开始花样翻新：
（1）考察费：谎称要考察项目，要求引资人提供考察费、差旅费，值得注意的是，他们会真去，但不是为了考察，是为了应付（收了钱，不能一点表示也没有）。着重说一点就是有些真的直投机构是实报实销的方式。
（2）考察费、评估一块儿骗："考察"回来，还是要评估，不评算了，反正考察费已经到手了；各行都有竟争啊，有的骗子公司就把"宝"压在后面，甚至于自己还贴一点考察差旅费，以示自己是真正有实力的投资商啊。项目方有点开始信任了，然后就找个国家专门的评估机购对其下手了，后面的评估至少要几万，高的达几十万，这时，你还得和所谓的打着财政部的旗子的国家评估机构讨价还价啊。收到钱后他门是四六开，还是五五开，那要看情况了，反正他们是一伙的啦！
（3）见证费：签订投资意向书后要求律师见证，见证费一人一半，见证费10万。你掏一半也就是五万。其实骗子和"律师所"也是一伙的。
（4）翻译费：说要往总部报，总部不懂得中文，要求翻译成XXX文，指定一家翻译单位翻译。其实骗子和"翻译单位"也是一伙的。
（5）老外参入骗局：是个新花样，骗子投资公司随便找个老毛子，参入项目接待、项目考察，自然提高了项目方对骗子投资公司的信任，为接着骗钱打下了基础。
（6）资金移动费：先办理首笔资金，取得项目融资方的信任，其中①首笔资金不是骗子投资公司自己的，②在办理时项目融资方要承担资金移动费，一般是1—2%，③最后这笔资金不能真正落到项目融资方的企业账户上。
（7）保证金：如果你前面的几项都完成了，还有最后一笔钱骗你。通知你美国那边总部要给你拨款了，先拨30%，半年后再拨70%。可是既不参与你的管理，也不派人入驻，你拿完钱关门跑了怎办？所以需要你打保证金。马上来钱了，人家说的也对。20万又出去了。
④ 融资诈骗的内幕
是用传销方式在诈骗：
拉人头，找下线．
我见过投资4900元，每月返700元。但是前提你版必须拉到权下线，然后新进的人交的钱全部给他的上线、以及上线的上线……但是一段时间后随着这个金字塔的迅速膨大，影响力日盛的时候，（树大招风）老板卷的钱也差不多的时候就会集体人间蒸发！
我国在1998年4月份就取缔了非法传销，传销其实也只是一种销售方式而已！就像一把菜刀，关键看你怎么用！但是有一点：产品必需物有所值，货真价实！
我们国家大陆现在把传销叫直销了，但是台湾现在还叫传销！
⑤ 融资诈骗7000万定什么罪
无期
⑥ 非法融资诈骗的钱还能要回来吗
非法集资是单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。关于追回非法集资的钱，关键是要看非法集资者那里还有多少钱.对非法集资的处置流程一般是这样的:案发地人民政府组织有关成员单位成立专案组(或者工作组)。按照案件的实际情况组织对非法集资活动的取缔和公告的发布工作。对集资群众身份、集资数额等进行逐笔登记，掌握案件的集资总人数、集资总金额、已返金额和未返金额等情况。专案组对涉案企业(个人)的债权清收、资产保全，以及对涉案资产通过公开拍卖的方式进行变现，用于集资款的清退。专案组根据清理后的剩余资金，按集资参与者集资额比例，制订统一的返款政策、返款原则、返款方案和返款比例实施清退，并以处置报告的形式结束案件善后处置工作。法律依据：《刑法》第176条：【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
⑦ 多少人起诉融资构成诈骗罪
诈骗罪，是指以非法占有为目的，故意隐瞒事实的真相或者故意捏造事实，使对方专陷入错误的认识，属作出不真实的法律行为，从而达到骗取数额较大的公私财物的目的。
1、主观方面：诈骗罪的主观方面是故意且为直接故意，故意捏造事实或者隐瞒真实情况，骗取并非法占有公私财物。
2、犯罪主体：诈骗罪的主体为一般主体即满足法定刑事责任年龄(刑法上规定的刑事责任年龄是指满16周岁及以上的公民，已满14周岁不满16周岁的，不触犯刑法上所规定的必须承担刑事责任的8种罪名，不承担刑事责任。)和具有刑事责任能力。
3、犯罪客体：诈骗罪侵犯的客体是公私财物所有权。运用诈骗的手段犯罪的，不以非法占有公私财物为目的的，不以诈骗罪论处，例如拐卖妇女儿童罪，骗取个人信息而入户抢劫的抢劫罪等等。诈骗罪侵犯的对象，仅限于国家、集体或个人的财物，例如，骗取个人信用卡信息的，成立信用卡诈骗罪。骗取金融机构贷款，成立贷款诈骗罪。
4、客观表现：使用欺诈方法骗取公私财物。故意隐瞒事实的真相或者故意捏造事实，使对方陷入错误的认识，作出不真实的意思表示，这种欺诈的行为，不仅仅只是言语的隐瞒也包括不作为使对方陷入错误的认识。
⑧ 怎样识破投资骗局融资骗局
融资诈骗的一般方式
一般的骗局都大致有下列五种形式：
1.考察费
融资骗子与企业联系业务时，在不了解企业情况的前提下要求到企业考察，且要求支付考察费；
2.项目受理费
项目受理费，是指融资骗子在收到企业的有关资料后要求融资企业缴纳的、对项目进行评估和项目预审发生的费用。尤其是号称有外资背景的投资顾问机构往往把收取项目受理费，作为一种项目控制程序和费用转嫁的方式。
3.撰写商业计划书费用
融资骗子一般都要求融资企业提供项目商业计划书。一般企业已经制作了商业计划书，但融资服务机构以各种理由不予认可，并作为项目往下进行的必要环节；要求必须提供所谓“国际标准格式”的商业计划书。
4.评估费
在融资过程中，融资骗子会要求对资产或对项目进行评估。要求企业到指定的融资服务机构或评估机构进行评估；
5.保证金
融资骗子要求融资企业必须严格按照自己预先设定的程序操作，否则不往下进行；资金方设置了严格的违约条款。
6.律师费
这是最具有欺诈性的费用。现在骗子公司收取考察费、评估费、保证金比较困难。相对来说收取律师费比较容易。这律师费大部分要返给骗子公司的。
二、设置融资骗局的常用步骤
1.普遍撒网，海选“目标客户”
融资骗子通过正当程序注册国内代表处并提供融资的一套专业方案和步骤，专业设计一套目标真对中小企业的诈骗网络，在新闻媒体；网络上讲出条条是道的融资理论，并借助一些
国家政府机构或社会团体组织的为企业提供培训、咨询洽谈会、论坛等活动中，绘生绘色地做融资“演讲报告”，甚至能提供出融资成功案例，足以让人深信不疑，可信度及高。
2.为“有价值的客户”洗恼
通过第一阶段的海选后，再筛选出一些“有价值的客户”开始洗脑。夸耀你的企业很有发展前途，市场潜力非常的大，项目如何如何的好，企业通过他们的包装，就能获得所需要的融资，且一再申明前期咨询不收取任何费用。最终达到让融资人心花怒放，神经麻醉，减低判断力，为他们实施下一步诈骗的步骤打开方便之门。
3.派“专家”进行“实地考察”
所谓派专家“实地考察”，是骗取考察费，大约在1－3万元（目前，融资骗子们已经放长线钓大鱼，一般不在此项上获取太大收入），派去几个人到项目地进行所谓的考察，为了表现他们是比较正规的公司，同时还会带一个律师一起去。还要做一个《律师资信调查报告》就是律师装模作样的查看企业的《营业执照》、《银行开户许可证》等资料，这份报告费用要交10-15万元。为了增加可信度，骗子们还会做一份《项目考察实地记录纲要》他们会一起签字画押，表示大家一致同意，说这些文件要报送到所谓的总部批准等谎言，给融资企业负责人一颗定心丸，使你感觉这钱花的值得，此项目有希望，他们才好实施下一步诈骗。
4.初审通过后签订合资意向书
融资骗子大约在两周后，电话告知企业：“贵企业的项目已经通过，总部决定投资，请你们来北京签署有关法律文书”。在签订《合资意向书》或者《投资协议书》时，骗子们这时候才告诉你需要补充一些资料，装腔作势的对融资人说，现在总部要求做一份符合国际惯例的中英文版《商业计划书》必须由总部认可的具有权威性的机构编写，费用你们自己和北京XX投资咨询管理有限公司商谈，还会假装“我们尽量帮你打招呼，优惠一些，你们现在是投资期间很多地方都需要花钱的”。
说得融资人感动不以，再加上已经签订了《投资协议书》，心存晓幸，骗子抓住融资人的心理展开攻势，这个所谓符合国际惯例的中英文版《商业计划书》15－20万元，就这样落入融资骗子同伙的帐号了。
5.进行资产评估
骗走了办理《商业计划书》15－20万元之后，再开始骗《资产评估报告》费，融资骗子们的理由是“把你们企业的资产进行评估以后用项目本身作为抵押”。融资人听了这样“合情合理”的要求，似乎认为这是应该做的，不然投资人怎么可以放心‘投资呢’？就在这样“合情合理”的情况下，《资产评估报告》费，高达20－30万元，甚至更多又落入到融资骗子指定的资产评估机构的帐号里（当然资产评估机构也是他们的同伙）。企业如果付了这些的钱，就意味着陷入泥潭深渊，无法自拔。
6.进行项目投资安全和增值潜力分析等你付了《资产评估报告》费以后，骗子公司知道融资人此时的心理需要，所以会一直提醒你“第一批几千万元先打到你的帐户上”的这句话，为稳定你的情绪，打消你的顾虑，紧接着就是安排“财务部”的人过来和你谈有关财务的事情，需要进一步作一份《项目投资安全和增值潜力分析报告》和《符合美国会计准则的三年财务审计报告》理由说的很多，那么，这2份报告需要付出多少钱呢？答案是：《项目投资安全和增值潜力分析报告》15万以上，《符合美国会计准则的三年财务审计报告》10万元，融资人付了这些钱，能得到什么呢？答案是：几张一文不值的纸。这帮骗子手法隐秘，理由“充分”，让你感觉他们没有直接拿钱，只是做这些报告的费用。当企业融资做到这种地步时，虽然有些顾虑，提出放弃觉得不甘心；但继续进行又感觉这里有阴谋7.设计担保骗局骗走了以上大量的钱财以后，融资骗子还要实施更大的诈骗，设计担保陷阱，把你的融资项目移到了所谓的担保公司（也是同伙），骗子的谎言是：“由于是第一次合作，首批的款为了降低我们投资风险，
需要担保公司担保”。如果你进入这个圈套，“担保公司”会和融资人签订一份《融资担保合同书》其担保费按“融资”金额2.5-3%.骗子们早已读透融资人的心理活动，此时受害人感觉到只有最后这一步了，如果放弃以上所花费的钱全部泡汤，继续下去很有可能会成功的。但是，如果你交了担保费以后，“担保公司”叫你继续玩以上的“考察”的游戏。你继续吗？最后，骗子公司还有一张骗人借口招数，融资方开户银行出具一张银行保证函，才能拿到第一批投资款项，你能做到吗？做不到就是融资人“违约”。
8.客户违约自动退出在此阶段，就是融资企业选择的时候了，是继续进行还是自动退出。如果往下进行，就必须做更多的投入，而且还看不到结果。如果往下进行，还有可能因为自身的原因导致违约，缴纳违约金。
部分融资企业认为，既然前期已经投入了不少，放弃可惜，就会继续往下走，结果往往是越陷越深。这时候最好的选择当然是就此为止，自认倒霉了事，就当交了“学费”。
三、如何防范融资诈骗
1.区别真假融资服务机构的方法主要包括：
（1）是否站在企业的角度考虑问题；
（2）是否具有融资的经验和专业度；
（3）收费与其提供的服务价值是否一致，质量价格比如何；
（4）提供的服务是否符合企业的实际情况；
（5）签订合同是否存在合同条款陷阱；
（6）与资金方的关系是什么，位置是否独立；
（7）服务机构的背景及融资服务人员的品质如何；
（8）盈利模式不同，真正的服务机构以提供智力服务或者风险代理为目的。
2.区别真假投资公司方法
正规的资金方在服务工作流程上与上述设置骗局的机构有很多相似之处；但仍有很多区别，主要包括：
（1）自己承担交通费；
（2）在融资过程中不要求企业进行资产或项目评估；
（3）在操作过程中需要中介机构介入时，自己不指定融资服务机构，如事物所、评估机构；
（4）自己承担全部或一部分运作过程费用；
（5）对拟投资的项目或拟合作企业从一开始就非常细致；自己亲自和企业及其融资服务机构一起进行项目论证；
（6）有严格的投资方向、投资原则；
（7）不具备条件的企业不往下进行；
（8）在成功以前不收过程费用；
（9）不急于与企业签订合作协议；
（10）签订的合作协议非常公平，没有设置合同条款陷阱。
3.企业应加强自我防范意识
（1）对投资公司或融资服务机构进行调查确认
（2）谨慎接受朋友的建议不论是企业团队的关系人，还是其他人介绍资金方或融资机构，这都不是企业进入融资骗局的根本。解决问题的关键在于，融资企业应该从工作流程和选择标准上进行严格把关，提高防范意识和防范技术。
（3）不要有投机取巧的心理
（4）提高判断力企业对资金方及融资服务机构缺少判断力，是陷入融资骗局的重要原因之一。因此企业在融资实践过程中不断地积累经验，主动地学习有关知识。
（5）请专业融资顾问全程跟踪服务企业可以选择具有职业操守、经验丰富、能够站在企业角度的融资服务机构作融资顾问，或者请律师参与，事先对机构的性质和真实性进行判断，在签署协议前谨慎抉择，防患未然。
⑨ 我遇到了重大诈骗案件融资了5个亿怎么办
遇到诈骗，应该在案发地带着证据报警。
警方会鉴别，会调查。
要是诈骗案，警方会积极破案。
案子要是破了，会为受害者挽回损失。
⑩ 融资诈骗有那些类型
1.你自己有几斤几两自己要清楚，自己的项目前景如何，自己的专利值多少钱应该有个数。往往骗子都是先把你捧上天，太看好你了，动辄就是要投资几千万上亿跟你合作。
2.骗子的投资公司都是没有法人资格的，如外国某大型跨国集团的中国代表处，而且接待你的也都是中国人，比较专业的骗子会有外国人撑场面。好嘛，动不动就计划在中国投资上百亿，吓死我了。
3.骗子会连锁诈骗，让你到指定的地方做商业企划书、项目可行性报告、法律意见书等一系列价格不菲的所谓必备程序。而且你说自己找人做，那绝对通过不了，不同意投资。必须去指定的地方做那些文件才能通过，这就是骗子最显著的特征。
4.很能凑合，不论你资金多么贫乏，专利还没下来，审批还没通过或者还有什么其他困难，他们都非常谅解，没问题。我们看好你！合作吧，我们有的是钱！这就是骗子！
5.等把能骗的都骗到手之后，骗子会想尽办法说你的项目不合格，通不过，无论你怎么补救都无济于是。最后你会被折磨得自己想放弃，你告他们也没用，他们是皮包公司，说消失就消失。或者背景很硬，你动不了他们。总之，自己急功近利，贪财，异想天开的苦果，都要自己来买单！
最后提醒各位想发财的朋友，找正规的大的律所代理来做。如果你没戏，人家就委婉地告诉你了，回家吧，别做梦了，正经的投资公司是不会和你合作的！