银行反恐融资

㈠ 金融机构发现“恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产”应立即冻结吗

是的。金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取冻结措施。

涉及恐怖活动资产冻结管理办法：

【概述】

根据《全国人大常委会关于加强反恐怖工作有关问题的决定》（简称《决定》），人民银行会同公安部、国家安全部制定了《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》（简称《办法》），现予发布：自2014年1月10日起施行。

及时冻结涉恐资产是预防和打击恐怖活动的重要和有效措施，联合国安理会有关决议要求各国“毫不迟延”地冻结涉恐资产。2011年10月29日，全国人大常委会审议通过《决定》，明确规定了金融机构和特定非金融机构对涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的资产立即予以冻结、并向相关国家机关报告的法定义务。

同时，《决定》还授权人民银行会同公安部、国家安全部制定冻结涉及恐怖活动资产的具体办法。

(1)银行反恐融资扩展阅读：

为预防洗钱和恐怖融资活动，做好银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资工作，落实《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》（国办函〔2017〕84号），根据《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国反恐怖主义法》等有关法律、行政法规，中国银保监会起草了《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。

2018年10月26日

银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（征求意见稿）

第一章 总 则

第一条为预防洗钱和恐怖融资活动，做好银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资工作，落实《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》（国办函〔2017〕84号），根据《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国反恐怖主义法》等有关法律、行政法规，制定本办法。

第二条国务院银行业监督管理机构根据法律、行政法规规定，配合国务院反洗钱行政主管部门，履行银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理职责。

国务院银行业监督管理机构的派出机构根据法律、行政法规及本办法的规定，负责辖内银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理工作。

第三条本办法所称银行业金融机构，是指在中华人民共和国境内设立的商业银行、农村合作银行、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行和国家开发银行。

对在中华人民共和国境内设立的金融资产管理公司、信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、消费金融公司以及经国务院银行业监督管理机构批准设立的其他金融机构的反洗钱和反恐怖融资管理，参照本办法对银行业金融机构的规定执行。

㈡ 金融机构应制定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作吗

是的，金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作。

㈢ CS零点行动迈阿密银行怎么通过

呵呵...这个地方当时也把我恶心到了...卡了我几天....
这个不是要从金库那儿通风口进入一个走廊按？就地下坐着一个受伤了要死不活的中年男人那条....
旁边那个门就是劫匪和人质所在的那间...在门口可以用仪器看到里面的情况....报告无线电要直接开门进去...
.....（我晕，也太假了吧）
进去了两点钟方向有个劫匪，背对你的，远处还有个劫匪在巡逻，不用管他们...进去赶快躲在左边门口一个柜台下边就可以报告了，之后就是你的队友破墙而入....然后你需要干的就是拿杆顺手的抢尽情发泄了～～～

㈣ 可以用支付宝的余额充值反恐精英OL吗本人没银行卡。别坑。

应该可以吧

㈤ 求一部反恐电影，关于抢劫银行的。

紧急44分钟

㈥ 微信支付提示在2019年12月31日上传身份证,如果不上传次年还能用吗

不能，不上传就不能支付了。

因为微信零钱连续10天超过5000元，需要上传身份证照片后，才可以使用微信支付功能。这是微信根据央行发布的《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》而推行的规定。

根据《支付机构反洗钱和反恐融资管理办法》第11条规定：

在线支付机构为客户开立支付账户时，应当通过合理的手段识别客户的身份，登记客户的基本信息，核实客户基本信息的真实性。

客户为单位客户的，应当查验客户的有效身份证件，并留存有效身份证件复印件或复印件。

客户为个人客户的，在下列情况下，应核对客户的有效身份证件，并保存有效身份证件的复印件或影印件。

（1）个人客户办理一次人民币10，000元以上或1，000美元以上等值外币支付。

（2）个人客户所有账户30日内双边资金累计收付金额在5万元人民币以上，或等值外币在1万美元以上。

（3）个人账户余额连续10日累计超过人民币5，000元或者等值1000美元的外币。

（4）通过取得网上金融产品销售资格的网上支付机构买卖金融品。

（5）中国人民银行规定的其他情形。

(6)银行反恐融资扩展阅读：

近年来，线上支付服务已趋成熟，但与此同时也可为洗钱活动提供了便利。为防范洗钱和恐怖融资活动，央行发布了《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，于 2012 年 3 月 5 日起施行。

微信方面表示，根据要求，用户上传身份证照片后可以获得以下权限：

1、单笔收付金额超过 1 万元。

2、30 天累计收付金额超过 5 万元。

3、零钱连续 10 天超过 5000 元。

4、购买理财产品。

㈦ 欧洲银行有反恐证和反洗钱证吗

欧洲银行有反恐正和反洗液钱挣。应该有的。

㈧ 反恐精英零点行动银行的通风道怎么进

。。那不开电脑进门正前方是管道（跳上去），左侧是机械大门

㈨ 反恐精英零点行动单人任务中的附加关迈阿密银行那关的无线电报告地点在哪儿啊

呵呵...这个地方当时也把我恶心到了...卡了我几天....
这个不是要从金库那儿通风口版进入一个走廊按？就地下坐着权一个受伤了要死不活的中年男人那条....
旁边那个门就是劫匪和人质所在的那间...在门口可以用仪器看到里面的情况....报告无线电要直接开门进去...
.....（我晕，也太假了吧）
进去了两点钟方向有个劫匪，背对你的，远处还有个劫匪在巡逻，不用管他们...进去赶快躲在左边门口一个柜台下边就可以报告了，之后就是你的队友破墙而入....然后你需要干的就是拿杆顺手的抢尽情发泄了～～～

㈩ 什么是数字货币

数字货币简称为DIGICCY，是英文“Digital Currency”（数字货币）的缩写，是电子货币形式的替代货币。数字金币和密码货币都属于数字货币（DIGICCY）。

数字货币不同于虚拟世界中的虚拟货币，因为它能被用于真实的商品和服务交易，而不局限在网络游戏中。早期的数码货币（数字黄金货币）是一种以黄金重量命名的电子货币形式。现在的数码货币，比如比特币、莱特币和PPCoin是依靠校验和密码技术来创建、发行和流通的电子货币。其特点是运用P2P对等网络技术来发行、管理和流通货币，理论上避免了官僚机构的审批，让每个人都有权发行货币。

相比于纸币，数字货币优势明显，不仅能节省发行、流通带来的成本，还能提高交易或投资的效率，提升经济交易活动的便利性和透明度。由央行发行数字货币还保证了金融政策的连贯性和货币政策的完整性，对货币交易安全也有保障。

虽然数字货币的发行方式目前仍在研究之中，但是纸币已被一些专业人士看成“上一代的货币”，被新技术、新产品取代是大势所趋。由于中国人口太多、体量太大，发行数字货币的时间表依然没有确定。有人预测，数字货币和现金在相当长时间内都会是并行、逐步替代的关系。到数字货币时代真正到来时，人们身上带的现金会越来越少，旅行越来越安全，扶贫越来越精准，腐败越来越难以遁形，而小偷也越来越难当。

(10)银行反恐融资扩展阅读：

2016年11月，央行筹备数字货币，十年后现金很可能将不存在。

2016年11月，中国数字货币研究所成立，旨在培养数字货币高层次人才，开展数字货币研究、咨询、发展规划及相关活动，是经过有关部委批准的、具有合法牌照的非盈利单位，致力于促进数字货币行业的科研与实践融合发展。

截至目前，杭州市、深圳市、贵州省已经成为争夺央行数字货币试点的三大热门地区。据悉，杭州目前正在积极推进钱塘江金融港湾的规划建设，其中也包括区块链产业。杭州市将打造全国首个区块链产业园区，落户在西湖区互联网金融小镇，周边有蚂蚁金服、网商银行、浙大及其科技园等知名企业与园区。