非法融资笔录

『壹』 非法集资诈骗案有三千多人是每一个人的受害者都要到经侦去做恶案件笔录吗

从法律上来讲，应该如此，因为：一是对违法犯罪嫌疑人定罪量刑的需要，二是公安机关立案、检察院公诉、法院判决程序的需要，三是返还受害者财产的需要，等等，具体情况具体分析才行。

『贰』 公司非法集资 员工不知情.现被拘留.怎样才能获释

可以申请取保候审。拿出证据证明自己不知情，只是普通员工，不知道且没有参与犯罪行为。或对公诉机关提供的有罪证据进行质疑。

根据《刑事诉讼法》第六十四条：人民法院、人民检察院和公安机关根据案件情况，对犯罪嫌疑人、被告人可以拘传、取保候审或者监视居住。

第六十五条：人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：

一、可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；

二、可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；

三、患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；

四、羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。取保候审由公安机关执行。

第六十六条：人民法院、人民检察院和公安机关决定对犯罪嫌疑人、被告人取保候审，应当责令犯罪嫌疑人、被告人提出保证人或者交纳保证金。

第六十七条保证人必须符合下列条件：

一、与本案无牵连；

二、有能力履行保证义务；

三、享有政治权利，人身自由未受到限制；

四、有固定的住处和收入。

(2)非法融资笔录扩展阅读：

根据《刑事诉讼法》第六十九条被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定：

一、未经执行机关批准不得离开所居住的市、县；

二、住址、工作单位和联系方式发生变动的，在二十四小时以内向执行机关报告；

三、在传讯的时候及时到案；

四、不得以任何形式干扰证人作证；

五、不得毁灭、伪造证据或者串供。

人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况，责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定：

一、不得进入特定的场所；

二、不得与特定的人员会见或者通信；

三、不得从事特定的活动；

四、将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。

被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定，已交纳保证金的，没收部分或者全部保证金，并且区别情形，责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过，重新交纳保证金、提出保证人，或者监视居住、予以逮捕。对违反取保候审规定，需要予以逮捕的，可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。

『叁』 个人和团伙设置调查小组和作逼供笔录合法吗

那这是不合法的，你可以到派出所去举报他们。没有任何人可以进行逼供赶快到当地的派出所进行举报。报警。

『肆』 非法集资诈骗报案材料范本包括哪些内容

去公安局经侦大队报案。

『伍』 理财公司涉及非法集资，作为员工会不会被起诉，坐牢

如果不是主犯，应该不会被牵扯进去坐牢，但被叫去问话做笔录是免不了的。

『陆』 金利斌的非法融资

内蒙古包头市公安局2011年7月5日召开新闻发布会，通报包头惠龙商贸有限公司非法从事巨额融资借款案最新进展情况：经过市公安局专案组的调查和会计师事务所的审计，从2004年6月至2011年4月13日。 随着惠龙公司董事长金利斌4月13日的自焚，惠龙公司非法从事巨额融资借款的行为浮出水面，部分融资参与人和惠龙员工到政府上访。一时间，有关惠龙公司经营、资产情况的各种谣言在网络的“炒作”下，沸沸扬扬，在社会上引起强烈关注。
为查明惠龙公司非法吸收公众存款犯罪事实的真相，包头市公安局组成专案组及时介入，展开调查。对惠龙公司非法吸收公众存款的侦查工作以及对惠龙公司资金流向和资产核查工作已告一段落。
据包头市公安局副局长满都拉介绍，惠龙公司非法吸收公众存款行为开始于2004年6月，至案发时已连续经过了近7个年头。
在近三个月的调查中，专案组共接待融资报案人1559人，接待欠款单位和个人276家，接待持会员卡群众268人，接待惠龙公司员工3951人；共查询涉案银行账户近500个，查询涉案银行卡1300多张，调取银行证据30余万份。调查取证笔录材料3600多份，共形成卷宗60余册。
惠龙公司共陆续非法吸收公众存款22．25亿元。其中陆续支付融资本金8．87亿元、陆续支付融资利息8．74亿元、支付银行贷款保证金1．05亿元。其余5．76亿元分别投资福禾豆业1．93亿元，投资夜总会、洗浴、足道、超市共计5400万元，投资物流园区1500万元，投资华岩和神瑞两个矿业公司1700万元，金利斌个人捐款、赞助329万元，补贴企业亏损1．25亿元，用于公司总部运营费用3800万元，金利斌个人挥霍3200万元，业务招待费1505万元，外部投资800万元，支付贷款利息及担保费用1379万元，购置固定资产2150万元，补贴各分公司财务3180万元，物流公司使用857万元。
经调查审计发现，对初期少量融资增加的财务成本。惠龙集团长期负债经营，加之金利斌本人为打造自己成功企业家形象，购买高档轿车、四处赞助捐款，“充门面”型的挥霍消费，使企业资金链最终断裂，在难以为继的情况下，金利斌畏罪自焚。
为最大限度地减少惠龙公司员工及债权人的损失。
公安机关将继续加大侦查、核查工作力度，力争在8月份，将涉案的犯罪嫌疑人向人民检察院移送起诉；对惠龙集团的资产审计处置工作，公安机关将本着“依法、公平、公开、透明”的原则，严格遵循法律程序，依法进行，在案件侦查终结后，经人民法院通过司法程序解决。

『柒』 处置非法集资工作操作流程的第五章 调查取证

处置非法集-资工作操作流程
第五章调-查取证
第十九条案-件调-查取证由省级人-民政-府组-织，行业主（监）管部门主办。省级人-民政-府应组-织、督导各相关部门依据工作职责和实际需要，及时开展涉嫌非法集-资案-件调-查取证。
第二十条对案情单一、主（监）管部门职责明确的涉嫌非法集-资案-件，公-安机-关、行业主（监）管部门应在职权范围内开展调-查工作。
第二十一条对案情复杂、涉及面广、调-查难度大的涉嫌非法集-资案-件，由省级人-民政-府组-织召开有关部门参加的联席会-议，成-立联合调-查组，确定牵头部门和参与部门，开展联合调-查取证。
第二十二条联合调-查取证工作可按以下程序进行：
（一）成-立调-查组。调-查组主要由公-安、工商、税务及相关行业主（监）管部门参加。
（二）制定调-查方案。调-查方案包括调-查方式、调-查内容、调-查重点和人员安排等。
（三）实施调-查取证。调-查组应做好涉案单位或个人涉嫌非法集-资证据资料的收集、保全工作，对可能灭失或以后难以取得的证据可依法先行登记保存。收集的证据主要包括书证、物证、视听资料、证人证言、当事人陈述、现场笔录等。
（四）撰写调-查报告。调-查结束后，调-查组应形成调-查报告并提出处理意见和建议，向省级人-民政-府报告。对涉嫌犯罪的，将有关调-查材料、案卷等资料及时移送公-安机-关。
第二十三-条调-查取证可采取行业执-法调-查和专项调-查两种方式。
行业执-法调-查以行业主（监）管部门和工商、税务机-关为主，相关部门配合，主要调-查涉嫌单位或个人基本情况。
专项调-查以公-安机-关、人-民银-行和金融监-管部门为主，相关部门配合，主要对涉嫌单位或个人资金运作情况进行调-查和核实。
第二十四条调-查取证主要包括以下内容：
（一）涉嫌单位或个人基本情况。
（二）集-资方式、数额、范围和人数。
（三）经营方式、经营范围、合同兑付、纳-税情况。
（四）高管人员及家庭成员构成、主要社-会关系。
（五）涉嫌单位或个人的资金运作情况。
（六）涉嫌单位或个人的主要关联企业情况。
（七）其他违法违规问题等。
调-查中对涉嫌企业的生产经营状况、盈利水平、市场发展前景进行分析评价，为定性处置工作提-供参考。
第二十五条在案-件调-查取证期间，省级人-民政-府应组-织相关部门对涉嫌非法集-资单位或个人进行动态监控，防止抽逃、转移、藏匿资金以及主要涉案人员潜逃，发现异常情况要及时采取必要的管控措施。
第二十六条调-查取证工作一般应在三十个工作日内完成。如案情复杂，省级人-民政-府可根据实际情况适当延长调-查时间。

『捌』 我给投资公司存了几万元钱。没几个月。老板就被公安局抓了。听说是非法集资。钱也挥霍的剩不了多少。这个

就是让你看的，看完就死心了！

『玖』 非法集资诈骗怎么报案，要准备什么材料

一、集资诈骗罪立案标准

1、个人集资诈骗，数额在10万元以上的；

这主要是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”，是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”，是指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款等手段。

2、单位集资诈骗，数额在50万元以上的。

根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定，具有下列情形之一的。应当认定其行为属于“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资”：

（1）携带集资款逃跑的；

（2）挥霍集资款，致使集资款无法返还的；

（3）使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的；

（4）具有其他欺诈行为，拒不返还集资款，或者致使集资款无法返还的。对于实施上述非法集资的行为之一，数额达到10万元以上的，公安机关就应当立案侦查。

二、立案需准备的材料：

1、提供嫌疑人伪造的集资证件、文件、隐瞒事实的集资说明书等材料。

2、提供娣嫌疑人虚构的非法集资的“海报”。如广告、启示、通知、“特大喜讯”、“送你福音”、“最新消息”、等材料。

3、提供嫌疑集资诈骗的债券、存单、票据、欠据、支票、汇票、借据等材料。

4、受害人报警后，还应提供受骗的相关材料，需要准备的材料包括嫌疑人的一些基本信息等内容。还需提供转账给骗子的记录。

(9)非法融资笔录扩展阅读：

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；

数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；

数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

『拾』 非法集资罪起诉书是什么样的 怎么写

你好：
写起诉书之前，你要对你起诉的事实和依据有所了解和掌握，下面告诉你起诉书主要的要求和写法，下面附上例子，建议参考。
（一）首部应依次写明文书名称"民事起诉状"，原告和被告的基本情况。原告应写明姓名、性别、出生年月日、民族、职业、工作单位和住址。被告基本情况的写法和原告相同，如有的项目不知道的，可以不写，但必须写明被告的姓名或名称与住址或所在地址。因为"有明确的被告"是人民法院受理案件的法定条件之一。如有的被告下落不明（如离婚案件的对方当事人），则要说明原因和有关情况。关于"住所、住址、所在地址"的提法问题。住所，通常亦称住所地。公民的住所地是指公民的户籍所在地。起诉状中要求写明公民的住址，一般是指该公民的住所地的地址，但该公民的住所地与经常居住地不一致的，则可写经常居住的地址。为便于联系，提高办案效率，在诉状中应尽量写明原、被告的通讯号码（如办公电话、住宅电话、手机、BP机等）。
（二）正文包括以下内容
1．诉讼请求。要写明请求法院解决什么问题，提出明确的具体要求。如请求离婚，有多项具体要求的，可以分项表述。如在离婚案件中有三项具体要求的，写为：①请求判令原、被告离婚；②婚生子×××由原告抚养，由被告给付抚育费；③夫妻共同财产依法分割、债务依法承担。2．事实与理由。要摆事实，讲明道理，引用有关法律和政策规定，为诉讼请求的合法性提供充足的依据。摆事实，是要把双方当事人的法律关系，发生纠纷的原因、经过和现状，特别是双方争议的焦点，实事求是地写清楚。讲道理，是要进行分析，分清是非曲直，明确责任，并援引有关法律条款和政策规定。在离婚案件，一般要写明双方何时结婚，婚前感情基础如何，婚后感情变化情况，何时因何原因关系开始恶化，以致发展到破裂的地步等；说明请求准予离婚的理由，并引用婚姻法有关条款；对离婚后的子女抚养、财产分割等提出处理意见，便于法院依法审理。3．证据及证据来源，证人姓名和住址。提起民事诉讼的原告负有举证责任，要能够举出证明案情事实，支持自己诉讼主张的各种证据，包括书证、物证、视听资料、证人证言、当事人的陈述、鉴定结论、勘验笔录，等等。列书证，要附上原件或复制件，如系摘录或抄件，要如实反映原件本意，切忌断章取义、并应注明材料的出处；列举物证，要写明什么样的物品，在什么地方由谁保存着；列举证人，要写明证人的姓名、住址，他能证明什么问题等。
尾部写明受诉法院名称，附件除写明起诉状副本×份外，提交证据的，还要写明证据的名称和数量。最后由起诉人签名盖章，写明起诉日期。
民事诉状，应当按照民事诉讼法第一百一十条规定“起诉状应当记明以下事项：(一)当事人的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位和住址，法人或者其他组织的名称，住所和法定代表人或主要负责人的姓名、职务；(二)诉讼请求和所根据的事实与理由；(三）证据和证据来源，证人姓名和住所。”这一法律规定高度概括了民事诉状的内容。
根据这一法律规定，结合民事诉讼实际，民事诉状的一般结构和内容要素，大致如下：
①标题。写“民事诉状”或“民事起诉状”。
②当事人基本情况。民事诉讼的当事人包括原告和被告。先写原告，后写被告，分段依次写明姓名、性别、年龄、民族、籍贯、职业、工作单位和住址等项。当事人如系企业事业单位、机关、团体，则在原、被告项内，第一项写明单位名称和所在地，第二项写明其法定代表人的姓名、职务。当事人有数人时，应依次写出，按享受权利和应尽义务的大小排列。享受权利大的原告和应尽义务大的被告分别先列写，然后按顺序列写。基本情况的写法相同。如果有诉讼代理人的，可在各该当事人名下，另起一段写明诉状代理人的姓名、单位和职务。
如果有第三人参加诉讼的，应在列写完当事人之后，写明第三人的姓名和基本情况，并且根据案情需要，证明第三人与原、被告的关系。
请求事项请求事项，即案由。主要写明请求解决争议的权益和争议的事物，即请求人民法院依法解决原告一方要求的有关民事权益争议的具体事项。如请求人民法院解决损害赔偿、债务清偿、合同履行或者要求与被告离婚、给付赡养费、继承遗产等事项。离婚案件，应先写明请求判决与被告离婚；其次，要明确提出对子女的抚养及财产分割的意见和要求。
事实和理由 应写明下列内容：
①事实部分：要围绕着诉讼目的，全面反映案件事实的客观真实情况。叙事要完整，要讲明民事案件案情事实的六个要素。即时间、地点、人物、事件、原因和结果；叙事要真实。诉状是法院受理案件的重要根据之一。叙述案情时，必须实事求是，反映案件事实的本来面貌；叙事要明确。与争议事实有直接关系的事实，要详细叙述明白，与案情事实关系不重要的，但必须交待清楚的，可以简要概括。叙述事实用词要准确，达到表达恰当。
②理由部分：主要是列举证据，说明证据来源、证人姓名和住址；根据事实，对照法律有关条款作理由上的论证。
根据民事诉讼法第五十六条第一款规定“当事人对自己提出的主张，有责任提供证据”。说明当事人负有举证责任。诉状中所叙述的主要事实，都要列举相应的证据。
事实和理由，既可以分别写，又可以合在一起写，摆事实，讲道理。根据事实和证据，按照法律有关规定，分析论证，分清是非曲直，明确权利义务关系，确认民事法律责任。
请求目的 此段在写法上要照顾到“请求事项”，就是说如果在“请求事项”中已写得很具体了，这里就可以简单写为“请依法判决，满足我的诉讼请求”。如果前面没有写具体，此处则要写得明确、具体、详尽。内容较多的，可以分条或分段写清楚。
诉状范文
民事起诉状
原 告:杨某,男,1963年6月12日出生,现住某市甲区某街道12组97 号.
被告人:李某,男,1954年3月12日出生,现住某市乙区某街道18组12号.
诉讼请求:
1、李某返还杨某欠款18000元人民币；
2、诉讼费XX元由李某承担。
事实与理由:
2004年4月1日，李某因经营资金紧张向杨某借款18000元用于周转，写下借条并约定6个月后一次还清欠款，利息按照银行利息支付。到期后，李某以没钱为由拒绝归还
证据和证据来源，证人姓名和住址:1、李某所写欠条一张。2、见证人王某，某市甲区某街道司法所长。
此致某市某区人民法院
附:本诉状副本1份
起诉人 杨某
2006年3月5日

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