东阳融资案

A. 东阳市卢军非法集资案

非法集资涉嫌集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪，建议及时向所在地公安机关报案。

法律依据：
《刑事诉讼法》第十八条刑事案件的侦查由公安机关进行，法律另有规定的除外。
第一百零七条 公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人，应当按照管辖范围，立案侦查。第一百零八条任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。
被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。
公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报，都应当接受。对于不属于自己管辖的，应当移送主管机关处理，并且通知报案人、控告人、举报人；对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的，应当先采取紧急措施，然后移送主管机关。

B. 东阳虞思超案件打架斗殴非法集资。

提问

东阳虞思超案件打架斗殴非法集资

犯罪嫌疑人 虞思超 ，性别男，出生日期2000年10月06日,住址浙江省东阳市，聚众斗殴罪，寻衅滋事罪等罪
我局正在侦查浙江省金华市东阳市虞思超等人寻衅滋事案 ，因犯罪嫌疑人虞思超 ，可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性
根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十五条第一款第(二)项 之规定,决定对其取保候审，期限从 2018年07月11日 起算。
为依法惩治寻衅滋事犯罪，维护社会秩序，根据《中华人民共和国刑法》的有关规定，现就办理寻衅滋事刑事案件适用法律的若干问题解释如下：
第一条行为人为寻求刺激、发泄情绪、逞强耍横等，无事生非，实施刑法第二百九十三条规定的行为的，应当认定为“寻衅滋事”。

C. 为什么广东的经济不比浙江差，但是感觉广东的民间集资没有浙江那样疯狂，浙江出了吴英案，杜泽敏案，广东

你好！广东为什么没有！原因有很大的！其中当年有人逃港，使得那些人都去了香港，广东就比较少而已！加上广东有广府人，客家人和潮汕人都是自力更生为主的，都是同乡，家族为主的借钱，比较少外借的

D. 吴英集资诈骗案的涉案资产处置

自2012年5月， 吴英案终审判决至2013年10月已有一年半的时间，但是，对于涉案资产的处置却陷入了僵局。
拥有3.8亿元债权的债主们，希望能及早处置涉案资产清偿债权。时至今日，吴英案的债权人却还没有拿回一分钱。
身在狱中的吴英正在尽各种努力还债。她认为，案发时被扣押的资产被大量漏计。她的父亲吴永正认为，经过几年时间漏计的资产已经大幅度升值，足以偿还案发时吴英所欠下的债务。
除此之外，由于吴英担任法人代表的本色集团名下仍有大量财产，准备通过更换法定代表人的方式，重新激活本色集团，以便用本色集团的资产偿还债务。
而政府和法院方面则认为，资产的处置工作中存在困难，因此进展缓慢。
10月28日，东阳警方公布了吴英案的资产处置情况。警方表示，吴英的涉案资产正在处理中，目前，他们已追回赃款1800余万元，并存于专案账户中。不过，因为处置主体依据、涉及多家法院查封、房产他项权证抵押等问题，现在资产的处置过程困难重重，需向上级及相关法院请示及帮助协调。

E. 吴英集资诈骗案的介绍

吴英集资诈骗案，被告人吴英集资诈骗一案，浙江省金华市中院一审认定，被告人吴英于2003年至2005年在东阳市开办美容店、理发休闲屋期间，以合伙或投资等为名高息集资，欠下巨额债务。为还债，吴英继续非法集资。2005年5月至2007年1月间，吴英以给付高额利息为诱饵，先后从林卫平等11人处非法集资人民币7.7亿余元，用于偿付集资款本息、购买房产等，实际诈骗金额为3.8亿余元。一审以集资诈骗罪判处吴英死刑，并处没收其个人全部财产。

F. 东阳民间借贷袁梅君

在你困难的时候
能拿出200块的是朋友
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没错，我就是金蝌蚪借贷
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G. 吴英案，为什么没有受害者

吴英案属于刑事公诉案件有检察院提起诉讼。因此现场没有受害者出庭。
吴英非法集资案属于国内罕见的经济大案。受害者众多。不能一一邀请到庭。对于案件的审理和赔付工作都有相关的特别部门按照流程逐步推进。因此，让人感觉没有受害者。

H. 有一位23岁的女孩非法集资7个亿的事，谁知道那是怎么回事(听别人说的，所以不知道是怎么回事)

亿万富姐吴英被判死刑之后

法治周末见习记者王峰 法治周末记者廉颖婷 发自北京

从艰苦创业到亿万富姐，从本色神话到债务缠身，吴英的人生跌宕起伏。是什么，成就了吴英，又摧毁了吴英

2010年1月5日，吴永正冒着严寒来到了北京，同吴英的律师商讨上诉的事情。

3年来，29岁的大女儿吴英成了他生活的中心，吴英因为“集资诈骗罪”被法院一审判处死刑。

一审判决后，吴英不愿上诉。在律师劝说下，吴英在上诉期最后一天同意上诉。

艰苦创业的梦与幻

出身农民的吴永正告诉《法治周末》记者，他4个女儿中，数吴英读书最好，小学几乎每学期都是三好学生。1995年7月初中毕业后，吴英不想读书了。吴永正就安排她到自己的堂妹那里学美容。

吴英学了一年多，就跑到浙江省慈溪市，与人合伙开了家美容店。此时，吴英才15岁。在慈溪期间，年轻的吴英结识了许多人，包括以后借钱给她的俞亚素等一干宁波放贷者。

2001年，吴英与东阳本地人周红波订婚。两人在东阳市区十字街开了一家“一生美美容美体沙龙”店。当时，吴英已经积累了不少客源。2002年6月，吴英和周红波登记结婚。

2003年8月，吴英又开了“贵族美容美体沙龙”，生意火爆。吴永正告诉《法治周末》记者，吴英的美容院很快成了东阳最火爆的美容院，美容院的主要收入来源，是为顾客注射羊胎素。

“当时吴英把收入目标定在每个月50万元。”吴永正说。

2005年3月，吴英从别人手中接过当地的喜来登俱乐部。这间KTV的设备、装饰陈旧，但吴英采取了异于常人的经营方法，对俱乐部分层装修。“1、2层装修的时候，3、4层照常营业，然后颠倒，等全部完工时，装修费都快收回来了。”吴永正说。

这样的经营方式，颇有些资本运作的味道，重新装修后，喜来登成为当时东阳条件最好的KTV之一。一个月后，吴英又在东阳开了千足堂理发休闲屋。此后，她还在义乌开了千足堂分店。

此时的吴英，已经是一个身价数千万元的年轻有为的创业者，她的梦想是成就一个商业帝国，但她自己都没想到，资本竟比她的梦想来的还要容易。

本色神话的盛与衰

浙江省金华市庞大的民间游资让吴英很快拥有了“好梦成真”的资本。

2006年2月，吴英在湖北省荆门市开设了信义投资担保有限公司。次月，吴英又在浙江省诸暨市，注册成立另一家信义投资担保有限公司，开始介入民间借贷、铜期货等交易。

吴永正告诉《法治周末》记者，他曾从电话里探听出女儿女婿在炒期货，“赚了亏了不知道，但一开始肯定是赚了”。

2006年4月，吴英的本色集团突然在东阳横空出世：本色商贸、本色洗业、本色广告、本色酒店、本色电脑网络、本色装饰材料、本色婚庆服务、本色物流……本色系公司一家接一家注册，仅2006年8月14日，吴英就一口气注册了3家公司。

在这期间，吴英投入近1.6亿元购买房产，大部分是沿街商铺。

2006年10月底，因为杭州、上海几家媒体的连续报道，吴英及本色集团开始闻名全国。本色集团高层甚至对外宣称，公司在购买物业和装修上的固定资产投资超过3.5亿元，但没有一分钱是银行贷款，全部是自有资金。

事实上，支撑起本色集团的，是难以计数的民间融资，此时本色集团的“资金链”已几近断裂。2006年12月底，东阳、义乌很多民间借贷人频频向吴英催债。

2007年1月24日，吴英在杭州举行了一个小型记者见面会。

无意中，吴英透露了一个“商业机密”，坊间盛传她掷资两亿元，购买了当地世贸城3层700间商铺是假的，那是别人在炒作，她只是出面“做做样子，带动一下”。她难却乡情，“勉强答应出席”。

吴英说，她没料到这条新闻上了当地报纸的头版头条。吴英认为这是“把大家骗进来，抬高房价”。

这件事，吴永正认为是吴英年轻气盛、意气用事、缺乏社会经验，并“不可避免得罪了一些人”。

2007年2月7日晚10时，因涉嫌非法吸收公众存款，正在北京筹措资金的吴英被东阳市公安机关刑事拘留。2月10日下午，本色集团亦被查封。3月16日，吴英被批准逮捕。

从2006年4月至2007年2月，本色集团的神话只存在了短短10个月。

亿万富姐的罪与罚

2009年4月16日，吴英等来了法院对自己的审判。当日，30多家媒体200名记者涌向金华市中级人民法院，旁听吴英涉嫌集资诈骗案。此时出现在法庭上的吴英，远没有了此前亿万富姐的雍容和富态。

吴英还是表现出了属于这个年纪的“本色”。公诉人问她：“你是什么学历？”

吴英答：“中专。”

公诉人又问：“你有能力管好8家这么大的公司(指吴英的本色集团下属公司)？”

她立刻回答：“那你为什么说我没有能力？”

……

庭审慢慢揭开了吴英财富急剧增长的秘密。吴英几乎所有的资金都来自民间高利贷，已知的银行贷款，只有工商银行东阳支行一笔1550万元的短期贷款。

金华市中级人民法院查明，在2006年4月成立本色系公司前，吴英即以每万元每日35元、40元、50元的高息，从俞亚素等人处集资1400余万元。

2006年3月30日，吴英从林卫平处借到了500万元。至2007年1月5日最后一笔200万元入账时，短短9个月时间，吴英从林卫平处借到了4.7亿元。

吴英先后从林卫平、杨卫陵等11人处集资人民币7.7亿元，用于偿还本金、支付高额利息、购买房产、汽车等，实际集资人民币3.8亿元。

庭审中，辩护律师给吴英作无罪辩护。控辩双方围绕吴英主观上是否具有非法占有他人财物的故意、该案属于单位犯罪还是自然人犯罪、吴英是否构成集资诈骗罪3个焦点，展开激烈交锋。

但在一审宣判时，辩护律师有关上述3个方面的辩护，未被法院采纳。

2009年12月18日，吴英等来了自己的一审判决：死刑。被告人席上的吴英格外平静。

一审判决后，吴永正来到北京，12月24日这一天，吴英说不想上诉了。12月25日，吴永正回到金华，让律师张雁峰劝说吴英上诉。

12月25日下午，张雁峰见到了吴英，吴英只是不停地以“没用”回复律师。最终，劝说之下，吴英带着两份律师起草好的上诉状走回了监室。

12月28日下午，上诉期结束的最后一刻，吴英在上诉状上签下了自己的名字。

民间融资的是与非

据《法治周末》记者了解，吴英一审被判处死刑后，民间对吴英是否罪该至死议论纷纷，尤其在网络上，同情吴英、认为其罪不当死的观点，占据一边倒的位置。而事实上，对于民间借贷行为是否合法合理，长期以来都是争议不断。

在民间资本充裕的浙江，因中小企业普遍存在融资难，加上民间资本天然的逐利性，民间借贷一直盛行，尤其在温州、金华等地。而民间借贷与非法集资通常很难界定，罪与非罪，泾渭并不分明。

公开资料显示，2008年浙江省非法吸收公众存款立案近200起，集资诈骗立案40多起。其中1亿元以上非法吸收公众存款案件17起，非法集资类犯罪案件集中爆发，涉案金额近百亿元。

唾手可得的资本，令吴英忘记了背后汹涌的风险，海量寻求利润的资本涌向借款人，也掩盖了其背后尚未明晰的违法底线。

借贷给吴英的林卫平，此前并未和吴英有过接触，只是大概了解到吴英的“一些项目搞得还可以”，于是，这个前几年找朋友借5万元钱都借不到的女孩子从林卫平那里借走了4.7亿元。

林卫平说，“我们一般不会去过多地过问钱到哪里去，或者它来自哪里”。

吴英在看守所中寄出的一张明信片上写着：“记得我开始懂事，我就知道自己的脾气很像老爸，那么的倔，那么的要强，还很执着，为了一个目标不惜牺牲一切。一直以来，我都相信自己是最行的，认为自己的脑子很好使，别人都跟不上。现在我感悟很多，做人、做事一定要顺势而为，当人生的方向坐标错误的时候，停止就是进步。”

两年时间，吴英已没有了亿万富姐横空出世时豪掷千金的桀骜，尽管对当时轻易得来的财富神话仍满含不甘，但此间的巨大落差，让这个农村女孩瞬即回归本色。

I. 东阳虞思超案件打架斗殴非法集资

犯罪嫌疑人 虞思超 ，性别男，出生日期2000年10月06日,住址浙江省东阳市，聚众斗殴罪，寻衅滋事罪等罪
我局正在侦查浙江省金华市东阳市虞思超等人寻衅滋事案 ，因犯罪嫌疑人虞思超 ，可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性
根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十五条第一款第(二)项 之规定,决定对其取保候审，期限从 2018年07月11日 起算。
为依法惩治寻衅滋事犯罪，维护社会秩序，根据《中华人民共和国刑法》的有关规定，现就办理寻衅滋事刑事案件适用法律的若干问题解释如下：
第一条行为人为寻求刺激、发泄情绪、逞强耍横等，无事生非，实施刑法第二百九十三条规定的行为的，应当认定为“寻衅滋事”。

J. 东阳单旭辉案件打架斗殴非法集资

使用诈骗方法非法集资，数额较大的，应处五年以下有期徒刑或者拘役。

集资诈骗罪，是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。

《刑法》：第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。