诈骗境外汇款80万元

Ⅰ 女白领倒贴外国男友50万还帮着骗钱是什么情况

资深女白领结识外籍男友，男友自称在联合国工作，温文尔雅，绅士做派，平日里各种嘘寒问暖、甜言蜜语……面对这般“糖衣炮弹”，女白领一年半汇钱给他近50万元，发现被骗后不但没有报警，反而协助他共同诈骗。她甚至还以为：这个男的会娶我。

陷入情网的受害人

竟变帮凶

建德新安江派出所立案侦查后发现，该男子的女朋友远不止张女士一位。据民警调查，近3年来，他通过这种伎俩已成功骗到80多万元。警方同时发现，此案有一大难点，即虽然受害人众多，但账户处于境外不便查询。

不过警方经过努力终于打开了一个口子。因为该男子有多次行骗的行为，其开设的部分账户已被银行限制交易甚至冻结，如果要将国内诈骗所得款汇款至国外，就必须通过一个国内账户的周转。

这时候，张女士透露了一个破案的关键点：她曾通过一个国内账户汇钱给男友。通过银行的监控回放，民警的视线定格在一个娇小的女人身上。

3月15日，在宁波市某小区门口，民警将刚下楼准备上班的李某一举抓获。果不其然，看见民警的那一刻，李某的反应并不吃惊。

“查理说过，要回中国和我过下半辈子！”坐在审讯室里的李某也如此念叨着。

李某，43岁，单身，本科文凭，现任职于宁波某科技公司，从事外贸销售工作，精通英文。2016年5月通过某社交网站认识查理，很快李某的芳心也被伪装的查理轻易虏获，以为就此找到了后半生的幸福，却未曾料到竟开启了后半生的噩梦。

得知查理在外的“艰难困境”后，李某没有坐视不理，每次少则三四千美金，多则一万美金，不知不觉汇去了四五十万元。虽然曾设想过对方可能是骗子，但不愿失去男友的她自欺欺人，在“爱情”面前败下阵来。

今年1月的某天，查理将“客户”张女士介绍给李某，说自己正和张女士做生意，现在张女士要将钱汇给自己，需要借用李某的账户作为中转。李某没有犹豫很久，便按照查理的指示，通过银行把钱兑成美元，再汇到了查理的国外账户。

之后，“客户”张女士多次询问和交流，李某才发现张女士原是男友的另一女友。

她质问男友，却换来男友敷衍的回答，这才醒悟到自己已沦为骗子的帮凶。

目前，李某已被建德公安刑拘。外国“男朋友”究竟是谁，民警正在全力侦办中。

骗子套路深，和陌生人交往要多长个心眼。

Ⅱ 我发现我被网络诈骗。而对方是国外的。怎么处理。他又过了我第一次支付的账号要我付款。已经付款一次了。

嗯。跨过诈骗，如果说金额不是很高的话，估计是找不回来了。

Ⅲ 在中国大额汇款目的不明的金钱汇到国外账户会被外汇中心挡下来吗

1、中国有，中国对跨境汇款一直是有银行审核的，今年开始，审查更严。基本上个人汇款单笔不能超过1万美元，要明确用途，并提供相应证明。
2、中国和全球许多国家一样，都有反洗钱法，对于大额的、多笔的汇款，都有监测。各家银行都会采集数据，集中上报给国家反洗钱中心。而且现在反洗钱已经开始国际间的合作，加强监管，为了堵上非法资金往来的漏洞。
3、目前的电信诈骗几乎没有一笔是让受害人把钱直接汇到国外的，因为监管太严。基本都是汇到国内银行卡上，然后在国外消费、取现，或者用网上银行迅速转到其他几十张、几百张卡中，迅速在国内各地ATM上取现。

Ⅳ 银行卡有国外汇款涉嫌诈骗持卡人不知道的情况下会永久冻结吗

如果银行卡有国外汇款诈骗行为，这个卡肯定是会永久冻结，在冻结之前会通知持卡人，如果持卡人的手机号码变动了，就没办法通知到了。

Ⅳ 国外有没有以汇款以汇款形式诈骗的

国外国内都有以汇款方式进行诈骗的关键是要管理好自己的银行卡和手机不透露自己的信息不贪小便宜那么无论什么的骗子都骗不到

Ⅵ 境外诈骗的人来骗我，被我识破了还反了钱给我我这样违法了吗

现在指的发应该不算意为法，因为它是境外来的，不是境内的。

Ⅶ 为什么国内还可以向境外诈骗网站汇款

Ⅷ 我今年初1月4日以银行转帐方式向一公司的法定代表人私人帐户汇入80万元，并在银行汇款上注明“入股”二字

未签入股协议，你不能算是股东。这件是你最大的失误是往私人账户汇款，不知他给你写借据没有，如果没写，他又不承认，你很难主张自己的权利。汇款附言上的入股而已，要说是证据很勉强，入谁的股，股权性质都不能体现，何况汇款是你单方面的行为。建议你尽可能搜集证据咨询律师吧。

Ⅸ 汇款诈骗

你给他钱有要他留下什么字据吗，如果没有那就难了