外汇美元骗局

1. 外汇骗子公司怎么判断

1.零手续费跨境汇款
因为是代理境外的外汇经纪公司，所以都需要在境外开户，这就涉及了将资金转到境外专用交易账户。大家都知道从银行向境外汇款手续烦琐，而且费用不低。如果开户的代理公司承诺以后的资金往来不收手续费，那么大家就要小心了。代理商虽然可以有一些优惠措施，例如首次汇款免费，这有可能，但是如果承诺终生免费，那么肯定有猫腻。而且我们往境外汇款都是英文名字，如果代理公司让你往一个中文账户上汇款，则是骗子无疑。因为境外账号与境内银联开头数字不一样，银联的号码都是622开头的，所以如果是这类账号，那更可以肯定这是个骗子，而且还是一个不高明的骗子，至少得用个万事达或者VISA卡才能骗得过一般人嘛。
2.承诺返点
有些代理公司为了吸引客户开户，经常搞一些营销活动，一般的都是诸如开户赠现金，或者承诺返点，每完成一定量的交易会给投资者一定的返还手续费之类的。这种活动确实有，但是经纪公司的钱也不是白来的，不会平白无故赠现金;返还手续费可以有，但是如果比例过高，大家也要小心了。现在的骗子公司都是利用人们贪小便宜的心理，骗取大量资金转到指定账户，然后卷钱走人。这种案例很常见，而且公安机关也不好追查。有些公司甚至让客户带着钱去他们公司，很可能会发生明抢的犯罪行为。所以大家一定要在开户之前打听好公司的口碑，先去看看再说。同时，很多正规的代理公司也因为这种情况而烦恼不已，开户前往往要先跟客户证明自己不是骗子，所以他们的生意也不太好做。但毕竟邪不压正，好的代理公司都是靠投资者的口口相传的。
3.注意细节
有些骗子公司并不专业，只要是略有常识的人都能识破，比如既然代理关系就要有个证明吧。有些证明做得很唬人，我们需要看看它的图章是不是真的，是不是电脑制作的。因为我国规定不允许开办这项业务，所以开办公司也大多顶着其他金融服务的名义，这些都是有情可原的，但是如果连个营业执照都没有，那就是骗子无疑了，而且绝对不能相信复印件。另外，一些骗子公司的老板会亲自上阵，我们可以通过他的举止言行、穿着打扮看出他是不是个骗子，当然这需要大家的眼力。比如，一个老板用着山寨手机，跟一个客户胡吹八擂半天，你就可以基本判断他是个骗子。尤其是那种一堆人围着一个客户七嘴八舌，而且处处恭维的，大家更要小心，因为有些时候真的就是几十个人在骗一个人。

2. Doo Prime德璞资本揭秘外汇骗局，保障投资者资金安全

Doo Prime德璞资本揭秘外汇骗局，全力保障投资者资金安全

随着美联储的加息政策，美元持续升值，外汇投资市场热度不断攀升。然而，在这股投资热潮中，各种外汇买卖骗局也层出不穷，严重威胁着投资者的资金安全。作为一家历史悠久且备受信赖的金融公司，德璞资本Doo Prime特此提醒广大投资者，务必警惕网络炒汇骗局，确保自身资金安全。

一、外汇骗局典型案例剖析

近期，投资者小李就遭遇了一起精心设计的外汇平台资金骗局。小李在社交媒体上加入了一个外汇投资交流群，群内成员热情分享投资经验，并展示高额利润的交易截图，这引起了小李的极大兴趣。随后，一位自称是资深外汇交易员的“导师”主动联系了小李，详细讲解了外汇市场的运作原理，并承诺提供一对一指导。在导师的推荐下，小李注册了一个据称“盈利稳定”的外汇交易平台，并尝试投入了少量资金。几天内，账户内显示的盈利数字不断攀升，这让小李信心大增，于是决定投入更大金额。然而，当小李尝试提现部分盈利时，却被告知需要先支付一笔“保证金”。尽管心存疑虑，但为了能够顺利提现，小李还是缴纳了这笔费用。然而，资金仍然无法提现，客服又以各种理由搪塞。最终，小李意识到自己可能遇到了骗局，但此时账户已被冻结，所有的资金都无法取出。

二、外汇骗局常见形式

1. 投资群骗局：不法分子通过建立外汇交易群，伪造交易截图和利润证明文件，诱导投资者投入资金。他们可能会修改后台数据，让投资者看到虚假的盈利情况，进而赢得投资者的信任，诱导其投入更多资金。

2. 庞氏骗局（传销）：不法分子通过承诺高额回报吸引投资者，并通过发展下线，用新投资者的资金支付给老投资者。一旦没有新的投资者加入，资金链就会断裂，不法分子便会卷款逃走。

3. 自动交易系统骗局：不法分子声称通过智能交易系统可以获得稳定的盈利，吸引投资者入局。然而，这些交易并不真实，投资者可能会因市场行情不利而爆仓，而当投资者想要提现时，平台则会以各种理由拒绝。

4. 配资送金平台骗局：不法分子通过大量赠金吸引投资者入局，但这些赠金往往有严格的提现条件，投资者很难真正获得。同时，这些平台可能会通过操纵市场行情来赚取投资者的亏损。

三、德璞资本防骗建议

为了保障投资者的资金安全，德璞资本强烈建议投资者谨记以下几点：

1. 不要轻信网友推荐的外汇平台：在选择外汇交易平台时，务必进行充分的调查和了解，确保平台具有合法的经营资质和监管机构的认可。

2. 不要下载来历不明的链接：避免点击或下载来自不明来源的链接或软件，以防止恶意软件的入侵和个人信息的泄露。

3. 不要缴纳任何额外费用：正规的外汇交易平台通常不会要求投资者缴纳额外的费用或保证金。如果遇到此类要求，应高度警惕并立即停止交易。

4. 提高外汇投资知识：投资者应不断提高自身的外汇投资知识，了解市场的基本原理和风险，以便做出明智的投资决策。

四、德璞资本正规平台优势

德璞资本Doo Prime作为一家合法合规的外汇交易平台，一直致力于为投资者提供安心可靠的交易环境。我们拥有完善的监管体系和严格的风险管理措施，确保投资者的资金安全。同时，我们提供丰富的交易品种和灵活的交易方式，满足投资者的不同需求。投资者通过德璞资本进行外汇交易，可以享受到专业、高效、安全的交易服务。

五、结语

外汇投资市场虽然充满机遇，但也隐藏着诸多风险。投资者应时刻保持警惕，提高自我保护意识，选择正规的外汇交易平台进行交易。德璞资本Doo Prime将继续秉持保护投资者资金安全的原则，为投资者提供优质的交易服务和安全保障。让我们携手共进，共创外汇投资的美好未来！

3. 我在一家外汇公司上班 但公司说前期开户要自己拿钱、至少1000美元、请大神指点、这是否骗子

肯定是骗子，等你亏光了会让你再入金，这种公司的盈利就是你们刷的手续费返利(佣金)。。。

4. API外汇骗局得到应验

API近段时间在中国外汇界可谓掀起了一股舆论狂潮，一时间流言四起，在API交易的客户此时此刻的状态也都处于油浇火燎中。在全国各地的API受害者QQ群中，我们更是可以感受到，这些曾投入巨大资金到API账户中的汇友们的心情就彷如在密谋一场战事的起义者们一样，随时都可能揭竿而起。下面是我整理的一些关于API外汇骗局得到应验的相关资料。供你参考。

API外汇骗局得到应验：CCTV 报道

目前API的网址仍然处于打不开的状态，赫然醒目的“网站维护中”几个大字留下了太多猜疑，是真的如他所说遭遇了黑客攻击?还是其实是在昭告天下“我已卷款，跑路中”?这些疑惑我们目前都无法真正揭晓。

2014年3月10日，菏泽市公安局经侦支队对API进行了曝光，指出其以“炒外汇理财”、“发展下线”获取高额收益为幌子巨额敛财，到期拒不兑付，给投资人造成经济损失，涉嫌传销等犯罪行为。

2014年4月16日，安徽省公安厅政务公开报道了API外汇投资理财以让人们警惕别被这种新型传销活动手法迷惑。

2014年9月，优酷视频中找到一则标题为“API外汇投资之参观瑞士API总部”，乍看视频没有任何破绽，但是细细查看，该视频美其名曰API总部介绍，但是这跟请临时演员搭个场景拍个简单的宣传片并无区别，这样的视频实际上没有任何意义，但是要骗过国内广大群众特别是中老年人却是轻而易举。

2015年1月7日， API外汇以黑客入侵为由将全部EA客户的资金爆仓为负数，也就是说客户倒欠API大量资金。除极少数未使用EA自动交易的客户幸免外，其余客户全部沦陷，数字触目惊心，少则几万美元多则上千万美元。全部亏光倒欠API保证金。2015年1月8日，API公司发布公告，将酌情向客户进行补偿(未标明日期)。服务器暂停EA自动交易，暂停出金，暂停销户，至1月15日。2015年1月9日，API公司发布公告，承诺1月15恢复正常出入金和销户。而到2015年1月15日，API外汇诈骗集团发布公告：客户根据不同的入金时间补偿不同比例的信用额度(即赠金不可提取，只作为提高交易手数的一种手段，除非外汇公司允许，达到一定的交易手数后方可提取)。

2015年1月16日瑞士监管局发布警告，警告投资者不管是Alpen Asset Management Trust Sàrl还是API Premiere Swiss Trust AG，都不受FINMA监管。原文链接为：http://www.finma.ch/e/aktuell/Pages/aktuell-alpen-api-20150116.aspx

对于API受害者们的一个集体维权， 记者就此事件专门咨询了律师，对此类金融事件，律师还是建议让警方介入调查，以避免意外情况的发生。

事情发展到现今这个地步，我们来反观一下API为什么可以做到或者胆敢做到如此，这些诈骗传销手段何以如此胆大妄为?这跟我们国家目前对这一块的不健全的法律有关系，也跟诈骗者的狡猾和受骗者的贪婪有关系。如果API真的携着中国汇民们的12亿美元的跑路，多少家庭会因此遭受巨大损失，给社会又会带来多么巨大的伤害。

我们对于这样的金融诈骗屡见不鲜，历史总是惊人的相似。在2013年7月外汇110网发出对EUROFX的警告，很多人被高额利益蒙住了双眼，无视我们的警告。结果在2014年7月EUROFX卷款潜逃了。同样2013年沈阳的慧赢祺也是以高额利息或者利润作为诱饵，受骗的投资者目前都是血本无归。

涉嫌诈骗 多名投资者报警

对此，北京市李建成律师事务所张雪冬律师认为，API公司的行为涉嫌非法集资，“投资者只能通过向警方报案来对公司进行查处，并追究个人的责任。”此外，张律师表示，近年来网络诈骗集资案件较为频发，“投资者最后很难追回全部钱款。”

截至发稿时，API全国微信维权群中已有370人，负责人陈先生告诉记者，“现在统计的损失金额大概1.5亿，单人最少7万，最多490万。”而记者从API官网介绍中得知，该公司在大中华地区开户人数已超过八千人。

报案当天，经侦总队受案办公人员称，API“涉嫌非法集资诈骗”，让各位投资者到所在地区经侦大队报案。记者了解到，报案人数正在持续增加。民警让报案投资者出具了API网站上的投资记录作为证据，并已受理此案，目前正在调查中。

API外汇骗局疑点一：区域总监阻止报案

记者通过投资者用手机和“董柏滔”取得联系，多次要求对方出示公司在中国的金融牌照，他却始终回避。并安抚称要相信公司，“不要随便报案，不然你的账户资金也没有保障。”

而记者用其他手机号码联系“董柏滔”，则一直无人接听。

API外汇骗局疑点二：不存在书面合同

记者注意到，所有投资者和API之间没有任何相关的书面合同，也没有任何委托协议，每天靠微信获取消息。在多名投资者提供的报案证据中，只有些通过API官网数据打印出来的存款细节能证明投资者与API公司有金钱上的往来。

API外汇骗局疑点三：公司没注册信息

记者在API官网上看到其中文名为“阿尔卑斯资产管理信托公司+卓越瑞士信托股份有限公司=API卓越瑞士信托股份有限公司”，但在北京市企业信用信息网上，输入这三个公司名称，均没有查询结果。

银行卡转账投资

据了解，前来报案的30多名投资者，无一人将投资钱款汇给API公司，而是直接打入“上线”指定的账户。“上线”收到钱后再找他的“上线”打钱，直到API公司的工作人员收到钱后，会更改投资者在其官网账户的账户信息。投资者们不仅没有理财合同，没去过办公地，也没听说过有办公电话，甚至连公司职员都没见过。

“神秘”负责人

一名曾发展20人的第二层投资者透露，钱最后都汇到一个微信名叫“董柏滔”男子的账户中。

“这个‘董柏滔’说他自己是中国区的总监，API在北京就有七八个微信群发展业务，管理人都是他，信息也都是他发给我们上层，再由上层转发给我们。”即使从2012年底便开始参与投资的投资者对其具体身份也表示“不清楚”。而且，投资者们并没有见过其本人。不仅如此，投资者表示，至于“董柏滔”是否是其真名也不知晓，“因为每次他提供的银行卡名字都不一样”。

几乎没人赚到钱

投资者陈先生懊恼地表示，尽管API年收益超过60%，但也没听说哪个人赚到钱了。“情况最好的一个就是拉我入伙的那人，他不仅收回了本儿，还多赚了一些。可是去年底又投了一笔，现在差不多没赚也没赔。”

记者发现，更加奇怪的是API的取现方式，虽然能在手机和网站上查到个人账户余额，但无法直接交易转账，而是要在微信群里“申请”。陈先生说，“大概四五个工作日后，钱就能打到你指定的卡里了，但是API有两个规定：每次的提款金额不得大于本金，而且账户里的钱必须多于本金。也就是说只能取收益。”

陈先生分析，因为这两条规定，不少新加入的投资者都没赚到钱，而老的投资者也不舍得取收益，而是留在账户里“利滚利”。

5. 为什么大部分人都觉得外汇是骗局

想在这个市场上赚钱比想在股市上赚钱还要难。

说白就是在外汇市场没有赚到钱，如果在外汇市场赚到了钱，还会有人这么说嘛？外汇本身就是具有投资价值的，但是金融市场利润就是伴随风险，这个风险怎么控制是重中之重，任何时候只跟你谈利润不跟你谈风险的你就要注意了；任何理财都是资金交给专业的人去打理，投资人在规避掉风险之后看的是回报；

外汇现在被大家说的难做是没有遇到对的人，没有找到对的方法方式，任何投资不要想着一夜暴富，高收益自然伴随高风险；投机永远逃不过二八定律；

投资理财这个事，永远都是积少成多的；我自己现在做的一个项目外汇托管跟单，不需要自主交易，账户华尔街操盘团队打理，月收益稳定在3%-15%。那有那么高的收益。

目前的外汇平台绝大多数都是黑平台，坑客户。

其实外汇并不是骗局，只是代理们以黑化的手段销售客户，让客户坠入骗局，因为贪婪而迷失了理智。

基本投资外汇的客户亏损率高达百分之90，为什么会有那么高的亏损率？

第一 ：不了解外汇是什么，以为只是做多与做空罢了

第二 : 网上搜索技术就以为精通了，自行交易

第三 ：没有调整好心态，开始盈利了就以为自己分析很准确

第四 ： 没有管理好风险，手数没根据本金大小茫然做交易

其实想在外汇市场里稳定并持续地盈利并不容易，最主要是心态！

其实吧，外汇投资历史悠久，只不过国内发展太慢罢了。

在中世纪时期，为了使第三方结算方式更加有效（第三方指非本国的人民与机构，国家银行等），国际银行在历史上出现了。

后来经历了金本位制度时期-金汇兑本位制时期-布雷顿森林体系时期-史密斯索尼亚协议时期-牙买加协议时期。

在20世纪80年代，随着计算机及相关技术的问世，跨国资本流动加速，将亚、欧、美等洲时区市场连成一片。

到现在，外汇市场已成为世界上流动性最好的金融市场，除星期六、星期天和交易中心所在国家的重大节日外，世界各地的金融中心按所处位置轮流运转，使外汇市场能24小时不间断的买卖各种货币。

截至2016年4月，全球外汇市场日均交易量从 20世纪80 年代中期的每天约 700 亿美元猛升至目前的5.1万亿美元，交易量是全球GDP的4倍，较期货市场大12倍，较股票市场大27倍，较纽约证券交易所交易量大53倍。其中参与外汇交易的主体包括各国央行、外汇银行、外汇经纪商与一般个人、企业等。

各行各业都有骗子，然而由于法律管制问题，外汇行业在中国的骗局越来越多，因为监管中空，所以有很多漏洞。

大概在07年左右我们国家也开放过外汇交易，但后来就关闭了，因为我们的金融风险管控等发展太慢，做不好。所以你现在能看到国内不允许进行外汇保证金交易，国外大批的平台跑到国内，这中间又牵扯到语言、文化、法律等交流问题，自然中间会出很多幺蛾子。

外汇黑平台各种传销等不断出现，国内的法律对他们无法管制，导致大家都觉得外汇是骗人的。

6. 朋友让我在他的外汇平台注册一个账户跟他做外汇,是不是骗局

如果是在网上认识的朋友，那有50%的几率是骗子。
还有50%几率呢，是拉客户的，也许是真的做外汇。稳妥起见，还是不要相信为好。