外汇报被监控

① 怎么查看外汇平台是否是正规受监管的

1、目前做外汇一般都找美国或者是英国的公司，受美国NFA，英国FSA监管的，查到的监管必须有能接收客户资金的显示才可以。

2、直接汇款给交易商所在的托管银行，而不是汇款到国内或者 是香港的银行。

3、正规的商只接收美元而不接收人民币。

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国际各主要外汇市场开盘收盘时间（北京时间）：

新西兰惠灵顿外汇市场：04：00-12：00

澳大利亚外汇市场：6：00-14：00

日本东京外汇市场：08：00-14：30

新加坡外汇市场：09：00-16：00

英国伦敦外汇市场：15：30-00：30

德国法兰克福外汇市场：15：30-00：30

线外汇交易平台分主要分为两种:

有处理平台模式（Dealing Desk，简称DD）和无处理平台模式（No Dealing Desk，简称NDD）。

有处理平台模式（DD）的外汇交易平台又叫做市商（Market Maker，简称MM）。

无处理平台模式（NDD）的外汇交易平台可细分为STP、DMA/STP和ECN+STP。

DD类的外汇交易平台，又称MM，即做市商，通常有一个有交易员平台或处理平台（Dealing Desk）用来处理订单，并把点差类型设为固定。

② 外汇局监测系统的预收报告30天内没报，发现后马上去外汇局补报，会不会被开现场核查通知并降信誉等级啊

一般不会的，需要提供的资料，在填写的书面情况说明中报告内容及其实际需要申报但在规定时间内尚未在监测系统中申报的预收款数据（包括预收时间，金额，预计出口时间等）报告上需要法人签字，还有合同，报关单，提单也要带上！

③ 每次银行取多少美金不会被外管局监控呢

不是只能汇出5万。是5万以上必须提供身份证件和相关证明。请查阅2007年2月1日，国家外汇管理局出台的《个人外汇管理办法》

④ 离岸账户的资金流向受不受国家外汇管理局监控有无限制

要看你的账户开在哪个银行，如果开在其他国家的银行，是不受内地外汇管理局监控的。
一般在国内开户，都会受监控。
离岸账户收汇没有限制。

⑤ 哪些交易受到反洗钱监测

昨天，央行根据新的《反洗钱法》等法律规定发布了新的《金融机构反洗钱规定》（下称《反洗钱规定》）和 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（下称《管理办法》）。今后除了银行账户的异常变动受监测之外，证券公司、期货经纪公司、基金公司以及保险公司等金融机构出现的账户变动或者客户交易行为都将受到反洗钱监测。

与先前的规定相比，新的《反洗钱规定》扩大了适用于该规定的金融机构的范围。除了原来规定的商业银行、信用合作社、邮政储蓄机构、政策性银行、财务公司、信托投资公司、金融租赁公司外，新规定又增加了证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、保险公司、保险资产管理公司、汽车金融公司、货币经纪公司等，几乎囊括了目前国内所有类型的金融机构。

此外，《反洗钱规定》还规定了中国人民银行、中国反洗钱监测中心以及金融机构各自的职责范围以及相应的处罚措施。它要求金融机构依法建立健全反洗钱内部控制制度，建立和实施客户身份识别制度，并向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易。

新的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》将原来的人民币和外汇资金管理办法合二为一，详细规定了金融机构需要报告的大额交易和可疑交易的内容，并针对不同的金融机构类型，对各金融机构所应该报告的交易分别进行了规定。

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根据《管理办法》的规定，“大额交易”包括：单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支；法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转；自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。此外，还包括“交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易”。

对于证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、保险公司、保险资产管理公司、信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司等金融机构与客户进行的金融交易，通过银行账户划转款项的，《管理办法》规定由商业银行、信用合作社等金融机构向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

对于可疑类交易的报告，《管理办法》则对商业银行、证券公司、保险公司等不同类型的金融机构分别进行了规定。同过去的规定相比，新规定对可疑类资金的监测力度明显加大，共规定了48条需要报告的可疑类交易或者行为。除了银行需要对出现异常变动的本、外币账户变动进行报告外，证券公司、期货经纪公司、基金管理公司对于客户资金账户出现的异常变动，保险公司对于客户异常的投保、退保行为都需要以“可疑类交易”进行报告。

新的规定将从2007年3月1日起开始施行，2003年1月3日发布的《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》则同时废止。

⑥ 大陆炒美股外汇会被监管局监控吗，是违法的吗

算不上违法，只是国内平台大多数是黑平台，要擦亮眼睛的。

⑦ 贸易公司：美金预收货款一年多没在货物贸易外汇监测系统里做预收货款登记，会被处罚吗

外管局对于预收货或者预付货款的规定：对于A类企业30天以上（不含）的预收货款或预付货款、B类和C类企业在监管有效期内发生的预收货款或预付货款，企业应当在收款或付款之日起30天内，通过监测系统企业端向外汇局报告相应的预计出口或进口日期、预计出口或进口对应的预收或预付金额、关联关系类型等信息。（以上属于义务性报告，即符合条件就必须报告，未按规定报告的，可被降为B类企业，并处相应罚款）

简言之，对于A类的超过30天需要，对于BC类的都需要~网上申报时间为收汇日期30天内，超过30天的需要进行现场申报~

根据你说的情况，如果你们是A类企业且没有超过30天是不用申报的~

现在外管局不像之前逐笔审核这么严格，现在实行的是总量审核，一般除非你们公司有多次没按照要求申报或者登记，外管局会主动打电话让你们进行现场申请，并说明情况~正常情况下，外管局的这些申报银行也是需要操作的，你们的收汇行应该会主动提醒你们的~

尽量进行网上申报，不要超过30天的申报期，因为如果你们经常进行现场申报，有可能会降级~

不知道是否明白~

⑧ 用网银每天转帐会被银行监控吗

当日单笔或者累计交易额人民币5 万元以上（含5 万元）、外币等值1 万美元以上（含1 万美元）的现金收支银行会监控。

1、非银行支付机构应当以客户为单位，按资金收入或者支出单边累计计算并报告下列大额交易：

（一）当日单笔或者累计交易额人民币5 万元以上（含5 万元）、外币等值1 万美元以上（含1 万美元）的现金收支。

（二）非自然人客户支付账户与其他账户发生当日单笔或者累计交易额人民币200 万元以上（含200 万元）、外币等值20 万美元以上（含20 万美元）的款项划转。

（三）自然人客户支付账户与其他账户发生当日单笔或者累计交易额人民币50 万元以上（含50 万元）、外币等值10 万美元以上（含10 万美元）的境内款项划转。

（四）自然人客户支付账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易额人民币20 万元以上（含20 万元）、外币等值1万美元以上（含1 万美元）的跨境款项划转。

2、对于跨境收单业务，非银行支付机构应当以客户支付的人民币交易金额计算并提交大额交易报告；客户通过绑定境外银行卡进行支付的，非银行支付机构应当以收单机构与其结算的人民币交易金额计算并提交大额交易报告。

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网上银行的注意事项有以下：

1、避免使用搜索引擎

从正规银行网点取得网络银行网址并牢记，登录网上银行时尽量避免使用搜索引擎等第三方途径。因为一些假的网上银行网址很可能就隐藏在搜索结果之中，一旦你单击进入，很可能不知不觉掉入陷阱。

最好的办法是将正确的网络银行网址登记在浏览器的收藏夹中，以后的访问都通过单击收藏夹中的链接进入，以确保不会访问错误的网址。

2、设置混合密码、双密码

网上银行的密码设置应避免与个人资料相关，建议选用数字、字母混合密码，提高密码破解难度并妥善保管，交易密码尽量避免与信用卡密码相同。

3、定期查看交易记录

定期查看网上银行办理的转账和支付等业务记录，或通过短信定制账户变动通知，随时掌握账户的变动情况。

4、妥善保管数字证书

避免在公用计算机上使用网上银行，以防数字证书等机密资料落入他人之手。

5、警惕电子邮件链接

网上银行一般不会通过电子邮件发出“系统维护、升级”提示，若遇重大事件，系统会暂停服务，银行会提前公告顾客。因此，当你收到类似的电子邮件时，就要当心有诈了。一旦发现资料被盗，应立即修改相关交易密码或进行银行卡挂失。

⑨ 曾在炒外汇的公司上班,现在举报我会被抓起来吗

如果证据确凿，都是指向你的话，那么也是逃不过法律的制裁。

⑩ 我这几天被一个叫做外汇我感觉就是骗人的，已经投入20多万了。还可以追回吗

你要报警处理最好，要果断一点，时间太长就怕追不回来了。