1. 朋友问我借身份证办理普顿外汇。
你自己问清楚,朋友靠谱可以,如果是半生不熟的还是不要借出去不知道他拿着会干什么,你自己不知道的事都是不可以把控的小心为妙。
2. 别人用我的身份证做购外汇,会有什么危险吗
因为不是很清楚你这件事情的来龙去脉,只能设想一下.我想之所以别人用你的身份证购外汇,是因为目前国家对个人的购汇和结汇采用的是每人每年购汇/结汇50000美元的年度总额控制,通俗的说,就是每个身份证可以购汇5万美元,结汇5万美元。别人拿你的身份证购外汇说明那个人自己的身份证已经购过一次不能再购了。对你造成的影响就是你今年自己不能再购外汇了。
当然,我只是从国家政策的角度解释一下,身份证借给别人用总是存在一定的隐患,因为别人可能不仅是拿了你的身份证购外汇,可能也会趁此机会用你的身份证用作其他用途。除非你信任那个借你身份证的人。
3. 有人向我借身份证去办银行卡,然后拿这张卡去炒外汇,这样犯法吗
不义之财不能贪,不明之钱不能要。拒绝他吧。很明显,他是利用你的银行卡可以去洗黑钱,去分期付款买高额商品,甚至去做一些违法的事。银行卡是实名制的,出什么事,发生了一切债务都要由你承担。
4. 一个朋友用我的身份证带我去银行炒外汇,请问对我本人会不会造成什么样的影响
她可能是要用你的身份证去换外汇,然后她拿去炒外汇用的
因为,央行规定,一个人一年内最多只能还等值5W美元的外汇
对你来说,没什么特别的影响
5. 别人借我身份证去办外汇账号有风险吗
身份证不能随便借给他人使用,是很不安全的。
6. 朋友借我身份证在银行开户做外汇有事吗
当然哦,现在全世界都在查反洗钱,身份证不能外借,外汇一般就是换汇,换汇就很容易涉及到洗钱,犯罪认定也是按证件认定的,所以无论这个人是您的亲戚还是朋友,也最好不要外借,找个合适的理由拒绝掉吧。
7. 朋友借用身份证给国外汇大量的美元 有什么猫腻
一般情况是把自己国内的钱通过合法的方式转移到国外,就是以给孩子读书的名义将自版己的钱兑权换成外汇汇出去。 对你来说没有什么问题。 因为国家规定每人每年只能购汇5万美金, 你那朋友大概是个土豪或者是gwy,反正钱比较多。 所以他只是借你们身份证购汇然后汇款而已。
绝对不是炒汇。炒汇的话,一方面正式平台不接受第三方汇款,另一方面炒汇有风险,一般也没有拿几百万去炒汇的。
8. 一个朋友用我的身份证办理一张银行卡,想用我的银行卡炒外汇,请问对我本人会不会造成什么样的影响
那个人不会要去做黄牛吧~~照理说你朋友帮你办卡是办不出来的,银行版卡只能本人去办的!
如果权他涉及大额交易的话,会被外汇局查的,比如说大额的外汇转账啊~大额的外汇提现啊~这都是要上反洗钱系统和大额可疑交易系统的,一旦有什么事,那就是你倒霉了~~
这种事情是不可以随便借别人的做的,因为所有的信息都是你的,万一出了什么事,倒霉的还是你自己,虽说是朋友,但是朋友是不会让朋友为难的~~
9. 能不能将身份证借给他人炒外汇
对你而言并无损失,因为你朋友如果想出金必须使用你的银行卡
10. 拿自己身份证给别人做外汇有风险吗
肯定风险,他可以使用自己的证件。
问清楚。经济案件也是可以坐牢。