境外汇款黑市

Ⅰ 怎样辨别国外客户水单的真假

一，中国银行及各外币兑换人民币指定点给外国旅游者开具的外汇兑换证明，俗称水单，水单上标有兑换率。有效期为半年。
国际贸易中常指的水单，是指收货人在银行付款后拿到的回执。收货人传真给你水单，并不代表你就收到钱了，需要有一定的银行工作时间，另外水单也有可能是假的哦，所以，最保险的方法是款到后再发货，水单英文叫BANK BILL。
二，种类
水单有好几种，如付款水单（你给别人付钱，银行从你司帐户上扣钱的书面文件），结汇水单（你司收到客户的付款，银行入帐时通知你司的书面文件），押汇水单（你司押汇后银行通知你司所押款项已经到帐的书面文件）。
三，外汇买卖收据称为水单之说法有二：
1、外汇买卖收据正确名称为出口结汇证实书，又因银行会自编契具流水编号，故称水单
2、国际贸易中若交易货币皆为外币时，则外汇买卖收据称交易凭证，国际贸易中若交易货币中有新台币时，则外汇买卖收据称水单；其名称由中央银行制定
四， 所谓水单 是外汇结购结售的收据
水单由来 是早期外汇管制， 黑市交易猖厥
外汇交易大多在黑市完成 ，黑市开发之外汇交易收据
1、水单就是购买汇票的收据。
2、外汇，是指以外币表示的可用于国际结算的一种支付手段，它包括外国货币(钞票、铸币等、外币有价证券(政府公债，国库券、公司债券、股票、息票等)、外币支付凭证(票据、银行存款凭证、邮政储蓄凭证等)以及其它外汇资金。
譬如:海外游客来华携入的外币和票据金额没有限制，但入境时必须据实申报；在中国境内，游客可持外汇到中国银行及各兑换点兑换成人民币，但要保存好银行出具的外汇兑换证明（俗称水单），其有效期为半年)。

Ⅱ 有关外汇地下钱庄(也就是所谓的黑市）每日汇率的论坛

和讯外汇

Ⅲ 非法买卖外汇是怎么赚钱的，是怎么操作的听人说，黑市买卖兑率比银行高，那他们还赚什么差价

你是说这个吧。黑市兑换比例高。很多都是洗钱的。而且银行是要收费的。黑市本来就有优势

Ⅳ 什么银行能境外汇款

各大与农行均是可以进行跨境汇款的。

境外汇款即进行跨境汇款，是指个人网上银行客户在规定的限额之内，向大陆以外地区银行开户的收款人进行外汇汇款的业务。跨境汇款既有电讯费，又有手续费，操作比较费时。

于跨境汇款手续费一般都有最高限额，建议在最高限额内尽量增加单次汇款金额，以减少汇款笔数，省去每笔汇款的电报费。

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跨境汇款的注意事项：

1、5个以上不同个人，同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构。

2、个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上提取接近等值1万美元外币现钞。

3、同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属等情况。

将被界定为个人分拆结售汇行为，也就是俗称的“蚂蚁搬家”一律进入黑名单，违规者将被剥夺两年合计10万美元的换汇额度。

并且，从2016年1月1日起，中国外汇管理局“个人外汇业务监测系统”在全国上线运行，外汇局再次强调，个人在办理外汇业务时，不得以分拆汇出等方式规避额度及真实性管理。如被发现，第一次将被银行予以风险提示，第二次即被外汇局列入“关注名单”管理。

凡被列入“关注名单”的个人，在当年及之后连续2年内，办理个人结售汇业务时需提供本人有效身份证件和有交易额的相关证明等材料，并要接受银行的严格审核。

外汇局有关高层明确表示，“关注名单”不等于“黑名单”。之所以推出“关注名单”功能严控个人分拆购汇，一方面是为了防范异常外汇通过个人渠道流出，以此打击外汇黑市和地下钱庄，另一方面也是为了中国经济整体稳定。

Ⅳ 利用地下钱庄转入外汇要负什么责任

是要负刑事责任的，利用地下钱庄转入外汇将根据情节严重，承担对应的刑事责任。

根据《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质。

有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

（一）提供资金账户的；

（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

（四）协助将资金汇往境外的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

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外汇管制（Foreign Exchange Control） 是指一国政府为平衡国际收支和维持本国货币汇率而对外汇进出实行的限制性措施。在中国又称外汇管理。一国政府通过法令对国际结算和外汇买卖进行限制的一种限制进口的国际贸易政策。

外汇管制分为数量管制和成本管制。前者是指国家外汇管理机构对外汇买卖的数量直接进行限制和分配，通过控制外汇总量达到限制出口的目的；

后者是指，国家外汇管理机构对外汇买卖实行复汇率制，利用外汇买卖成本的差异，调节进口商品结构。

外汇管制指政府或中央银行为避免该国货币供给额的过度膨胀，或外汇储备的枯竭，对於外汇之持有，对外贸易或资金流动所采取的任何形式的干预。

外汇管制有狭义与广义之分。狭义的外汇管制指一国政府对居民在经常项目下的外汇买卖和国际结算进行限制。广义的外汇管制指一国政府对居民和非居民的涉及外汇流入和流出的活动进行限制性管理。

外汇管制依照该国法律、政府颁布的方针政策和各种规定和条例进行。外汇管制的执行者是政府授权的中央银行、财政部或另设的其他专门机构，如外汇管理局。

外汇管制所针对的自然人和法人通常划分为居民和非居民。各国的外汇管制法规通常对居民管制较严，对非居民管制较松。

外汇管制所针对的物包括外国钞票和铸币、外币支付凭证、外币有价证券和黄金；有的国家还涉及白银、白金和钻石。

外汇管制法规生效的范围一般以该国领土为界限。在设立特区的国家中，某些外汇管制法规可能不适用于特区。一个国家对不同国家货币的外汇管制宽严程度也可能有所不同。

外汇管制针对的活动涉及外汇收付、外汇买卖、国际借贷、外汇转移和使用；该国货币汇率的决定；该国货币的可兑换性；以及本币和黄金、白银的跨国界流动。

外汇管制的手段是多种多样的，大体上分为价格管制和数量管制两种类型：前者指对本币汇率做出的各种限制，后者指外汇配给控制和外汇结汇控制。

外汇管制主要有三种方式：

1、数量性外汇管制

2、成本性外汇管制

3、混合性外汇管制

参考资料：网络-外汇管制

Ⅵ 地下钱庄国际个人汇款如何操作

我之前在中国经营报上有看到关於地下钱庄的操作方法,
如果你的钱是合法来的,那麼你就不要去用这种方法,
地下钱庄汇钱方法:
通常国外的地下钱庄会在中国大陆镜内有一个代理人,或者是联盟者.国外的汇款打到国外钱庄指定的帐户上(会有各种各样的貌似正当的理由),然后你就去找国内代理人领取这笔钱.这时你去取钱会用到些与你根本不相关但看是正当的理由.这样一笔钱就会进入中国大陆了,前段时间国家严打热钱,那些热钱就是通过这样的地下钱庄,没有经过政府监管进入中国的,给国家的经济运行和国家安全造成很大的隐患.
强烈建议你不要用这种方法去汇款,一因为风险特大,不有保证钱一定会给到你.当然除了你愿意冒险,或者你的是黑钱.或者有不可告人的目的.

(答案怎麼样,希望你不要是那种人哟!)

Ⅶ 如何从国内汇款到英国

可用去中国银行汇款，办理流程如下：

1、客户需要填写《国际汇款申请书》；

电汇所需信息包括：

（1）汇款货币及金额；

（2）收款人姓名及地址；

（3）收款人在开户银行的账号；

（4）收款人开户银行名称、SWIFT代码或地址。

票汇所需信息包括：

（1）汇款货币及金额；

（2）收款人姓名及地址。

2、然后汇款人需要支付汇款本金和手续费；

3、打印《国际汇款申请书》，客户签字确认并留存联系方式；

4、收妥汇款回单，完成汇款。

目前中国银行柜台可提供多达18种货币的电汇和票汇服务，包括美元、英镑、欧元、港币、新加坡元、日元、加拿大元、澳大利亚元、瑞士法郎、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、澳门元、新西兰元、泰国铢、南非兰特、俄罗斯卢布、马来西亚林吉特。

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填《国际汇款申请书》的注意事项

1、为了保证收款人及时收到款项，请汇款人确保汇款信息准确，首次汇款建议在柜台办理；

2、除汇往港澳台地区的票汇外，其他均须以英文填写；

3、办理票汇时，请确保收款人当地有中行海外机构，否则可能需通过当地其他银行托收才能收到款项；

4、留存汇款人的联系方式可以便于在汇款出现问题时，能够及时与汇款人联系。

Ⅷ 有关中国银行外汇问题

swfit号码银行也可以自己查出来，所以你不知道也没问题
你要告诉境外汇款人中行的英文名称，还有你的账号。
取款金额你可以自己决定。但是中行很可能没有相应的币种和券别。所以你的最小取款额应该是中行能提供的币种的最小面额。
你去现钞又不用的外币现钞的话，就不如直接结汇，因为境外汇过来的算是现汇，结汇价格比现钞价格高。你如果去成现钞再去黑市兑换的话，会有损失。

Ⅸ 如何从国内汇款到英国

几种从国内汇款到英国的途径：
1、电汇(Telegraphic Transfer T／T)
对出国留学人而言，如果要按指定账户或特定币种支付学费，大多数人首选电汇。
使用该方式的前提是你要有英国的账户，办理方式是你把你的姓名、在英国的开户行名称、地址、银行账号、SWIFT CODE统统正确无误地告诉你的家人，让他们到国内有关银行办理即可。

优点：

国际电汇业务开展早，许多银行都能够办理；

国际电汇的速度快（境外汇款到账2-3个工作日）。
缺点：
如果选择小银行，中间周转的环节要多一些，会收取额外费用。

2、票汇(Demand Draft D／D)
有交过学校deposit的朋友一定不陌生，票汇是指家长到银行办理一张外汇的本票，亲自携带或以邮件的方式寄到海外，由子女在海外的银行办理支付。
如果你或你的家人选择使用票汇，他们在国内相关银行只要提供你的姓名和英国所在城市名称即可办理汇票。
优点：

费用较低，购买汇票时银行只收取千分之一的手续费，最低20元，不收取电报费用。

缺点：
速度慢，且有一年的有效期，过了有效期就会退回到原来的开票行。

汇票是一种无条件支付的委托，因此汇票一旦遗失，挂失等手续相对麻烦。

3、旅行支票(Traveler's Cheque T／C)
外币旅行支票是指境内商业银行代售的、由境外银行或专门金融机构印制、以发行机构作为最终付款人、以可自由兑换货币作为计价结算货币、有固定面额的票据。境内居民在购买时，须本人在支票上签名，兑换时，只需再次签名即可。
优点：
兑换方便，携带安全，没有确定的使用地点和使用期限，购买后不必为支票遗失、失窃和损坏担忧，既可直接缴纳学费又可用于日常消费。

缺点：
手续费比较高。

4、国际信用卡
国外的银行网络非常发达，大到商场，小到便利店，都可以刷卡消费。因此，在国外留学，使用国际信用卡也是个不错的选择，况且利用国际信用卡在国外的商户消费，不需要支付手续费。
必要时，还可以利用国际信用卡在国外的ATM机上取现（当然要手续费用啦！如中行的长城国际卡，按取款金额的百分之三收取手续费）。然后孩子消费的账单银行会每月按时寄到父母手中。
在主卡和附属卡的申请时，父母可以对主卡和附属卡的透支额度分别进行设定，这样就可以限制孩子的透资额度。

优点：

便捷，学生在国外刷卡消费，家长只需在国内还款即可，中间不需要手续费，随汇率变动。

缺点：
如学生提现，信用卡可能会收取较高的费用。如果信用卡不慎遗失，补办流程麻烦。

5、即时汇款
有时候一些突发事件可能要求家长们办理紧急汇款，这时候普通的电汇方式就变得远水救不了近火。这时候家长们可以选择“西联汇款”或“速汇金”这些即时汇款业务。
即时到帐，汇款的数额大，费用相对就低；而汇款数额小，相对费用就高。大家自行掂量。

优点：

速度快且手续费低。

缺点：
虽有两种比较常用的方式，西联汇款和速汇金，但币种和地点受限。

以上就是留学英国的五种汇款方式，其中境外电汇， 国际信用卡，汇票因为其便捷和低成本的特性，是最推荐的三种汇款途径。

http://travel.uk2hand.com/studyinuk/china-transfer-money-to-uk-bank-account/
http://wenku..com/view/48cd1f38376baf1ffc4fad07.html

Ⅹ 国家开始禁汇了

你好，这位朋友，中国在加入WTO后承诺，最终会完全开放金融市场，所以金融市场的开放当然也包括外汇市场是个必然的趋势。
中国大陆虽然现在没有完全放开保证金交易。不允许交易商在国内开设分公司和办理业务。但是国家没有干涉居民个人在海外的投资，所以我们可以通过这些交易商的代理或者在国内的办事处的介绍，进行国外保证金交易。正规的外汇交易商会受到所在国家或地区政府机构的监管，客户会获得他们保护。