融資測試報告

㈠ 中國人民銀行設立中國反洗錢監測分析中心負責接收涉嫌恐怖融資的什麼報告

可疑交易報告。

當金融機構按照中國人民銀行規定的有關指標，或者金融機構經判斷認為與其進行交易客戶的款項可能來自犯罪活動時，須向中國人民銀行或者國家外匯管理局報告的制度。

可疑交易報告制度是指金融機構發現可疑交易後向人民銀行或外匯局報告的制度，但不影響和妨礙金融機構在對可疑交易進行審查，發現涉嫌犯罪時，向當地公安部門報告義務的履行。

(1)融資測試報告擴展閱讀：

中國反洗錢監測分析中心要依據相關法律，根據國家反洗錢工作的需要，不斷提高對大額與可疑資金流動的監測分析水平。主要職責是：

1、會同有關部門研究、制定大額與可疑資金交易信息報告標准。

2、負責收集、整理並保存大額與可疑資金交易信息報告。

3、負責研究、分析和甄別大額與可疑資金交易報告，配合有關行政執法部門進行調查。

4、按照規定向有關部門移送、提供涉嫌洗錢犯罪的可疑報告及其分析結論。

5、按照規定向有關部門提交大額支付信息。

6、研究分析洗錢犯罪的方式、手段及發展趨勢，為制定反洗錢政策提供依據。

㈡ 中國人民銀行設立中國反洗錢監測分析中心負責接收分析涉嫌恐怖融資的什麼報告

可疑交易，雖然圖看不清，答案選D

㈢ 以下金礦能投資/融資嗎 印尼加里曼丹 由新加坡投資公司核實與管理 批文證件齊全 已做測試報告 品

可以投資和融資。
根據上面的表述，還需要再落實一些事項。內
1，該金礦的勘探報告容是哪個單位出具的。是不是JORC報告？如果不是JORC報告，則可信度低。
2，該金礦全套的IUP勘探准證、IUP OP准證、CNC、AMDAL文件。
3，該金礦的礦主法律主體是哪個公司，股東是誰？轉讓價格或合作條件是怎樣？
4，不可由新加坡投資公司核實與管理，須要印尼律師樓或新加坡律師樓對該金礦進行法律清盤。如果法律上DD結束後情況通過投資方董事會後，下一步進行技術清盤工作，即對金礦的技術數據進行分析並安排勘探人員進行初步勘探、對現有的勘探報告工作進行核對以落實其品位和儲量、取樣回來化驗。
以上是需要簡單了解和落實的事項，操作起來還有其他更多事項需要注意和落實。

㈣ 融資融券賬承受能力評估怎麼操作方正證券

方正證券投資融資融券的操作流程如下： 依、首先要在方正證券開戶，開戶內期限要在依吧個月容以上，符合實名制賬戶要求。託管資產達到依00萬以上。客戶資產已經納入了第三方存管的業務，客戶資產沒有任何的抵押或者擔保。 貳、申請融資融券需要攜帶身份證和股東卡、人民銀行出具的信用報告，還有客戶在其他金融機構出具的金融資產的證明。 三、到了現場還要填寫相關的業務表格。有融資融券業務的申請表，融資融券業務的心理測試題，融資融券知識測試題，還有客戶持有限售股的說明情況。 四、證券公司審核申請資料，一般需要依依個工作日。 5、通過後，可以到現場簽署融資融券的業務合同和融資融券的風險監視書。 陸、開立融資融券的信用賬戶、融資融券的資金賬戶後，投資者還需要到相應的商業銀行辦理融資融券信用的第三方存管業務才能正式開始此項業務

㈤ 請簡述對涉及恐怖融資的監測要求和報告要求

1、中國人民銀行及其分支機發布的反洗錢、反恐怖融資規定及指引、風險版提示、洗錢類權型分析報告和風險評估報告。
2、中國人民銀行及其分支機構出具的反洗錢監管意見。
3、公安機關、司法機關發布的犯罪形勢分析、風險提示、犯罪類型報告和工作報告
4、本機構資產規模、地域分布、業務特點、客戶群體交易特徵，洗錢和恐怖融資風險評估結論。
，全是一個一個字打出來的。

㈥ 怎麼辦理軟體產品確認測試報告是不是要先申請軟體著作權證書

申請計算機軟體著作權登記的，應該先辦理軟體測試報告,而測試報告可以到有資質的機構申請辦理。

相關法律規定

《計算機軟體著作權登記辦法》第九條：申請軟體著作權登記的， 應當向中國版權保護中心提交以下材料:

(一)按要求填寫的軟體著作權登記申請表;

(二)軟體的鑒別材料:

(三)相關的證明文件。

第十條：

軟體的鑒別材料包括程序和文檔的鑒別材料。程序和文檔的鑒別材料應當由源程序和任何-種文檔前、後各連續30頁組成。整個程序和文檔不到60頁的，應當提交整個源程序和文檔。除特定情況外，程序每頁不少於50行，文檔每頁不少於30行。

(6)融資測試報告擴展閱讀：

自己辦軟體著作權登記可以到中國版權保護中心大廳(雍和大廈)遞交相關材料：

軟體代碼（前連續的30頁+後連續的30頁，如全部代碼不足60頁則全部提交）、用戶手冊或設計、使用說明書，企業營業執照副本復印件加蓋公章（個人則提交身份證復印件），軟體著作權申請表加蓋公章。（文件均用A4紙張）。

如果材料沒什麼問題能夠正常受理，30-40個工作日取證書。

軟體著作權申請能夠享受的政策優勢：

軟體著作權登記文件是對登記事項的初步證明，對確定軟體著作權的歸屬、理順著作權關系、減少著作權糾紛以及打擊非法盜版等有著積極的作用。

1、軟體著作權登記是軟體得到重點保護的依據。《國務院關於印發鼓勵軟體產業和集成電路產業發展若干政策的通知》第32條規定：「國務院著作權行政管理部門要規范和加強軟體著作權登記制度，鼓勵軟體著作權登記，並依據國家法律對已經登記的軟體予以重點保護。」

2、軟體著作權登記是提起訴訟、司法保護的前提。在發生軟體著作權爭議、軟體著作權糾紛時，《軟體著作權登記證書》是著作權人主張權利的證明，因此，它是向人民法院提起訴訟，請求司法保護的前提。

3、軟體著作權登記是軟體作品作為技術出資入股的前提。《關於以高新技術成果出資入股若干問題的規定》規定計算機軟體可以作為高新技術出資入股，但是一般都要求權利人提供《軟體著作權登記證書》作為評估依據。

4、軟體著作權登記是權利人享有各項優惠政策的前提條件。登記人可以依據《鼓勵軟體產業和集成電路產業發展的若干政策》，享受有關稅收、知識產權、投融資、產業技術、出口、人才吸引等若乾的優惠政策。另外，取得《軟體著作權登記證書》後，可進行軟體產品登記和軟體企業的認定（雙軟認定），由此可享受國家的稅收優惠政策。

5、軟體著作權登記是在我國境內合法經營或者銷售軟體產品的前提和保障。

㈦ 融資融卷是什麼，怎麼開通！

1.融資融券是指投資者向具有融資融券業務資格的證券公司提供擔保物，借入資金買入證券（融資交易）或借入證券並賣出（融券交易）的行為。包括券商對投資者的融資、融券和金融機構對券商的融資、融券。
融資融券操作步驟：
【1】.先去券商那裡開通融資融券業務。資金50萬起，客戶確認在證券開戶並交易18個月以上。
【2】.購買國家指定的可以做融資融券的股票。
【3】.融券：認為某支股票價格高估，可借券商手中的股票賣出，等價格低時，買進股票還給券商。融資：認為某支股票價格低估，可借券商手中的資金買入，等價格高時，拋出股票變現還資金給券商。

2.如何開通：
個人:
1.年滿十八周歲有行為能力的中國公民。
2.具有合法的融資融券交易主體資格，不存在法律、行政法規、規章及其他規范性文件等禁止或限制從事融資融券交易的情形。
3.普通證券賬戶在本公司開戶滿18個月，證券賬戶資產總值在50萬元以上，且開戶手續規范齊備。
4.普通賬戶必須是規范賬戶，普通資金賬戶和普通證券賬戶都為實名賬戶，交易結算資金已納入三方存管。
5.普通賬戶最近6個月內交易5筆以上。
6.具備一定證券投資經驗和相當的風險承擔能力，無重大違約記錄。

機構：
1.具有合法的融資融券交易主體資格，不存在法律、行政法規、規章及其他規范性文件等禁止或限制從事融資融券交易的情形。
2.普通證券賬戶在本公司開戶滿18個月，證券賬戶資產總值在50萬元以上，且開戶手續規范齊備。
3.注冊資本在500萬元以上。
4.普通賬戶必須是規范賬戶，普通資金賬戶和普通證券賬戶都為實名賬戶，交易結算資金已納入三方存管。
5.法定代表人證明書合法、有效(如與營業執照上的法定代表人不一致，需附書面情況說明及工商登記機關的書面確認)。
6.法定代表人身份證明文件合法、有效。
7.法定代表人專項授權委託書合法、有效(須加蓋申請單位公章和法定代表人簽章)。
8.授權代理人有效身份證明文件合法、有效。
9.普通賬戶最近6個月內交易5筆以上。
10.具備一定證券投資經驗和相當的風險承擔能力，無重大違約記錄。