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2009企業新版
《企業管理制度》大全
I
目錄
企業管理制度文本 ................................................................................................................................................................. 1
第一章內部管理細則文本 .......................................................................................................................................... 1
內部管理細則參考格式 ......................................................................................................................................................... 2
公司內部細則 ......................................................................................................................................................................... 2
第一章管理大綱 ............................................................................................................................................................ 2
第二章員工守則 ............................................................................................................................................................. 3
第三章財務管理 ..........................................……
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企業合同管理制度
一、為規范公司經濟合同的管理，防範與控制合同風險，做到管理有規章，簽約有約束，履行有檢查，有效維護公司的合法權益，根據有關法律、法規，特製定本制度。
二、合同管理的總目標：機構網路化，制度系列化，行為規范化，經營管理和合同管理一體化。
三、合同管理逐級管理制度
本單位合同管理，實行合同管理機構總管，科、室、部、辦分管，合同管理員具體管的逐級管理制度。
四、合同管理機構的名稱、組織和職責
1、合同管理機構名稱：×××公司合同管理辦公室
2、合同管理機構負責人：×××
3、合同管理機構成員：×××
4、合同管理職責：
①貫徹執行《合同法》及有關法律法規，組織有關人員的學習和培訓。
②制定合同管理章程、制度、並貫徹實施。
③負責合同簽訂、履行、變更、轉讓和終止。
④審查合同，建立合同台帳和檔案，管理合同文本、合同專用章、《授權委託書》，進行合同統計，做出統計分析。
⑤決定合同會商、評審、審批、登記、備案、咨詢事宜；決定格式合同製作、合同備案、合同催告、合同撤銷事宜；決定合同擔保及抵押等事宜。
⑥協調單位內部和外部合同關系，解決合同問題和處理合同糾紛。
⑦領導開展「守合同重信用」活動。
⑧開展合同調研活動。
五、合同管理員及其職責
1、合同管理員應具有一定文化知識、法律知識、業務素質等；
2、做好合同相關知識的宣傳培訓；
3、參與合同的會商、評審；
4、檢查合同文本、合同專用章和法人授權委託書並按規定使用；
6、填報統計報表，建立合同檔案；
7、參與合同的仲裁、訴訟活動。
六、合同訂立制度
1、合同形式
本企業訂立合同，一般應採用合同書或數據電文合同；信件和數據電文應訂立合同確認書。
①合同書：使用國家發布的示範文本、安徽省工商局制定的統一文本或經省工商局批准、監制，單位設計的格式合同文本。
②數據電文合同：經由電子手段、光子手段或類似手段生成、儲存或傳遞。（包括EDI、電子郵件、電報、電傳或傳真等）。
2、合同主體
本單位對外簽訂書面合同，對方當事人除須是自然人、法人和其他組織，還須具備下列條件：
①有核準的經營范圍；
②有履行義務的資格證明；
③有履行合同的能力；
④有良好的信用等級。
3、訂立程序
本單位訂立合同，應嚴格按照規定程序進行。
①進行可行性調查，了解對方當事人的履約能力。
②審查對方要約或向對方發出要約。
③等待對方承諾或決定向對方承諾與否。
④協商合同的訂立。嚴禁惡意磋商、隱瞞真實情況，提供虛假情況。
⑤擬訂合同，並報合同管理機構審查。
⑥訂立合同，遵循平等、自願、公平、誠實信用和守法原則。
⑦簽字和蓋章。本單位所訂立的合同，署名應符合下列要求之一：
法定代表人簽字和蓋章；
代理人簽字和蓋章；
授權委託書和代理人簽字；
⑧按規定報經有關部門批准或登記。
4、合同內容
本單位訂立合同，內容應符合下列要求：
①合同書：主體合格、標的合法、手續完備；條款齊全、意思表示真實、約定明確；文字清晰、語言規范；無矛盾條款、無空白條款。
②數據電文合同：信息可以調取以備日後查用；有可靠的方法保證信息自首次以最終形式生成並保持完整性，同時可以將信息展示；信息由當事人認可，當事人身份、簽字、蓋章經過可靠方法鑒定。
5、合同的變更與解除
本企業變更或解除合同，應遵照以下規定：
①通知或答復
要求變更或解除合同，應在合理的時間內將理由、要求和具體內容通知對方。接到對方要求變更或解除合同的通知，應要通知收到後15日內做出答復。
②雙方派員進行充分協商。
③簽訂變更或解除合同的協議。
④經過備案的合同，變更或解除合同的協議應送原備案機關審核存查。
七、委託代理制度
1、代理人資格：代理人必須參加工商行政管理部門組織的《合同法》培訓並經考試發給合格證書，才具有代理資格。
2、代理人簽訂合同，必須經過授權，本企業授權形式如下：①職務代理：在單位明確規定的職權內代理。
②特別授權：按一事一委託的原則，簽署《授權委託書》。
③授權委託證書：領取工商行政管理部門統一製作的《授權委託書》證書的，在證書填寫的授權范圍內代理。
3、要求：代理人應在代理期限內，按照代理許可權簽訂合同。代理人不得將代理事項自行轉委託他人代理。代理人應妥善保管授權委託書，不得轉借、轉讓或出賣給他人。如有遺失，應登報聲明作廢。代理人離崗，應交回有效期限內的授權委託書。
八、合同文本、專用章、台帳和檔案制度
1、合同文本使用制度：
①本單位使用的合同文本種類有：
國家工商局頒布的全國統一示範合同文本；
國務院各部委頒布的全國統一指導合同文本；
省工商局制定的全省統一合同文本；
本單位自行草擬，由省工商局監制的特殊文本；
當事人雙方參照示範文本協商擬定的合同文本。
②對方當事人擬定的格式條款合同一般不予使用，特殊情況（如保險合同）必須使用時，須經法定代表人同意。
③合同文本由專人保管、登記使用。
④合同文本使用應建立台帳。
2、合同專用章制度：
①合同專用章統一刻制、統一編號、統一保管、統一啟用並在所在地工商局備案。
②合同專用章供簽訂合同使用，嚴禁外借、轉讓和利用合同專用章牟利。
③使用合同專用章，應獲得法定代表人的批准並登記備案。
④發生特殊情況，須外帶合同專用章，須經法定代表人批准，並按規定辦理登記手續。
⑤合同專用章由專人保管，如遺失或被盜，除應立即通知有關部門外，還應登報掛失。
3、合同檔案管理制度
①合同檔案的管理，應做到規范化、科學化、統一化。
②合同檔案的內容包括：合同（含正、副本）；與合同有關的材料（變更、解除、轉讓合同的通知；履行情況、驗貨、交貨記錄、協商記錄；會議紀要；雙方往來的信息記錄，有關單證等）；合同台帳；合同文本；合同專用章使用記錄；授權委託書登記；合同學習、培訓情況；幫扶情況記錄；守合同重信用情況記錄；合同糾紛卷宗材料等。
③合同檔案應裝訂成冊，由專人管理備查。
④查閱合同檔案需經過批准並進行登記。
4、合同台帳制度
1、合同台帳包括合同登記台帳、合同檢查台帳、合同統計台帳、合同法律法規學習與培訓台帳、合同專用章使用登記台帳、合同文本領用登記台帳、《授權委託書》使用登記台帳。
2、建立合同台帳，旨在通過合同管理，管理本單位的生產經營行為，使決策者了解本企業的生產、銷售情況。
3、合同綜合管理部門按合同類別建立健全合同匯總台帳，分管單位（部門）應建立健全分類台帳。
4、合同台帳要及時登記，全面填寫。
5、合同台帳須裝訂成冊，按檔案卷宗標准加封面。
九、合同審查制度
1、重大合同應經合同管理機構審查。
2、一般合同簽字蓋章前應經合同管理員或合同管理機構審查。
3、合同審查的具體內容包括：
①審查合同主體是否合格，內容是否合法，權利義務是否對等，合同約定是否明確，質量要求明確與否，價款報酬約定明確與否，履行地點、履行期限、履行方式的約定明確與否，履行費用負擔的約定明確與否。
②審查有無格式條款，免除對方責任條款等。
③審查交付與驗收，方法是否恰當，手續是否完備，交付人，驗收人是否經過授權。
④審查應辦理批准、登記手續的是否辦理。
⑤審查合同是否設立擔保，如設立，審查擔保方式是否恰當。保證人的主體是否合格，擔保條款或擔保合同的條款約定是否符合《擔保法》要求。
⑥審查合同是否發生變更或解除，手續是否符合《合同法》規定。
⑦審查履約、違約情況，有關證據是否齊全。
⑧審查是否存在預期違約情況並採取相應措施；審查合同履行情況，審查是否具有抗辨權、撤銷權、代位權，決定是否行使該權利；審查合同履行是否涉及第三人，並檢查履行情況。
⑨對方當事人的信用程度和信用等級。
⑩審查解決糾紛的方式，是否利於解決合同糾紛。
4、審查是否有表見代理情況發生。
①審查是否使用內設機構印章簽訂合同。
②審查有無加蓋合同印章的空白合同書、證明書、介紹信落在外。
③審查有無代理權，超越代理權或者代理權終止後仍以被代理人名義訂立的合同。
④審查代理人離崗是否交回有效期限內的《授權委託書》並向有關對方當事人發出相應的通知。
十、合同管理獎懲制度
1、凡在合同簽訂、審查、履行以及合同規范化管理工作中做出成績之一的，對有關部門和人員應給予表揚和獎勵。
①在訂立、審查、履行合同過程中，工作認真負責，為本單位爭取較大效益、避免或挽回經濟損失的；
②在合同管理工作中做出成績，被有關部門評為先進的；
③在合同管理工作中，提出合理化建議，為本企業增加較大效益，節約較大資金、避免或挽回經濟損失的；
④追討欠款、索賠成功。在合同的仲裁、訴訟中由於自身的工作獲得勝訴的；
⑤勇於檢舉、揭發他人利用合同行賄受賄、牟取私利、有違法行為的。
2、凡因合同管理造成損失的，應視其情節輕重給予行政處分，經濟賠償直至追究刑事責任：
①盲目簽訂合同，造成損失的；
②未經授權、擅自簽訂、變更或解除合同造成損失的；
③工作不負責任，不按合同規定履行義務，進行驗收、查詢、反饋信息，導致企業喪失抗辨權、撤銷權、代位權、勝訴權的；
④工作不負責，對方違約不匯報、不追究、暗中向對方提供內情，收受賄賂，給本企業造成損失的；
⑤有締約過失責任的；訂立無效合同的；因重大誤解和惡意串通而訂立合同損害國家和集體利益的；嚴重不負責任被被欺詐的。
二〇一〇年六月三十日