⑴ 電信詐騙案件破案率高嗎我的錢被騙了6000塊，知道一個qq號，兩個銀行
不高，以下是幾個電信詐騙的套路
套路一：「你的賬戶有資金異常變動」
騙子首先竊取了受害者網銀登陸賬號和密碼，通過購買貴金屬、活期轉定期等操作製造銀行卡上有資金流出的假象。然後假冒客服打電話確認交易是否為本人操作，並同意給用戶退款騙取用戶信任。騙子會再次通過賬戶內部的資金交易，製造用戶賬戶有資金退回的假象，但由於存在交易手續費的問題，所以退款額一般比之前的賬戶內部交易金額要小。接下來，騙子會使用受害者網銀進行轉賬操作，或開通快捷支付操作，並選擇簡訊驗證碼的方式進行驗證，這樣一來，受害者的手機上就會收到一條驗證碼簡訊。最後，騙子再以限時退款為由，要求受害者立即提供自己手機收到的驗證碼，受害者一旦把簡訊驗證碼提供給了對方，對方就得手了。
怎麼破：
幾乎天衣無縫。最簡單有效的辦法是，立即直接撥打銀行的官方客服電話進行核實，別相信任何主動呼入的、自稱是客服的電話。
套路二：「你涉嫌違法了」
「你涉嫌洗錢」、「你涉嫌非法集資」、「你信用透支需負刑事責任」，這些都是冒充公檢法實施詐騙的由頭。這種手法並不新鮮，但由於其極具恐嚇性，不了解此類詐騙的人還是很容易上當。現在很多騙子通過改號軟體偽裝成官方客服電話，但如果受害者真的反撥回去，一般就能識破騙局。甚至還出現了「升級版」：騙子以贈送免費物品為由，引導用戶通過電話下單，以貨到付款的形式郵寄，若用戶拒絕簽收快遞或者退貨，詐騙者便以公檢法的口吻對用戶進行威脅恐嚇，進行詐騙。
怎麼破：
不要輕易相信陌生人打來的電話，如果有人說自己涉嫌犯罪，應當首先撥打110詢問。或向身邊的親友詢問一下，一般都能很快識破騙局。
套路三：「您乘坐的××航班取消了」
手機訂機票成了網路詐騙的風口。騙子謊稱改簽退票等理由，引導民眾進入釣魚網站，虛假號碼，進行到匯款的陷阱。有數據報告顯示，這一詐騙類型高達44%，成為網路詐騙主流。騙子能夠准確說出受害者的姓名、航班信息，多以可以獲得改簽補償金的名義進行詐騙。
怎麼破：
機票退改簽業務，通過航空公司、票務代理商等正規渠道的網站、電話、服務廳辦理，別相信任何電話、簡訊，即使與本人信息完全相符。
套路四：「你購買的商品斷貨，可以申請退款」
騙子首先完全掌握了受害者的網購信息，並通過准確的描述受害者購物信息來取得受害者的信任，進而套取受害者的銀行卡號、密碼和簡訊驗證碼。騙子們有的時候是直接用電話套取相關信息，有時也會讓受害者打開釣魚網站並手動填寫相關信息。銀行卡號、密碼、驗證碼同時泄露，騙子就順利地將受害者網銀賬戶中的錢轉走了。
怎麼破：
遇到商品交易出現異常、斷貨等情況，應當首先向購物網站的官方客服電話進行咨詢，不要輕易相信主動呼入的、自稱是客服的人。網購賬號、支付賬號應當單獨設置密碼，並且密碼要足夠復雜，定期更換。
套路五：「向您推薦十大牛股」
此類騙術通常以學習股票知識、推薦股票為名，向用戶收取押金或保證金，對那些急於求成的新股民尤為有效。事實上，正規的證券公司一般是不會向股民提供付費薦股服務的，更不會以此為名向用戶收取押金或保證金。他們通常發來所謂公司的營業執照、工商證明或組織機構代碼等的照片或圖片，只要撥打證券公司的官方客服進行詢問也就能清楚了。
怎麼破：
不要相信任何薦股、選股信息，不論這些信息是來自網站、QQ、簡訊還是電話。可通過回撥官方客服電話的方式求證。
套路六：「699元免費贈送蘋果6S」
最近湖南警方通告的一起新型詐騙案，某詐騙團伙以「收取699元個人所得稅，免費贈送蘋果6S手機和700元電話卡」名義，向被害人寄送假冒、損壞手機或手機模具進行詐騙，兩個月里先後詐騙受害群眾數百人，詐騙金額數十萬元。
怎麼破：
以貌似合法促銷的名義進行詐騙，不能存僥幸心理，哪有天上掉餡餅的好事。
套路七：「請您及時領取新生兒補貼」
犯罪分子以領取新生兒補貼為由行騙，由於他們能說出受害人的詳細信息，讓受騙人信以為真。騙子在獲取受害人銀行賬號之後，通常會要求受害人到ATM自動取款機操作，按照對方的「引導」進入英文操作界面。由於受害者看不懂ATM機上的英文提示，往往把轉賬程序當成輸入驗證碼，最終上當。
怎麼破：
此類電話或簡訊，切勿輕信，更不要到ATM操作。
套路八：補換手機卡
最近出現的這種詐騙，其套路通常是先用幾百條垃圾簡訊和騷擾電話轟炸手機，以掩蓋由10086客服發送到手機號碼上的補卡業務提醒簡訊；然後，拿著一張有受害者信息的臨時身份證，去營業廳現場補辦手機卡，使得機主本人的手機卡被動失效；最後就是更改手機客服密碼和銀行卡密碼，並通過簡訊驗證碼把綁定在手機APP上的銀行卡的錢盜走。
怎麼破：
常用網站密碼、客服密碼與銀行密碼和其他關鍵業務登錄密碼最好不相同，而且要定期修改；對於各類號碼發送的鏈接，不要隨意點擊。如果接收到大量騷擾電話或簡訊，切勿關機，應使用手機安全軟體屏蔽騷擾號碼，並立刻解除銀行卡綁定；在使用公共WiFi的場合下，盡量不要登錄手機中的銀行類APP或者使用手機轉賬。
套路九：「小三懷孕了急需錢做流產」
這是長期活躍的一種詐騙類型，但是最近一個「小三懷孕了急需錢做流產」的騙子電話蒙了80多位老人。騙子充分利用老年人心疼兒子的特點，誘惑受害者轉賬，這是比較新的手段，是騙子在騙術上的不斷翻新與改進。
怎麼破：
不要輕易相信陌生人打來的電話，尤其是急事急需打款。
⑵ 涉嫌股票恆指的詐騙案件
凡是投資恆指 外匯被騙虧損。達到以下要求的我們可以接案。
1：虧損額度超過10萬元人民幣以上的。2：交易記錄在一年以內的。3：有網銀記錄、平台交易流水的。4：平台沒有跑路還在運作的，能正常出入金的最好。5：有跟平台業務員和喊單老師聊天。維權工重呺-仁義唯權
⑶ 公司涉嫌詐騙刑事案件，掛名股東會坐牢嗎
公司涉嫌詐騙罪，法定代表人及其主要責任人應當承擔刑事責任。
根據《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規定，詐騙罪是指以非法佔有為目的，用虛構事實或者隱瞞真相的方法，騙取數額較大的公私財物的行為。詐騙罪侵犯對象不是騙取其他非法利益。其對象，也應排除金融機構的貸款。
以河南省為例，詐騙罪的立案標准：
對於詐騙犯罪，我們規定詐騙公私財物價值5000元、5萬元、50萬元的，應當分別認定為刑法第266條規定的「數額較大」、「數額巨大」、「數額特別巨大」的起點。
案例：兩男子隱瞞公司債務轉讓股權涉嫌合同詐騙犯罪被批捕
為還舊債欠新債,私自拿公司土地作抵押借款,負債累累後隱瞞債務轉讓公司。近日,江西省景德鎮市昌江區檢察院受理了一起涉嫌合同詐騙案。
犯罪嫌疑人廖敏和金江因欠了很多債務,被債主催還,四處借錢以新賬還舊賬。金江向放高利貸的陳振借400萬,遭到拒絕,陳振表示要借給「身份硬的人」才有保障。兩人於是找到江西省信用擔保股份有限公司景德鎮分公司總經理彭某,由其向陳振借款400萬,再轉借給金江和廖敏。
借款時,二人根本沒有還款能力。兩人當時是天源陶瓷太陽能燈具有限公司股東,遂告訴彭某,他們只是需要打土地款435770元到高新區政府,用於公司辦土地證相關手續。作為招商引資的優惠政策,高新區政府會全額返回給該公司。
就這樣,廖敏與金江在未告知公司股東蘇勇的情況下,私自以天源公司土地作抵押,給彭某打欠條借得400萬。並欺騙彭某說,政府一打錢給公司,就立即還款,註明借期一個月。而事實上,高新區政府將400萬返還給公司後,兩人並未還錢給彭某,而是把錢用來還其他私人債務。
此後,廖敏與金江又私自以天源公司名義欠了200萬元,債主找到公司大股東蘇勇催帳。蘇勇怕二人瞞著他讓公司負債累累,急於賣掉公司。三人在隱瞞公司土地被抵押和各種隱形債務的情況下,與他人簽訂了天源公司股權轉讓協議。
2014年7月6日,廖敏在珠海市被抓獲歸案,並被景德鎮市公安局昌江分局刑事拘留。經調查,廖敏與金江以非法佔有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方財物,涉嫌合同詐騙罪,由昌江區檢察院批准逮捕。
⑷ WGI外匯股票群詐騙案件是怎麼回事
外匯股票群詐騙案，是以外匯股票等進行詐騙，達到非法佔有的目的。
法律鏈專接：《刑法屬》第二百六十六條詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。本法另有規定的，依照規定。
⑸ 怎樣認定股票受賄案件
您好，
股票也是一種有價證券。司法實踐中，要正確處理股票受賄案件，有兩個法律問題需要明確加以解決。其一，是股票能否成為賄賂的內容，國家工作人員利用職務之便收受股票的，能否認定為受賄性質：其二，是如果股票可以成為賄賂的內容，那麼，對收受股票的行為，又該如何認定其犯罪數額。
股票是股份公司發給股東的對公司財產擁有所有權的憑證，是股東籍以取得股利的一種特殊的有價證券。它主要有三個特徵：其一，股票自身沒有價值，它僅僅是股東籍以取得財產所有權、領取股利的一種憑證；其二，股票有一定的價格，它可以在規定的場所通過買賣或者轉讓，給股票持有人帶來財產收入；其三，股票持有人的股金投人是不可贖回的，它有別於一般的有價證券。
根據股票的性質和特徵，股票可以成為賄賂的內容，國家工作人員利用職務之便收受股票的，應認定為受賄，其理由是：（1）我國法律一直將股票作為財產納人刑法保護范疇。（2）股票是一種財產性的利益，它可以派生出財物或者金錢，可以金錢來計算價值。雖然股票本身沒有價值，但是，股票的所有者可以憑此在規定的場所轉讓，它可以體現出一定的價值形態，給股票的合法持有者帶來定期的收益，增加其財產。（3）國家工作人員利用職務之便收受股票，可以為其增加財產收入，與其直接收受財物無本質的區別。數額較大的，應以受賄罪論處。國家工作人員利用職務之便，非法收受股票，從表面上看，行為人似乎有風險投資的一面，且呈現不確定的價值形態。但是，從另一方面講，行為人沒有股金投人而憑此獲取財物，這是客觀事實。
司法實踐中，怎樣認定股票受賄案件，根據本法第l86條、本條、第386條和第388條規定，應把握以下問題：
1、該股票必須是依照國家有關法律、法規規定發行的，而非偽造、變造的股票；
2、行為人收受該股票後，無論該股票價格是否漲跌，均不影響受賄罪的構成。
3、正確認定股票的數額，即股票的價值數額。可參照最高人民法院、最高人民檢察院《關於辦理盜竊案件中具體應用法律的若千問題的解釋》（l992年l2月ll日）精神計算：
（l）對收受尚未批准上市交易的股票的，原則上按股票的票面價值認定。如已另外分得股利的，還應同股票票面價值一並計算，如果行為人收受股票後轉讓的，應按行為人的轉讓價認定。
（2）對收受已經批准上市交易股票尚未轉讓的，原則上其收受股票當日所公布的該種股票成交的收盤價格認定。如行為人收受股票後，取得股息和紅利的，還應一並計算；如行為人收受股票後通過證券交易所轉讓的，應按其實際轉讓價認定。
4、無效發行導致受賄股票的失價性對犯罪認定的影響。
《公司法》第139條規定：股東大會作出發行新股的決議後，董事會必須向國務院授權的部門或者省級人比政府申請批准。屬於向社會公開募集的，須經國務院證券管理部門批准。由此可知，已經發行在外的股票隨即失去其存在的意義，同時失去其價值。這種無價性對股票的持有人會造成何種影響呢？
（1）股票失價與善意持有人的債權取得。善意持有人是指因不了解發行真相而購買了無效的發行的股票的所有人（持有人）。由於擅自發行的行為使股票記載的權利落空。股權的喪失這一法律事實既導致了股票發行關系的終止，同時也導致了支付了對價的善意持有人與股票發行者之間債權債務關系的發生，即擅自拔行股票的行為對善意持有人手中的股票性質此時也發生了變化：由股權憑證變為債權憑證，債權人可以據此向債務人請求返還股金並賠償損失。至於受賄人，由於在獲得股票之時並未付出對價，擅自發行的無效行為對其並未構成侵權或造成損失，另外，侵權行為之債的不可轉讓性，使得受賄人雖然因最初的繼受取得佔有了股票，卻因為不是直接被侵權人而不能當然獲得債權救濟。
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（2）對象不能犯的幾種情況，刑法規定已著手實行犯罪，由於犯罪分子意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，擅自發行股票而導致股票失價使受賄人獲取錢財的目的落空，這種現象被刑法理論稱之為對象不能犯，（1）受賄人在為他人謀取利益之前索要和收受股票的，因雙方互有期約，受賄人按此完成了謀取利益行為，應當定為受賄罪（未遂）。但是，當受賄人在收取賄賂後、為行賄人謀取利益前，知悉了股票發行真相，未給行賄人謀取利益或按正常方式辦理事情（未枉法），定受賄罪（未遂）顯然不妥。我們認為，鑒於受賄人在犯罪活動開始後，主動停止了犯罪，盡管主觀上的動機是產生於對財物追求目的落空，但畢竟末產生任何犯罪結果，對此定為犯罪中止是適宜的。（2）在為行賄人謀取利益後收受股票，則不能簡單地一律按受賄罪（未遂）對待。凡為他人謀取了利益而索要股票為他人謀取非法利益而事後收受股票的，應按犯罪未遂對待。因為這兩種行為所表現出的目的性非常明確。前者以辦成事為獲取股票的理由；後者為他人謀取非法利益的主要目的除受賄之外別無其他解釋。職務范圍內為他人謀取正當利益而於事後被動收受股票，不應按受賄定罪。因為，行為人在收受股票前已經完成為他人謀利益的行為，屬於正當的職務行為；事後收受在行為人主觀上屬於間接故意，即對股票所代表的預期收益權的追求近乎於放任狀態；股票失價性，使收受財物不能實現，而此種情形發生在行為人主觀放任范圍內，故不應接受賄罪處理。當然，這不等於承認行為人收受股票的行為具有合法性，可以比照相近的情況，按照國務院發布的《國家行政機關及其工作人員在國內公務活動中不得贈送和接受禮品的決定》中的有關規定處理。需要指出的是，對特定行為人，如國家證券主管機關和權力及於證券領域的國家工作人員，不論何種情況或何種原因收受擅自發行的無效股票均應接受賄罪論處。
（3）關於無效發行的事實對於公眾補償的問題。擅自發行股票行為的暴露常以賄賂犯罪的揭露和處理為開端。司法機關辦案人員常從保護公眾利益的角度，不承認擅自發行為無效發行，進而對股票價值作虛擬的維持，與之相聯系，對被告人定罪量刑就難以明確。我們認為，擅自發行的股票在其無效性被確定後，公眾持股者喪失股權轉而得到的是債權。從另一方面講，發行人即募集人對其發行時的股票價值負有擔保義務，發行人對其發行股票的價值同時喪失抗辯權。因此，對擅自發行股票作無效認定，並不因此而損害社會公眾利益，相反能促進已經變化的法律關系恢復到正常關系中來，確保股民獲得及時的救濟，同時對於正確處罰犯罪亦有積極意義。
5、正確認識轉讓方式對犯罪認定的影響以股票為內容的賄賂犯罪中，通常由行賄人將一定數額的股票交付受賄人並由受賄人收受。如此完成的賄賂，實際上是股票轉讓的過程。股票轉讓因記名股票與無記名股票的區別，分為交付轉讓和背書轉讓，交付轉讓即無記名股票可視為種類物，其轉讓僅需將股票交付相對人，即產生法律效力；背書轉讓即股票持有人將轉讓的意思表示記載於證券背而的轉讓行為。我國《公同法》第145條規定：記名股票，由股東以背書方式或者法律、行政法規規定的其他方式轉讓。記名股票的轉讓，由公司將受讓人的姓名或若名稱及住所記載於股東名冊。由此可以看出，在股份轉讓問題上根據物權變動原理，實行公示和公信原則，將無記名股票作動產對待，以交付行為作為公示方式，以交付（佔有）的事實表現出公信力；將記名股票作不動產對待，以登記作為公示方法，並由此取得登記公信力，按照物權變動之公示公信原則，即便股權事實上已經變動，但未實行公示的形式，仍然不發生所有權變動的效力；反之，如果形式已經履行變動手續，但事實上並末變動，仍然發生變動的效力，一般情況下，行賄人出於謀取非法利益的目的，將無記名股票付給受賄人，且該股票具有其票面權利的經濟價值，即完成行賄行為，與此同時，其相對人若給予了某種利益，則構成受賄罪。但是，如果以記名股票行賄，通常要將受讓人姓名或名稱記載於股東名冊。這里就出現兩種情況，第一種情況是受賄人收受股票後，行賄人並未辦理相應登記。原因有兩個，一是受賄人對是否最終收取股票持猶豫態度，比如，看看是否別的人也收了，等等。如果沒有形成實際的收受，不應定為受賄，可以照國務院發布的《國家行政機關及其工作人員在國內公務活動中不得贈送和接受禮品的決定》第3條第5項以其他形式和名義收受禮券辦理，與禮券性質相似。二是受賄人的原因而未辦理登記。如果受賄人與行賄人互有期約或受賄人索賄的應構成受賄罪，除此之外不應接受賄罪處理。第二種情況是受賄人實際辦理了登記。這也有兩種表現行為：一是受賄人以自己或親屬和其他第三人名義辦理了登記，說明收受人已經取得股權或著行使了處分權，應按受賄處理。二是行賄人或第三人自作主張，用其他人名字辦理登記。若此事本人知道而未表示異議，應視為本人對股票的處分，按受賄罪對待；若此事本人不明知或知悉後表示異議的，則不能將此登記轉讓行為視為受賄，而應根據實際情況加以正確處理。
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6、股票盈利性和風險性對確定受賄數額的影響（1）通謀——給付對價的收受行為構成犯罪的要件。一個時期，原始股被認為最容易賺錢而成搶手股票，有的公司用配送給領導人這類股票為謀取利益鋪路。除了無償贈送之外，由於某種原因收受人也有時給付一部分對價。如：溢價發行股票面值給付價款，除去購買人應支付的發行成本而按票面價值付款，還有的行賄人對受賄人承諾如果不能實現預定股利則給予補償，等等。對此，一種觀點認為，收受人收取股票的實際價值與其給付價款之間的差價是一種利益取得，應將該差價計為受賄額。另一種觀點認為股票上市交易，其價值運動表現的是股票面額與股市行情之間的關系，因此只要收受人付出了票面額與股票價值的款項，其盈利部分是合法的，我們傾向第一種觀點。第二種觀點不足之處在於沒有看到兩種獨立行為之間存在著一個內在的聯接點，即如果行為人之間具有通謀性，包括雙方通謀，通過第三人（證券商或交易所）共謀和行賄人確保受賄人主觀上達到了明知的程度，從而證明了受賄人不等價收受股票的非法盈利屬於受賄罪客觀方面的表現。對此應將收受股票的差價部分與股票交易盈利部分合並計為受賄額。
（2）不當得利——未付出股本卻獲得盈利的受賄行為的對象。在股市盈利的前提下，受賄人只獲得盈利，股本金被行賄者收回，這種不當得利應計為受賄額，股本金則應作為犯罪工具追繳。
（3）實收股本——股票虧市時確定受賄額的基礎。由於股票交易風險和虧損的客觀性及同一范圍內的普遍性，在股票虧市的情況下，應按收受股票當時的股本金確定受賄數額，不宜將收受股票投人股市數額重復計算，更不能將虧損列為損失而加重處罰。以避免與挪用公款（包括挪用公款炒股）或貪污行為相混淆，造成法律適用上的錯誤。
⑹ 我想了解一下 金融詐騙犯和詐騙犯的案例 案情經過
新華網北京2月13日電（李煦 高志海）身為公司法定代表人的朱江與某銀行北京某支行分理處主任戴某相互勾結，採取掛失和偽造存款單位印章、預留印鑒卡等手段，大肆進行金融詐騙，給國家造成巨額經濟損失，最終在京受到法律嚴懲。
北京市第二中級人民法院13日以票據詐騙罪、金融憑證詐騙罪數罪並罰一審判處朱江無期徒刑，剝奪政治權利終身，沒收個人全部財產；扣押在案的1000餘萬元發還銀行；繼續追繳其詐騙所得贓款。
北京市某投資顧問有限責任公司法定代表人朱江與某銀行某支行分理處主任戴某（另案處理）合謀後，並在戴授意、幫助下，採取存摺掛失及偽造存款單位印章、預留印鑒卡，偽造轉賬支票的方法，先後分別於1998年3月，把馬某存入該分理處2000萬元中的1000萬元轉出歸自己使用；於1998年9月，將馬某以某房地產開發公司名義存入某銀行某支行分理處的3000萬元轉入自己的投資顧問有限責任公司賬戶。於1999年5月到6月間，將北京某電力有限責任公司存入分理處2億元中的8400萬元轉出騙走。案發後，支行先後賠付馬某4000萬元，墊付電力有限責任公司7262萬元。
朱江於1999年6月逃往美國，後於2001年2月26日回國投案自首。
法院經審理後認為，朱江與銀行內部人員相勾結，大肆進行金融詐騙活動，其行為已分別構成票據詐騙罪和金融憑證詐騙罪，詐騙數額均特別巨大，給國家利益造成特別重大損失，罪行極其嚴重，依法應予懲處。鑒於其能夠主動回國投案並協助追回部分贓款，法院依法對其予以從輕、減輕處罰。據此，作出上述一審判決
⑺ 炒股詐騙案件
放聰明一點就行了，他們只會收取俑金而已，其他的錢他是賺不了你的，當然你買的越多他們賺的也就越多嘛，這都是成正比例的，大家雙贏而已啦，你朋友應該不會上當的，放心好啦。要是騙子的話你們就快點報警捉了他們。要是正規的公司你就不用擔心 啦！！！！！
⑻ 股市提現說卡號輸錯需要重新充錢解凍屬於詐騙案件
基本上可以斷定是個騙局。
正規的券商開戶時需要綁定個人名下銀行卡，進行銀證轉賬設定。
每次資金轉入轉出時直接在銀證轉賬頁面操作，根本不可能出現卡號錯誤的情況。