深圳破獲最大虛假交易

1. 女老闆為還網貸設刷單返現騙局詐騙親友多少錢

因無力償還巨額網路欠款，女子賈某以刷單提高營業額和高額返利為幌子，先後詐騙顧客、朋友、同學等70餘人200餘萬元。

11月22日，太原市小店警方通報了這起案件。塢城責任區刑警隊民警輾轉杭州、深圳等地，奔波6000餘公里調查取證，破獲了這起網路刷單詐騙案件，賈某迫於警方壓力投案自首，目前已被逮捕。

無力償還網路高利貸

女子賈某，25歲，太原市人，在小店區開著一家寵物店。賈某寵物店的生意一直不好。今年以來，因資金周轉需要，賈某想到了網路貸款。於是，賈某在手機上下載了大量貸款軟體。之後，賈某不斷從互聯網上借高利貸，用於維持店面經營。再到後來，為了償還貸款，賈某拆東牆補西牆。很多時候，賈某從這家網貸公司貸到款，就趕緊償還給另一家網貸公司。

以刷單返利為由騙親友

接到李女士報案，塢城責任區刑警隊立即展開調查。在此期間，警方又陸續接到20餘名群眾報警，都是被賈某以刷單返利為由騙走了錢財，損失共計100餘萬元。

為盡快將賈某抓獲歸案，民警找到賈某的家人，督促其家人規勸賈某，早日投案。9月15日晚，迫於警方壓力，嫌疑人賈某投案自首。審訊中，賈某被問及欠了多少高利貸時，稱自己已記不清楚具體數額，但至少向20家網貸公司借了錢。

賈某還向親朋好友謊稱自己打算結婚，要貸款買房買車，但銀行流水交易量未達到貸款所需額度，需要刷單增加交易量。每刷1萬元，賈某還向親友們許諾500至1000元好處。警方現已查明，賈某騙取了70多人200餘萬元。其中一部分受害者，是經賈某朋友「牽線搭橋」的陌生人。而這些陌生人，都是沖著好處費來的。

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民警揭秘「網路刷單」騙局

太原小店警方提醒，「網路刷單」騙局，在網路十分猖獗。民警總結了類似騙局的特點，提醒市民切不可貪小便宜。

一、聲稱高額返現，誘騙入局

騙子大都打著「刷單返現」「兼職刷單」「購物返點」的旗號，通過手機簡訊、QQ、微信、微博等途徑發布兼職招聘廣告，聲稱「只要手指點一點就能賺錢」 「返還高額傭金」，以高額傭金、即時結算為誘惑，以「幫賣家刷信譽」為幌子，利用被害人防範意識薄弱等弱點，再加以「甜言蜜語」令其放鬆警惕，以為有利可圖而落入圈套。

二、返現傭金，消除疑慮

最初，由騙子提供網址鏈接，被害人購買數額較少的商品，並按騙子提供的二維碼付款，隨即騙子會返還本金並支付相應的傭金，被害人嘗到甜頭後便打消疑慮。這些看似在正規網站與商家進行交易，實為騙子自己製作二維碼，錢直接打進了騙子的口袋。

三、反復刷單，深陷其中

此時，狡猾的騙子會繼續偽裝，加大購買商品的金額，以刷單太慢、系統故障、操作不當系統被鎖定、需要激活金等借口讓被害人繼續付款，否則不退還之前的本金，也不支付傭金，各種拖延和推諉，以至被騙金額越來越高。

警方提醒市民，天下沒有免費的午餐，高額回報對應著高風險，切勿盲目輕信，刷單的虛假交易中存在很多欺詐風險，要主動遠離。

2. 網上那些深圳二手車公司是真是假

5萬元買寶馬5系，8萬元買奧迪A6……，經常在各大二手車網、二手車論他看到這樣的信息，其中不乏正規二手車網，無意中我們就被蒙蔽了雙眼，鬼使神差打電話過去說要買車，還以為自己走了運，淘到了便宜可信的二手車，最後卻落入「人財兩空」的局面。我賣我車網在這提醒消費者：慎重對待低價二手車！擦亮雙眼，千萬不要中了騙子的圈套。

謹防騙局 揭開網路低價二手車真實面貌http://www.55usedcar.net/CollectionDetail/2009523115258.shtml

3. 6.27特大網路團伙詐騙案是怎麼回事

2006年8月27日，巢湖市公安局的4輛警車悄然駛進一知名小區，車上下來十六七個人，他們分頭走進小區的三個入口，迅速控制了相關樓梯口。隨後，5號樓304室、10號樓408室、302室、204室，17號樓306室分別響起沉悶而急促的敲門聲。門里的人顯然毫無防備，開門後都呈現出一臉的愕然。

警方在現場抓獲犯罪嫌疑人11名，繳獲電腦10餘台，手機12部，銀行卡存摺26張，贓款數千元。至此，一個特大網路詐騙團伙被摧毀。該團伙通過創設網頁、發電子郵件、在多家商業網站上貼帖子等形式，在網路上發布遠遠低於市面價格的虛假商品信息，誘惑他人購買，從而騙取定金或貨款。其作案手段之新、涉案金額之大、涉案范圍之廣在巢湖市罕見。落泊生意人涉足網路

在蕪湖市，王三毛是個「見過世面」的人。十幾年前，他就在蕪湖做石材生意，2005年初，蕪湖生意實在不好做了，王三毛帶著家人移居巢湖市。王三毛在巢城整整閑待了一年，閑來無事，王三毛到網吧上網聊天，消磨時光。不想，「機會」就這樣找上門來了。

王三毛總是進入一些商務網站，看BBS上發的帖子，偶爾也發表一些個人意見，久了，就也交下幾個網友。在網友的點撥下，王三毛開了竅。弄一些偽劣或舊商品，試著在網上發布了幾條信息，留下自己的手機號碼，還真有人和他聯系。王三毛認為這是一條發財之路，准備大幹一場。

今年6、7月份，王三毛的詐騙活動進入正式籌備階段。他先在巢城一知名小區10號樓408室、302室、204室以每月1800元租下了三套居室，搬來了6台電腦，招來4名涉世未深的年輕人。四個年輕人到來後，王三毛立即對她們進行培訓。他把四個人分成信息員和業務員，信息員負責將他從網上拷貝的商情信息價格打成五折或八折，再戴上一個「海南電腦公司」、「先鋒集團」低價促銷的帽子，然後用電子郵件將這些虛假信息發送出去，或登陸到有關的商情信息網站上發帖子，同時留下聯系電話。

業務員的主要工作就是接電話。接電話有三大要領：一是盡量介紹產品，讓客戶動心；二是告訴客戶只能用匯款方式購買。開始時，一般提供兩種方式供客戶選擇，一種是來人現金交易，一種是郵購，但前者只是博取客戶信任的幌子，真有客戶選擇現金交易，則以公司在香港，需辦理邊防證或港澳通行證等理由設置種種障礙，絕不能讓客戶找到公司的真正所在地；三是巧設連環計，讓客戶套住，不得不反復匯款。以款到發貨為誘餌，先要求給付10%~50%的定金，待定金到賬，再以公司財務要求嚴格為借口，要求付清全款；全款到賬後，再對客戶說，產品是走私貨，在發貨過程中被海關查扣了，要繳45%的進口關稅後才能放行，待收到補交的關稅，再對客戶說還要補交35%的產地進口稅，然後，還有罰款等等，讓客戶源源不斷地匯錢過來。王三毛還在外地銀行以不同人的名字開立了多個賬戶，分給這些業務員使用。萬事俱備，一場由王三毛精心導演的騙局正式粉墨登場。虛擬世界瘋狂詐錢

今年8月18日，王三毛認為是個吉利的日子，他的「毛毛真品貨物有限公司」掛牌。

連王三毛也沒想到，錢來得太快了。每隔兩天他就能收到兩三千元貨款。他本來還想搞點假貨發過去，看來根本不需要，見到這么多錢滾滾而來，他早已背信棄義，只想著怎麼才能瞞天過海，不被人發現。王三毛動了很多腦筋，他經常更換業務員的手機號碼、匯款賬號，款一到，馬上取出，轉移到自己名下。同時要求員工深居簡出，少和外界接觸。

源源不斷的來錢不僅讓王三毛瘋狂，也讓業務員們的眼睛紅了。為了刺激業務員的積極性，他提高了給業務員的提成，由原來的20%，提高到25%。王三毛每隔一周就按功行賞一次，把幾個業務員的眼睛燒得紅紅的，個個使出渾身解數，勁頭兒十足。

此時，這些年輕人已經不是剛來時的懵懵懂懂，她們對自己所從事的工作性質從逐漸醒悟，到心照不宣，最後，變成地道的同流合污了。網上購物多留心眼

9月份以來，巢湖警方的報警電話不斷。巢湖市公安局網監支隊王宏副支隊長負責聯系本案的受害人，向受害人提取有關證據。

案件突破後，居巢分局刑警大隊立即組織技術人員對繳獲的20餘台電腦進行檢查，調取相關紀錄，並在涉案的多個網站上通知被害人與專案組取得聯系。幾天來，通過各種方式與專案組取得聯系的受害人已達近百人次。

受害人書寫的報案材料一份份滿含血淚控訴，不難看出騙子們丑惡的嘴臉和黑透了的心。

王安平，河北省某公司老闆，被騙2.7萬元，是目前掌握的被騙數額最大的一名受害者。

今年9月初，王先生通過王三毛的網站看到一條低價促銷手機的商情，即與其取得聯系，被告知只需付10%即可全部交貨驗收。王先生立即定購了80台諾基亞手機，並於9月6日抵達廣西北海市，於當日下午向對方指定戶頭存入2800元。次日，對方又稱王先生付的款不夠，需付50%才能取貨，王先生只好再次匯了30%貨款。其後，對方又要求再付20%。王先生考慮國慶節將至，急於成交，即按對方要求再匯20%貨款。其間，王先生在北海市苦苦等待均未能與對方謀面。其後，對方又稱國慶節放假，假期後才能發貨。國慶節後，王先生再次來到深圳，但又被告知漲價了，需付清全款，但王先生將全款2.7萬付清後，對方仍以種種借口拒絕交貨，也拒絕見面。王先生只得向北海警方報案。王先生說，此錢大部分是客戶的，客戶天天催款還債，被騙的事又不好對他們講，逼得他夜夜做惡夢。

李曉玲，合肥某大學學生，被騙176元，是目前掌握的被騙金額最小的一名受害者。

今年9月12日，李曉玲在網站上看到一台MP3出奇的便宜，比市價低一半，只有176元。經電話聯系，一業務員稱付清貨款即可發貨，李曉玲第二天就將貨款寄出，但貨物卻杳無音信。

王三毛一夥給受害人帶來的物質和精神的打擊是殘酷的，由於他的行為，許多深受其害的人對網路這一改變了現代人生活方式的高新科技產生懷疑，產生信任危機。他們打破了網路規則，擾亂了網路秩序，給網路的健康發展造成難以彌補的危害，這並不是靠破獲一起案件就能夠修復的。

4. 深圳市優品尚電子科技有限公司刷單有人知道嗎

網上的主持太多了你用QQ搜電子商務電商運營，太多這樣的群了，隨便找幾個群，在裡面喊一下我要補單，來幾個靠譜的主持，馬上就有人加你好友，多談幾個，多問問都是什麼價格，再一個別被騙了，有的人用機器虛擬的號補單，容易被查到虛假交易，自己一定要仔細甄別。

5. 請問，幫扶農商貿是騙局嗎

廣東省公安廳公布2017年廣東十大經濟犯罪案件
2018-01-31 11:12大洋網-廣州日報評論（0人參與）
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廣州日報訊 （全媒體記者張丹羊 通訊員黃康靈、植才兵、江偉波）廣東省公安廳昨日通報，2017年全省共立經濟犯罪案件同比下降7.6%，破案1.2萬余宗，同比上升4.9%，涉案價值942億元，挽回損失62億元，抓獲嫌疑人17943人。在公安部組織開展「雲端2017」「獵狐2017」等專項行動以及打擊非法集資、傳銷、地下錢庄、假幣、銀行卡、虛開騙稅等工作綜合考評中，廣東公安均位居全國前列。此外，警方還公布了2017年廣東十大經濟犯罪案件。
1.偵破「6·29」特大偽造貨幣案
2017年7月，廣東省公安廳組織汕尾、中山、廣州、韶關、揭陽等地公安機關破獲一起特大偽造貨幣案，抓獲犯罪嫌疑人14名，搗毀機制假人民幣窩點、倉儲點各1個，繳獲第5套2005年版100元面額假人民幣2.14億元及大批制假設備、原材料，實現從交易——倉儲——印製窩點的全鏈條打擊，為新中國成立以來收繳假幣量最大的假幣案。
2.偵破沈某等人跨省偽卡盜刷特大團伙案
2017年6月，在公安部的指揮下，廣東省公安廳發起打擊銀行卡盜刷集群戰役，全國23個省市公安機關同步開展收網行動，此役摧毀了以沈某等人為首在銀行ATM機上安裝側錄設備竊取銀行卡磁條信息和密碼後實施跨省盜刷的特大犯罪網路，抓獲犯罪嫌疑人183名，查獲公民個人信息9萬余條，繳獲銀行卡、身份證、POS機等作案工具一大批。
3.偵破「人人公益」網路傳銷案
2017年3月，廣東省公安廳組織全省21個地市公安機關，以廣州天河、佛山順德為主戰地，成功偵破以愛心公益等為噱頭、承諾高額返利為誘惑的「人人公益」網路傳銷案，抓獲主犯仇某等主要犯罪嫌疑人110餘名，搗毀傳銷窩點30餘個，凍結涉案賬戶100餘個、資金1700餘萬元。據統計，該案的投資平台僅上線一個月就吸收資金超過10億元，涉及全國約20萬人。
4.偵破「8·09」幫扶農商貿公司網路傳銷案
2017年11月，在公安部的指揮協調下，省公安廳組織全省21個地市公安機關、以揭陽為主戰地對「8·09」網路傳銷專案開展全國統一收網行動，共抓獲犯罪嫌疑人203名，凍結涉案資金1億余元。該案涉及全國31個省區市，注冊會員約48萬人次，涉案金額約16億元。經查，該傳銷組織以「拉人頭」發展下線等形式進行組織、領導傳銷活動犯罪。
5.偵破汕頭楊某等人利用白銀製品騙取出口退稅案
2017年初，廣東省公安廳組織汕頭公安機關成功偵破楊某等人利用白銀製品騙取出口退稅案，抓獲主要犯罪嫌疑人8名。經查，犯罪嫌疑人楊某指使團伙成員成立多家境內外公司，虛構外貿合同，利用監管漏洞，將白銀進行簡單處理包裝、偽裝成毫無市場需求的白銀製品並報關出口，共騙取國家出口退稅款2065萬元，造成國家稅收遭受巨大損失。
6.偵破「颶風26號」系列虛開騙稅案件
2017年7月，在公安部、國家稅務總局的指揮協調下，廣東省公安廳組織9市公安機關開展「颶風26號」集中行動，對以5起案件為主的系列重大虛開騙稅案件的涉案人員開展集中抓捕。行動中，抓獲犯罪嫌疑人152名，搗毀虛開、騙稅犯罪窩點34個。經查，以廖某某等人為首的8個犯罪團伙大肆對外虛開騙稅，涉案金額190多億元人民幣。
7.偵破深圳蕭某某等人系列地下錢庄案
2017年5月，省公安廳組織深圳市公安機關，對深圳、汕頭的地下錢庄窩點開展集中收網行動，偵破以虛構貿易背景、黃金委託加工進出口「一日游」等手法騙購外匯的蕭某某等人系列地下錢庄案5宗，現場抓獲涉案人員51名，並協助深圳海關破獲1宗涉嫌走私黃金9.9噸的走私案。自2012年至案發，該系列地下錢庄案涉案賬戶資金交易流水超過1000億元人民幣。
8.偵破廣東文交所特大虛假期貨交易平台詐騙案
2017年3月，省公安廳組織深圳市公安機關開展收網行動，對打著「廣東文交所」旗號的廣東創意文化產權交易中心有限公司及其會員單位、代理商實施全鏈條打擊，成功偵破該特大虛假期貨交易平台詐騙案，打掉了一個以文化藝術品為標的的虛假期貨交易平台，抓獲犯罪嫌疑人371名，凍結涉案賬戶113個。該案涉案金額達10.6億元，被詐騙受害人數達7035人。
9.偵破廣州庄某某等制售假冒名牌皮具案
2017年7月，在公安部和美國國土安全部共同努力下，兩國警方成功破獲一起特大跨國侵犯知識產權犯罪案件，打掉一個以廣州為生產窩點，大肆制售假冒名牌商品並通過互聯網在美國等國家和地區銷售的跨國犯罪網路。抓獲包括犯罪嫌疑人36名，繳獲假冒「路易威登」「古馳」等品牌皮具、箱包、眼鏡、手錶、飾品3000餘件，查明累計銷售金額達1億元人民幣。
10.偵破某集團公司特大系列合同詐騙案
2017年底，廣東省公安廳組織深圳市公安局成功偵辦了利用「假貿易、真融資」手段騙取國有企業資金的某集團公司特大系列合同詐騙案。此案涉及江蘇、浙江、安徽、上海、湖北等地，涉案金額達18億元，直接挽回經濟損失近15億元。
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6. 空殼公司虛開增值稅發票如何處罰

空殼公司走賬存在一定的法律風險。按正規的企業操作流程是不違法，但是每個月都要進行記賬報稅，還要按照規定進行企業年度報告公示，否則會被加入黑名單直至吊銷執照。而且如果利用空殼公司從事詐騙等各類違法犯罪活動，涉及領域廣泛，擾亂了經濟秩序，危害了經濟安全，相關部門就會打擊各類利用空殼公司進行的違法犯罪行為，維護市場經濟秩序。空殼公司通常具備以下特徵：1、從來沒有委任董事，2、已經做好公章，股票書等法律所要求的文件，3、從來沒有開始經營業務，因此，購買者只須提供所需文件，便可以即時使用，而且不需擔心隱蔽風險空殼公司的運用在大部分國家或地區，例如香港，新加坡，英國，美國和開曼群島等地，都極為普遍，而在絕大部分的情況下都不會有風險。通常，現成公司在出售前是不會委任任何的董事，因此公司也沒有權力開展業務，因此不會有潛在的風險。

7. 支付寶說我涉嫌虛假交易，賬戶給我凍結了，我就是在淘寶刷刷信譽，算是虛假交易吧！問下我的錢還能取出來

刷信譽最多是封店，不會扣你的錢的，也不敢凍結你的支付寶的。郵箱或者旺旺提醒是假的，以支付寶頁面為准。

8. 重慶破獲網路詐騙抓獲嫌犯多少名

重慶市公安局南岸區分局2日透露，該局近日成功破獲一起利用互聯網進行期權期貨虛假交易的特大網路詐騙案。經初步核查，該案涉案金額5000餘萬元。警方已抓獲犯罪集團涉案成員435人。

經過3個多月摸排調查，警方最終鎖定了以福建籍人員陳某某家族為核心的犯罪團伙成員，並摸清了該組織架構。通過對該團伙核心成員擴線跟進，專案組進一步明確了犯罪集團的組織架構和經營模式。專案組發現，該團伙在四川成都設立總部，在重慶渝中、江北等地寫字樓租賃場地開設分公司，以金融交易平台、牛奶貿易企業等虛假面目進行偽裝，招攬了數百名員工開展「業務」，實施詐騙。