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开投资公司属违法行为吗

发布时间:2023-03-21 03:01:03

投资公司集资属于诈骗吗

投资公司集资是否属于诈骗,需要根据具体情况进行决定:
1、当事人根据法律规定集资的,不属于诈骗;
2、公司通过非法集资,则属于违法行为,会受到刑事处罚。
诈骗罪的立案标准是什么
诈骗罪的立案标准具体如下:
1、个人诈骗公私财物在4千元以上的,属于数额较大;
2、个人诈骗公私财物在5万元以上的,属于数额巨大;
3、单位诈骗公私财物在10万元以上的,属于数额较大。
【法律依据】:《中华人民共和国刑法》第一百七十六条
【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。

㈡ 一个老板开了一家投资管理公司为自己的其他公司集资算不算非法集资

要看协议是怎么签定的。还要看具体情况。

违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为,同时具备下列四个条件的,除刑法另有规定的以外,应亩拦当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”:

(一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;

(二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;

(三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;

(四)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。

未向社会公开宣传,在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的,不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。

非法吸收或者变相吸收公众存羡羡款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:

(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;

(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的

(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;

(四)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。


但是如果通过合法私募股权基金方式迅派胡,则应当是合法有效。http://www.kaiyunlaw.com/ask/

㈢ 投资公司吸收资金放贷违法吗怎么举报

只要是涉嫌非法集资就已经犯罪,不管是采用放贷还是其他任何版的犯罪手段都要承权担法律责任。非法集资是未经有关部门依法批准,承诺在一定期限内给出资人还本付息的行为。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式;向社会不特定的对象筹集资金的行为。

㈣ 我想成立一家专门做股票投资的公司,这合法吗

我想成立一家专门做股票投资的公司,如果营业执照齐全是合法的

1.股票投资公司需要办理营业执照,而且要求比较高;

2.成立股票投资公司需要证券从业资格证;

3.一个人很难成立股票投资公司,基本上需要一个团队。

中国资本市场发展越来越好,股市也受到了越来越多人的关注。股票专业性非常强,拥有专业知识的人在股市非常吃香。很多人想自己成立一个股票投资公司,这个想法其实非常好,但是要操作起来还是比较困难。开立股票投资公司门槛还是比较高,需要证券从业资格证,需要相关部门的专门审批,基本上成立股票投资公司的都是一个团队,需要大量的人力和物力,一个人要成立股票投资公司其实非常难。

三、成立股票投资公司要注意什么

现在是大数据时代,证券犯罪已经很容易找到蛛丝马迹,成立股票投资公司一定要把公司利益和个人利益分开,否则很容易触犯法律。

没有证券从业资格证,就没有资格从事证券业务,如果成立股票投资公司,就是违法行为

㈤ 投资的公司违法了投资人有责任吗

法律分析:公司法定代表人可能因自身原因或公司原因,触犯刑法,受到刑事制裁。通常以单位的意志以单位的名义实施违法行为的,大部分情况下是构成单位犯罪,单位犯罪不仅仅处罚单位,对单位判处罚金,很多情况下会追究主管人员和主要负责人的责任。在我国刑法中,对单位犯罪实行单罚制和双罚制并用的制度,即有的单位犯罪只追究单位的责任,有的单位犯罪只追究主管人员和主要责任人员的责任,有的单位犯罪则既追究单位的责任又追究主管人员和主要责任人员的责任。

法律依据:《中华人民共和国刑法》 第一百五十九条 公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币、实物或者未转移财产权,虚假出资,或者在公司成立后又抽逃其出资,数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处虚假出资金额或者抽逃出资金额百分之二以上百分之十以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。

㈥ 投资的公司违法了,投资人有责任吗

引言:随着经济社会的不断发展和法治社会的不断健全,人们的法律意识也都有所提升,这也就使人们对于律师的需求越来越旺盛。我们在日常生活中,也加深了一些对法律常识方面的一些了解。这样不仅可以使我们的行为受到约束,也可以减少一些不必要的麻烦,营造一个文明和谐的社会。有一些网友表示,如果自身所投资的公司,出现了一些违法的行为,那么投资人是否有相应的责任呢?

三、合理操作

我们都知道公司发展过程中如果出现一些问题,不仅会影响到管理人员,而且也会到影响到一些员工的利益,严重时,也会影响到消费者的一些利益。所以对于公司的管理,我们一定要合理的进行,严格遵循公司法律的相关规定,而且公司在内部也要制定一些的规章制度来约束员工的一些行为,减少违法犯罪活动的出现。

㈦ 个人有一个好的项目需要创办公司,但手头上又没有资金,私下里找一些人投资算违法吗!你好

不算,但你的项目不是非法投资性质或者传销性质即可。

㈧ 有人开投资公司借了别人的钱是不是非法融资

有人开投资公司借了别人的钱是不是非法融资

您好,很高兴为您解答:
非法集资罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。所谓非法集资,是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规,通过不正当的渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为,是构成本罪的行为实质所在。
1、主体要件:一般主体,任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪,单位也可以成为本罪主体。
2.客体要件:本罪侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了公私财产所有权,又侵犯了国家金融管理制度。本罪在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。构成本罪行为人在客观方面应当符合以下条件:必须有非法集资的行为。所谓集资,是指自然人或者法人为实现某种目的而募集资金或者集中资金的行为。依法进行的集资主要是指,公司、企业或者其他个人、团体依照法律、法规规定的条件和程序通过问社会、公众发行有价证券或者利用融资租赁、联营、合资、企业集资等方式在资金市场上筹集所需的资金。如股份有限公司、有限责任公司为了设立或者生产、经营的需要。而发行股票和债券。从当前资金市场的情况看,从事集资活动的主要是企业。
条件
一般来说,企业的集资行为必须符合以下四个条件:
(1)集资的主体应当是符合公司法规定的有限责任公司或者股份有限公司条件的公司或者其他依法设立的具有法人资格的企业。
(2)公司、企业聚集资金的目的,是为了用于公司、企业的设立或者公司、企业的生产和经营,不得用于弥补公司、企业的亏损和其他非经营性开支。
(3)公司、企业募集资金主要通过发行股票、债券或者融资租赁、联营、合资等方式进行,其中发行股票和债券是一种主要的集资方式。
(4)公司、企业在资金市场上募集资金的行为必须符合法律的规定。就是说公司、企业在资金市场上募集资金的行为必须按照公司法及其他有关募集资金的法律、法规的规定,严格按照法定的方式、程序、条件、并咐正期限、募集的对象等'行,违反法律规定募集资金的行为是不允许的。

众筹是不是非法融资

不是。众筹模式从商业和资金流动的角度来看,其实是一种团购的形式,和非法集资有本质上的差别,所有的项目不能够以股权或是资金作为回报,项目发起人更不能向支持者许诺任何资金上的收益,必须是以实物、服务或者媒体内容等作为回报,对一个项目的支持属于购买行简罩为,而不是投资行为。
JR123互联网金融导航网收录了国内外所有的众筹平台,可以到那上面查找

亨通理财是不是非法融资

现在理财一定要选择安全稳定的,选择大公司的,比如平安的保尊宝,收益高安全灵活,或者即将上市的财富!

江西惠龙集团搞的排单币投资,是不是非法融资,圈钱骗人的

他们就是在讲故事,忽悠人,他们这就是诈骗!千万别上当!
可以依法举报!
或者报警!

e租宝是不是非法融资是不是传销

不是~北京大成律师事务所证明其合法性,也不是传销,是传销的话中央电视台还为e租宝播广告宣传吗

公司融资 如若不办手续算是非法融资吗

公司融资,如若不办手续算是非法融资。
非法融资是指未经有关部门批准,并以吸收公众存款的名义,向社会不特定对象吸收资金,但承诺履行的义务与吸收公众存款性质相同的活动。
非法融资的特点:
一绝悔、未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资。
二、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式。
三、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众,而不是指特定少数人。
四、以合法形式掩盖其非法集资的实质。
五、和非法集资一样,集资方式变换多样,多种犯罪行为相互交织。

是的,如果不到金融监管部门去申报并获得批准,就是非法融资

宏盛国际资本是不是非法融资?

不是。
非法融资是指未经有关部门批准,并以吸收公众存款的名义,向社会不特定对象吸收资金,但承诺履行的义务与吸收公众存款性质相同的活动。
非法融资的特点:
一是未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资。
二是承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式。
三是向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众,而不是指特定少数人。
四是以合法形式掩盖其非法集资的实质。
五和非法集资一样,集资方式变换多样,多种犯罪行为相互交织。

大队准备修楼先让老百姓交钱是不是非法集资或是非法融资

一、使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:
(一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;
(二)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;
(三)携带集资款逃匿的;
(四)将集资款用于违法犯罪活动的;
(五)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;
(六)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;
(七)拒不交代资金去向,逃避返还资金的;
(八)其他可以认定非法占有目的的情形。
集资诈骗罪中的非法占有目的,应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的,对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚;非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的,其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的,对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。
二、以非法占有为目的,使用诈骗方法实施以下行为的,应当依照刑法第一百九十二条的规定,以集资诈骗罪定罪处罚:
(一)不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的,以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的;
(二)以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的;
(三)以代种植(养殖)、租种植(养殖)、联合种植(养殖)等方式非法吸收资金的;
(四)不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的,以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的;
(五)不具有发行股票、债券的真实内容,以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的;
(六)不具有募集基金的真实内容,以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的;
(七)不具有销售保险的真实内容,以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金的;
(八)以投资入股的方式非法吸收资金的;
(九)以委托理财的方式非法吸收资金的;
(十)利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金的;
(十一)其他非法吸收资金的行为。
三:法律依据:《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第四条

如果是非法融资公司出纳有罪吗

你好,非法集资类案件应当有明确的职务地位和作用的分工,如果现金出纳或者主管会计的,涉嫌非法集资的可能性较小。不能因为非法集资造成影响大,而牵连许多。如果一定以犯罪作为民间资本的集合还是有些不妥。最好是以民事诉讼的方式解决。

㈨ 我在一家公司投资每月拿提成和工资算不算违法

你自己在一家公司投资,每月拿提成和工资这算什么违法呢?等于是自己投资所得。这不算违法的。

㈩ 如何开投资公司才不触犯法律需要注意些什么

需要注意些什么?法律方面怎样要求投资公司的?满意答案 听雨9级2010-02-25投资公司现在都是放开注册的,不偷税漏税,不虚假注册,不从事违法活动就行啦。 追问: 不从丛迟事违法活动指的是哪写?能详细说明下么? 回答: 不违反法律的禁止性规定啊,太多了。 追问: "不涉及国家禁止的投资领域"就这个 详细点就好 回答: 军火、核原料、广播电台、报刊杂志、毒品等等,其他的很多需要前置许可,比如做酒店需要公安和旅游局、消防审批,做网吧需要渗闷李文罩虚化、消防、公安审批,看你做什么吧。

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